云南省安寧市人民檢察院

起?訴?書

安檢二部刑訴〔2020〕16號

被告人陳某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼：3201031988********，漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地：江蘇省南京市建鄴區(qū)**村**號，捕前住址：云南省昆明市昆明中央B區(qū)**幢**號。2019年6月2日因涉嫌敲詐勒索罪被安寧市公安局依法刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年7月9被執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼：3201051989********，漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地：江蘇省南京市秦淮區(qū)**街**巷**號，捕前住址：昆明市盤龍區(qū)**小區(qū)**幢**號。因犯搶奪罪于2009年2月3日被南京市秦淮區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，2009年4月21日從南京市秦淮區(qū)看守所釋放。2019年8月26日因涉嫌敲詐勒索罪被安寧市公安局依法刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年9月5日被執(zhí)行逮捕。

被告人萬某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼：3201031988********，漢族，大專文化，戶籍所在地：江蘇省南京市秦淮區(qū)瑞金**村**幢**室，捕前住址：昆明市盤龍區(qū)龍泉花園小區(qū)**房。因犯搶奪罪于2009年2月3日被南京市秦淮區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，2009年3月31日從南京市秦淮區(qū)看守所釋放。2019年7月31日涉嫌敲詐勒索罪被安寧市公安局依法刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年9月5日被執(zhí)行逮捕。

本案經(jīng)云南省安寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、張某甲、萬某某涉嫌敲詐勒索罪于2019年9月9日移送本院審查起訴，本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，在辯護(hù)律師和值班律師的見證下簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，審查了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)及證據(jù)，經(jīng)依法審查查明：

1.被害人賈某某因家中做生意需資金周轉(zhuǎn)，經(jīng)人介紹后打電話給對方咨詢貸款。2019年4月28日15時(shí)許，被告人萬某某、陳某某到昆明市盤龍區(qū)紅塔麗水**小區(qū)**幢**號賈某某家中商談借款事宜，萬某某、陳某某在查看賈某某的居住地及了解賈某某的個(gè)人情況后便借款100000元給賈某某，在賈某某寫了一張100000元的借條后（債權(quán)人為張某甲），提前扣除利息30000元。張某甲通過銀行轉(zhuǎn)賬70000元到賈某某的銀行賬戶上后，在沒有事前約定的情況下，張某甲、萬某某、陳某某向賈某某索要手續(xù)費(fèi)7000元。賈某某由于害怕，便用微信向陳某某轉(zhuǎn)賬7000元（微信號******，電話1381544****）。7天后（5月5日）賈某某通過建設(shè)銀行（卡號為：62170038600********）轉(zhuǎn)賬30000元到張某甲的平安銀行賬戶（卡號為：62305820000********）。22天后賈某某無法還借款，張某甲、萬某某、陳某某叫賈某某再借用22天，在沒有事前約定的情況下，再借用22天需要6天內(nèi)歸還30000元利息，賈某某按張某甲、萬某某、陳某某要求于5月21日至5月27日五次向張某甲賬號轉(zhuǎn)賬1000元，前5天每天歸還了1000元合計(jì)為5000元，到第6天賈某某無法償還剩下的25000元利息。對方要求她盡快償還剩余95000元，且另外的違約金再說，隨后被告人萬某某等用1305750****、1338278****、1318296****南京電話在吃飯時(shí)或睡覺前多次聯(lián)系賈某某，用語言威脅、辱罵等軟暴力索要“借款”，導(dǎo)致賈某某借款100000元實(shí)際到賬63000元后，22天內(nèi)需要支付砍頭息、手續(xù)費(fèi)等合計(jì)37000元，再借22天又需要在6天內(nèi)先支付30000元利息。賈某某在25天時(shí)間內(nèi)歸還了35000元后，還需要繼續(xù)歸還95000元借款。如果賈某某不能依照張某甲、萬某某、陳某某確定的“還款規(guī)則”歸還“借款”，賈某某所借款項(xiàng)因?yàn)椤斑`約”而倍增。

2.2019年5月13日，被害人海某某用手機(jī)在“58同城”APP上搜索借錢詞條后，打開其中一條鏈接，彈出一個(gè)電話號碼，海某某便打電話：1300862****（張某甲使用電話）,詢問借錢事宜。2019年5月15日被告人張某甲用電話1300862****聯(lián)系被害人海某某，并向被害人海某某索要200元考察費(fèi)。隨后被告人張某甲伙同陳某某、萬某某駕車至海某某租住的房子（昆明市盤龍區(qū)**小區(qū)**幢**號）經(jīng)審核不通過，海某某便帶張某甲等人到其爺爺奶奶家中（昆明市五華區(qū)滇緬大道**號**幢**單元**號）進(jìn)行考察，核實(shí)海某某住所的真實(shí)性后便借款10000元給海某某。海某某寫下10000元借條后（債權(quán)人為張某甲）。張某甲于5月15日通過銀行轉(zhuǎn)賬，向海某某的建設(shè)銀行卡（卡號：62170038500********）匯入7000元，在沒有事前約定的情況下，張某甲、萬某某、陳某某扣除手續(xù)費(fèi)3000元（收取百分之三十的手續(xù)費(fèi)）。海某某查看到賬借款，發(fā)現(xiàn)實(shí)際到賬金額與借款金額不符，便不想借款。張某甲等人便將海某某圍堵在車內(nèi)，并采用語言威脅等手段，告知一經(jīng)開始不能反悔，如果不借錢的話，不但要退還7000元，還要索要其他費(fèi)用，海某某不得已只有繼續(xù)向張某甲等人借錢。在沒有事前約定的情況下，張某甲等人向海某某索要2000元，其中1500元是當(dāng)時(shí)就要還本金的錢，另外500元及之前的萬某某轉(zhuǎn)賬的200元作為“考察費(fèi)”，實(shí)際到手借款4800元，并要求海某某到期還款8500元，如果還不上8500元需延期22天，在沒有事前約定的情況下，用語言威脅海某某如果再延長22天還需要收取3000元的利息后，繼續(xù)歸還8500元的本金。導(dǎo)致海某某借款10000元實(shí)際到賬4800元后，22天內(nèi)需要支付砍頭息、手續(xù)費(fèi)、考察費(fèi)等合計(jì)5200元。2019年6月6日萬某某等用南京電話1305750****多次聯(lián)系海某某。

3.2019年5月3日，被害人張某某在百度搜索借錢詞條后，便撥打通過搜索的號碼：1300862****（張某甲使用電話）詢問借錢事項(xiàng)，張某甲向被害人張某某索要300元錢考察費(fèi)后，張某甲、陳某某從昆明駕車至安寧市昆鋼**區(qū)**幢**室張某某家中，核實(shí)張某某住所的真實(shí)性后，被害人張某某與張某甲等人簽訂借款10000元借款合同，張某甲銀行轉(zhuǎn)賬7000元錢到張某某的銀行賬戶，在沒有事前約定的情況下，張某甲、陳某某、萬某某向張某某索要茶水費(fèi)500元，張某某又用微信向張某甲轉(zhuǎn)賬500元錢。5月9日張某某又提出向張某甲借20000元錢，張某甲告知張某某要先還清之前所借的10000元錢才能借20000元錢給張某某。張某某在籌到10000元錢用微信向陳某某轉(zhuǎn)賬后，陳某某要求張某某寫了一張30000元錢的借條，并告知要扣除9000元錢的利息，寫好借條后張某甲于5月9日向張某某的銀行卡匯入21000元錢。在沒有事前約定的情況下，張某甲、陳某某、萬某某向張某某索要2100元錢的手續(xù)費(fèi)（張某某不同意給2100元錢的手續(xù)費(fèi)，后陳某某多次打電話索要）。在22天借款到期前陳某某用電話1381544****多次聯(lián)系張某某，但是張某某不能還款所以未接陳某某電話，陳某某等用語言恐嚇張某某。導(dǎo)致張某某借款30000元實(shí)際到賬21000元后，在借款22天內(nèi)需要支付砍頭息、手續(xù)費(fèi)、考察費(fèi)等合計(jì)11900元。

2019年5月31日19時(shí)許，陳某某與萬某某駕駛一輛白色福特轎車到昆鋼**區(qū)小區(qū)門口守候張某某，見被害人張某某的母親康某某后便向其討要“借款”，在事前沒有約定的情況下，告知康某某逾期每天要產(chǎn)生3000元利息，且提出到家中商談還錢事宜，康某某質(zhì)疑借款后，陳某某與萬某某便一直尾隨康某某長達(dá)二十多分鐘，直至康某某報(bào)警后案發(fā)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、扣押清單、銀行流水等；2.被告人陳某某、張某甲、萬某某的供述及辯解；3.被害人陳述；4.證人證言；5.辨認(rèn)筆錄、及照片；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、張某甲、萬某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

本院認(rèn)為，被告人陳某某、張某甲、萬某某多次敲詐勒索的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪依法追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省安寧市人民法院

2020年1月22日

附：

1.被告人陳某某、張某甲、萬某某現(xiàn)被羈押于安寧市看守所；

2.隨案移送案卷材五卷，光碟肆張；

_3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。