深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

深寶檢刑訴〔2020〕125號(hào)

被告人陳某甲，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4403011978********，漢族，大專文化，深圳市前海**有限公司工作，戶籍所在地廣東省深圳市南山區(qū)**路**號(hào)**單元**層**號(hào)，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)，于2019年8月20日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月24日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人：王俊逸，廣東育資（廣州）律師事務(wù)所律師。

被告人劉某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3601211966********，漢族，小學(xué)文化，中共黨員，深圳**科技有限公司工作，戶籍所在地江西省南昌市**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)，現(xiàn)住深圳市寶安區(qū)**村**號(hào)**棟**房，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)，于2019年8月20日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月24日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人：顏倫燦，廣東寶城律師事務(wù)所律師。

被告人萬(wàn)某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3601211977********，漢族，初中文化，深圳**財(cái)稅有限公司工作，戶籍所在地江西省南昌市**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)號(hào)，現(xiàn)住深圳市寶安區(qū)**街道**區(qū)**花園**巷**號(hào)，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)，于2019年8月20日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月24日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人：陽(yáng)凡、徐培培，廣東華商律師事務(wù)所律師。

本案由深圳市公安局寶安分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、劉某某、萬(wàn)某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年11月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年12月6日第一次退回深圳市公安局寶安分局補(bǔ)充偵查，深圳市公安局寶安分局于2020年1月3日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

借款人黃某某為歸還被告人陳某甲借款，需要操作將資金55107500元從單位銀行結(jié)算帳戶轉(zhuǎn)個(gè)人帳戶，黃某某將其實(shí)際控制的深圳市**時(shí)裝有限公司等銀行帳戶的網(wǎng)上銀行U_KEY和密碼交給陳某甲操作，陳某甲找到被告人劉某某委托其代為操作，劉某某找到被告人萬(wàn)某某操作。2014年12月17日，深圳市**時(shí)裝有限公司轉(zhuǎn)帳16270400元至萬(wàn)某某控制的深圳市**公司銀行帳戶，當(dāng)天萬(wàn)某某將款項(xiàng)轉(zhuǎn)帳至劉某某工商銀行的個(gè)人帳戶，劉某某再將款項(xiàng)轉(zhuǎn)給陳某甲提供的“李某某”的私人帳戶；2014年12月26日，深圳市**時(shí)裝有限公司分兩筆轉(zhuǎn)帳29247500元至**公司銀行帳戶，當(dāng)天萬(wàn)某某將款項(xiàng)轉(zhuǎn)帳至陳某甲控制的“陳某乙”的個(gè)人帳戶；2014年12月29日，深圳市**科技有限公司轉(zhuǎn)帳9589600元至**公司銀行帳戶，當(dāng)天萬(wàn)某某將款項(xiàng)轉(zhuǎn)帳至陳某甲控制的“陳某乙”的個(gè)人帳戶。陳某甲收取套現(xiàn)費(fèi)用為套現(xiàn)額的千分之一的手續(xù)費(fèi)，其中萬(wàn)分之七分于劉某某。劉某某將所得手續(xù)費(fèi)平分于萬(wàn)某某。

客戶殷某某找到陳某甲請(qǐng)其幫助操作將資金1550萬(wàn)元從單位銀行結(jié)算帳戶轉(zhuǎn)個(gè)人帳戶，陳某甲找到劉某某代為操作。2017年12月29日，殷某某控制的廣州**貿(mào)易公司帳戶轉(zhuǎn)帳800萬(wàn)至劉某某控制的**投資（深圳）有限公司，當(dāng)天劉某某將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至陳某甲所控制的“蔡某某”個(gè)人帳戶；2018年1月4日，廣州**貿(mào)易公司帳戶轉(zhuǎn)帳400萬(wàn)至**投資（深圳）有限公司，當(dāng)天劉某某將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至?“蔡某某”個(gè)人帳戶；2018年3月26日，深圳**實(shí)業(yè)有限公司帳戶轉(zhuǎn)帳350萬(wàn)至**投資（深圳）有限公司，當(dāng)天劉某某將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至?“蔡某某”個(gè)人帳戶，陳某甲在收到上述款項(xiàng)后再將錢轉(zhuǎn)帳至殷某某的個(gè)人帳戶。陳某甲從中共收取2.1萬(wàn)手續(xù)費(fèi)，分給劉某某1.24萬(wàn)元。

2019年6月，群眾金某某向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)陳某甲涉嫌“地下錢莊”的犯罪線索，公安機(jī)關(guān)于2019年7月17日對(duì)案件立案?jìng)刹?，民警調(diào)取了涉案公司、個(gè)人銀行帳戶發(fā)現(xiàn)，涉案帳戶中大量資金流水具有非法支付結(jié)算的特征，經(jīng)分析劉某某、萬(wàn)某某、陳某甲有犯罪嫌疑，于2019年8月19日電話通知?jiǎng)⒛衬车脚沙鏊邮苡崋?wèn)，當(dāng)日民警在萬(wàn)某某的住處將其抓獲，于2019年8月20日在陳某甲的辦公地址將陳某甲抓獲。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)；銀行帳戶交易明細(xì)；微信聊天記錄，**公司法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開(kāi)戶資料、單位結(jié)算帳戶授權(quán)委托書(shū)、銀行帳戶歷史數(shù)據(jù)查詢單；2.證人證言：證人殷某某、金某某的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人陳某甲、劉某某、萬(wàn)某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、劉某某、萬(wàn)某某為他人提供單位銀行結(jié)算帳戶轉(zhuǎn)個(gè)人帳戶服務(wù),非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察員：向莉

2020年1月17日

附：1.被告人陳某甲、劉某某、萬(wàn)某某現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。3.量刑建議書(shū)各1份。