江蘇省常州市新北區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

新檢訴刑訴〔2020〕226號(hào)

被告人陳某某，男性，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3202231962********，漢族，高中文化，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地江蘇省宜興市，住江蘇省常州市天寧區(qū)**路**號(hào)。被告人陳某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月4日被常州市公安局新北分局刑事拘留，2019年10月4日被溧陽(yáng)市公安局監(jiān)視居住，2019年11月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由常州市公安局新北分局執(zhí)行逮捕。????

辯護(hù)人邢輝、趙海軒，江蘇圣典（常州）律師事務(wù)所律師。

被告人吉某某，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3204021984********，漢族，大學(xué)本科文化，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地江蘇省常州市天寧區(qū)，住江蘇省常州市天寧區(qū)**公寓**室。被告人吉某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月4日被常州市公安局新北分局刑事拘留，2019年10月4日被溧陽(yáng)市公安局監(jiān)視居住，2019年11月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由常州市公安局新北分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人倪佳晶，江蘇東能律師事務(wù)所律師。

本案由常州市公安局新北分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、吉某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月7日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年1月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年2月7日、2020年4月7日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月7日、2020年5月7日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2018年，被告人陳某某以非法占有為目的，假借民間借貸之名，與被害人趙某某、陸某甲、陸某乙、陳某乙等人簽訂借款協(xié)議，通過(guò)將不實(shí)際支付的高額“保證金”計(jì)入本金、隱瞞被害人已還款事實(shí)等手段，虛增借款金額，并指使被告人吉某某通過(guò)訴訟索要虛增的借款金額，實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)，詐騙金額460萬(wàn)元。具體犯罪行為分述如下：

1.?2013年10月15日，被告人陳某某在常州市新北區(qū)昕原服裝廠與被害人趙某某、馮某某簽訂250萬(wàn)元的借款協(xié)議，實(shí)際支付200萬(wàn)元，另外50萬(wàn)元為保證金，未實(shí)際支付。2013年10月17日，被害人趙某某歸還153萬(wàn)元。2015年3月，被告人陳某某指使被告人吉某某向法院提起訴訟，要求被害人趙某某、馮某某歸還97萬(wàn)元及利息，超過(guò)實(shí)際未歸還數(shù)額50萬(wàn)元，勝訴后向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，因被害人無(wú)財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行未得逞。

2.2014年6月24日，被告人陳某某在常州市新北區(qū)道生中心二號(hào)樓1801辦公室以被告人吉某某的名義與被害人陸某乙簽訂280萬(wàn)元的借款協(xié)議，被害人霍某某為借款提供擔(dān)保，實(shí)際支付250萬(wàn)元，另外30萬(wàn)元為保證金，未支付。2014年7月，被害人霍某某向被告人陳某某還款170萬(wàn)元。因被害人陸某乙、霍某某未能繼續(xù)還款，被告人陳某某指使被告人吉某某于2015年10月向法院提起訴訟要求被害人陸某乙、霍某某還款280萬(wàn)元及利息，超過(guò)實(shí)際未歸還數(shù)額200萬(wàn)元，勝訴后向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，因被害人無(wú)財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行未得逞。

3.?2014年7月3日，被告人陳某某在常州大誠(chéng)紡織集團(tuán)有限公司辦公室以被告人吉某某的名義與被害人陸某甲簽訂600萬(wàn)元借款協(xié)議，實(shí)際支付400萬(wàn)元，另外200萬(wàn)元為保證金，未實(shí)際支付。2014年10月，被告人陳某某指使被告人吉某某向法院提起訴訟要求被害人陸某甲還款600萬(wàn)元及利息，超過(guò)實(shí)際借款數(shù)額200萬(wàn)元，勝訴后向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，因被害人無(wú)財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行未得逞。

4.?2017年1月26日，被告人陳某某在常州市新北區(qū)道生中心二號(hào)樓1801辦公室以被告人吉某某的名義與被害人陳某乙、陳某某簽訂15萬(wàn)元的借款協(xié)議，實(shí)際支付10萬(wàn)元，另外5萬(wàn)元為保證金，未支付。2017年12月，被告人陳某某指使被告人吉某某向法院提起訴訟要求被害人陳某乙、陳某某還款15萬(wàn)元及利息，超過(guò)實(shí)際借款數(shù)額5萬(wàn)元，勝訴后向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，因執(zhí)行過(guò)程中達(dá)成和解協(xié)議后被害人未實(shí)際履行未得逞。

5.?2017年4月27日，被告人陳某某在常州市新北區(qū)道生中心二號(hào)樓1801辦公室以被告人吉某某的名義與被害人陳某乙簽訂20萬(wàn)元的借款協(xié)議，實(shí)際支付15萬(wàn)元，另外5萬(wàn)元為保證金，未支付。2018年5月，被告人陳某某指使被告人吉某某向法院提起訴訟要求被害人陳某乙還款20萬(wàn)元及利息，超過(guò)實(shí)際借款數(shù)額5萬(wàn)元，勝訴后向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，因執(zhí)行過(guò)程中達(dá)成和解協(xié)議后被害人未實(shí)際履行未得逞。

被告人吉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息表、違法犯罪經(jīng)歷查詢說(shuō)明書(shū)等書(shū)證；

2.證人劉某某、郭某某等人的證言；

3.被害人陸某甲、陸某乙、陳某乙、趙某某等人的陳述；

4.被告人陳某某、吉某某的供述和辯解；

5.常州市公安局新北分局制作的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、吉某某詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任，是共同犯罪。被告人陳某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰；被告人吉某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人陳某某、吉某某已經(jīng)著手實(shí)施犯罪，由于意志以外的原因未得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條，是犯罪未遂，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省常州市新北區(qū)人民法院

檢察官：賀運(yùn)明

2020年6月5日

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附件：

1.被告人陳某某、吉某某現(xiàn)羈押于常州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)、光盤10張。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份。