貴州省都勻市人民檢察院

起 訴 書(shū)

勻檢公訴刑訴〔2020〕246號(hào)

被告人陳某某，男性，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5227011974********，苗族，大學(xué)本科文化，戶(hù)籍所在地貴州省黔南布依族苗族自治州都勻市勻東鎮(zhèn)**村**組**號(hào)附**號(hào)，現(xiàn)住都勻市東山苑**棟1**單元***號(hào)。系貴州****有限公司、黔南州****有限公司法定代表人。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年6月6日被都勻市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月12日被都勻市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人陜西尊知律師事務(wù)所律師雷大學(xué)、寇磊磊。

被告人劉某某，女性，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5227231974********，漢族，大專(zhuān)文化，戶(hù)籍所在地貴州省黔南布依族苗族自治州貴定縣舊治鎮(zhèn)***村，現(xiàn)住都勻市水岸銘門(mén)**棟***室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年6月6日被都勻市公安局取保候?qū)?，?019年10月14日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人貴州行者律師事務(wù)所律師李晶。

被告人陸某某，女性，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5227011965********，漢族，高中文化，戶(hù)籍所在地貴州省黔南布依族苗族自治州都勻市平橋北巷**號(hào)，現(xiàn)住都勻市幸福里**棟**單元****室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年6月6日被都勻市公安局取保候?qū)?，?019年10月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人貴州契正律師事務(wù)所律師伍涵、林嵐婷。

本案由都勻市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、劉某某、陸某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年11月27日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月27日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月11日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月11日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2019年11月13日、2020年1月28日、2020年4月12日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年被告人陳某某自行在網(wǎng)絡(luò)上了解到GCG金融平臺(tái)，后經(jīng)廣東籍男子梁某某（另案處理）介紹，入會(huì)入金每月可獲高額利益，推薦會(huì)員、發(fā)展團(tuán)隊(duì)可享受傭金的獲利模式，遂加入了GCG金融，取得了會(huì)員資格。2019年1月至6月期間，陳某某以參加GCG金融炒外匯為名在都勻市東山苑**棟**單元***號(hào)代理記賬工作室、都勻市173新天地、都勻市芭蕉林等地進(jìn)行外匯交易的理財(cái)講座，重點(diǎn)講解交易模式、層級(jí)關(guān)系、獎(jiǎng)勵(lì)模式，并建立微信群，通過(guò)微信群發(fā)送資料解答問(wèn)題，宣稱(chēng)GCG鉅富金融平臺(tái)創(chuàng)世界上獨(dú)一無(wú)二的自動(dòng)反向保險(xiǎn)對(duì)沖交易模式，保證只贏不虧（號(hào)稱(chēng)月息15-30%），且有俄羅斯國(guó)際頂級(jí)團(tuán)隊(duì)操盤(pán)，保證100%盈利，誘使人員入會(huì)入金。經(jīng)都勻市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)鉅富金融外匯投資進(jìn)行了認(rèn)定屬非法傳銷(xiāo)行為。

被告人陳某某、劉某某、陸某某依托GCG鉅富金融平臺(tái)，組織、領(lǐng)導(dǎo)他人注冊(cè)成為會(huì)員，并按照一定的順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。陳某某在都勻地區(qū)發(fā)展下線26人，有劉某某、陸某某、熊某等，下屬14層級(jí)，2951人，個(gè)人非法獲利人民幣11,307,742.42元。劉某某經(jīng)過(guò)陳某某推薦成為GCG鉅富金融平臺(tái)會(huì)員后，協(xié)助陳某某宣傳鉅富金融平臺(tái)并幫忙注冊(cè)會(huì)員、入金等，并發(fā)展下線19人，下屬11層級(jí)，904人，個(gè)人非法獲利人民幣3,927,016.3元。陸某某經(jīng)過(guò)陳某某推薦成為GCG鉅富金融平臺(tái)會(huì)員后，建立微信群對(duì)鉅富金融平臺(tái)進(jìn)行宣傳，并發(fā)展下線18人，下屬7層級(jí)495人，個(gè)人非法獲利人民幣570,567.4元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、案件轉(zhuǎn)辦函、抓獲經(jīng)過(guò)、拘留證、逮捕證、批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限決定書(shū)、變更羈押期限通知書(shū)、取保候?qū)徫臅?shū)、搜查證、扣押決定書(shū)及清單、戶(hù)籍證明、都勻市市場(chǎng)監(jiān)督管理局的認(rèn)定函及復(fù)函、國(guó)家外匯管理局黔南州中心支局的說(shuō)明、協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、開(kāi)戶(hù)信息及銀行流水、微信信息、中國(guó)工商銀行都勻分行的可疑交易報(bào)告、都勻市公安局對(duì)于“普頓外匯”的情況說(shuō)明、律師函；2.證人伍某某、楊某某、平某某、熊某、余某某、蔣某某、張某某、林某某、梁某某、毛某某、孔某某、金某某、魏某某、徐某某、汪某某、蔡某某、朱某某、白某某、潘某某、簡(jiǎn)某某、尹某某、譚某某、梅某某、原某、羅某某、韋某、吳某某、曾某某、孫某、胡某某、盧某、黃某某、董某某、袁某某等的證言；3、被告人陳某某、劉某某、陸某某的供述與辯解；4.審計(jì)意見(jiàn)及通知書(shū)；5.辨認(rèn)筆錄及圖片；6.遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄及電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、劉某某、陸某某以鉅富金融集團(tuán)炒作外匯為名，要求參加者繳納費(fèi)用成為會(huì)員，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，騙取財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省都勻市人民法院

檢察員：孫榮

2020年4月23日

附：1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于都勻市看守所；被告人劉某某、陸某某取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)十八冊(cè)、光盤(pán)一張。