牡丹江市東安區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

牡東檢訴刑訴〔2020〕2號　

被告人陳某甲，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼5125011974********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地四川省宜賓市，暫住牡丹江市東安區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。2019年7月8日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)被牡丹江市公安局東安分局刑事拘留；同年8月12日經(jīng)本院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，次日由牡丹江市公安局東安分局執(zhí)行。

被告人徐某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼5123221974********，漢族，小學(xué)文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地重慶市墊江縣，暫住牡丹江市東安區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。2019年7月8日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)被牡丹江市公安局東安分局刑事拘留；同年8月12日經(jīng)本院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，次日由牡丹江市公安局東安分局執(zhí)行。

被告人馮某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼是3308021971********，漢族，初中一年文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地浙江省衢州市柯城區(qū)，暫住牡丹江市西安區(qū)**一區(qū)**號樓**單元**室。2019年7月8日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)被牡丹江市公安局東安分局刑事拘留；同年8月12日經(jīng)本院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，次日由牡丹江市公安局東安分局執(zhí)行。

被告人劉某甲，女，1970年**月**日出生，居民身份證號碼是5110221970********，漢族，小學(xué)文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地四川省資陽市，暫住牡丹江市西安區(qū)**二區(qū)**號樓**單元**室。2019年7月8日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)被牡丹江市公安局東安分局刑事拘留；同年8月12日經(jīng)本院以涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)、傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，次日由牡丹江市公安局東安分局執(zhí)行。

被告人李某甲，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼是5107221974********，漢族，大專文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地四川省綿陽市三臺(tái)縣，暫住牡丹江市西安區(qū)**一區(qū)**號樓**單元**室。2019年7月8日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)被牡丹江市公安局東安分局刑事拘留；同年8月12日經(jīng)本院以涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)、傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，次日由牡丹江市公安局東安分局執(zhí)行。

被告人羅某某，女，1971年**月**日出生，居民身份證號碼是6123011971********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地陜西省漢中市，暫住牡丹江市西安區(qū)**一區(qū)**號樓**單元**室。2019年7月8日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)被牡丹江市公安局東安分局刑事拘留；同年8月12日經(jīng)本院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，次日由牡丹江市公安局東安分局執(zhí)行。

本案由牡丹江市公安局東安分局偵查終結(jié)，經(jīng)牡丹江市人民檢察院、牡丹江市中級人民法院分別指定由本院審查起訴，由牡丹江市東安區(qū)人民法院審判，以被告人陳某甲、徐某某、劉某甲、馮某某、李某甲、羅某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知六被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了六被告人，聽取了被告人和辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。2019年11月22日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年12月18日補(bǔ)充偵查完畢后重新移送審查起訴。六名被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/font>

經(jīng)依法審查查明：

北京**科技有限公司陳某甲團(tuán)隊(duì)系以加入“**”公司為名，通過銷售虛擬產(chǎn)品“**膠囊”進(jìn)行拉人頭發(fā)展下線進(jìn)行提成獲利，并通過銷售產(chǎn)品獲得晉升點(diǎn)數(shù)作為晉升級別的依據(jù)的傳銷組織。2018年5月份之前每套產(chǎn)品價(jià)格人民幣2900元，5月份之后每套產(chǎn)品價(jià)格3900元。團(tuán)隊(duì)中，經(jīng)理獲得銷售產(chǎn)品的70%返利，銷售人員及銷售人員的上級按比例共獲得銷售產(chǎn)品的30%返利?！?/font>**”傳銷組織陳某甲團(tuán)隊(duì)采用“五級三進(jìn)制”，框架是經(jīng)理、扶持科長（又稱寢室科長）、主任、組長、業(yè)務(wù)員，即進(jìn)入傳銷組織需要填寫業(yè)務(wù)員申請書并購買1套以上產(chǎn)品成為業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員完成3套產(chǎn)品銷售晉升為組長，組長完成15套產(chǎn)品的銷售晉升為主任，主任完成65套產(chǎn)品的銷售晉升為扶持科長，扶持科長完成393套產(chǎn)品的銷售晉升為經(jīng)理，某位扶持科長晉升點(diǎn)數(shù)達(dá)到經(jīng)理級別時(shí)，原經(jīng)理出局。此外，經(jīng)理委任業(yè)績較高，關(guān)系較好的一名扶持科長作為總扶持科長，與其他扶持科長保持聯(lián)絡(luò)，進(jìn)行上傳下達(dá)等工作。

2015年9月至2019年7月期間，“**”傳銷組織陳某甲團(tuán)隊(duì)在牡丹江市西安區(qū)**小區(qū)附近的居民樓內(nèi)組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，經(jīng)理為陳某甲，總扶持科長為徐某某、扶持科長（又稱寢室科長）馮某某、劉某甲、李某甲、羅某某，團(tuán)隊(duì)下設(shè)若干主任、組長、業(yè)務(wù)員，整個(gè)團(tuán)隊(duì)發(fā)展及間接發(fā)展下線共計(jì)73人。其中，經(jīng)理陳某甲負(fù)責(zé)整個(gè)團(tuán)隊(duì)組織管理、人員晉升及收入分配等工作；徐某某作為總扶持科長負(fù)責(zé)與經(jīng)理陳某甲及各扶持科長之間的聯(lián)絡(luò)以及對各扶持科長的管理等工作；馮某某負(fù)責(zé)寢室管理，曾按公司安排進(jìn)行講課（分享人生經(jīng)歷）;劉某甲負(fù)責(zé)寢室管理，曾為整體團(tuán)隊(duì)記賬；李某甲負(fù)責(zé)寢室管理，曾按照公司安排進(jìn)行講課；羅某某負(fù)責(zé)寢室管理、買菜做飯，照顧寢室成員生活起居。

1．2015年9月被告人陳某甲經(jīng)上線賈某甲（真實(shí)身份不詳）介紹來到牡丹江，并以2900元的價(jià)格購買一套?“**”公司的產(chǎn)品，并簽訂了業(yè)務(wù)員申請表后，陳某甲正式加入“**”傳銷組織。2017年11月，陳某甲在賈某甲的幫助下完成了393套產(chǎn)品任務(wù)，升任經(jīng)理，原經(jīng)理賈某甲離開牡丹江。陳某甲擔(dān)任經(jīng)理后，通過總扶持科長徐某某組織、領(lǐng)導(dǎo)下線扶持科長馮某某、劉某甲、李某甲、羅某某等人進(jìn)行傳銷活動(dòng)，上述扶持科長實(shí)際領(lǐng)導(dǎo)、管理的四個(gè)寢室的陳某乙、廖某某等傳銷參與人共計(jì)32人，截止案發(fā)時(shí)陳某甲非法獲利共計(jì)人民幣244,183.60元。

2.?2016年4月被告人徐某某經(jīng)賈某乙（真實(shí)身份不詳）介紹來到牡丹江市，并于同年6月份以2900元的價(jià)格購買一套?“**”公司的產(chǎn)品，并簽訂了業(yè)務(wù)員申請表后，徐某某正式加入“**”傳銷組織。徐某某依靠發(fā)展下線成員馮某某等人來獲利和提升業(yè)績，且下線馮某某等人發(fā)展的下線均視為徐某某的業(yè)績。2018年1月徐某某晉升為“**”傳銷組織陳某甲團(tuán)隊(duì)的總扶持科長，其管理及間接管理的陳某乙、廖某某等傳銷參與人共計(jì)32人。截止案發(fā)時(shí)徐某某非法獲利共計(jì)人民幣45,200元。

3.?2016年年末，被告人劉某甲（本案中化名劉某乙）經(jīng)朋友蔣某某（真實(shí)身份不詳）介紹來到牡丹江市，在以2900元的價(jià)格購買一套“**”公司的產(chǎn)品，并簽訂了業(yè)務(wù)員申請表后，劉某甲正式加入“**”傳銷組織。2017年6月1日劉某甲租賃位于牡丹江市西安區(qū)**區(qū)**號樓**單元**室的房屋作為傳銷場地及生活寢室。2018年3月劉某甲晉升為“**”傳銷組織陳某甲團(tuán)隊(duì)的扶持科長，并負(fù)責(zé)管理該寢室內(nèi)的喻某某、李某乙等共計(jì)5名傳銷參與人。截止案發(fā)時(shí)劉某甲非法獲利共計(jì)人民幣14,288元。

4．2016年8月被告人馮某某經(jīng)徐某某介紹來到牡丹江市，在以2900元的價(jià)格購買一套“**”公司的產(chǎn)品，并簽訂了業(yè)務(wù)員申請表后，馮某某正式加入“**”傳銷組織。2018年10月馮某某租賃位于牡丹江市**一區(qū)**號樓**單元**室的房屋作為傳銷場地及生活寢室。2019年4月馮某某晉升為“**”傳銷組織陳某甲團(tuán)隊(duì)的扶持科長，并負(fù)責(zé)管理該寢室內(nèi)的周某某、劉某丙等共計(jì)7名傳銷參與人。截止案發(fā)時(shí)馮某某非法獲利共計(jì)人民幣5,000元。

5．2018年8月，被告人李某甲經(jīng)網(wǎng)友陳某丁（真實(shí)身份不詳）介紹來到牡丹江市，在以3900元的價(jià)格購買一套“**”公司的產(chǎn)品，并簽訂了業(yè)務(wù)員申請表后，李某甲正式加入“**”傳銷組織。在完成相應(yīng)購買任務(wù)后李某甲成為扶持科長，負(fù)責(zé)陳某丙、王某某等9名傳銷參與人居住的牡丹江市西安區(qū)**區(qū)**號樓**單元**號的寢室管理工作。2019年5月末，李某甲被徐某某任命為總扶持科長，待徐某某實(shí)際接任經(jīng)理后，由李某甲正式接任該職位。截止案發(fā)時(shí)李某甲共計(jì)非法獲利人民幣11,000元。

6．2017年下半年被告人羅某某經(jīng)馮某某介紹來到牡丹江市，在以2900元的價(jià)格購買一套“**”公司的產(chǎn)品，并簽訂了業(yè)務(wù)員申請表后，羅某某正式加入“**”傳銷組織。2019年3月末羅某某在馮某某的幫助下租賃位于牡丹江市**一區(qū)**號樓**單元**室的房屋作為傳銷場地及生活寢室。2019年4月羅某某晉升為“**”傳銷組織陳某甲團(tuán)隊(duì)的扶持科長，并負(fù)責(zé)管理該寢室內(nèi)的左某某、陳某丁2名傳銷參與人。截止案發(fā)時(shí)羅某某非法獲利共計(jì)人民幣140元。

綜上，被告人陳某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)的“**”傳銷組織，發(fā)展及間接發(fā)展的下線達(dá)三層級以上、人數(shù)共計(jì)73人，被告人陳某甲、徐某某等六人實(shí)際管理及間接管理傳銷參與人共計(jì)32人。

經(jīng)偵查，2019年7月6日被告人陳某甲、徐某某、劉某甲、馮某某、李某甲、羅某某在各自的住處被牡丹江市公安局東安分局抓獲到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?物證手機(jī)、銀行卡、首飾等；

2.?書證受案登記表、立案決定書、偵破經(jīng)過、戶籍信息、身份證復(fù)印件、信息采集登記表、應(yīng)征入伍審查表、士兵登記表、退出現(xiàn)役登記表、政治面貌情況說明、入黨志愿書、工作情況說明、前科劣跡證明、北京**科技有限公司業(yè)務(wù)員申請書、銷售業(yè)績單、傳銷人員關(guān)系結(jié)構(gòu)圖、制度課材料、考題材料、銀行賬戶交易明細(xì)、房屋租賃合同、收條、房產(chǎn)證復(fù)印件、無法查找及無法認(rèn)定人員身份的情況說明、無法查找房主的情況說明、離婚協(xié)議書、扣押清單、發(fā)還清單、扣押物品照片、隨案移送清單、匯款憑證、黑龍江省扣押財(cái)物清單等；

3.?證人楊某某、李某丙等42人的證言；

4.?被告人陳某甲、徐某某、劉某甲、馮某某、李某甲、羅某某的供述與辯解；

5.?視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲、徐某某、劉某甲、馮某某、李某甲、羅某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、徐某某、劉某甲、馮某某、李某甲、羅某某以非法牟利為目的，在傳銷活動(dòng)中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人陳某甲在本案中起主要作用，系主犯，被告人徐某某、劉某甲、馮某某、李某甲、羅某某在本案中起次要作用，均系從犯。六名被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，故根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第二十六條、第二十七條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議判處被告人陳某甲有期徒刑二年六個(gè)月至三年六個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人徐某某有期徒刑一年六個(gè)月至兩年，并處罰金；建議判處被告人劉某甲、馮某某、李某甲、羅某某有期徒刑八個(gè)月至九個(gè)月，并處罰金。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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