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起訴書(shū)(陳某某、劉某某詐騙案)_安徽省天長(zhǎng)市人民檢察院

2021-09-25 塵埃 評(píng)論0

安徽省天長(zhǎng)市人民檢察院

起?訴?書(shū)

天檢一部刑訴〔2019〕288號(hào)

被告人陳某某,男,1988年**月**日出生,福建省龍巖市新羅區(qū)人,身份證號(hào)碼3508021988********,漢族,初中文化,無(wú)業(yè),住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)。被告人陳某某因吸毒,于2010年7月7日被福建省龍巖市公安局新羅分局行政拘留十日,并處罰款二千元;因吸毒,于2014年5月14日被福建省龍巖市公安局新羅分局行政拘留十一日,同年5月25日被福建省龍巖市公安局新羅分局責(zé)令社區(qū)戒毒三年;因吸毒,于2016年6月16日被福建省龍巖市公安局新羅分局行政拘留十日,同日被福建省龍巖市公安局新羅分局決定強(qiáng)制隔離戒毒二年;因吸毒,于2019年5月3日被福建省上杭縣公安局決定強(qiáng)制隔離戒毒二年。被告人陳某某因涉嫌詐騙罪,于2019年9月2日被天長(zhǎng)市公安局刑事拘留,同年9月19日經(jīng)本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕,當(dāng)日由天長(zhǎng)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某,男,1999年**月**日出生,福建省長(zhǎng)汀縣人,身份證號(hào)碼3508211999********,漢族,初中文化,無(wú)業(yè),住福建省龍巖市長(zhǎng)汀縣**鎮(zhèn)**花園**號(hào)樓**單元(戶(hù)籍所在地福建省長(zhǎng)汀縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào))。被告人劉某某因涉嫌詐騙罪,于2018年11月11日被天長(zhǎng)市公安局刑事拘留,同年12月11日被取保候?qū)彛?020年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,當(dāng)日由天長(zhǎng)市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由天長(zhǎng)市公安局偵查終結(jié),以被告人劉某某涉嫌詐騙罪,以被告人陳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2019年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2019年11月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,同年11月21日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取了辯護(hù)人王玉萍、值班律師林路和被害人薛某某、林某某、李某甲的意見(jiàn),審查了全部案件材料。其間,因需要補(bǔ)充證據(jù)退回天長(zhǎng)市公安局補(bǔ)充偵查2次(2019年12月31日至2020年1月7日、2020年2月21日至2020年3月20日);依法延長(zhǎng)審查起訴期限2次(2019年12月20日至2020年1月3日、2020年2月8日至2020年2月22日)。

經(jīng)依法審查查明:

2018年8月10日14時(shí)許,他人打電話(huà)冒充網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)客服人員,虛構(gòu)薛某某在該平臺(tái)的貸款額度需歸零、否則影響其信用的事實(shí),騙取薛某某向指定賬戶(hù)匯款計(jì)39079.56元。其中,薛某某以?huà)叨S碼方式匯入鄭某某(已判刑)微信賬號(hào)2500元。同日,他人又冒充網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)業(yè)務(wù)員,先通過(guò)微信向李某甲發(fā)送貸款平臺(tái)鏈接,后以先支付貸款提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)、保險(xiǎn)金為名,騙取李某甲匯款計(jì)11320元。其中,李某甲以?huà)叨S碼方式匯入鄭某某微信賬號(hào)1600元。2018年7月至8月10日間,他人以騙取李某甲的方式,騙取林某某5960元。其中,同年8月10日林某某以?huà)叨S碼方式匯入鄭某某微信賬號(hào)1000元。

2018年8月間,被告人陳某某明知李某乙(已判刑)給上述詐騙團(tuán)伙洗錢(qián),仍與其和尋找他人微信號(hào)等用于詐騙洗錢(qián)的修某某、洪某某(均另案處理)見(jiàn)面,并向李某乙提供詐騙洗錢(qián)用的銀行卡4張。8月10日8時(shí)許,被告人劉某某明知提供他人微信號(hào)、手機(jī)及手機(jī)卡、銀行卡、居民身份證用于詐騙洗錢(qián),仍向洪某某介紹提供鄭某某上述詐騙工具給李某乙,并約定詐騙洗錢(qián)成功報(bào)酬平分。8月10日10時(shí)至17時(shí)57分間,鄭某某微信賬號(hào)收款191次,金額計(jì)199234.12元,上述款項(xiàng)隨即提現(xiàn)至鄭某某銀行卡內(nèi),并轉(zhuǎn)到由被告人陳某某等人提供的銀行卡內(nèi),再由被告人陳某某等人將上述款項(xiàng)取現(xiàn)交給詐騙團(tuán)伙。其中被告人陳某某取現(xiàn)8萬(wàn)元,從中分得1600元;被告人劉某某等人從中分得1000元。

2019年8月12日,被告人陳某某被公安機(jī)關(guān)抓獲;2018年11月9日,被告人劉某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.書(shū)證:受案材料、戶(hù)籍信息、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等;

2.證人證言:證人李某乙、洪某某等人的證言;

3.被害人陳述:被害人薛某某、林某某、李某甲的陳述;

4.被告人的供述和辯解:被告人陳某某、劉某某的供述和辯解;

5.辨認(rèn)等筆錄:辨認(rèn)筆錄;

6.電子數(shù)據(jù):微信截圖、交易記錄等。

本院認(rèn)為,被告人陳某某、劉某某以非法占有為目的,利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段,騙取他人財(cái)物,數(shù)額巨大,其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究二被告人的刑事責(zé)任。被告人陳某某、劉某某到案后如實(shí)供述自己的罪行,承認(rèn)指控的犯罪事實(shí),愿意接受處罰,依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省天長(zhǎng)市人民法院

檢察員:張殿高

2020年3月26日

附:

1.被告人陳某某、劉某某現(xiàn)羈押于天長(zhǎng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

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