綏中縣人民檢察院　

起?訴?書

綏檢公訴刑訴〔2020〕119號　

　　被告人陳某某，女，****年**月**日出生，居民身份證號碼210321********2729，漢族，初中文化，中共黨員，系**縣***工人，戶籍所在地遼寧省臺安縣，住臺安縣**委**鎮(zhèn)***路**號-***。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年10月13日被綏中縣公安局刑事拘留；同年11月19日經(jīng)本院批準由綏中縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼210321********2710，漢族，初中文化，務農(nóng)，戶籍所在地遼寧省臺安縣，住臺安縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年10月13日被綏中縣公安局刑事拘留；同年11月19日經(jīng)本院批準由綏中縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由綏中縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、徐某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年1月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關補充偵查兩次（自2020年2月28日至3月28日、4月3日至4月30日）；因案情復雜，延長審查起訴期限一次（自2020年2月14日至2月28日）。二被告人同意本案普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月，被告人陳某某被他人以“民間自愿互助理財” 系合法項目，可賺錢盈利為誘餌發(fā)展成為會員。遂在河北省燕郊以繳納49800元成為新會員，C1、A、B三崗至少13人合作推廣，至發(fā)展層滿27人翻盤晉升，27個發(fā)展層人員全部晉升為A崗（發(fā)展層…A…B…C1…C2…C3…出局）的模式，開始為該組織搭架新的A、?B、C1、C2、C3六層架構(gòu)，直接或者間接發(fā)展會員。后于2017年8月，其隨該組織轉(zhuǎn)移到遼寧省綏中縣東戴河開發(fā)區(qū)，變更以“遼寧***新區(qū)**電子商務有限公司”的名義，繼續(xù)引誘他人加入該組織，進行洗腦授課搭建層級，使自己于2018年4、5月份晉升為C3級別。

2016年，被告人徐某某被他人以“民間自愿互助理財” 系合法項目，可賺錢盈利為誘餌發(fā)展成為會員。遂在河北省燕郊以繳納49800元成為新會員，C1、A、B三崗至少13人合作推廣，至發(fā)展層滿27人翻盤晉升，27個發(fā)展層人員全部晉升為A崗（發(fā)展層…A…B…C1…C2…C3…出局）的模式，開始為該組織搭架新的A、?B、C1、C2、C3六層架構(gòu)，直接或者間接發(fā)展會員。后于2017年8月，其隨該組織轉(zhuǎn)移到遼寧省綏中縣東戴河開發(fā)區(qū)，變更以“遼寧***新區(qū)**電子商務有限公司”的名義，繼續(xù)引誘他人加入該組織，進行洗腦授課搭建層級，不久后自己晉升為C3級別。

被告人陳某某、徐某某，到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、說明等；2.證人證言：證人陳某乙、曹某某、田某某等人的證言；3.被告人供述與辯解：被告人陳某甲、徐某某的供述；4.?勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲、徐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲、徐某某分別組織、領導以提供服務經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序的傳銷活動的行為，已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人陳某甲、徐某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議分別判處被告人陳某甲、徐某某五年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

綏中縣人民法院　

檢察官：王冠一

檢察官助理：黃嘉興

（院?。?/span>

2020年5月25日　

附件：

1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于葫蘆島市看守所；被告人徐某某現(xiàn)羈押于綏中縣看守所；?

2.案卷材料和證據(jù)9冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》2份。