如皋市人民檢察院　

起?訴?書

皋檢二部刑訴〔2019〕51號　

被告人陳某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼1521231997********，漢族，初中文化，房產(chǎn)銷售，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住山東省菏澤市巨野縣**鎮(zhèn)**村。被告人陳某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月24日被如皋市公安局刑事拘留，于2019年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年10月14日經(jīng)本院羈押必要性審查后決定取保候?qū)?，?dāng)日由如皋市公安局執(zhí)行。

被告人朱某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3426011988********，漢族，高中文化，個(gè)體，戶籍所在地安徽省巢湖市**鎮(zhèn)**居委會**街，現(xiàn)住安徽省巢湖市**村**幢**室。被告人朱某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月19日被如皋市公安局刑事拘留，于2019年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年10月14日經(jīng)本院羈押必要性審查后決定取保候?qū)彛?dāng)日由如皋市公安局執(zhí)行。

被告人楊某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4104231986********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省平頂山市魯山縣**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住上海市寶山區(qū)**鎮(zhèn)**村**宅**號**室。被告人楊某某因涉嫌詐騙罪，于2018年10月12日被如皋市公安局刑事拘留，于2018年11月11日變更為取保候?qū)?，?019年11月11日由如皋市公安局決定監(jiān)視居住。

被告人王某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼6103241985********，漢族，初中文化，工人，戶籍所在地陜西省寶雞市扶風(fēng)縣**鄉(xiāng)**村**堡**號，現(xiàn)住上海市寶山區(qū)**鎮(zhèn)**村**室。被告人王某某因涉嫌詐騙罪，于2018年8月22日被如皋市公安局刑事拘留，于2018年9月21日變更為取保候?qū)?，?019年9月21日由如皋市公安局決定監(jiān)視居住。

被告人盧某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3411221991********，漢族，初中文化，工人，戶籍所在地安徽省來安縣**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住上海市寶山區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室。被告人盧某某因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被如皋市公安局刑事拘留，于2019年5月22日變更為取保候?qū)彛沼扇绺奘泄簿謭?zhí)行。

被告人李某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼6103281986********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地陜西省寶雞市千陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住陜西省西安市**街**園**號樓**單元**室。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2018年7月31日被如皋市公安局刑事拘留，于同年8月30日變更為取保候?qū)彛?019年8月30日由如皋市公安局決定監(jiān)視居住。

被告人葛某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3213221988********，漢族，初中文化，工人，戶籍所在地江蘇省沭陽縣**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住上海市寶山區(qū)**鎮(zhèn)**隊(duì)**宅**號。被告人葛某某因涉嫌詐騙罪，于2018年8月29日被如皋市公安局刑事拘留，于同年9月28日變更為取保候?qū)彛?019年9月28日由如皋市公安局決定監(jiān)視居住。

被告人吳某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3411811988********，漢族，初中文化，工人，戶籍所在地安徽省天長市**鎮(zhèn)**社區(qū)**隊(duì)**號，現(xiàn)住上海市寶山區(qū)**鎮(zhèn)**村**宅**號**室。被告人吳某某因涉嫌詐騙罪于2019年5月20日被如皋市公安局刑事拘留，于2019年5月27日變更為取保候?qū)?，同日由如皋市公安局?zhí)行。

本案由如皋市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、朱某某、楊某某、王某某、盧某某、李某某、葛某某、吳某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師、被害單位的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，本院于2019年12月23日起延長審查起訴期限半個(gè)月。被告人全部同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法偵查查明：

被告人陳某某、朱某某于2018年6月至7月間，經(jīng)共同商議，由陳某某規(guī)劃樓盤路線、到達(dá)各樓盤時(shí)間，并購買假高速公路過路費(fèi)發(fā)票，由朱某某招募楊某某、王某某、盧某某、李某某、葛某某、吳某某并進(jìn)行培訓(xùn)、約定獲利后三方平分。后由被告人楊某某、王某某、盧某某、李某某、葛某某、吳某某冒充房產(chǎn)中介工作人員或獨(dú)立經(jīng)紀(jì)人，分別多次從上海市帶假客戶到如皋市、海安市、泰興市、江陰市、張家港市等地樓盤售樓處，以看房為名，持假高速公路過路費(fèi)發(fā)票，騙取各樓盤銷售公司報(bào)銷油費(fèi)補(bǔ)貼，共實(shí)施詐騙33起，合計(jì)騙得人民幣59900元。其中，被告人陳某某、朱某某組織參與全部作案，騙得人民幣59900元；被告人楊某某作案9起，騙得人民幣17900元；被告人王某某作案7起，騙得人民幣11900元；被告人盧某某作案6起，騙得人民幣8300元；被告人李某某作案4起，騙得人民幣7600元；被告人葛某某作案4起，騙得人民幣7600元；被告人吳某某作案3起，騙得人民幣6600元。具體分述如下：

1.被告人陳某某、朱某某與楊某某于2018年6月16日，采用上述方式，由被告人楊某某冒充房產(chǎn)中介人員，從南通市崇川區(qū)**時(shí)尚廣場、通州區(qū)**城樓盤售樓處，騙得上海*甲房地產(chǎn)營銷策劃有限公司（下稱*甲公司）500元、南通**房地產(chǎn)營銷策劃有限公司400元。

2.被告人陳某某、朱某某與楊某某于2018年6月21日，采用上述方式，由被告人楊某某冒充房產(chǎn)中介人員，從如皋市**樓盤售樓處，騙得蘇州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（下稱*乙公司）400元。

3.被告人陳某某、朱某某與楊某某于2018年6月23日，采用上述方式，由被告人楊某某冒充房產(chǎn)中介人員，從如皋市**幸福灣、**嘉園、**豪庭、**花園樓盤售樓處，騙得**（上海）置業(yè)有限公司（下稱*丙公司）500元、上海*乙房地產(chǎn)營銷策劃有限公司（下稱*丁公司）500元、南通**房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司（下稱*戊公司）500元、上海*甲市場營銷策劃有限公司（下稱*己公司）500元。

4.被告人陳某某、朱某某與楊某某于2018年6月27日，采用上述方式，由被告人楊某某冒充房產(chǎn)中介人員，從如皋市**幸福灣、**豪庭、**公館、海安市*甲花苑、**祥和灣樓盤售樓處，騙得*丙公司500元、*戊公司500元、上海**投資發(fā)展有限公司（下稱*庚公司）600元、上海*丙房地產(chǎn)營銷策劃有限公司（下稱*辛公司）500元、*乙公司500元。

5.被告人陳某某、朱某某與楊某某于2018年7月8日，采用上述方式，由被告人楊某某冒充房產(chǎn)中介人員，從海安市**公館、*甲花苑、*乙花苑、**祥和灣、**名人世家樓盤售樓處，以看房為名，持假高速公路過路費(fèi)發(fā)票，騙得*庚公司600元、*辛公司500元、上海*甲營銷策劃有限公司（下稱*壬公司）500元、*乙公司500元、江蘇**房地產(chǎn)營銷策劃有限公司（下稱*癸公司）600元。

6.被告人陳某某、朱某某與楊某某于2018年7月14日，采用上述方式，由被告人楊某某冒充房產(chǎn)中介人員，從如皋市**幸福灣、**桃源、**嘉園、**花苑、**豪庭、**花園樓盤售樓處，騙得*丙公司500元、*乙公司400元、*丁公司500元、蘇州*甲房地產(chǎn)營銷策劃有限公司（下稱*A公司）500元、*戊公司500元、*己公司500元。

7.被告人陳某某、朱某某與楊某某于2018年7月18日，采用上述方式，由被告人楊某某冒充房產(chǎn)中介人員，從張家港市**新河灣、**名邸、江陰市**城、**灣、**庭樓盤售樓處，騙得蘇州**信息技術(shù)有限公司（下稱*B公司）400元、上海*甲房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司（下稱*C公司）400元、蘇州*乙房地產(chǎn)營銷策劃有限公司（下稱*D公司）400元、上海*乙房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司（下稱*E公司）400元、蘇州**房地產(chǎn)信息咨詢有限公司（下稱*F公司）400元。

8.被告人陳某某、朱某某與楊某某于2018年7月21日，采用上述方式，由被告人楊某某冒充房產(chǎn)中介人員，從江陰市**新河灣、**城、泰興市**府、**家園樓盤售樓處，騙得*B公司400元、*D公司400元、江蘇**房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司（下稱**公司）500元、上海*丁房地產(chǎn)營銷策劃有限公司（下稱*H公司）500元。

9.被告人陳某某、朱某某與楊某某于2018年7月26日，采用上述方式，由被告人楊某某冒充房產(chǎn)中介人員，從海安市**新城、*甲花苑、*乙花苑、**祥和灣、**名人世家樓盤售樓處，騙得*庚公司600元、*辛公司500元、*壬公司500元、*乙公司500元、*癸公司500元。

10.被告人陳某某、朱某某與王某某于2018年6月8日，采用上述方式，由被告人王某某冒充房產(chǎn)中介人員，從如皋市**豪庭、海安市**新城、*甲花苑、**祥和灣樓盤售樓處，騙得*戊公司500元、*庚公司600元、*辛公司500元、*乙公司500元。

11.被告人陳某某、朱某某與王某某于2018年6月12日，采用上述方式，由被告人王某某冒充房產(chǎn)中介人員，從江陰市**新河灣、**城、泰興市**家園樓盤售樓處，騙得*B公司400元、*D公司400元、*H公司500元。

12.被告人陳某某、朱某某與王某某于2018年6月16日，采用上述方式，由被告人王某某冒充房產(chǎn)中介人員，從南通市崇川區(qū)**時(shí)尚廣場樓盤售樓處，騙得*甲公司500元。

13.被告人陳某某、朱某某與王某某于2018年6月28日，采用上述方式，由被告人王某某冒充房產(chǎn)中介人員，從如皋市**幸福灣、**嘉園、**豪庭、**花園樓盤售樓處，騙得*丙公司500元、*丁公司500元、*戊公司500元、*己公司500元。

14.被告人陳某某、朱某某與王某某于2018年7月14日，采用上述方式，由被告人王某某冒充房產(chǎn)中介人員，從如皋市**幸福灣、海安市**新城、*甲花苑、*乙花苑、**祥和灣、**名人世家樓盤售樓處，騙得*丙公司500元、*庚公司600元、*辛公司500元、*壬公司500元、*乙公司500元、*癸公司700元。

15.被告人陳某某、朱某某與王某某于2018年7月22日，采用上述方式，由被告人王某某冒充房產(chǎn)中介人員，從江陰市**新河灣、泰興市**府、**廣場樓盤售樓處，騙得*B公司400元、**公司500元、上海**商務(wù)信息咨詢服務(wù)有限公司（下稱*I公司）400元。

16.被告人陳某某、朱某某與王某某于2018年7月30日，采用上述方式，由被告人王某某冒充房產(chǎn)中介人員，從如皋市**、**花苑、**花園樓盤售樓處，騙得*乙公司400元、*A公司500元、*己公司500元。

17.被告人陳某某、朱某某與盧某某于2018年6月11日，采用上述方式，由被告人盧某某冒充房產(chǎn)中介人員，從張家港市**灣、**公館樓盤售樓處，騙得*E公司400元、上海**實(shí)業(yè)有限公司（下稱*J公司）400元。

18.被告人陳某某、朱某某與盧某某于2018年6月15日，采用上述方式，由被告人盧某某冒充房產(chǎn)中介人員，從江陰市**半島、**新河灣、**花苑樓盤售樓處，騙得上海*乙營銷策劃有限公司（下稱*K公司）500元、*B公司400元、上海*乙市場營銷策劃有限公司（下稱*L公司）400元。

19.被告人陳某某、朱某某與盧某某于2018年6月23日，采用上述方式，由被告人盧某某冒充房產(chǎn)中介人員，從如皋市**、**嘉園、**花園樓盤售樓處，騙得*乙公司400元、*丁公司500元、*己公司500元。

20.被告人陳某某、朱某某與盧某某于2018年7月15日，采用上述方式，由被告人盧某某冒充房產(chǎn)中介人員，從如皋市**幸福灣、海安市**新城、*甲花苑、**祥和灣、**名人世家樓盤售樓處，騙得*丙公司500元、*庚公司600元、*辛公司500元、*乙公司100元、*癸公司700元。

21.被告人陳某某、朱某某與盧某某于2018年7月21日，采用上述方式，由被告人盧某某冒充房產(chǎn)中介人員，從江陰市**新河灣、泰興市**廣場樓盤售樓處，騙得*B公司400元、*I公司500元。

22.被告人陳某某、朱某某與盧某某于2018年7月29日，采用上述方式，由被告人盧某某冒充房產(chǎn)中介人員，從如皋市**嘉園、**花苑、**豪庭樓盤售樓處，騙得*戊公司500元、*A公司500元、*丁公司500元。

23.被告人陳某某、朱某某與李某某于2018年7月10日，采用上述方式，由被告人李某某冒充房產(chǎn)中介人員，從海安市**公館、*甲花苑、*乙花苑、**祥和灣、**名人世家樓盤售樓處，騙得*庚公司600元、*辛公司500元、*壬公司500元、*乙公司500元、*癸公司600元。

24.被告人陳某某、朱某某與李某某于2018年7月14日，采用上述方式，由被告人李某某冒充房產(chǎn)中介人員，從如皋市**幸福灣、**桃源、**嘉園、**豪庭、**花園樓盤售樓處，騙得*丙公司500元、*乙公司400元、*丁公司500元、*戊公司500元、*己公司500元。

25.被告人陳某某、朱某某與李某某于2018年7月18日，采用上述方式，由被告人李某某冒充房產(chǎn)中介人員，從江陰市**新河灣、**名邸、**城、張家港市**灣、**庭、**樓盤售樓處，騙得*B公司400元、*C公司400元、*D公司300元、*E公司100元、*F公司400元、**房地產(chǎn)營銷策劃有限公司300元。

26.被告人陳某某、朱某某與李某某于2018年7月30日，采用上述方式，由被告人李某某冒充房產(chǎn)中介人員，從如皋市**、**嘉園樓盤售樓處，騙得*乙公司100元、*丁公司500元。

27.被告人陳某某、朱某某與葛某某于2018年6月14日，采用上述方式，由被告人葛某某冒充房產(chǎn)中介人員，從江陰市**新河灣、**半島、**城、**花苑、張家港市**公館樓盤售樓處，騙得*B公司400元、*K公司500元、*D公司500元、*L公司400元、*J公司400元。

28.被告人陳某某、朱某某與葛某某于2018年6月22日，采用上述方式，由被告人葛某某冒充房產(chǎn)中介人員，從江陰市**新河灣、張家港市**庭、**公館樓盤售樓處，騙得*B公司400元、*F公司400元、*J公司400元。

29.被告人陳某某、朱某某與葛某某于2018年6月26日，采用上述方式，由被告人葛某某冒充房產(chǎn)中介人員，從如皋市**幸福灣、**桃源、**花園樓盤售樓處，騙得*丙公司500元、*乙公司400元、*己公司500元。

30.被告人陳某某、朱某某與葛某某于2018年7月12日，采用上述方式，由被告人葛某某冒充房產(chǎn)中介人員，從海安市**新城、*甲花苑、*乙花苑、**祥和灣、**名人世家樓盤售樓處，騙得*庚公司600元、*辛公司500元、*壬公司500元、*乙公司500元、*癸公司700元。

31.被告人陳某某、朱某某與吳某某于2018年6月26日，采用上述方式，由被告人吳某某冒充房產(chǎn)中介人員，從海安市**公館、**祥和灣、泰興市**家園樓盤售樓處，騙得*庚公司600元、*乙公司500元、*H公司500元。

32.被告人陳某某、朱某某與吳某某于2018年7月8日，采用上述方式，由被告人吳某某冒充房產(chǎn)中介人員，從如皋市**豪庭、海安市**公館、*甲花苑、**祥和灣樓盤售樓處，騙得*戊公司500元、*庚公司600元、*辛公司500元、*乙公司500元。

33.被告人陳某某、朱某某與吳某某于2018年7月18日，采用上述方式，由被告人吳某某冒充房產(chǎn)中介人員，從如皋市**幸福灣、**桃源、**嘉園、**花苑、**豪庭、**花園樓盤售樓處，騙得*丙公司500元、*乙公司400元、*丁公司500元、*A公司500元、*戊公司500元、*己公司500元。

案發(fā)后，被告人陳某某、朱某某主動投案并如實(shí)供述自己的罪行；被告人楊某某、王某某、盧某某、李某某、葛某某、吳某某能如實(shí)供述自己的罪行。八名被告人均自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，并簽署具結(jié)書。如皋市公安局接受被告人陳某某退贓2萬元，接受被告人朱某某退贓2萬元，接受被告人楊某某退贓6000元，接受被告人王某某退贓4000元，接受被告人盧某某退贓2700元，接受被告人李某某退贓2500元，接受被告人葛某某退贓2500元，接受被告人吳某某退贓2200元。如皋市公安局自各被告人處扣押8部手機(jī)，均暫存于該局。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.如皋市公安局扣押的手機(jī)等物證；

2.被告人陳某某等8人的戶籍證明等書證；

3.被害單位*乙公司等的陳述；

4.證人徐某某等人的證言；

5.被告人陳某某等8人的供述與辯解；

6.如皋市公安局調(diào)取的騰訊數(shù)據(jù)、支付寶交易數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)；

7.如皋市公安局制作的辨認(rèn)筆錄等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。八名被告人對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、朱某某、楊某某、王某某、盧某某、李某某、葛某某、吳某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人陳某某等八人共同故意實(shí)施犯罪，在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條的規(guī)定，被告人陳某某、朱某某應(yīng)當(dāng)按照組織參與的全部犯罪處罰，被告人楊某某等六人應(yīng)當(dāng)按照各自所參與的全部犯罪處罰。被告人陳某某、朱某某主動投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以減輕或者從輕處罰。被告人楊某某、王某某、盧某某、李某某、葛某某、吳某某能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某某、朱某某、楊某某、王某某、盧某某、李某某、葛某某、吳某某均承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

如皋市人民法院　

檢察員：陳正兵

檢察官助理：朱媛媛

2019年12月31日　

附：

1．被告人楊某某、王某某、李某某、葛某某均監(jiān)視居住于各自住處；被告人陳某某、朱某某、盧某某、吳國均取保候?qū)徲诟髯宰√帯?/span>

2．案卷材料和證據(jù)9冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》8份。