甘肅省蘭州市七里河區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

七檢公訴刑訴〔2020〕128號(hào)　

被告人李某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4201241979********，漢族，大學(xué)本科文化程度，戶籍所在地：浙江省杭州市余杭區(qū)**街道**社區(qū)**苑**幢**單元**室，現(xiàn)住浙江省杭州市余杭區(qū)**街道**社區(qū)**苑**幢**單元**室，2019年6月6日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局七里河分局刑事拘留，同年7月12日經(jīng)蘭州市七里河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。同年9月9日因涉嫌詐騙罪被蘭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，現(xiàn)羈押于蘭州市第三看守所。

被告人陳某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3303271994********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，戶籍所在地：浙江省溫州市蒼南縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住浙江省溫州市蒼南縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，?2019年6月6日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局七里河分局刑事拘留，同年7月12日經(jīng)蘭州市七里河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。同年9月9日因涉嫌詐騙罪被蘭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，現(xiàn)羈押于蘭州市第三看守所。

被告人李某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3602811993********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，戶籍所在地：江西省景德鎮(zhèn)市樂(lè)平市**街道辦事處**路**號(hào)**棟**室，現(xiàn)住浙江省杭州市余杭區(qū)**苑**幢**單元**室，?2019年6月6日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局七里河分局刑事拘留，同年7月12日經(jīng)蘭州市七里河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。同年9月9日因涉嫌詐騙罪被蘭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，現(xiàn)羈押于蘭州市第三看守所。

被告人唐某某，曾用名，唐某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：5130301993********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，戶籍所在地：四川省渠縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住四川省渠縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，2019年6月6日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局七里河分局刑事拘留，同年7月12日經(jīng)蘭州市七里河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。同年9月9日因涉嫌詐騙罪被蘭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，現(xiàn)羈押于蘭州市第三看守所。

被告人蔡某某，曾用名，蔡某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3303821986********，漢族，大學(xué)本科文化程度，戶籍所在地：浙江省樂(lè)清市**街道**街**號(hào)，現(xiàn)租?。赫憬『贾菔形骱^(qū)**路**公寓**幢**單元**室，?2019年6月6日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局七里河分局刑事拘留，同年7月12日經(jīng)蘭州市七里河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。同年9月9日因涉嫌詐騙罪被蘭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，現(xiàn)羈押于蘭州市第三看守所。

被告人檀某某，曾用名，檀某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3408271992********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，戶籍所在地：安徽省安慶市望江縣**鎮(zhèn)**村**片**組**號(hào)，現(xiàn)住安徽省安慶市望江縣**鎮(zhèn)**村**片**組**號(hào)，2019年6月6日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局七里河分局刑事拘留，同年7月12日經(jīng)蘭州市七里河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。同年9月9日因涉嫌詐騙罪被蘭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，現(xiàn)羈押于蘭州市第三看守所。

被告人王某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3429231995********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭龋瑧艏诘兀喊不帐〕刂菔星嚓?yáng)縣**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)，現(xiàn)住安徽省池州市青陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)，?2019年6月6日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局七里河分局刑事拘留，同年7月12日經(jīng)蘭州市七里河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。同年9月9日因涉嫌詐騙罪被蘭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，現(xiàn)羈押于蘭州市第三看守所。

被告人楊某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4210831993********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭龋瑧艏诘兀汉笔『楹?*鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住湖北省洪湖市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，2019年6月10日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局七里河分局刑事拘留，同年7月12日經(jīng)蘭州市七里河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。同年9月9日因涉嫌詐騙罪被蘭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，現(xiàn)羈押于蘭州市第三看守所。

被告人孫某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4105111997********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭龋瑧艏诘兀汉幽鲜“碴?yáng)市龍安區(qū)**鄉(xiāng)**村**區(qū)**號(hào)，現(xiàn)住浙江省杭州市余杭區(qū)**苑**區(qū)**幢**單元**室，?2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局七里河分局刑事拘留，同年7月12日經(jīng)蘭州市七里河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。同年9月9日因涉嫌詐騙罪被蘭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，現(xiàn)羈押于蘭州市第三看守所。

被告人羅某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4206831994********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭龋瑧艏诘兀汉笔∠宸袟楆?yáng)市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住浙江省杭州市西湖區(qū)**街道**花園**苑**幢**,?2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局七里河分局刑事拘留，同年7月12日經(jīng)蘭州市七里河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。同年9月9日因涉嫌詐騙罪被蘭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，現(xiàn)羈押于蘭州市第三看守所。

被告人沈某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3412261990********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭龋瑧艏诘兀喊不帐}上縣**鎮(zhèn)**村**臺(tái)**號(hào)，現(xiàn)住浙江省杭州市西湖區(qū)**新村**區(qū)**區(qū)**號(hào)，2019年6月6日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局七里河分局刑事拘留，同年7月12日經(jīng)蘭州市七里河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。同年9月9日因涉嫌詐騙罪被蘭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，現(xiàn)羈押于蘭州市第三看守所。

被告人田某某，男，?1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3408261994********，漢族，大學(xué)本科文化程度，戶籍所在地：安徽省安慶市宿松縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住安徽省安慶市宿松縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，2019年3月27日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局七里河分局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)蘭州市七里河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。同年6月20日因涉嫌詐騙罪被蘭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年7月24日因涉嫌詐騙罪被甘肅省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月，現(xiàn)羈押于蘭州市第三看守所。

被告人韓某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4114241987********，漢族，大學(xué)本科文化程度，戶籍所在地：河南省商丘市柘城縣**鎮(zhèn)**莊**組**號(hào)，現(xiàn)住浙江省杭州市西湖區(qū)**苑**棟**室，?2019年3月19日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局七里河分局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)蘭州市七里河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。同年6月20日因涉嫌詐騙罪被蘭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年7月24日因涉嫌詐騙罪被甘肅省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月，現(xiàn)羈押于蘭州市第三看守所。

被告人張某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4127241992********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，戶籍所在地：河南省周口市太康縣**鄉(xiāng)**樓**村**村，現(xiàn)住浙江省杭州市西湖區(qū)**公寓**棟**單元**室，2019年3月19日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局七里河分局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)蘭州市七里河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。同年6月20日因涉嫌詐騙罪被蘭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年7月24日因涉嫌詐騙罪被甘肅省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月，現(xiàn)羈押于蘭州市第三看守所。

被告人張某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3204821993********，漢族，大學(xué)本科文化程度，戶籍所在地：江蘇省常州市金壇區(qū)**鎮(zhèn)**村委**南路**號(hào)，現(xiàn)住浙江省杭州市西湖區(qū)**西路**莊**苑**號(hào)，2019年3月19日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局七里河分局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)蘭州市七里河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。同年6月20日因涉嫌詐騙罪被蘭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年7月24日因涉嫌詐騙罪被甘肅省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月，現(xiàn)羈押于蘭州市第三看守所。

被告人王某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4206821990********，漢族，大學(xué)專科文化程度，戶籍所在地：湖北省襄樊市老河口市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住江蘇省淮安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**花園**棟**室，2019年3月26日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局七里河分局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)蘭州市七里河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。同年6月20日因涉嫌詐騙罪被蘭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年7月24日因涉嫌詐騙罪被甘肅省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月，現(xiàn)羈押于蘭州市第三看守所。

被告人宋某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3622031990********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，戶籍所在地：江西省宜春市樟樹(shù)市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住浙江省杭州市**新村**區(qū)**號(hào)，2019年3月19日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局七里河分局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)蘭州市七里河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。同年6月20日因涉嫌詐騙罪被蘭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年7月24日因涉嫌詐騙罪被甘肅省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月，現(xiàn)羈押于蘭州市第三看守所。

被告人占某某，女，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3308241992********，漢族，大學(xué)本科文化程度，戶籍所在地：浙江省開(kāi)化縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住浙江省杭州市西湖區(qū)**街道**塢**號(hào)**室，2019年3月28日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局七里河分局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)蘭州市七里河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。同年6月20日因涉嫌詐騙罪被蘭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年7月24日因涉嫌詐騙罪被甘肅省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月，現(xiàn)羈押于蘭州市第一看守所。

被告人李某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3401031992********，漢族，大學(xué)專科文化程度，戶籍所在地：安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū)**路**村**幢**室，現(xiàn)住安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū)**街道**小區(qū)**棟**室，2019年3月21日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局七里河分局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)蘭州市七里河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。同年6月20日因涉嫌詐騙罪被蘭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年7月24日因涉嫌詐騙罪被甘肅省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月，現(xiàn)羈押于蘭州市第三看守所。

被告人周某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3307271993********，漢族，大學(xué)本科文化程度，戶籍所在地：浙江省金華市磐安縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住浙江省杭州市西湖區(qū)**花園**區(qū)**幢**單元**室，2019年11月2日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局七里河分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)蘭州市七里河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕?，F(xiàn)羈押于蘭州市第三看守所。

被告人向某某，曾用名，向某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4308221995********，土家族，大學(xué)?？莆幕潭龋瑧艏诘兀汉鲜埣医缡猩Ｖ部h**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住浙江省杭州市西湖區(qū)**花園**苑**棟**單元**，2019年3月19日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局七里河分局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)蘭州市七里河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。同年6月20日因涉嫌詐騙罪被蘭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年7月24日因涉嫌詐騙罪被甘肅省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月，現(xiàn)羈押于蘭州市第三看守所。

被告人謝某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3426231998********，漢族，研究生文化程度，戶籍所在地：安徽省蕪湖市鳩江區(qū)**鎮(zhèn)**村**自然村**室，現(xiàn)住浙江省杭州市拱墅區(qū)**府**幢**單元**室，2019年3月19日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局七里河分局刑事拘留，同年4月26日被蘭州市公安局七里河分局依法取保候?qū)彙?/span>

被告人程某某，曾用名，程某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3301271993********，漢族，大學(xué)專科文化程度，戶籍所在地：浙江省杭州市淳安縣**鎮(zhèn)**村**塢**號(hào)，現(xiàn)住浙江省杭州市余杭區(qū)**北苑**幢**單元**室，2019年6月6日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局七里河分局刑事拘留，同年7月12日經(jīng)蘭州市七里河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。同年9月9日因涉嫌詐騙罪被蘭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，現(xiàn)羈押于蘭州市第三看守所。

被告人王某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3307821994********，漢族，大學(xué)本科文化程度，戶籍所在地：浙江省義烏市**街道**村**組，現(xiàn)住浙江省杭州市西湖區(qū)**花苑**幢**單元**室，2019年3月20日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局七里河分局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)蘭州市七里河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。同年6月20日因涉嫌詐騙罪被蘭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年7月24日因涉嫌詐騙罪被甘肅省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月，現(xiàn)羈押于蘭州市第三看守所。

被告人童某某，曾用名，童某甲，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3301271993********，漢族，大學(xué)專科文化程度，戶籍所在地：浙江省杭州市淳安縣**鎮(zhèn)**村**川**號(hào)，現(xiàn)住浙江省杭州市西湖區(qū)**花園**苑**棟**室，2019年3月20日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局七里河分局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)蘭州市七里河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。同年6月20日因涉嫌詐騙罪被蘭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年7月24日因涉嫌詐騙罪被甘肅省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月，現(xiàn)羈押于蘭州市第一看守所。

被告人陳某甲，女，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3308241995********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，戶籍所在地：浙江省衢州市開(kāi)化縣**鎮(zhèn)**村**棚**號(hào)，現(xiàn)住浙江省杭州市西湖區(qū)**花園**苑**，?2019年3月20日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局七里河分局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)蘭州市七里河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。同年6月20日因涉嫌詐騙罪被蘭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年7月24日因涉嫌詐騙罪被甘肅省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月，現(xiàn)羈押于蘭州市第一看守所。

被告人王某丙，女，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3303261989********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，戶籍所在地：浙江省溫州市平陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住浙江省杭州市西湖區(qū)**路**苑**幢**單元**室，?2019年3月20日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局七里河分局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)蘭州市七里河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。同年6月20日因涉嫌詐騙罪被蘭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年7月24日因涉嫌詐騙罪被甘肅省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月，現(xiàn)羈押于蘭州市第一看守所。?

被告人李某丙，女，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3623291995********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，戶籍所在地：江西省上饒市余干縣**鄉(xiāng)**組**號(hào)，現(xiàn)住浙江省杭州市**鎮(zhèn)**家園**區(qū)**苑**棟**單元**室，2019年3月20日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局七里河分局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)蘭州市七里河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。同年6月20日因涉嫌詐騙罪被蘭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年7月24日因涉嫌詐騙罪被甘肅省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月，現(xiàn)羈押于蘭州市第一看守所。

被告人駱某某，女，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3301821994********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，戶籍所在地：浙江省杭州市建德市**鎮(zhèn)**村**市**家**號(hào)，現(xiàn)住浙江省杭州市西湖區(qū)**街**號(hào)**幢**單元**室，2019年3月20日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局七里河分局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)蘭州市七里河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。同年6月20日因涉嫌詐騙罪被蘭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年7月24日因涉嫌詐騙罪被甘肅省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月，現(xiàn)羈押于蘭州市第一看守所。

被告人沈某甲，女，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3301061996********，漢族，大學(xué)專科文化程度，戶籍所在地：浙江省杭州市西湖區(qū)**花園**苑**幢**單元**室，現(xiàn)住浙江省杭州市西湖區(qū)**花園**苑**幢**單元**室，2019年3月20日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局七里河分局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)蘭州市七里河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。同年6月20日因涉嫌詐騙罪被蘭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年7月24日因涉嫌詐騙罪被甘肅省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月，現(xiàn)羈押于蘭州市第一看守所。

被告人潘某某，女，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3623211997********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，戶籍所在地：江西省上饒市上饒縣**鄉(xiāng)**村**嶺**號(hào)，現(xiàn)住浙江省杭州市西湖區(qū)**花園**苑**幢**單元**室，2019年3月20日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局七里河分局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)蘭州市七里河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。同年6月20日因涉嫌詐騙罪被蘭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年7月24日因涉嫌詐騙罪被甘肅省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月，現(xiàn)羈押于蘭州市第一看守所。

被告人陳某乙，女，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4115221995********，漢族，大學(xué)專科文化程度，戶籍所在地：河南省光山縣**鎮(zhèn)**村**灣，現(xiàn)住浙江省杭州市西湖區(qū)**苑**棟**單元**室，2019年3月20日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局七里河分局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)蘭州市七里河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。同年6月20日因涉嫌詐騙罪被蘭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年7月24日因涉嫌詐騙罪被甘肅省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月，現(xiàn)羈押于蘭州市第一看守所。

被告人黃某某，女，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3301821997********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，戶籍所在地：浙江省杭州市建德市**鎮(zhèn)**村**塢**號(hào)，現(xiàn)住浙江省杭州市西湖區(qū)**街道**新村**區(qū)**號(hào)，2019年3月20日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局七里河分局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)蘭州市七里河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。同年6月20日因涉嫌詐騙罪被蘭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年7月24日因涉嫌詐騙罪被甘肅省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月，現(xiàn)羈押于蘭州市第一看守所。

被告人李某丁，女，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4128251982********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地：河南省駐馬店市**縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住浙江省杭州市余杭區(qū)**街道**北苑**棟**單元**室，2019年3月20日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局七里河分局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)蘭州市七里河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。同年6月20日因涉嫌詐騙罪被蘭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年7月24日因涉嫌詐騙罪被甘肅省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月，現(xiàn)羈押于蘭州市第一看守所。

被告人陳某丙，女，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4307231995********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，戶籍所在地：湖南省常德市澧縣**鎮(zhèn)**社區(qū)，現(xiàn)住浙江省杭州市余杭區(qū)**北苑**區(qū)**棟**單元**室，2019年3月20日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局七里河分局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)蘭州市七里河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。同年6月20日因涉嫌詐騙罪被蘭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年7月24日因涉嫌詐騙罪被甘肅省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月，現(xiàn)羈押于蘭州市第一看守所。

被告人黃某甲，女，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3625271997********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，戶籍所在地：江西省撫州市臨川區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**室，現(xiàn)住浙江省杭州市西湖區(qū)**花園**苑**幢**單元**室，?2019年3月20日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局七里河分局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)蘭州市七里河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。同年6月20日因涉嫌詐騙罪被蘭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年7月24日因涉嫌詐騙罪被甘肅省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月，現(xiàn)羈押于蘭州市第一看守所。

被告人文某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3607331996********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，戶籍所在地：江西省贛州市會(huì)昌縣**鎮(zhèn)**區(qū)**號(hào)，現(xiàn)住浙江省杭州市西湖區(qū)**莊**號(hào)**區(qū)，?2019年3月19日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局七里河分局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)蘭州市七里河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。同年6月20日因涉嫌詐騙罪被蘭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年7月24日因涉嫌詐騙罪被甘肅省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月，現(xiàn)羈押于蘭州市第一看守所。?

被告人林某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4408831993********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，戶籍所在地：廣東省湛江市吳川市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住浙江省杭州市西湖區(qū)**西廬**幢**單元**室，2019年3月20日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局七里河分局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)蘭州市七里河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。同年6月20日因涉嫌詐騙罪被蘭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年7月24日因涉嫌詐騙罪被甘肅省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月，現(xiàn)羈押于蘭州市第一看守所。

被告人黃某乙，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3305221988********，漢族，大學(xué)本科文化程度，戶籍所在地：浙江省杭州市余杭區(qū)**街道**社區(qū)**城**幢**室，現(xiàn)住浙江省杭州市余杭區(qū)**街道**小區(qū)**幢**單元**室，2019年3月19日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局七里河分局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)蘭州市七里河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。同年6月20日因涉嫌詐騙罪被蘭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年7月24日因涉嫌詐騙罪被甘肅省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月，現(xiàn)羈押于蘭州市第一看守所。

被告人寧某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4305211993********，漢族，大學(xué)本科文化程度，戶籍所在地：湖南省邵陽(yáng)市邵東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住浙江省杭州市西湖區(qū)**路**花園**苑**棟**室，2019年3月19日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局七里河分局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)蘭州市七里河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。同年6月20日因涉嫌詐騙罪被蘭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年7月24日因涉嫌詐騙罪被甘肅省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月，現(xiàn)羈押于蘭州市第一看守所。?

被告人童某乙，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3308241993********，漢族，大學(xué)本科文化程度，戶籍所在地浙江省衢州市開(kāi)化縣**鎮(zhèn)**村**家**號(hào)，現(xiàn)住浙江省杭州市西湖區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)**公寓**幢**單元**室，2019年11月2日因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪被蘭州市公安局七里河分局刑事拘留，同年11月22日因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪經(jīng)蘭州市七里河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。現(xiàn)羈押于蘭州市第一看守所。

本案由蘭州市公安局七里河分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、陳某某、李某甲、唐某某、蔡某某、檀某某、王某某、楊某某、孫某某、羅某某、沈某某、田某某、韓某某、張某某、張某甲、王某甲、宋某某、占某某、李某乙、向某某、謝某某、程某某、王某乙、童某某、陳某甲、王某丙、李某丙、駱某某、沈某甲、潘某某、陳某乙、黃某某、李某丁、陳某丙、黃某甲、文某某、林某某、黃某乙、寧某某涉嫌詐騙罪、被告人謝某某涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪；被告人周某某涉嫌詐騙罪、被告人童某乙涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪分別于2019年9月26日、2019年12月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年9月27日、2019年12月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，通過(guò)公告方式已告知被害人及其法定代理人權(quán)利義務(wù)，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，本院分別于2019年11月10日、2020年1月25日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)分別于2019年12月10日、2020年2月22日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院分別于2019年10月26日、2020年1月6日、2020年3月18日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2017年，王某丁（另案處理）在杭州**資產(chǎn)管理有限公司實(shí)施非法網(wǎng)貸，后因國(guó)家管控力度加大被迫停止。2018年3月，王某丁與魯某某（在逃）共謀，采取非法網(wǎng)絡(luò)“套路貸”的手段騙取錢財(cái)，牟取暴利。由魯某某（在逃）、顏某某（在逃）、吳某某（另案處理）等人提供資金，王某丁、黃某丙（在逃）負(fù)責(zé)公司全面管理。為蒙蔽群眾、逃避打擊，便于開(kāi)戶結(jié)算、對(duì)外簽訂協(xié)議，與非法網(wǎng)貸APP相對(duì)應(yīng)，王某丁犯罪集團(tuán)陸續(xù)注冊(cè)了杭州*甲電子商務(wù)有限公司、杭州*乙電子商務(wù)有限公司及其他20余家空殼公司（上述公司統(tǒng)稱為杭州網(wǎng)貸公司）開(kāi)展“業(yè)務(wù)”，并采用第三方交易平臺(tái)**支付有限公司（以下簡(jiǎn)稱**支付）進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算，實(shí)際辦公地址在杭州市互聯(lián)網(wǎng)**園**號(hào)樓**室。下設(shè)技術(shù)部、商務(wù)部、客服部、人事部，以公司化運(yùn)營(yíng)的形式實(shí)施詐騙等違法犯罪活動(dòng)。隨著“業(yè)務(wù)”不斷擴(kuò)大，技術(shù)部?jī)?nèi)部又先后劃分為產(chǎn)品部、風(fēng)控部、技術(shù)一部及技術(shù)二部，負(fù)責(zé)非法網(wǎng)貸APP軟件的研發(fā)、原始代碼的編寫、平臺(tái)的維護(hù)等，并通過(guò)后臺(tái)操控非法網(wǎng)貸APP軟件自動(dòng)完成審核、風(fēng)控、放款、收款等操作流程，保障非法網(wǎng)貸APP軟件在線正常運(yùn)行；商務(wù)部?jī)?nèi)部劃分為商務(wù)一部、商務(wù)二部、商務(wù)三部，利用微信、電子郵件等信息網(wǎng)絡(luò)方式，與**支付有限公司浙江分公司、多家催收公司等其他相關(guān)第三方公司簽訂合作協(xié)議，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)結(jié)算、風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)、網(wǎng)貸超市對(duì)接、催收業(yè)務(wù)外包等對(duì)外商務(wù)性質(zhì)的具體事項(xiàng)；客服部應(yīng)對(duì)非法網(wǎng)貸APP平臺(tái)的客戶咨詢、投訴及協(xié)調(diào)催收公司提出的還款金額減免等；人事部承擔(dān)人員招聘、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、財(cái)務(wù)管理、考勤考核、工資分配等公司日常事務(wù)。

為了非法債務(wù)及時(shí)回收及規(guī)避催收風(fēng)險(xiǎn)，提升回款率，2018年4月，杭州網(wǎng)貸公司先后與合肥**信息咨詢有限公司、**（深圳）商業(yè)保理有限公司合肥分公司、安徽**企業(yè)信息咨詢有限公司、陜西**信息科技有限公司、河南**管理有限公司（樂(lè)創(chuàng)公司）等24家催收公司簽訂《催收通知服務(wù)合同》，將非法債務(wù)逾期部分以外包的形式分配給催收公司非法催收，對(duì)催收公司通過(guò)業(yè)績(jī)考核的方式進(jìn)行管控，依照考核結(jié)果支付催收款項(xiàng)提成、獎(jiǎng)金等，明示或默許催收公司利用信息網(wǎng)絡(luò)對(duì)被害人及其親友采取滋擾、威脅、恐嚇等非法手段催收非法債務(wù)。從而形成了以王某丁為首的集非法網(wǎng)絡(luò)放貸、“軟暴力”催收于一體，架構(gòu)明晰、分工協(xié)作、利益共享的犯罪集團(tuán)。

2018年4月至2019年3月期間，杭州網(wǎng)貸公司上線運(yùn)營(yíng)“網(wǎng)牛”、“白菜”、“白鴿”、“雛鷹”、“紅番茄”、“花貓”、“機(jī)貓”、“節(jié)氣貓”、“開(kāi)心龍”、“開(kāi)心兔”、“開(kāi)心虎”、“名片大全”、“閃電虎”、“閃電狼”、“閃電兔”、“閃貓”、“甜兔”、“涂開(kāi)心”、“新白鴿”、“新網(wǎng)?！薄ⅰ安ぬ}快租（蘿卜）”等21個(gè)網(wǎng)貸APP軟件。由于該公司不具有從事網(wǎng)絡(luò)貸款金融資質(zhì)，為了規(guī)避監(jiān)管，便于網(wǎng)絡(luò)推廣，隱瞞其非法網(wǎng)貸的實(shí)質(zhì)，引誘被害人進(jìn)入網(wǎng)貸平臺(tái)，杭州網(wǎng)貸公司故意為每個(gè)網(wǎng)貸APP設(shè)置了A\B面。A面為“租房”、“菜譜”、“書法”、“畫畫”、“天氣”等與貸款無(wú)關(guān)的日常生活服務(wù)內(nèi)容，B面為真實(shí)的網(wǎng)絡(luò)貸款內(nèi)容，并嵌入了身份識(shí)別、征信測(cè)評(píng)等第三方軟件鏈接。為保證每個(gè)網(wǎng)貸APP平臺(tái)表面上獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，由商務(wù)部負(fù)責(zé)注冊(cè)多個(gè)空殼公司并在**支付平臺(tái)分別開(kāi)設(shè)賬戶與其運(yùn)營(yíng)的網(wǎng)貸APP平臺(tái)一一對(duì)應(yīng)，用于貸款還款的結(jié)算，并由商務(wù)部負(fù)責(zé)與眾多網(wǎng)貸超市簽訂協(xié)議推廣其網(wǎng)貸APP平臺(tái)，吸引被害人點(diǎn)擊進(jìn)入該公司運(yùn)營(yíng)的網(wǎng)貸APP平臺(tái)并申請(qǐng)貸款。同時(shí)，由客服部接受咨詢、受理投訴、協(xié)調(diào)減免逾期費(fèi)等，預(yù)防舉報(bào)、逃避打擊，以保障非法貸款業(yè)務(wù)持續(xù)進(jìn)行。

在被害人登錄注冊(cè)該公司網(wǎng)貸APP平臺(tái)時(shí)必須提供其真實(shí)身份、綁定銀行卡，允許該平臺(tái)獲取其手機(jī)通信錄、通話記錄等個(gè)人信息。被害人進(jìn)入網(wǎng)貸APP平臺(tái)后，頁(yè)面虛假宣傳為“7天免息、低利息、低門檻、無(wú)抵押、純信用、快速放貸”等內(nèi)容，掩蓋其高達(dá)1303.57%至5214.29%年化利率的實(shí)情，引誘被害人與其注冊(cè)的空殼公司簽訂虛假的回收電子卡密鑰合同、手機(jī)租賃典當(dāng)合同等，一般約定還款期限為7天，并通過(guò)**支付平臺(tái)賬戶向被害人發(fā)放貸款，發(fā)放貸款時(shí)以購(gòu)買充值卡卡密、租金、手續(xù)費(fèi)等名義先行扣除20-50%（以合同上注明的貸款金額為基數(shù)）的“砍頭息”，被害人登錄**支付平臺(tái)后憑密鑰領(lǐng)取電子點(diǎn)卡進(jìn)行提現(xiàn)。在還款期滿前，被害人可以申請(qǐng)展期7天，并再次支付20-50%的展期費(fèi)（即“砍頭息”）。在被害人首次貸款無(wú)法按時(shí)還款時(shí)，該公司的網(wǎng)貸APP平臺(tái)在被害人不明知的情況下，以彈窗等方式，向被害人推薦其他屬于該公司的網(wǎng)貸APP平臺(tái)，引誘被害人通過(guò)二次貸款甚至多次貸款償還被害人之前所欠該公司的債務(wù)，以此種方式以貸還貸、虛增債務(wù)，牟取暴利。被害人無(wú)法按期還款時(shí)，逾期每天計(jì)收10%（以合同上注明的貸款金額為基數(shù)）的逾期費(fèi)。為提升催收成功率，杭州網(wǎng)貸公司按逾期時(shí)間長(zhǎng)短分為不同等級(jí)，將催收業(yè)務(wù)分配給不同催收公司的催收員，杭州網(wǎng)貸公司在其內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上為催收公司員工開(kāi)通賬號(hào)和查詢權(quán)限，該催收員即可登錄杭州網(wǎng)貸公司網(wǎng)站后臺(tái)查看被害人身份信息、人臉視頻認(rèn)定、銀行卡信息、手機(jī)聯(lián)系人、通話記錄、貸款及還款情況等，催收人員以此為據(jù)實(shí)施非法催收。

王某丁犯罪集團(tuán)組織架構(gòu)明晰，責(zé)任分工明確。具體犯罪行為分述如下：

1、技術(shù)部

產(chǎn)品部：王某戊（另案處理）擔(dān)任產(chǎn)品部負(fù)責(zé)人，下屬人員有被告人周某某、向某某。周某某于2018年3月入職，從事UI設(shè)計(jì)；向某某于2018年11月入職，系王某戊助理。根據(jù)王某丁提出的產(chǎn)品（即網(wǎng)貸APP）設(shè)計(jì)需求，王某戊及其助理向某某設(shè)計(jì)產(chǎn)品APP軟件的原型圖，交由王某丁及技術(shù)二部負(fù)責(zé)人黃某?。戆柑幚恚徍耍瑢徍送ㄟ^(guò)后，將原型圖交由周某某美化設(shè)計(jì)，做出APP軟件的效果圖，再交由黃某丁安排技術(shù)人員進(jìn)行網(wǎng)貸APP軟件開(kāi)發(fā)；在運(yùn)營(yíng)的過(guò)程中，如APP軟件使用出現(xiàn)問(wèn)題，由王某戊協(xié)同技術(shù)部進(jìn)行優(yōu)化；并由王某戊審核后通知黃某丁開(kāi)通客服人員和催收人員后臺(tái)權(quán)限。

風(fēng)控部：李某戊（另案處理）擔(dān)任風(fēng)控部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)網(wǎng)貸APP軟件中的風(fēng)險(xiǎn)控制模塊。下屬人員謝某某于2018年7月入職，系李某戊助理。由李某戊按照王某丁的要求設(shè)計(jì)風(fēng)控評(píng)估模板，交技術(shù)部編寫代碼，再組合技術(shù)部編寫的前端，形成一個(gè)系統(tǒng)平臺(tái)；并以付費(fèi)方式與多家第三方風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估公司（杭州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、杭州**科技有限公司、**信用有限公司、浙江**科技有限公司）建立合作關(guān)系，評(píng)估公司利用其提供的貸款客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)估，若貸款客戶的分值達(dá)到放款條件就通過(guò)**支付開(kāi)設(shè)的賬戶予以放款，若客戶的分值達(dá)不到放款條件，則不予放款；對(duì)于風(fēng)控測(cè)評(píng)60分以下不予貸款的客戶，通過(guò)該公司網(wǎng)貸APP廣告頁(yè)面推送商務(wù)部聯(lián)系的其他公司的網(wǎng)貸APP鏈接；同時(shí)，由李某戊對(duì)風(fēng)控模型進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，并兼顧臨時(shí)數(shù)據(jù)的查詢及催收分單的分配。后由謝某某負(fù)責(zé)在杭州網(wǎng)貸公司的后臺(tái)進(jìn)行催收分單工作。?

技術(shù)一部：楊某甲（另案處理）擔(dān)任技術(shù)一部負(fù)責(zé)人，下屬人員有尤某某（另案處理）及被告人陳某某、孫某某、王某某、羅某某、檀某某、李某某、李某甲、唐某某、蔡某某、楊某某、沈某某。陳某某于2018年4月入職、孫某某于2018年8月入職、王某某于2018年7月入職、羅某某于2018年8月入職、檀某某于2018年5月入職、李某某于2018年8月入職、李某甲于2018年6月入職、唐某某于2018年5月入職、蔡某某于2018年5月入職、楊某某于2018年5月入職、沈某某于2018年8月入職。其中，陳某某、孫某某負(fù)責(zé)蘋果手機(jī)系統(tǒng)客戶端的開(kāi)發(fā)；王某某、羅某某負(fù)責(zé)安卓手機(jī)系統(tǒng)客戶端的開(kāi)發(fā)；檀某某負(fù)責(zé)前端網(wǎng)頁(yè)開(kāi)發(fā)；李某某、李某甲、唐某某、蔡某某、楊某某負(fù)責(zé)后臺(tái)技術(shù)開(kāi)發(fā)；沈某某負(fù)責(zé)網(wǎng)貸APP軟件測(cè)試。根據(jù)王某丁提供的網(wǎng)貸APP原型及授意，楊某甲技術(shù)團(tuán)隊(duì)編寫新的APP軟件源代碼，把網(wǎng)貸APP軟件的A面做成“租房”、“菜譜”、“書法”、“畫畫”、“天氣”等內(nèi)容，用來(lái)騙取國(guó)家版權(quán)局計(jì)算機(jī)著作權(quán)證書后，再將對(duì)應(yīng)的B面功能加入融合，以A面提交安卓系統(tǒng)、蘋果系統(tǒng)應(yīng)用商店審核，審核通過(guò)上架后開(kāi)啟B面功能，交商務(wù)部推廣運(yùn)營(yíng)。該團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)了名為“機(jī)貓”、“開(kāi)心虎”、“開(kāi)心龍”、“白鴿”、“花貓”、“涂開(kāi)心”、“紅番茄”、“白菜”、“閃電虎”、“雛鷹”等10余個(gè)網(wǎng)貸APP軟件，并對(duì)其開(kāi)發(fā)的網(wǎng)貸APP軟件進(jìn)行后期運(yùn)營(yíng)維護(hù)。

技術(shù)二部：黃某丁擔(dān)任技術(shù)二部負(fù)責(zé)人，下屬人員有被告人宋某某、張某甲、田某某、韓某某、張某某、王某甲、李某乙、占某某。宋某某于2017年8月入職、張某甲于2017年8月入職、韓某某于2017年8月入職、田某某于2018年3月入職、王某甲于2018年2月入職、張某某于2018年4月入職、李某乙于2018年2月入職、占某某于2017年8月入職。其中，宋某某負(fù)責(zé)前端技術(shù)開(kāi)發(fā)；張某甲負(fù)責(zé)蘋果手機(jī)系統(tǒng)客戶端的開(kāi)發(fā)及網(wǎng)貸APP軟件A面的添加；田某某、韓某某、張某某、王某甲、李某乙負(fù)責(zé)網(wǎng)貸APP軟件的服務(wù)端開(kāi)發(fā)；占某某負(fù)責(zé)網(wǎng)貸APP軟件的測(cè)試。根據(jù)王某丁提供的網(wǎng)貸APP原型及授意，黃某丁技術(shù)團(tuán)隊(duì)編寫新的APP軟件源代碼，把網(wǎng)貸APP軟件的A面做成“租房”、“菜譜”、“書法”、“畫畫”、“天氣”等內(nèi)容，用來(lái)騙取國(guó)家版權(quán)局計(jì)算機(jī)著作權(quán)證書，再將對(duì)應(yīng)的B面功能加入融合，以A面提交安卓系統(tǒng)、蘋果系統(tǒng)應(yīng)用商店審核，審核通過(guò)上架后開(kāi)啟B面功能，交商務(wù)部推廣運(yùn)營(yíng)。該團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)了名為“網(wǎng)牛”、“甜兔”、“節(jié)氣貓”、“菠蘿快租（蘿卜）”、“閃電狼”、“閃貓”、“名片大全”等10余個(gè)網(wǎng)貸APP軟件，并對(duì)其開(kāi)發(fā)的網(wǎng)貸APP軟件進(jìn)行后期運(yùn)營(yíng)維護(hù)。

2、商務(wù)部

商務(wù)一部：商務(wù)一部前期由黃某丙負(fù)責(zé)，后由高某某（另案處理）負(fù)責(zé)商務(wù)一部運(yùn)營(yíng)，下屬人員有俞某某、劉某某、王某己（3人另案處理）及被告人程某某、童某乙。程某某于2018年9月17日入職，從事網(wǎng)貸APP的商務(wù)推廣；童某乙于2018年10月23日入職，在職期間與其他多家網(wǎng)貸公司商談，將其他網(wǎng)貸APP軟件鏈接推送給杭州網(wǎng)貸公司風(fēng)控測(cè)評(píng)60分以下客戶，客戶點(diǎn)擊下載登錄后，杭州網(wǎng)貸公司每條收取推廣費(fèi)10-14元。

商務(wù)二部：唐某乙（另案處理）擔(dān)任商務(wù)二部負(fù)責(zé)人，下屬人員有被告人王某乙、吳某甲（不起訴）、方某某（不起訴）、陳某丁（不起訴）。其中，王某乙于2019年2月入職，從事網(wǎng)貸APP軟件商務(wù)推廣，并在杭州網(wǎng)貸公司投資166666元從中非法獲利；吳某甲于2019年2月入職，從事網(wǎng)貸APP軟件商務(wù)推廣；方某某于2019年3月1日入職，從事網(wǎng)貸APP軟件商務(wù)推廣；陳某丁于2019年2月從事杭州網(wǎng)貸公司貸款超市預(yù)付款匯總報(bào)送。

商務(wù)三部：陳某某于2019年2月入職，擔(dān)任商務(wù)三部負(fù)責(zé)人，下屬人員有謝某甲、陳某戊、毛某某、陳某己（5人均不起訴）。謝某甲、陳某戊、毛某某、陳某己均于2019年2月入職，均從事網(wǎng)貸APP軟件商務(wù)推廣工作。

商務(wù)部主要負(fù)責(zé)網(wǎng)貸APP軟件商務(wù)推廣，商務(wù)人員通過(guò)加入微信貸款合作群（群里有貸款超市和放貸公司成員）尋找貸款超市商務(wù)人員洽談結(jié)算單價(jià)和結(jié)算方式；初步洽談合意后，將申請(qǐng)打款郵件發(fā)至部門負(fù)責(zé)人審核，同時(shí)抄送公司其他高管；部門負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，由公司財(cái)務(wù)將相關(guān)費(fèi)用匯入貸款超市指定賬戶；商務(wù)部人員將匯款憑證截圖微信發(fā)至貸款超市的商務(wù)人員，貸款超市隨即將網(wǎng)貸APP軟件上線運(yùn)營(yíng)；通過(guò)后臺(tái)系統(tǒng)判斷網(wǎng)貸APP軟件在貸款超市放款率的質(zhì)量（用戶注冊(cè)數(shù)量和實(shí)際貸款的比例），決定是否繼續(xù)合作。

3客服部

李某己（另案處理）為客服部前期負(fù)責(zé)人；唐某丙（另案處理）擔(dān)任客服部后期負(fù)責(zé)人。成員有被告人童某某、陳某甲、王某丙、李某丙、駱某某、沈某甲、潘某某、陳某乙、黃某某、李某丁、陳某丙、黃某甲、文某某、林某某、郭某某（不起訴）、余某某（不起訴）、甘某某（不起訴）、徐某某（不起訴）。童某某于2018年8月入職、陳某甲于2018年7月入職、王某丙于2018年7月入職、李某丙于2018年8月入職、駱某某于2018年9月10日入職、沈某甲于2018年11月9日入職、潘某某于2018年9月21日入職、陳某乙于2018年11月入職、黃某某于2018年11月22日入職、李某丁于2018年9月入職、陳某丙于2018年11月13日入職、黃某甲于2018年11月14日入職、文某某于2018年11月入職、林某某于2018年12月15日入職、郭某某于2019年2月18日入職、余某某于2019年2月18日入職、甘某某于2019年2月26日入職、徐某某于2019年2月25日入職。?

客服部主要辦理貸款人有關(guān)網(wǎng)貸APP軟件的使用、貸款資料審核、還款等方面相關(guān)問(wèn)題的咨詢解答；另外，客服人員與商務(wù)一部的高某某和俞某某接洽，進(jìn)入催收群，協(xié)調(diào)催收減免事項(xiàng)，當(dāng)催收公司和貸款人協(xié)商好適當(dāng)減免逾期費(fèi)、利息等之后，經(jīng)客服部審核，交技術(shù)部門在后臺(tái)修改減免還款金額。

4、人事部

人事部負(fù)責(zé)杭州網(wǎng)貸公司的人員招聘、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、財(cái)務(wù)管理、考勤考核、工資分配等工作，并協(xié)助王某丁處理公司日常事務(wù)。黃某戊（在逃）系人事部主要負(fù)責(zé)人；被告人黃某乙于2018年7月入職，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作；被告人寧某某于2017年12月入職，負(fù)責(zé)人員招聘及培訓(xùn)工作。

經(jīng)依法審計(jì)，2018年4月至2019年3月期間，王某丁犯罪集團(tuán)通過(guò)“網(wǎng)?！?、“甜兔”、“白菜”等21個(gè)網(wǎng)貸APP平臺(tái)與被害人袁某某、白某某、曾某某等475162人簽訂貸款合同3366168份，合同金額合計(jì)8,964,375,497.00元，實(shí)際借款金額合計(jì)6,273,374,547.80元，還款金額合計(jì)9,116,424,106.85元，騙得他人2,843,049,559.05元。

截止案發(fā)，賬目顯示尚未收回本息累計(jì)98.47億元，其中，實(shí)際借款金額14.7億元，逾期利息83.77億元。

二、侵犯公民個(gè)人信息罪

王某丁犯罪集團(tuán)非法放貸過(guò)程中，非法獲取通話記錄、手機(jī)聯(lián)系人、銀行卡號(hào)等公民個(gè)人信息11976858人次。為充分利用非法獲取的公民個(gè)人信息，王某丁指使楊某甲、黃某丁、李某戊、王某戊、高某某配合，由商務(wù)部童某乙與其他多家網(wǎng)貸公司商談，將聯(lián)系好的其他網(wǎng)貸公司網(wǎng)貸APP軟件鏈接通過(guò)王某戊植入到杭州網(wǎng)貸公司網(wǎng)貸APP軟件廣告頁(yè)面上，推送給杭州網(wǎng)貸公司風(fēng)控測(cè)評(píng)60分以下不予貸款的客戶，客戶點(diǎn)擊下載登錄后，杭州網(wǎng)貸公司每人次收取費(fèi)用10-14元，非法獲利共計(jì)1,480,396.00元。

經(jīng)依法審計(jì)，王某丁犯罪集團(tuán)成員均獲得了數(shù)額不等的投資收益、獎(jiǎng)勵(lì)、工資等非法利益。其中：

（1李某某非法獲利376259.00元；（2）陳某某非法獲利256354.74元；（3）李某甲非法獲利233620.00元；（4）唐某某非法獲利210102.00元；（5）蔡某某非法獲利203274.74元；(6)檀某某非法獲利185672.74元；(7)王某某非法獲利171263.36元；(8)楊某某非法獲利167871.00元；（9）孫某某非法獲利167224.00元；(10)羅某某非法獲利120959.00元；(11)沈某某非法獲利117232.00元;(12)田某某非法獲利227829.58元；(13)韓某某非法獲利211039.69元；(14）張某某非法獲利199145.74元；（15）張某甲非法獲利184679.58元；（16）王某甲非法獲利178899.00元；（17）宋某某非法獲利175988.49元；（18）占某某非法獲利109420.32元；（19）李某乙非法獲利106313.80元；（20）周某某非法獲利130000.00元；（21）向某某非法獲利23158.77元；（22）謝某某非法獲利44196.14元；（23）程某某非法獲利38602.61元；（24）王某乙非法獲利142000.00元；（25）童某乙非法獲利28800.00元；（26）陳某某非法獲利4000.00元；（27）謝某甲非法獲利2000.00元；（28）陳某戊非法獲利2000.00元；（29）毛某某非法獲利2000.00元；（30）陳某己非法獲利2000.00元；（31）童某某非法獲利42837.18元；（32）陳某甲非法獲利65483.33元；（33）王某丙非法獲利59104.78元；（34）李某丙非法獲利42524.57元；（35）駱某某非法獲利38031.77元；（36）沈某甲非法獲利34761.03元；（37）潘某某非法獲利34048.04元；（38）陳某乙非法獲利32209.47元；（39）黃某某非法獲利30852.47元；（40）李某丁非法獲利24829.55元；（41）陳某丙非法獲利20151.96元；（42）黃某甲非法獲利19710.37元；（43）文某某非法獲利18606.37元；（44）林某某非法獲利16720.87元；（45）郭某某非法獲利2813.14元；（46）余某某非法獲利2412.00元；（47）甘某某非法獲利1206.00元；（48）徐某某非法獲利1206.00元；（49）黃某乙非法獲利1443008.09元；（50）寧某某非法獲利43792.59元。

???案發(fā)后，上述被告人退贓情況如下：

（1）李某某退贓200000.00元；（2）蔡某某退贓203274.74元；（3）王某某退贓171263.36元；（4）羅某某退贓120959.00元（5）田某某退贓10001.00元；（6）王某甲退贓178899.00元；（7）宋某某退贓10000.00元；（8）占某某退贓109420.32元；（9）李某乙退贓106313.80元；（10）周某某退贓130000.00元；（11）向某某退贓23158.77元；（12）謝某某退贓44196.14元；（13）程某某退贓38602.61元；（14）王某乙退贓142000.00元；（15）童某某退贓42837.18元；（16）陳某甲退贓65483.33元；（17）王某丙退贓50000.00元；（18）李某丙退贓42524.57元；（19）駱某某退贓38031.77元；（20）沈某甲退贓34761.03元；（21）潘某某退贓34048.04元；（22）黃某某退贓30852.47元；（23）李某丁退贓24829.55元；（24）陳某丙退贓20152.00元；（25）黃某甲退贓19710.37元；（26）文某某退贓18606.37元；（27）林某某退贓16720.87元；（28）黃某乙退贓20000.00元；（29）童某乙退贓28800.00元；（30）陳某某退贓4000.00元；（31）謝某甲退贓2000.00元；（32）陳某戊退贓2000.00元；（33）毛某某退贓2000.00元；（34）陳某己退贓2000.00元；（35）郭某某退贓2813.14元；（36）余某某退贓2412.00元；（37）甘某某退贓1206.00元；（38）徐某某退贓1206.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人的供述和辯解；6.鑒定意見(jiàn)；7.檢查、辨認(rèn)等筆錄；8.試聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、李某甲、唐某某、蔡某某、王某某、羅某某、沈某某、田某某、張某某、張某甲、王某甲、宋某某、占某某、李某乙、周某某、向某某、謝某某、程某某、王某乙、童某某、陳某甲、王某丙、李某丙、駱某某、沈某甲、潘某某、陳某乙、黃某某、李某丁、陳某丙、黃某甲、文某某、林某某、黃某乙、寧某某、童某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、陳某某、李某甲、唐某某、蔡某某、檀某某、王某某、楊某某、孫某某、羅某某、沈某某、田某某、韓某某、張某某、張某甲、王某甲、宋某某、占某某、李某乙、周某某、向某某、謝某某、程某某、王某乙、童某某、陳某甲、王某丙、李某丙、駱某某、沈某甲、潘某某、陳某乙、黃某某、李某丁、陳某丙、黃某甲、文某某、林某某、黃某乙、寧某某在杭州網(wǎng)貸公司工作期間，明知該犯罪集團(tuán)實(shí)施“套路貸”詐騙犯罪，但為獲取非法利益，仍然參與該犯罪集團(tuán)技術(shù)研發(fā)、技術(shù)支持維護(hù)、推廣網(wǎng)絡(luò)貸款軟件，處理貸款軟件平臺(tái)客戶的咨詢、投訴及協(xié)調(diào)風(fēng)控、催收、人事招聘、財(cái)務(wù)管理等保障工作，犯罪數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人童某乙在杭州網(wǎng)貸公司工作期間，違反國(guó)家規(guī)定，向他人出售公民個(gè)人信息，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、陳某某、李某甲、唐某某、蔡某某、檀某某、王某某、楊某某、孫某某、羅某某、沈某某、田某某、韓某某、張某某、張某甲、王某甲、宋某某、占某某、李某乙、周某某、向某某、謝某某、程某某、王某乙、童某某、陳某甲、王某丙、李某丙、駱某某、沈某甲、潘某某、陳某乙、黃某某、李某丁、陳某丙、黃某甲、文某某、林某某、黃某乙、寧某某在詐騙犯罪中起次要作用，系從犯；被告人童某乙在侵犯公民個(gè)人信息犯罪中起次要作用，系從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

蘭州市七里河區(qū)人民法院　

檢察官：李睿昭、王文華

張景榮、丁??艷

原海蘭、陳海州

劉??宏

2020年4月5日　

附：

1．被告人占某某、童某某、陳某甲、王某丙、李某丙、駱某某、沈某甲、潘某某、陳某乙、黃某某、李某丁、陳某丙、黃某甲、文某某、林某某、黃某乙、寧某某、童某乙現(xiàn)羈押于蘭州市第一看守所；

被告人李某某、陳某某、李某甲、唐某某、蔡某某、檀某某、王某某、楊某某、孫某某、羅某某、沈某某、田某某、韓某某、張某某、張某甲、王某甲、宋某某、李某乙、周某某、向某某、程某某、王某乙現(xiàn)羈押于蘭州市第三看守所；

被告人謝某某現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)183冊(cè)、司法鑒定報(bào)告5份、視頻資料光盤21張。

3．辦案說(shuō)明2份（共3頁(yè)）、被告人唐某丙2020年3月3日13時(shí)至14時(shí)06分筆錄復(fù)印件1份2頁(yè)、被告人童某乙、周某某戶籍證明各1份（共2頁(yè)）。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》36份。