重慶市渝中區(qū)人民檢察院

起 訴 書

渝中檢二部刑訴〔2018〕187號

被告人陳某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼5002311993********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，重慶市墊江縣人，住重慶市墊江縣**鎮(zhèn)**村**組。

被告人周某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼5002401991********，土家族，初中文化程度，無業(yè)，重慶市石柱縣人，住重慶市石柱縣**鎮(zhèn)**組37號。

上列二被告人均因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2017年9月7日被重慶市公安局渝中區(qū)分局刑事拘留，2018年7月26日被我院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局渝中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、周某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年7月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已分別告知二被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了二被告人，審查了全部案件材料，因案情復(fù)雜，本院于2018年8月26日決定延長審查起訴期限半個月，因部分證據(jù)不足，本院于2018年9月10日將本案退回重慶市公安局渝中區(qū)分局補充偵查，重慶市公安局渝中區(qū)分局于2018年10月10日再次將本案移送本院審查起訴；因案情復(fù)雜，本院于2018年11月10日決定延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：2016年8月開始，被告人陳某某以其經(jīng)營的重慶善馳科技有限公司，掛靠陳某某自己及親戚的銀行卡，在重慶市渝中區(qū)大坪時代天街5棟706，招募被告人周某某為員工，為他人代為償還信用卡，再使用POS機將償還金額通過虛構(gòu)交易的方式套出（俗稱“養(yǎng)卡”），非法利用信用卡進行貨幣給付及其資金結(jié)算，并收取一定的手續(xù)費。2017年1月至2017年9月，陳某某、周某某以上述方式非法為他人“養(yǎng)卡”約人民幣1373萬元。

被告人周某某于2017年9月7日在本市渝中區(qū)被公安機關(guān)捉獲，隨后周某某電話通知被告人陳某某到公司接受公安機關(guān)調(diào)查。二人到案后，均如實供述了上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.提取、扣押決定書、抓獲經(jīng)過、情況說明、銀行交易明細等書證；

2.證人殷某某、黃某某、夏某某等人的證言；

3.被告人陳某某、周某某的供述和辯解；

4.司法鑒定意見書等鑒定意見；

本院認為，被告人陳某某、周某某違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機具“養(yǎng)卡”并從中牟利，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，情節(jié)特別嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。鑒于被告人周某某被捉獲后協(xié)助公安機關(guān)電話通知陳某某到案，系立功，且如實供述，對其處罰時還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十八條、第六十七條第三款；被告人周某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，對其處罰時還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定；被告人陳某某在接到電話后，自動到案接受調(diào)查，如實供述，系自首，對其處罰時還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

重慶市渝中區(qū)人民法院

檢察官：晏禮蠡

2018年11月19日

附: 1.二被告人均取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷四冊。