浙江省東陽市人民檢察院

起?訴?書

東檢公訴刑訴〔2020〕16號(hào)

被告人陳某某，女，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3307241962********，漢族，小學(xué)文化，住本市**街道**路**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2017年5月26日被東陽市公安局取保候?qū)?，?018年5月25日被本院決定取保候?qū)?，?020年6月1日被本院決定監(jiān)視居住。

被告人呂某某，女，1961年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3307241961********，漢族，小學(xué)文化，住本市**鎮(zhèn)**社區(qū)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2017年5月26日被東陽市公安局取保候?qū)?，?018年5月25日被本院決定取保候?qū)彛?020年6月1日被本院決定監(jiān)視居住。

本案由東陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、呂某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，于2018年5月24日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院先后二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，三次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2014?年11月份，宋某某（化名張某某，另案處理）與馬來西亞籍人員賴某某、“杰森”、“嘉某某”等人創(chuàng)立了云訊通組織，該組織以振興民族互聯(lián)網(wǎng)、公司上市發(fā)行原始股票等經(jīng)營活動(dòng)為名，按照云數(shù)貿(mào)傳銷組織的運(yùn)營模式，設(shè)立網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)平臺(tái)，要求參加者繳納會(huì)費(fèi)、注冊(cè)會(huì)員、股東等不同級(jí)別的賬號(hào)獲得加入資格，以發(fā)展下線會(huì)員為條件，通過設(shè)置的“直推獎(jiǎng)”、“對(duì)碰獎(jiǎng)”、“層碰獎(jiǎng)”等規(guī)則獲得電子幣、報(bào)單幣獎(jiǎng)勵(lì)，該電子幣、報(bào)單幣又可用于重復(fù)注冊(cè)賬號(hào)、轉(zhuǎn)化為原始股票或者出售給下線會(huì)員以獲利，并不定期向下線會(huì)員給予小額分紅返利，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。直至2016?年案發(fā)，云訊通組織共發(fā)展下線會(huì)員達(dá)52?萬余人，層級(jí)達(dá)4000?余層。

2014?年11月份，被告人陳某某在馬來西亞加入云訊通組織，注冊(cè)了會(huì)員賬號(hào)，后向金某某、孫某某等人介紹、宣傳云訊通，發(fā)展下線會(huì)員。直至案發(fā)時(shí)止，根據(jù)湖南省鑒真司法鑒定中心對(duì)云訊通后臺(tái)數(shù)據(jù)的鑒定，使用陳某某身份證號(hào)碼3307241962********?在會(huì)員系統(tǒng)進(jìn)行查詢，共匹配到513?個(gè)賬號(hào)，注冊(cè)時(shí)間自2014?年11月20?日至2015年06?月15日。其中下線會(huì)員數(shù)最多賬戶xw?ZJSFOO1在推薦網(wǎng)絡(luò)中處于59?層，該賬號(hào)的下級(jí)推薦網(wǎng)絡(luò)有33?層，?50851?個(gè)賬號(hào)，根據(jù)證件號(hào)碼去重剩余3675?個(gè)證件號(hào)碼；該賬號(hào)在安置網(wǎng)絡(luò)中處于70?層，其下級(jí)安置網(wǎng)絡(luò)有39?層，?51142?個(gè)賬號(hào)，根據(jù)證件號(hào)碼去重剩余3123個(gè)證件號(hào)碼。帳號(hào)CGZOO?的團(tuán)隊(duì)總業(yè)績?yōu)椋?7000?，為陳某某帳戶最高業(yè)績。

2015?年1月份，被告人呂某某在黃某某的介紹下加入云訊通組織，注冊(cè)了會(huì)員賬號(hào)，依托**店等場所、通過面對(duì)面推廣的方式積極發(fā)展下線，先后發(fā)展了張某甲、金某甲、張某乙、顧某某、張某丙等人，并能過其本人或女兒金某乙的帳號(hào)向其上線轉(zhuǎn)帳云數(shù)貿(mào)、云訊通款項(xiàng)100余萬元。2015年，被告人呂某某參加了東陽義烏地區(qū)會(huì)員組織的磐安大峽谷旅游活動(dòng)，并作為會(huì)員先進(jìn)代表上臺(tái)發(fā)言宣傳云訊通。直至案發(fā)時(shí)止，根據(jù)湖南省鑒真司法鑒定中心對(duì)云訊通后臺(tái)數(shù)據(jù)的鑒定，使用呂某某身份證號(hào)碼3307241961********?在會(huì)員系統(tǒng)進(jìn)行查詢，共匹配到27?個(gè)賬號(hào)，注冊(cè)時(shí)間2015年01月01日至2016年07月04日，其中注冊(cè)時(shí)間最早賬號(hào)JDH00在推薦網(wǎng)絡(luò)中處于30?層，該賬號(hào)的下級(jí)推薦網(wǎng)絡(luò)有32?層，?31337?個(gè)賬號(hào)，根據(jù)證件號(hào)碼去重剩余3786?個(gè)證件號(hào)碼；該賬號(hào)在安置網(wǎng)絡(luò)中處于47?層，其下級(jí)安置網(wǎng)絡(luò)有82層，27628個(gè)賬號(hào)，根據(jù)證件號(hào)碼去重剩余3442個(gè)證件號(hào)碼。該賬號(hào)的團(tuán)隊(duì)總業(yè)績?yōu)椋?10765000?。

2017年5月26日，被告人陳某某、呂某某被公安機(jī)關(guān)傳喚歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、銀行流水明細(xì)等書證；

2.證人金某丙、周某某、金某甲、張某乙、張某甲等人的證言；

3.被告人陳某某、呂某某的供述與辯解；

4.鑒定結(jié)論。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、呂某某依托“云訊通”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以平臺(tái)上市可分原始股為名，要求參加者以繳納會(huì)費(fèi)獲得加入資格，并按一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。被告人陳某某、呂某某所實(shí)施的犯罪系共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

東陽市人民法院

檢察官：張清峰

檢察官助理：鄭常弘

2020年6月1日

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附件：

1.被告人陳某某監(jiān)視居住于本市，聯(lián)系電話137*******；被告人呂某某監(jiān)視居住于本市，聯(lián)系電話183********。

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)。