山東省蘭陵縣人民檢察院

起?訴?書

蘭檢二部刑訴〔2019〕38號

被告人陳某某，女，1973年**月**日出生，公民身份號碼3728231973********，漢族，文盲，個(gè)體經(jīng)營，群眾，山東省蘭陵縣人，現(xiàn)住蘭陵縣**街道**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月8日被蘭陵縣公安局刑事拘留，經(jīng)蘭陵縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月15日被執(zhí)行逮捕。

被告人于某甲，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼3728231968********，漢族，小學(xué)文化，群眾，山東省蘭陵縣人，住蘭陵縣**街道**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月23日被蘭陵縣公安局刑事拘留，經(jīng)蘭陵縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月28日被執(zhí)行逮捕。

被告人于某乙，乳名**，女，1993年**月**日出生，公民身份號碼3713241993********，漢族，初中文化，群眾，山東省蘭陵縣人，住蘭陵縣**街道**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月23日被蘭陵縣公安局刑事拘留，經(jīng)蘭陵縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月28日被執(zhí)行逮捕。

本案由蘭陵縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年6月13日向本院移送審查起訴，以被告人于某甲、于某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月24日將兩案并案審查，于2019年6月13日、2019年11月27日分別告知三被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了三被告人，聽取了辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2019年1月，被告人陳某某利用其經(jīng)營無限極產(chǎn)品的便利條件，未經(jīng)主管部門依法批準(zhǔn)，通過口口相傳，以無限極報(bào)賬的名義向群眾宣傳，并承諾每投資10萬元，可每月領(lǐng)取5000元高額利息，由被告人于某甲、張某某（另案處理）等人幫忙開具收款收據(jù)，攬儲多筆存款。經(jīng)審計(jì)，參與投資1182人，共計(jì)吸收存款4.21896636億元，截至案發(fā)未兌付存款6235.8716萬元。

被告人于某甲系陳某某丈夫，其明知陳某某對外吸收公眾存款，主動(dòng)為到陳某某店里存款的人員填寫收據(jù)，幫助陳某某對外吸收存款，并使用陳某某吸收的存款組織投資人員外出旅游，購買位于**國際小區(qū)的沿街樓和住宅各一套。

被告人于某乙系陳某某繼女，通過口口相傳的形式向其朋友王某某、程某某、趙某甲、趙某乙、劉某某等人進(jìn)行宣傳，并鼓動(dòng)上述人員到陳某某處存款，并許諾高息，共計(jì)幫助吸收存款100萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

戶籍信息、審計(jì)報(bào)告等書證；證人馬某某等人的證言；同案人張某某的供述；被告人陳某某、于某甲、于某乙的供述和辯解。?

本院認(rèn)為，被告人陳某某、于某甲、于某乙變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省蘭陵縣人民法院?

檢察員：謝東

2019年12月24日

附：

1、被告人陳某某、于某乙現(xiàn)羈押于臨沂市看守所，被告人于某甲現(xiàn)羈押于蘭陵縣看守所；

2、案卷材料四十九冊。