南充市順慶區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南順檢刑檢刑訴〔2020〕1930號

被告人陳某某，男性，1967年**月**日出生，公民身份證號碼5129221967********，漢族，?？莆幕拇?*房地產開發(fā)有限公司法人，南充市順慶區(qū)**投資理財信息咨詢有限公司實際控股人。戶籍所在地四川省南部縣**鄉(xiāng)**村**組**號。

被告人蒲某某，男性，1953年**月**日出生，公民身份證號碼5129221953********，漢族，專科文化，南充市順慶區(qū)**投資理財信息咨詢有限公司法人，戶籍所在地四川省南充市順慶區(qū)**路**號**幢**單元**樓**號。

被告人張某某，男性，1955年**月**日出生，公民身份證號碼5129221955********，漢族，高中文化，南充市順慶區(qū)**投資理財信息咨詢有限公司總經理，戶籍所在地四川省南部縣**鎮(zhèn)**路**號，現住南充市順慶區(qū)**路**小區(qū)**幢**單元**樓**號。

被告人佘某某，女性，1963年**月**日出生，公民身份證號碼5129011963********，漢族，高中文化，南充市順慶區(qū)**投資理財信息咨詢有限公司副總經理，戶籍所在地四川省南充市順慶區(qū)**路**號**幢**單元**樓**號。

本案由南充市公安局順慶區(qū)分局偵查終結，以被告人陳某某、蒲某某、張某某、佘某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月9日向本院移送起訴。本院受理后，已告知各被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2013年初，被告人陳某某出資，被告人蒲某某具體籌辦，共同開設投資理財信息咨詢公司，以陳某某實際控制的四川**房地產開發(fā)公司等相關企業(yè)需要資金為由，吸收資金用于陳某某開發(fā)房地產等項目。同年3月，陳某某從包某某處收購南充市順慶區(qū)**投資理財信息咨詢有限責任公司（以下簡稱“**公司”）。?3月16日**公司股東變更為劉某某、文某某（另案處理）。蒲某某任**公司法人代表，陳某某為該公司實際控制人。蒲某某招聘被告人張某某為**公司總經理、被告人佘某某為副總經理共同進行日常經營管理。**公司下設項目部、風控部、辦公室、財務部、市場部等部門。項目部對投資項目的考察、制作項目書等；風控部對項目的風險進行評估和把控；市場部對來訪的投資群眾進行接待、宣傳介紹、簽訂合同等；財務部保管空白收據、借款合同并給投資群眾支付利息、本金；辦公室負責保管客戶檔案、合同及日常接待、后勤保障等。

**公司的非法集資模式為：以陳某某實際控制的四川**房產開發(fā)公司（以下簡稱**公司）、成都**節(jié)能環(huán)保有限公司（以下簡稱**公司）、四川**建材有限公司（以下簡稱**公司）、四川**餐飲娛樂有限公司（以下簡稱**公司）、南部**物業(yè)有限公司（以下簡稱**公司）5個公司作為借款的項目方，由5個項目方提供公司相關登記、資產情況等資料，用于**公司制作項目宣傳資料。5個項目方與**公司簽訂融資居間服務合同，與**公司指定的出借人代表簽訂借款合同，陳某某以四川**房產開發(fā)公司或貴州**置業(yè)投資有限公司等作擔保，提供相關擔保手續(xù)。

**公司根據項目借款方提供的材料及**公司項目推薦書等制作項目推薦資料，以1.6%—2%的月息投資回報為誘餌，通過公司LED顯示宣傳標語、公司員工口口相傳，群眾上門后口頭宣傳、以及制作項目資料宣傳模式，在未取得銀監(jiān)局批準的情況下，公開向不特定公眾宣傳吸收存款。5個項目方法人代表將簽字、蓋章的空白借款合同、收據等留存在**公司。群眾將投資款直接存入5個項目公司賬戶后，**公司以項目方留存的空白借款合同、收據與投資群眾簽訂借款合同，項目方將利息打款給**公司，**公司再將月息打給群眾。

5個項目方收到集資群眾的款項后，根據陳某某安排將款項統一轉到四川**房產開發(fā)公司，陳某某將集資款大部分用于公司經營、貴州凱里房地產開發(fā)項目等。

經審計鑒定，截止2016年12月31日，**公司共計吸收公眾存款4174人次、吸收金額41985.26萬元。其中，已退2403人次、金額是23339.6萬元。未退借款1744人次、金額18645.66萬元。截止2020年5月6日，**公司歸還借款3680萬元。同年8月歸還借款300萬元、9月歸還借款260萬元、10月歸還借款40萬元。

認定上述事實的主要證據有查封、扣押的物證，公司設立登記、借款合同、收據、戶籍信息等書證、證人證言、被告人供述和辯解、審計鑒定意見、會計鑒定等。

本院認為，被告人陳某某伙同蒲某某、張某某、佘某某等人，未經國家有關部門批準，以借款的方式、高息為誘餌，向社會不特定對象非法吸收公眾存款，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人陳某某、蒲某某、張某某、佘某某犯罪后，接公安機關電話通知主動到案，如實供述犯罪事實，是自首，應根據《中華人民共和國刑法》第六十七條規(guī)定處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南充市順慶區(qū)人民法院

檢察官：寇志農

檢察官助理：弋坤

2020年11月5日

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附件：1.被告人陳某某、蒲某某、張某某、佘某某現在家；

2.案卷材料和證據20冊。