福建省南平市建陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

潭檢一部刑訴〔2021〕Z24號

被告人陳某某，男，2000年**月**日出生，身份證號碼3509822000********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地福建省福鼎市**鎮(zhèn)**村**號，住福建省福鼎市**街道**巷**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月29日被南平市建陽區(qū)公安局刑事拘留，同年9月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南平市建陽區(qū)公安局執(zhí)行，現(xiàn)羈押于南平市建陽區(qū)看守所。

被告人馮某某，男，1993年**月**日生，身份證號碼3522031993********，漢族，小學(xué)文化，戶籍地福建省福鼎市**街道**路**，住福建省福鼎市**路**巷**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月29日被南平市建陽區(qū)公安局刑事拘留，同年9月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南平市建陽區(qū)公安局執(zhí)行，現(xiàn)羈押于南平市建陽區(qū)看守所。

本案由南平市建陽區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、馮某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清于同年12月4日退回南平市建陽區(qū)公安局補充偵查，南平市建陽區(qū)公安局于2021年1月4日重新移送審查起訴。被告人陳某某、馮某某均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月中旬，被告人陳某某為獲取非法利益，在明知鄭某某（另案處理）在為他人實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動提供銀行賬戶、微信、支付寶、火幣網(wǎng)賬戶的情況下，與鄭某某商議，由陳某某負(fù)責(zé)收集上述賬戶的賬號及密碼，鄭某某負(fù)責(zé)將收集的上述賬戶提供給上家為上家提供支付結(jié)算幫助。數(shù)日后陳某某找到被告人馮某某，讓其提供上述賬戶賬號及密碼，馮某某為獲取非法利益，在明知可能用于實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的情況下，仍向陳某某提供自己的銀行賬戶、微信、支付寶賬戶信息及密碼，以及注冊的火幣網(wǎng)賬戶。陳某某將自己尾號**的建行賬戶、微信、支付寶、火幣網(wǎng)賬戶的賬號及密碼和馮某某的尾號**建行賬戶、尾號**工行賬戶、微信、支付寶、火幣網(wǎng)賬戶的賬號及密碼提供給鄭某某。后上述賬戶被上家用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。其中被害人甘某某被騙取的部分錢款人民幣49999元先后經(jīng)被告人陳某某的上述賬戶轉(zhuǎn)移。被害人饒某某、歐某某、王某某、袁某某分別被騙取的部分錢款人民幣64150元、6700元、17300元、4400元經(jīng)馮某某的上述賬戶轉(zhuǎn)移。

2020年7月28日，被告人陳某某在福鼎市**酒店**室被民警抓獲。同日，被告人馮某某在福鼎市**網(wǎng)吧被民警抓獲。歸案后，陳某某、馮某某均如實供述自己的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、受案登記表、人員基本信息、抓獲經(jīng)過、銀行交易明細等書證；

2、鄭某某的證言；

3、被害人饒某某、甘某某、歐某某等人的陳述；

4、被告人陳某某、馮某某的供述和辯解；

5、南平市建陽區(qū)公安局制作的提取筆錄；

6、電子數(shù)據(jù)；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某某、馮某某均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、馮某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、馮某某歸案后均如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某某、馮某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議對被告人陳某某判處有期徒刑十個月，并處罰金，對被告人馮某某判處有期徒刑八個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省南平市建陽區(qū)人民法院

副檢察長：陳朝暉

檢察官助理：陳斌

2021年2月3日

附：

1．被告人陳某某、馮某某現(xiàn)羈押于南平市建陽區(qū)看守所。

2．移送全部案卷和證據(jù)材料四冊。

3．移送《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。?