和龍市人民檢察院　

起?訴?書

和檢一部刑訴〔2020〕43號(hào)

被告人陳某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼:3501221978********，漢族，初中文化，原浙江**公司監(jiān)事，戶籍所在地福建省，住福建省福州。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年5月22日被和龍市公安局取保候?qū)?。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)本院決定，于2020年5月22日被和龍市公安局取保候?qū)?。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)本院決定，于2020年6月28日被和龍市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于安圖縣看守所。

被告人周某某，女，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼:3308251984*******，漢族，初中文化，原浙江**公司法定代表人，戶籍所在地浙江省，住浙江省。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月8日被和龍市公安局取保候?qū)?。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年4月7日被和龍市公安局指定居所監(jiān)視居住。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)本院決定，于2020年6月24日被和龍市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼:3501221990********，漢族，初中文化，原浙江**公司職工，戶籍所在地福建省，住浙江省。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月8日被和龍市公安局取保候?qū)?。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年4月7日被和龍市公安局指定居所監(jiān)視居住。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)本院決定，于2020年6月24日被和龍市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由吉林省和龍市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、周某某、楊某某涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年5月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，同年5月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，經(jīng)檢察長(zhǎng)批準(zhǔn)，于2020年6月13日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年6月28日退回和龍市公安局補(bǔ)充偵查；和龍市公安局于2020年7月28日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年6月份左右,被告人陳某某從“阿軍”?(在逃)?處獲得開設(shè)**賭博網(wǎng)站所需的電腦、手機(jī)、無(wú)線WIFI、QQ賬戶、銀行卡等設(shè)備和賬戶,為該賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理,通過向參賭人員提供虛擬金豆與人民幣兌換服務(wù)的方式開設(shè)經(jīng)營(yíng)賭博網(wǎng)站。2018年7月至2019年3月間，被告人陳某某通過微信、支付寶、銀行轉(zhuǎn)賬等方式,兌換收取賭博資金共計(jì)人民幣550余萬(wàn)元。2019年5月21日，被告人陳某某自動(dòng)投案,如實(shí)供自己的罪行，主動(dòng)上交贓款人民幣55萬(wàn)元。

2018年7月至2019年3月間,被告人周某某明知被告人陳某某開設(shè)經(jīng)營(yíng)Game3799賭博網(wǎng)站,幫助其在賭博網(wǎng)站向參賭人員提供虛擬金豆與人民幣兌換服務(wù)，又幫助被告人陳某某招募為賭博網(wǎng)站提供虛擬金豆與人民幣兌換服務(wù)的客服，其中2018年7月至2018年8月間，被告人周某某直接參與兌換收取賭博資金，共計(jì)人民幣50余萬(wàn)元。2018年8月至2019年3月間，幫助被告人陳某某招募吳佳俊(在逃)、小鬼（在逃）為賭博網(wǎng)站兌換金豆與換取現(xiàn)金，共計(jì)人民幣500余萬(wàn)元。2019年2月至2019年3月間,?被告人周某某先后7次幫助被告人陳某某到銀行將收取的賭博贓款提取現(xiàn)金后，全部交給被告人陳某某用于購(gòu)買賭博網(wǎng)站虛擬金豆,累計(jì)金額達(dá)人民幣42.98余萬(wàn)元。

2018年8月至2019年3月間, 被告人楊某某明知被告人陳某某開設(shè)經(jīng)營(yíng)Game3799賭博網(wǎng)站,?幫助其解封用于收取賭博網(wǎng)站資金的微信、支付寶等賬戶，先后42次幫助被告人陳某某到銀行將收取的賭博贓款提取現(xiàn)金后，全部交給被告人陳某某用于購(gòu)買賭博網(wǎng)站虛擬金豆,累計(jì)金額達(dá)人民幣286.5余萬(wàn)元。2018年12月至2019年3月間，又幫助被告人陳某某招募陳禮明(在逃)為賭博網(wǎng)站兌換金豆與換取現(xiàn)金。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（一）和龍市公安局出具的身份信息、前科證明、抓獲經(jīng)過、出入境記錄查詢、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、涉案財(cái)物交接憑證、指認(rèn)照片、辨認(rèn)筆錄、杭州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局出具的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司出具的浙江鴻訊科技股份有限公司對(duì)公活期存款交易明細(xì)報(bào)表、中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡客戶交易明細(xì)清單、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司出具的一本通/綠卡通交易明細(xì)(司法)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司出具的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)清單、中國(guó)工商銀行股份有限公司和龍支行出具的借記卡賬戶歷史明細(xì)清單、杭州市興業(yè)銀行西湖支行、杭州市興業(yè)銀行高新支行出具的零售業(yè)務(wù)憑證、銀行交易明細(xì)表等書證、財(cái)付通支付科技有限公司出具的微信、支付寶交易明細(xì)證明、同步錄音錄像等視頻資料、深圳市騰訊計(jì)算機(jī)股份有限公司出具的微信、支付寶交易等電子數(shù)據(jù)；

（二）證人李某某、穆某某、蔣某某、王某某、繆某某、吳某某的證言；

（三）被告人陳某某、周某某、楊某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、周某某、楊某某開設(shè)賭場(chǎng),情節(jié)嚴(yán)重的行為,觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、周某某、楊某某系共同犯罪,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定處罰。被告人陳某某在共同犯罪中起主要作用,系主犯,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款之規(guī)定處罰。被告人周某某、楊某某在共同犯罪中起次要作用,系從犯,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一款、第二款之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)減輕處罰。案發(fā)后，被告人陳某某自動(dòng)投案,如實(shí)供述自己的罪行,系自首,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定,可以從輕處罰。被告人周某某、楊某某如實(shí)供述自己的罪行,系坦白,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定,可以從輕處罰。被告人陳某某、周某某、楊某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

和龍市人民法院　

檢??察??官：金?虎

檢察官助理：李?俊

2020年8月28日　

附件：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于安圖縣看守所、被告人周某某現(xiàn)住浙江省;被告人楊某某現(xiàn)住浙江省。

2.偵查卷宗十冊(cè)，光盤二十張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份；

4.《證人名單》一份。