浙江省東陽市人民檢察院

起?訴?書

東檢二部刑訴〔2020〕76號

被告人張某甲，女，1983年**月**日出生，居民身份證號碼2301031983********，漢族，高中文化程度，住黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)**路**小**棟**單元**號。因涉嫌犯非法經(jīng)營罪，于2019年6月13日被東陽市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年7月5日被依法逮捕。

被告人陳某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼5101051987********，漢族，高中文化程度，住四川省成都市青羊區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌犯非法經(jīng)營罪，于2019年5月22日被東陽市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月27日被依法逮捕。

被告人張某乙，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼2310111981********，漢族，初中文化程度，住黑龍江省牡丹江市西安區(qū)**街**棟**單元**室。因涉嫌犯非法經(jīng)營罪，于2019年6月15日被東陽市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年7月5日被依法逮捕。

被告人馬某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼2310811986********，回族，初中文化程度，住黑龍江省綏芬河市**路**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌犯非法經(jīng)營罪，于2019年6月22日被東陽市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年7月5日被依法逮捕。

本案由東陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、陳某某、張某乙、馬某某等人涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月20日已告知被告人張某甲、陳某某、張某乙、馬某某有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院延長審查起訴期限三次，退回補充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年開始，被告人陳某某在未取得煙草專賣許可證的情況下，從上家被告人張某甲和吳某某（另案處理）處非法購進國外HEETS、萬寶路等品牌的IQOS電子煙彈，通過微信銷售給下家李某某等人牟利，由上家直接代發(fā)貨給客戶。其中，被告人陳某某從吳某某處購進的IQOS電子煙彈金額達12萬余元。2019年5月21日，偵查人員從被告人陳某某的住處查獲HEETS煙彈0.8條。經(jīng)查，被告人陳某某非法經(jīng)營額達人民幣52萬余元（以下均指人民幣）。經(jīng)浙江省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測站鑒定，從被告人陳某某處扣押的HEETS煙彈0.8條為真品HEETS(IQOS?YELLOW?ZING)卷煙，無“由中國煙草總公司專賣”字樣。

2018年2月份以來，被告人張某甲在未取得煙草專賣許可證的情況下，從上家被告人張某乙、馬某某和楚某某（另案處理）處非法購進國外HEETS、萬寶路等品牌的IQOS電子煙彈，并通過微信銷售給下家被告人陳某某等人牟利。其中，被告人張某甲從楚某某處購進的IQOS電子煙彈金額達9萬余元。2019年6月13日，偵查人員從被告人張某甲處查獲HEETS煙彈73條、萬寶路煙彈2條。經(jīng)查，被告人張某甲非法經(jīng)營額達43萬余元。經(jīng)浙江省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測站鑒定，從被告人張某甲處扣押的HEETS煙彈73條、萬寶路煙彈2條均為真品IQOS卷煙，均無“由中國煙草總公司專賣”字樣。

2019年2月份至4月份，被告人張某乙在未取得煙草專賣許可證的情況下，出售國外HEETS牌的IQOS電子煙彈給下家被告人張某甲牟利。經(jīng)查，被告人張某乙非法經(jīng)營額達21萬余元。

2019年1月份至3月份，被告人馬某某在未取得煙草專賣許可證的情況下，從上家張某?。戆柑幚恚┨幏欠ㄙ忂M19萬余元的國外HEETS牌IQOS電子煙彈，并銷售給下家被告人張某甲等人牟利，由上家直接代發(fā)貨給客戶。經(jīng)查，被告人馬某某非法經(jīng)營額達21萬余元。

2019年5月21日，被告人陳某某在四川省成都市溫江區(qū)被公安機關(guān)抓獲歸案；2019年6月13日，被告人張某甲在黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)被公安機關(guān)抓獲歸案；2019年6月15日，被告人張某乙在黑龍江省綏芬河市西城區(qū)被公安機關(guān)抓獲歸案；2019年6月22日，被告人馬某某在上海市被公安機關(guān)抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、歸案經(jīng)過、銀行交易記錄等書證；

2.卷煙鑒別檢驗報告；

3.搜查筆錄、提取筆錄、扣押筆錄；

4.電子數(shù)據(jù)；

5.證人杜某某、孫某某、施某某、李某某等的證言；

6.被告人張某甲、陳某某、張某乙、馬某某的供述和辯解。

本院認為，被告人張某甲、陳某某、張某乙、馬某某違反國家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營煙草專賣品，擾亂市場秩序，其中，被告人張某甲、陳某某情節(jié)特別嚴重，被告人張某乙、馬某某情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

東陽市人民法院

檢察員：張曄

2020年2月7日

附：

1.被告人張某甲現(xiàn)被羈押于東陽市看守所，聯(lián)系電話：180*******；被告人陳某某現(xiàn)被羈押于東陽市看守所，聯(lián)系電話：186********；被告人張某乙現(xiàn)被羈押于東陽市看守所，聯(lián)系電話：131********；被告人馬某某現(xiàn)被羈押于東陽市看守所，聯(lián)系電話：137********。

2.案卷材料和證據(jù)7冊。