浙江省紹興市新昌縣人民檢察院　

起?訴?書

新檢一部刑訴〔2020〕6157號

被告人陳某某，男，1977年**月**日出生，身份證號碼3506221977********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省漳州市云霄縣**號。因本案于2020年4月24日被新昌縣公安局取保候審。

被告人朱某甲，男，1998年**月**日出生，身份證號碼3506221998********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省云霄縣**鎮(zhèn)**社**里**里**號。因本案于2020年9月3日被新昌縣公安局刑事拘留，同年9月29日轉為取保候審。

被告人王某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號碼3506221997********，漢族，初中文化，務工，住福建省云霄縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年9月3日被新昌縣公安局刑事拘留，同年9月29日轉為取保候審。

被告人王某乙，女，1991年**月**日出生，身份證號碼3506221991********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地福建省云霄縣**鎮(zhèn)**村**號，住云霄縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年4月24日被新昌縣公安局刑事拘留，次日轉為取保候審。

本案由新昌縣公安局偵查終結，以被告人陳某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被告人朱某甲、王某甲、王某乙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年11月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知各被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。各被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

1、??掩飾、隱瞞犯罪所得

?2019年7月，被告人陳某某在明知是網(wǎng)絡違法犯罪活動所得資金的情況下，仍將自己的農業(yè)銀行卡卡號62305207000********告知一名男子用于轉賬，并幫其將轉賬至卡內的資金在銀行柜臺、ATM機處取現(xiàn)，收取資金0.5%到1%的好處費。經(jīng)查證，2019年7月2日至2020年3月17日期間，被告人陳某某上述卡內轉入資金合計人民幣1027.48萬元，其先后多次幫助取現(xiàn)從中獲利人民幣7萬余元；期間于2020年2月，梁某某因參與網(wǎng)絡”澳門競猜”被騙共計人民幣13萬余元，其中4萬元經(jīng)朱某乙農業(yè)銀行卡于同年2月10日轉入上述陳某某農業(yè)銀行卡內后被取現(xiàn)。

2、??幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動

1、2019年11月，被告人朱某甲在得知?“阿某某”收集他人銀行卡用于網(wǎng)絡違法犯罪活動的情況下，仍按其要求向被告人王某甲租用銀行卡附綁定手機號、U盾、K寶，王某甲明知上述情況，仍將自己的兩套銀行卡（62284800782********的農業(yè)銀行卡、62179939300********的郵政儲蓄銀行卡）租給朱某甲，得款人民幣1300元，朱某甲再提供給“阿某某”，得款人民幣1500元，從中獲利人民幣200元。

2、2019年12月，被告人王某甲還介紹被告人王某乙將銀行卡租給朱某甲，王某乙明知銀行卡用于網(wǎng)絡違法犯罪，仍按要求將其卡號為62284800782********的農業(yè)銀行卡和工商銀行卡各一套租給被告人朱某甲，得款人民幣1000元，朱某甲再提供給“阿某某”得款人民幣1500元，支付王某甲介紹費人民幣300元，從中獲利人民幣200元。

3、2020年2月，被告人王某乙經(jīng)與被告人朱某甲聯(lián)系，又辦理卡號62284800782********的農業(yè)銀行卡一套租借得款人民幣?700元，朱某甲提供給“阿某某”得款1400元，支付運費300元，從中獲利人民幣400元。

經(jīng)查證，被告人王某甲的銀行卡在2019年12月5日至2020年2月28日期間的流轉資金合計938.95167萬元,銀行卡在2019年12月13日至2020年3月31日期間的流轉資金合計122.49171萬元；被告人王某乙的上述銀行卡在2019年12月14日至2020年1月13日期間的流轉資金合計256.008531萬元，銀行卡在2020年2月10日至3月10日期間的流轉資金合計17.354033萬元。期間，上述梁某某被騙資金9萬元于同年2月12日轉入王某乙的農業(yè)銀行卡后被取現(xiàn)。

2020年4月24日，被告人陳某某、王某乙被公安機關抓獲歸案；2020年9月3日，被告人朱某甲、王某甲自動向公安機關投案，并如實供述自己的罪行。案發(fā)后，已扣押陳某某農業(yè)銀行卡一張，扣押朱某甲退賠款人民幣800元、蘋果手機一只，扣押王某甲退賠款人民幣1600元、小米手機一只，扣押王某乙退賠款人民幣5000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍資料、扣押清單、銀行卡交易明細、情況說明、認罪認罰具結書等；

3.證人證言：歸案經(jīng)過；

4.被害人陳述：被害人梁某某的陳述；

5.被告人的供述和辯解：被告人陳某某、朱某甲、王某甲、王某乙的供述和辯解；

6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：刑事辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某、朱某甲、王某甲、王某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某明知系犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴重，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任；被告人朱某甲、王某甲、王某乙明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍為其犯罪提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任；被告人朱某甲、王某甲在案發(fā)后能自動投案，并如實供述自己的罪行，是自首。故對上述被告人應分別依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新昌縣人民法院　

檢察官：盛英

2020年11月26日　

附件：

1.?被告人陳某某、朱某甲、王某甲、王某乙現(xiàn)均取保候審于住處；

2.隨案移送認罪認罰具結書四份；?

3.隨案移送適用簡易程序建議書一份。