廈門市翔安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

翔檢一部刑訴〔2020〕233號

被告人陳某丙，男，1982年**月**日出生，公民身份證號碼3502121982********，漢族，中專文化，務工，住廈門市翔安區(qū)**鎮(zhèn)**號。因涉嫌合同詐騙罪于2019年12月18日被廈門市公安局翔安分局刑事拘留，同年12月31日被變更強制措施為取保候?qū)彙?020年5月28日，本院依法決定對其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由廈門市公安局翔安分局偵查終結(jié)，以被告人陳某丙涉嫌合同詐騙罪，于2020年5月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年5月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料，并于同年6月24日退回補充偵查，廈門市公安翔安分局于同年7月22日重新移送審查起訴。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、合同詐騙罪

2017年9月30日，被告人陳某丙和福建*******有限公司（以下簡稱****公司）簽署融資租賃合同，將自己名下的閩******號本田思域小型汽車抵押給**公司，向廈門******有限公司貸款人民幣6萬元（以下幣種相同）。截止2018年12月29日，被告人陳某丙按照合同約定分期還款共計3萬元，后未繼續(xù)還款。

2018年4月2日，被告人陳某丙向被害人林某某、陳某乙提供了一本偽造的隱瞞抵押信息的上述車輛機動車登記證，通過簽署“抵押”合同的方式，向兩名被害人借款3萬元，扣除首月利息后實際收到借款27900元。2018年6月7日、同年6月23日，陳某丙又先后向兩名被害人借款2萬元、2萬元，扣除首月利息后實際收到借款分別為18600元、18600元。截至2019年5月6日，陳某丙通過微信轉(zhuǎn)賬方式向林某某還款共計40700元，后未繼續(xù)還款。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證機動車登記證書及照片；

2.客戶個人借款居間服務申請表、融資租賃業(yè)務居間服務須知、車輛評估表、客戶面審表、融資租賃合同、車輛抵押合同、借款合同、還款明細、支付寶、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶、微信及銀行交易明細、證明等書證；

3.證人楊某某、劉某甲、陳某甲、郭某某的證言；

4.被害人陳某乙、林某某的陳述；

5.被告人陳某丙的供述和辯解；

6.現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場照片及辨認筆錄。

二、非法處置查封財產(chǎn)罪

2018年11月8日，劉某乙、劉某丙向廈門市翔安區(qū)人民法院申請訴前財產(chǎn)保全。同年11月15日，該院裁定查封被告人陳某丙名下的閩******號車輛，期限兩年。同年12月29日，該院判決被告人陳某丙向劉某乙、劉某丙償還借款50000元及利息，劉某丁承擔連帶清償責任并有權(quán)向陳某丙追償。2019年1月18日，被告人陳某丙在明知該車輛已被法院查封的情況下，通過將車輛質(zhì)押的方式繼續(xù)向郭某某借款25000元，扣除首月利息和停車費后實際收到借款23450元。被告人陳某丙還款2500元后未繼續(xù)還款并拒絕聯(lián)系郭某某，因該車由郭某某轉(zhuǎn)押給他人，導致生效判決無法執(zhí)行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.財產(chǎn)保全申請書、民事起訴狀、民事判決書、民事裁定書、保全告知書、協(xié)助執(zhí)行通知書、執(zhí)行案件立案登記表、法律文書生效證明書、執(zhí)行筆錄、執(zhí)行裁定書、借款合同、汽車抵押借款合同、回單詳情、短信截圖等書證；

2.證人郭某某的證言；

3.被告人陳某丙的供述和辯解；

4.現(xiàn)場勘驗筆錄及現(xiàn)場照片。

2019年12月17日，被告人陳某丙在得知他人報警后滯留在自己住家，后被處警的民警口頭傳喚至公安機關(guān)接受調(diào)查。歸案后，其對上述行為供認不諱。

認定上述事實的其他綜合證據(jù)如下：戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說明、到案經(jīng)過、提取筆錄、接收證據(jù)清單、拘留決定書、司法拘留回執(zhí)及法律文書等其他綜合證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某丙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某丙以非法占有為目的，在簽訂和履行合同過程中，騙取對方當事人財物，并用于賭博等用途，價值共計24400元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（二）項之規(guī)定，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某丙在明知自己名下車輛已被法院查封的情況下，轉(zhuǎn)移該車輛，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法處置查封財產(chǎn)罪追究其刑事責任。被告人陳某丙犯罪后自動投案，并能如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人陳某丙一人犯兩罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。建議對被告人陳某丙所犯合同詐騙罪判處有期徒刑六個月，并處罰金；對其所犯非法處置查封財產(chǎn)罪判處有期徒刑六個月，數(shù)罪并罰對其判處有期徒刑九個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廈門市翔安區(qū)人民法院

檢察官蘇素專

檢察官助理張少琦

2020年8月21日

附：

1．被告人陳某丙現(xiàn)被取保候?qū)彛娫挘?359953****）；

2．案件材料和證據(jù)；

3.相關(guān)法律條文：

4.隨案移送相關(guān)物證（詳見清單）。

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條

有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔保的；

（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當事人財物的。

第三百一十四條

隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣、故意毀損已被司法機關(guān)查封、扣押、凍結(jié)的財產(chǎn)，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者罰金。

第六十七條第一款

犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第六十九條

判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應當在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑的種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

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