江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2020〕543號

被告人陳某某，女，1991年**月**日出生于安徽省蚌埠市，身份證號碼3403211991********，漢族，大專文化，原系南京**信息咨詢服務有限公司業(yè)務員，住浙江省杭州市拱墅區(qū)**街道**居**棟**單元**室（戶籍所在地：安徽省蚌埠市懷遠縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人陳某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月15日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年3月15日被該分局取保候?qū)彛?020年8月20日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛稳沼稍摲志謭?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1990年**月**日出生于江蘇省南通市，身份證號碼3206231990********，漢族，高中文化，原系南京**信息咨詢服務有限公司業(yè)務員，住江蘇省南通市如東縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人劉某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月24日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，2019年1月14日被該分局取保候?qū)彛?020年8月20日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，次日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月20日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知兩被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了兩被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年12月至2018年4月間，曹某某（已判決）先后成立并實際控制**投資控股（上海）有限公司等“**系”公司。在此期間，曹某某以年化收益率8%-36%的高額回報為誘餌，以簽訂《居家服務合同》、《藝術(shù)品交易合同》等合同，提供居家養(yǎng)老服務、進行藝術(shù)品投資等為由，聘用、安排俞某某等人（另案處理）在江蘇省、浙江省、山東省等地成立眾多關(guān)聯(lián)公司，以散發(fā)傳單、口口相傳等方式，向社會不特定公眾非法集資。

2014年9月，南京**信息咨詢服務有限公司（下稱“南京**公司”）在本市秦淮區(qū)注冊登記，系**投資控股（上海）有限公司全資子公司。南京**公司成立以來，以居家養(yǎng)老名義，通過招募業(yè)務員發(fā)放宣傳單等形式向社會公開宣傳，與社會不特定公眾簽訂《藝術(shù)品交易合同》、《居家服務合同》，承諾一定期限內(nèi)還本付息，變相吸收公眾資金。上述吸收的資金均匯入**投資控股（上海）有限公司指定賬戶，并由**投資控股（上海）有限公司負責發(fā)放到期本金和利息。

2015年5月至2018年4月間，被告人陳某某任南京**公司業(yè)務員期間，通過上述方式，先后向不特定公眾變相吸收資金共計人民幣1600余萬元。

2016年2月至2018年5月間，被告人劉某某任南京**公司業(yè)務員期間，通過上述方式，先后向不特定社會公眾變相吸收資金共計人民幣1100余萬元。

2018年12月24日、2019年2月15日，被告人劉某某、陳某某先后被公安機關(guān)抓獲歸案。歸案后，兩被告人均如實供述了上述犯罪事實。案發(fā)后，被告人陳某某退出違法所得人民幣20萬元；被告人劉某某退出違法所得人民幣33.06萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.居家服務合同、收據(jù)等書證；

2.證人孟某某、許某某等人的證言；

3.被告人陳某某、劉某某的供述和辯解；

4.南京市公安局秦淮分局制作的辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某、劉某某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究兩被告人刑事責任。被告人陳某某、劉某某與他人共同實施變相吸收公眾存款的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人陳某某、劉某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人陳某某、劉某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢??察??官：郭月芳

檢察官助理：孫冰清

2020年9月17日

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附件：

1.被告人陳某某、劉某某現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥√帲惸衬陈?lián)系電話：1367513****；劉某某聯(lián)系電話：1891241****）；

2.案卷材料和證據(jù)6冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》2份；?

4.《量刑建議書》2份；

5.《適用認罪認罰簡易程序建議書》1份。