鄭州市金水區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

鄭金檢一部刑訴〔2020〕2958號(hào)　

被告人陳某某，男，漢族，1953年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4101111953********，大專文化程度，戶籍所在地鄭州市惠濟(jì)區(qū)**路**村**街**號(hào)。被告人陳某某曾因賭博于2009年8月9日被鄭州市公安局惠濟(jì)分局行政拘留3日。被告人陳某某本案因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪于2020年6月23日被鄭州市公安局東風(fēng)路分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月31日被鄭州市公安局東風(fēng)路分局執(zhí)行逮捕。因被告人陳某某患有影響羈押的疾病，滎陽市看守所建議本院變更強(qiáng)制措施，本院于2020年10月22日決定對(duì)被告人陳某某取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，女，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4101231968********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地河南省長葛市**鄉(xiāng)**村**。被告人劉某某因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪于2020年7月22日鄭州市公安局東風(fēng)路分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月13日被鄭州市公安局東風(fēng)路分局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局東風(fēng)路分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、劉某某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年10月8日延長審查起訴期限15日。被告人陳某某、劉某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年10月份至2019年4月，罪犯苑某某（已判刑）虛構(gòu)可以幫助被害人王某甲低價(jià)購買經(jīng)濟(jì)適用房和省政府內(nèi)部房的事實(shí)，分多次在鄭州市金水區(qū)北三環(huán)信息學(xué)院路交通銀行大廳等地騙取王某甲人民幣843069元，罪犯苑某某（與被告人劉某某系情人關(guān)系）由被告人陳某某牽線通過被告人劉某某將其中的30萬元交給滎陽市光武鎮(zhèn)車莊作為裝修保證金。罪犯苑某某被公安機(jī)關(guān)抓獲后，因需查清30萬元贓款的去向?qū)ｉT詢問了被告人陳某某并制作了詢問筆錄。被告人陳某某、劉某某在明知該30萬元是罪犯苑某某詐騙所得贓款的情況下，仍然商議由被告人陳某某向滎陽市光武鎮(zhèn)車莊要回贓款30萬元。被告人陳某某要回30萬元贓款時(shí)，向車莊出具了收到30萬元的收條，后告知被告人劉某某實(shí)際從車莊要回了11萬元并分給了被告人劉某某5萬元。案發(fā)后，被告人陳某某家屬將贓款30萬元退還至公安機(jī)關(guān)，被告人劉某某家屬將贓款5萬元退還至公安機(jī)關(guān)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．受案經(jīng)過、到案經(jīng)過、扣押物品清單、收條原件及復(fù)印件、協(xié)議原件及復(fù)印件、微信聊天記錄、偵查工作說明、情況說明、戶籍證明及證明等書證；2.證人車某乙、車某甲、李某某等人的證言；3.被害人王某甲的陳述與報(bào)案材料；?5.被告人陳某某、劉某某、苑某某的供述與辯解；?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李彬、鄭某某瓊、劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、劉某某明知是贓款予以窩藏、私分，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、劉某某均已退繳贓款，可酌情從輕處罰。鑒于被告人陳某某、劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處其二人有期徒刑三年，適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄭州市金水區(qū)人民法院

檢察官：孫超

檢察官助理：王蓓

??????????????????????????????????????2020年10月22日

附：

????1.?被告人陳某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系電話：158*******；被告人劉某某現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所;

2.卷宗2冊(cè);

3.換押證1份；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。