浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起 訴 書

西檢公訴刑訴〔2019〕463號

被告人陳某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3704051990********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍地山東省棗莊市臺兒莊區(qū)**路**號**宿舍**排**戶。2012年1月11日因犯詐騙罪被江蘇省常州市鐘樓區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月，于2012年5月22日刑滿釋放。因本案于2018年10月18日被杭州市公安局西湖區(qū)分局依法刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2018年11月21日被依法逮捕。

被告人曹某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4201021987********，漢族，文化程度大學(xué)肄業(yè)，個體戶，戶籍地湖北省武漢市江岸區(qū)**街**號。因本案于2018年10月23日被杭州市公安局西湖區(qū)分局依法刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2018年11月21日被依法逮捕。

被告人周某甲，男，1982年**月**日出生，身份證號碼4201021982********，漢族，文化程度中專，無業(yè)，戶籍地湖北省武漢市江岸區(qū)**村**號**樓**號。因本案于2018年10月23日被杭州市公安局西湖區(qū)分局依法刑事拘留，于同年11月13日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、曹某某、周某甲涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪，于2019年1月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回偵查機關(guān)補充偵查二次，依法延長審查起訴期限三次各半個月。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2018年5月底，被告人陳某某開始以1美元兌換人民幣2元的價格低價收購被告人曹某某的Venmo資金。2018年6月至9月21日，陳某某以上述收購資金為誘餌，通過微博、境外論壇等渠道發(fā)布兌換人民幣消息，與被害人約定，以1美元兌換人民幣6.5-6.6元的價格，通過Venmo交易平臺進行換匯交易。陳某某在明知使用Venmo交易平臺換匯過程中極易導(dǎo)致賬戶凍結(jié)、收款方無法正常提現(xiàn)的情況下，依然以換匯為幌子，多次騙取被害人資金。經(jīng)查，2018年6月至10月期間，被告人陳某某以前述手段共與20余個Venmo賬戶進行了換匯交易。其中：

（1）2018年8月27日至28日，被告人陳某某以前述手段騙取被害人王某甲人民幣17920元。

（2）2018年9月21日至24日，被告人陳某某以前述手段騙取被害人鄭某甲人民幣157047元。

綜上，被告人陳某某的詐騙金額共計174967元。

案發(fā)后，曹某某、周某甲已賠償被害人鄭某甲人民幣157047元并取得諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1. 書證：戶籍證明、情況說明、刑事判決書、刑滿釋放證明書、羈押證明、QQ聊天記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、手機截圖、諒解書及收款記錄、調(diào)取證據(jù)通知書及清單、外匯信息查詢、微信聊天截圖、Venmo平臺截圖、郵件截圖、學(xué)籍證明、人口信息等；

2. 證人證言：證人李某甲、鄭某乙的證言及歸案經(jīng)過；

3. 被害人陳述：被害人王某乙、鄭某甲的視頻筆錄；

4. 被告人陳某某及同案人曹某某、周某甲的供述與辯解；

5. 勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單及照片；

6. 視聽資料、電子數(shù)據(jù)：搜查視頻、電子數(shù)據(jù)檢驗文書等。

二、非法經(jīng)營罪

2018年5月至10月，被告人曹某某在明知陳某某通過Venmo交易平臺進行非法換匯的情況下，仍以1美元兌換人民幣2元的價格低價出售自己的Venmo資金給陳某某。被告人曹某某在陳某某的指示下，向陳某某指定的Venmo賬戶匯入指定數(shù)額的美元，事后通過支付寶、微信等方式收取約定對價。被告人曹某某違反國家規(guī)定，協(xié)助被告人陳某某進行非法買賣外匯，其中：

（1）與被害人王某甲換匯過程中，收到人民幣39000元，付出成本按約定系人民幣11998元，違法所得人民幣27002元；

（2）與被害人鄭某甲換匯過程中，收到人民幣158367元，付出成本按約定系人民幣47990元，違法所得人民幣110377元。

綜上，被告人曹某某的違法所得數(shù)額共計137379元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1. 書證：戶籍證明、情況說明、變更羈押措施建議書、疾病診斷證明書、手機截圖、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等；

2. 證人證言：證人鄭某乙的證言及歸案經(jīng)過；

3. 被害人陳述：被害人王某乙、鄭某甲聯(lián)的視頻筆錄及提供的材料；

4. 被告人曹某某及同案人陳某某、周某甲的供述與辯解。

三、幫助毀滅證據(jù)罪、妨害信用卡管理罪

2018年10月22日，被告人周某甲接到被告人曹某某電話通知后，明知公安機關(guān)前來搜查抓捕，仍按照曹某某指示趕至湖北省武漢市江岸區(qū)國際百納小區(qū)**棟**室，將該房間內(nèi)用于操作Venmo資金轉(zhuǎn)賬、匯兌的電腦硬盤拆卸，將拆卸后的電腦硬盤與存放在該房間內(nèi)的作案手機、銀行卡、銀行U盾等一起從22樓樓道窗戶扔下，企圖幫助曹某某毀滅涉案證據(jù)。最終，周某甲上述行為導(dǎo)致部分涉案電腦硬盤及手機損壞，司法機關(guān)無法獲取涉案部分電子證據(jù)。

當日，民警從拋棄物中查處61張境內(nèi)銀行卡、40張境外銀行卡、17只銀行U盾、2只銀行密碼器、12張他人居民身份證、21只電腦硬盤、8部手機等作案工具。經(jīng)查證，被扣押的境內(nèi)銀行卡中有33張某某他人（除曹某某及其妻子、母親以外）的有效信用卡。通過排查，可認定曹某某非法持有5張他人信用卡。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1. 書證：戶籍證明、IP查詢、調(diào)取證據(jù)通知書及清單、情況說明、人員信息等；

2. 證人舒某某、王某丙、閆某某、周某乙、周某丙、雷某某、余某某、李某乙、董某某等人的電話筆錄及錄音材料；

3. 被告人曹某某、周某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人曹某某、周某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某以非法占有為目的，通過網(wǎng)絡(luò)以虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹某某違反國家規(guī)定，實施倒買倒賣外匯或者變相買賣外匯等非法買賣外匯行為，擾亂金融市場秩序，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中國人民共和國刑法》第二百二十五條第四項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某甲幫助當事人毀滅、偽造證據(jù)，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零七條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助毀滅、偽造證據(jù)罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹某某一人犯兩罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當數(shù)罪并罰。建議對被告人曹某某在有期徒刑一年至一年六個月之間量刑，并處罰金；建議對被告人周某甲判處有期徒刑六個月，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

杭州市西湖區(qū)人民法院

檢 察 員：嚴 敏

檢察官助理：施 倩

2019年7月18日

附：

1．被告人陳某某、曹某某現(xiàn)羈押于杭州市看守所，被告人周某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诤蔽錆h，聯(lián)系方式18674048****。

2．隨案移送偵查卷柒冊。

3．認罪認罰具結(jié)書貳冊。