河南省伊川縣人民檢察院

起 訴 書

伊檢二部刑訴〔2019〕155號

被告人陳某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3622011985********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，群眾，戶籍所在地浙江省宜春市，住浙江省**市**區(qū)***村**號*單元***室。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月22日被云南省曲靖市富源縣公安局抓獲并臨時羈押；因涉嫌詐騙罪，于2019年6月5日被伊川縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月12日被伊川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼3326211963********，漢族，高中畢業(yè)，農(nóng)民，群眾，戶籍所在地浙江省臨海市，住臨海市**街道**路***號。因犯金融憑證詐騙罪，于1999年7月8日被浙江省蕭山市人民法院判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣五萬元。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月13日被河南省光山縣公安局官渡河派出所抓獲并臨時羈押；因涉嫌詐騙罪，于2019年7月17日被伊川縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月16日被伊川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，回族，大學(xué)本科，群眾，無業(yè)人員，戶籍所在地北京市海淀區(qū)，住陜西省西安市**區(qū)**小區(qū)*-*-****。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月27日被山西省太原車站派出所抓獲并臨時羈押，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月10日被伊川縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月16日被伊川縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由洛陽市伊川縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、朱某某、楊某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月19日上午，被告人陳某某、朱某某、楊某某經(jīng)張某某、葉某介紹，聯(lián)系到伊川縣農(nóng)村商業(yè)銀行總行營業(yè)部主任曹某某，該三人虛構(gòu)能夠給該行攬儲二十億元現(xiàn)金的事實和曹某某進(jìn)行商談。后雙方達(dá)成協(xié)議，由陳某某、朱某某、楊某某首單向該行存入一年定期一千萬元，該行向戶名為陳某某的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（6230************8178）上轉(zhuǎn)十萬元現(xiàn)金作為共同管理資金，并約定該資金由雙方共管，在首單存款完成前，任何人不得支取。在此過程中，陳某某故意將其假身份證質(zhì)押到該行工作人員處。當(dāng)日下午，陳某某、楊某某即到洛陽市中國農(nóng)業(yè)銀行洛南支行用陳某某真實身份證補(bǔ)辦新銀行卡，并將卡內(nèi)10萬元予以瓜分。2019年12月20日下午，陳某某、朱某某、楊某某攜款逃跑。

案發(fā)后，被告人楊某某家屬于2019年7月11日退還贓款2萬元，被告人陳某某家屬于2019年10月5日退還贓款3萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明及前科證明、歸案情況說明及抓獲經(jīng)過、協(xié)議、河南省農(nóng)村信用社賬戶歷史交易明細(xì)清單、臨時羈押證明及羈押證明、中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)清單、交通銀行銀行卡交易明細(xì)清單、刑事判決書、農(nóng)行洛陽分行伊川支行交易明細(xì)、收到條等；2.辨認(rèn)筆錄；3.證人張某某、葉某、韓某某、王某某的證言； 4.被害人曹某某的陳述；5.被告人陳某某、朱某某、楊某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，犯罪嫌疑人陳某某、朱某某、楊某某詐騙公私財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪共同犯罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

伊川縣人民法院

檢察員：李倩

馬軍曉

2019年10月9日

附：

1.被告人陳某某、朱某某、楊某某現(xiàn)被羈押于伊川縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊，起訴書18份。