四川省江油市人民檢察院

起?訴?書

江檢二部刑訴〔2020〕Z99號

被告人陳某某，女性，1974年**月**日出生，居民身份證號碼5190021974********，漢族，初中文化，原江油**服務部負責人，戶籍地四川省江油市**街道**街**號**棟**單元**樓**號，住江油市**苑**幢**單元**樓**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年1月4日被江油市公安局取保候?qū)?于2019年1月4日被江油市公安局監(jiān)視居住。

被告人莊某某（曾用名莊某某），男性，1974年**月**日出生，居民身份證號碼5106811974********，漢族，高中文化，原湖南**公司**分公司法定代表人，戶籍地及住所地四川省廣漢市**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年3月29日被江油市公安局取保候?qū)?于2019年3月27日被江油市公安局監(jiān)視居住。

本案由江油市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、莊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月20日向本院移送起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了集資參與人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年9月20日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年10月20日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某某系原江油**服務部（下稱江油**服務部）負責人，該企業(yè)成立于2014年6月26日，注銷于2016年12月19日，經(jīng)營范圍為旅游信息咨詢服務，旅游項目策劃服務（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

被告人莊某某系原湖南**公司**分公司（下稱**分公司）法定代表人，該企業(yè)成立于2013年8月20日，注銷于2014年4月28日，經(jīng)營范圍為旅游資源開發(fā)及咨詢服務等。

2013年至2016年期間，被告人莊某某、陳某某為獲取非法收益，先后以投資獲取高額利息、分紅或原始股權(quán)為誘，采取提供宣傳資料、現(xiàn)場宣講、組織參觀考察、口口相傳等方式，為湖南**公司的黃金風情古鎮(zhèn)經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓項目、云海酒店經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓項目以及(香港)?**集團**公司股權(quán)認購項目，非法吸收巨額資金。經(jīng)專項審計，江油轄區(qū)166名集資參與人通過上述三個項目被吸收的資金共計為人民幣3935.12075萬元，還本付息共計910.07515萬元。其中，陳某某成立江油**服務部后參與吸收的資金為3365.95085萬元；**分公司注銷前莊某某參與吸收的資金為298.51萬元，**分公司注銷后莊某某參與吸收的資金為568.6623萬元。

認定上述事實的證據(jù)有書證、證人證言、被告人供述和辯解、專項審計報告等。

本院認為，被告人陳某某、莊某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人莊某某自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江油市人民法院

檢察官：咼建明

2020年12月30日

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附件：

1.被告人陳湘、莊某某現(xiàn)取保在家候?qū)?/span>

2.案卷材料和證據(jù)30冊