浙江省嘉興市秀洲區(qū)人民檢察院

起?訴?書

秀檢一部刑訴〔2021〕95號

被告人陳某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4408811990********，漢族，小學文化，住廣東省廉江市**鎮(zhèn)**村**號**房。因本案于2020年7月7日被嘉興市公安局秀洲區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年8月10日被嘉興市公安局秀洲區(qū)分局逮捕。

被告人何某甲，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼5113251988********，漢族，高中文化，住四川省西充縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2020年7月4日被嘉興市公安局秀洲區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年8月10日被嘉興市公安局秀洲區(qū)分局逮捕。

被告人于某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼2304041988********，漢族，中專文化，住吉林省松原市寧江區(qū)**街**委。因本案于2020年7月7日被嘉興市公安局秀洲區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年8月10日被嘉興市公安局秀洲區(qū)分局逮捕。

本案由嘉興市公安局秀洲區(qū)分局偵查終結，以被告人陳某某、何某甲、于某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月10日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內已告知三被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了三被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年11月11日延長審查起訴期限，并于2020年11月24日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年12月24日補查重報。三被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

1、2020年6月4日，被告人何某甲經(jīng)曾某某（另案處理）介紹至被告人陳某某處，6月5日被告人陳某某將被告人何某甲介紹給被告人“楊老板”（身份不詳，另案處理）和“瘦子”（身份不詳，另案處理）進行取款犯罪。被告人何某甲明知他人實施網(wǎng)絡犯罪仍提供個人銀行卡、支付寶賬號、微信賬號、手機等作案工具，并作為詐騙“取手”取款。2020年6月5日，被害人楊某某被詐騙3000元于當日轉至被告人何某甲的賬戶內，并由其取現(xiàn)。2020年6月6日，被害人何某乙被詐騙39200元于當日轉至何某甲的賬戶內，并由何某甲取現(xiàn)。

2、2020年6月7日，被告人曾某某（另案處理）將被告人何某甲介紹給被告人“林老板”（身份不詳，另案處理）和“瘦子”進行取款犯罪。被告人何某甲明知他人實施網(wǎng)絡犯罪仍提供便利，并作為詐騙“取手”取款。其中，被害人歐某某被詐騙4040.4元中的3540.4元于當日轉至何某甲的賬戶內，并由何某甲取現(xiàn)。

3、2020年7月6日，被告人于某某經(jīng)被告人陳某某介紹，明知他人實施網(wǎng)絡犯罪，仍提供個人銀行卡、支付寶賬號、微信賬號、手機等作案工具，并作為詐騙“取手”取款。其中，被害人王某某被詐騙5000.1元人民幣于當日轉至于某某的賬戶內，并由于某某取現(xiàn)；被害人胡某某被詐騙4201.1元中的3600.9元于當日轉至于某某的賬戶內，并由于某某取現(xiàn)；被害人魯某某被詐騙15300.8元中的6500元于當日轉至于某某的賬戶內，并由于某某取現(xiàn)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、扣押照片、戶籍信息證明、無犯罪記錄證明書、違法犯罪經(jīng)歷查詢證明、銀行交易明細、情況說明、聊天記錄、轉賬記錄等書證；

2.證人郭某某的證言及到案經(jīng)過、歸案情況說明；

3.被害人楊某某、何某乙、王某某、胡某某、歐某某、魯某某的陳述；

4.被告人陳某某、何某甲、于某某的供述和辯解；

5.檢查、辨認、搜查等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某、何某甲、于某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某、何某甲、于某某明知是犯罪所得，仍予以轉移，其中陳某某參與轉移資金57000余元，何某甲參與轉移資金45000余元，于某某參與轉移資金15000余元，三人行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究三人的刑事責任。三被告人能如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；三被告人均承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。建議判處被告人陳某某有期徒刑一年六個月，并處罰金；判處被告人何某甲有期徒刑一年二個月，并處罰金；判處被告人于某某有期徒刑八個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

嘉興市秀洲區(qū)人民法院

檢察官：朱依欣

2021年1月22日

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附件：

1.三被告人均羈押于嘉興市看守所；

2.電子案卷材料和證據(jù)3冊；

3.《適用簡易程序建議書》1份、《認罪認罰具結書》3份。