安慶市大觀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

觀檢刑訴〔2020〕31號(hào)

被告人陳某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3429211978********，漢族，小學(xué)文化程度，案發(fā)時(shí)系吸砂船船主，居住地及戶籍地池州市東至縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌非法采礦罪，2019年9月9日被長(zhǎng)江航運(yùn)公安局安慶分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院依法批準(zhǔn)、同日由長(zhǎng)江航運(yùn)公安局安慶分局執(zhí)行逮捕。

被告人任某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3402231976********，漢族，小學(xué)文化程度，案發(fā)時(shí)系“中**8”船船主，居住地及戶籍地蕪湖市南陵縣許鎮(zhèn)鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因涉嫌非法采礦罪，2019年9月7日被長(zhǎng)江航運(yùn)公安局安慶分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院依法批準(zhǔn)、同日由長(zhǎng)江航運(yùn)公安局安慶分局執(zhí)行逮捕。2020年4月20日被長(zhǎng)江航運(yùn)公安局安慶分局取保候?qū)?。同?月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3402221976********，漢族，初中文化程度，案發(fā)時(shí)從事浮吊過(guò)駁作業(yè)，居住地蕪湖市三山區(qū)**園**棟**單元**室，戶籍地蕪湖市三山區(qū)**街道**村**路**號(hào)**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年10月31日被長(zhǎng)江航運(yùn)公安局安慶分局取保候?qū)?，同?2月13日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3402221985********，漢族，高中文化程度，案發(fā)時(shí)從事浮吊過(guò)駁作業(yè)，家住蕪湖市三山區(qū)**街道**村**路**幢**號(hào)。2019年9月6日因飲酒駕車被公安機(jī)關(guān)查獲。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年10月31日被長(zhǎng)江航運(yùn)公安局安慶分局取保候?qū)?，同?2月13日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由長(zhǎng)江航運(yùn)公安局安慶分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、任某某涉嫌非法采礦罪，被告人王某甲、張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，延長(zhǎng)辦案期限二次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法采礦事實(shí)

被告人陳某某、任某某在未取得采砂許可證的情況下，合謀、分工合作在長(zhǎng)江干線安慶段水域禁采區(qū)、禁采期內(nèi)二次盜采江砂牟利。具體盜采江砂犯罪事實(shí)如下：

1.?2019年9月1日夜晚至次日凌晨，被告人陳某某指使徐某某（另案處理）駕駛吸砂船、王某乙（另案處理）操作采砂設(shè)備，伙同“中**8”船主、被告人任某某在長(zhǎng)江干線東流陳吉洲水域盜采江砂3749.98噸。被告人任某某現(xiàn)場(chǎng)支付砂款6萬(wàn)元給被告人陳某某。

2.?2019年9月6日夜晚至次日凌晨，被告人陳某某指使徐某某駕駛吸砂船、王某乙操作采砂設(shè)備，伙同被告人任某某在上述水域盜采江砂。被告人任某某現(xiàn)場(chǎng)支付砂款5萬(wàn)元給被告人陳某某。次日凌晨2時(shí)40分許，裝載江砂的“中**8”船被公安機(jī)關(guān)查獲。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)通過(guò)第三方稱量確認(rèn)查獲的江砂為3194.5噸。該江砂經(jīng)公安機(jī)關(guān)提樣后，委托安慶市價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定：該砂樣2019年9月7日的市場(chǎng)零售價(jià)為每噸41元。查獲的江砂價(jià)值人民幣130974.5元。安徽**拍賣有限公司接受公安機(jī)關(guān)的委托對(duì)查獲的江砂進(jìn)行公開拍賣，江砂成交價(jià)為303477.5元，扣除拍賣傭金15173元，余款288304.5元已移交公安機(jī)關(guān)。?

二、掩飾、隱瞞犯罪所得事實(shí)

2019年9月3日夜晚被告人任某某將盜采的江砂3749.98噸船運(yùn)至長(zhǎng)江干線蕪湖裕溪口水域，銷售給被告人王某甲、張某某。被告人王某甲、張某某明知“中**8船”所載的江砂為犯罪所得，仍以每噸74元的價(jià)格予以收購(gòu)并轉(zhuǎn)售他人，并于次日支付給被告人任某某砂款26萬(wàn)元。案發(fā)后，被告人任某某家屬已將贓款26萬(wàn)元退回檢察機(jī)關(guān)。

案發(fā)后，被告人陳某某、王某甲、張某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。被告人王某甲、張某某到案后如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?抓獲經(jīng)過(guò)、微信記錄、銀行交易清單、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論等書證；

2.?證人徐某某、王某乙、周某某、崔某某、袁某某等證詞；

3.?被告人陳某某、任某某、王某甲、張某某的供述與辯解；

4.?現(xiàn)場(chǎng)勘察筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、任某某違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，在未取得采礦許可證的情況下，分工合作，在長(zhǎng)江禁采區(qū)水域、禁采期內(nèi)非法采砂，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究刑事責(zé)任。且系共同犯罪。被告人王某甲、張某某明知犯罪所得而予以收購(gòu)并轉(zhuǎn)售他人，其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯所得罪追究刑事責(zé)任。且系共同犯罪。被告人王某甲、張某某犯罪后主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安慶市大觀區(qū)人民法院

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檢察員：黃曉轉(zhuǎn)

??????????????????????????????????2020年5月?13日

附:

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于安慶市看守所；被告人任某某聯(lián)系電話：1525536****，被告人王某甲聯(lián)系電話1805537****，被告人張某某聯(lián)系電話：1785694****；

2.案卷材料陸冊(cè)?！?/span>