蘭州新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蘭新檢公訴刑訴〔2018〕104號(hào)

被告人陳某某，男性，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼6104211972********，漢族，大學(xué)本科，曾任甘肅**有限公司**分公司法人，住陜西省西安市雁塔區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**層**號(hào)。2017年5月2日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被蘭州市公安局直屬分局刑事拘留，同年6月8日蘭州新區(qū)人民檢察院以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪批準(zhǔn)逮捕，次日由蘭州市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

房某某，女性，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼6101111976********，漢族，碩士研究生，曾任甘肅**有限公司副總裁，住陜西省西安市新城區(qū)**路**號(hào)**號(hào)。2017年5月3日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被蘭州市公安局直屬分局刑事拘留，同年6月8日蘭州新區(qū)人民檢察院以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪批準(zhǔn)逮捕，次日由蘭州市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

王某，男性，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼6403021984********，漢族，?？莆幕￡兾魇∥靼彩星聟^(qū)**路**小區(qū)**幢**室。2017年7月25日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被蘭州市公安局直屬分局刑事拘留，同年8月8日蘭州新區(qū)人民檢察院認(rèn)為無逮捕必要不批準(zhǔn)逮捕，次日由蘭州市公安局直屬分局決定取保候?qū)彙?/span>

楊某，男性，1975年**月**日出生，身份證號(hào)3426221975********，漢族，?？莆幕√m州市安寧區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**室。2018年2月7日蘭州市公安局直屬分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由蘭州市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、房某某、王某、楊某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年4月30日由蘭州市人民檢察院指定本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，被害人及近親屬有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年9月18日，陳某某等人在取得蘭州新區(qū)管委會(huì)、蘭州新區(qū)金融辦批準(zhǔn)籌建甘肅**有限公司的批復(fù)后，未按要求取得甘肅省政府批準(zhǔn)手續(xù)前完成公司工商注冊(cè)，并于同年12月18日在西安注冊(cè)成立甘肅**西安分公司開始公司經(jīng)營(yíng)（西安為甘肅**公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)地）。因公司經(jīng)營(yíng)不良，2015年被告人房某某以北京**有限公司名義入股甘肅**公司并介紹被告人周某某（在逃）入股甘肅**公司，同年甘肅**公司實(shí)際控制人李某介紹被告人陳某某管理甘肅**西安分公司，指派被告人楊某為甘肅**公司在蘭州的負(fù)責(zé)人。2015年12月，周某某通過改組甘肅**成為該公司最大股東，并任命陳某某為副總裁，負(fù)責(zé)西安分公司日常管理，房某某為副總裁，房某某于2016年負(fù)責(zé)公司的會(huì)員部和辦理甘肅**省級(jí)審批手續(xù)，被告人王某為副總裁，管理公司的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)和服務(wù)器。

甘肅**交易中心是為客戶進(jìn)行貴金屬買賣提供的運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，其從**公司購(gòu)買交易數(shù)據(jù)并由北京**信息技術(shù)公司提供服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，與中國(guó)銀行、平安銀行簽訂結(jié)算資金存管業(yè)務(wù)協(xié)議，由其合作的各運(yùn)營(yíng)中心發(fā)展會(huì)員單位，再由會(huì)員單位發(fā)展自然人客戶在平臺(tái)進(jìn)行投資交易，客戶在平臺(tái)存入保證金后可以放大20-50倍進(jìn)行交易，交易中心在客戶交易的過程中收取高額手續(xù)費(fèi)，經(jīng)甘肅省證監(jiān)局認(rèn)定，甘肅**公司的交易模式涉嫌從事非法期貨交易。

經(jīng)審計(jì)，自2015年8月至2017年3月期間，共有12830名自然人客戶在該平臺(tái)投資交易，投入金額為2,273,646,809.16元，損失907,285,624.87元。共有223家會(huì)員單位在該平臺(tái)投資交易，投入金額為296,777,997.29元，賺取902,742,662.44元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.鑒定意見；6.檢查、辨認(rèn)等筆錄；7.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、房某某、王某、楊某明知甘肅**公司未經(jīng)國(guó)家主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)從事非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)，嚴(yán)重?cái)_亂了市場(chǎng)秩序，且情節(jié)特別嚴(yán)重，各被告人行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

蘭州新區(qū)人民法院

檢察員：陳季平

2018年6月11日

附：

????1.被告人陳某某、房某某現(xiàn)羈押于蘭州市第一看守所，被告人王某、楊某現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)二十九冊(cè)。