福建省尤某某人民檢察院

起?訴?書

尤檢一部刑訴〔2020〕135號

被告人陳某丙，男，1982年**月**日出生，身份證號碼：3504261982********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地福建省尤某某，現(xiàn)住福建省尤某某**鎮(zhèn)**佳園*號樓***室（戶籍所在地：福建省尤某某**鎮(zhèn)**村**號）。2006年9月5日，因犯搶劫罪被福建省德化縣人民法院判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣八千元，剝奪政治權(quán)利三年，2012年11月27日刑滿釋放。因涉嫌妨害信用卡管理罪于2019年12月4日被尤某某公安局刑事拘留；2020年1月9日經(jīng)本院批準，同日由尤某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼：3504261992********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，出生地福建省尤某某，現(xiàn)住福建省尤某某**鎮(zhèn)**路**號***室（戶籍所在地：福建省尤某某**鎮(zhèn)**村**號）。2012年4月17日，因犯故意傷害罪、聚眾斗毆罪被尤某某人民法院判處有期徒刑二年四個月，2014年4月8日刑滿釋放。因涉嫌盜竊罪于2019年12月11日被尤某某公安局刑事拘留；2020年1月9日經(jīng)本院批準，同日由尤某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼：3504261987********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地福建省尤某某，現(xiàn)住福建省尤某某**鎮(zhèn)**村***號（戶籍所在地：福建省尤某某**鎮(zhèn)**村**號）。2019年12月21日因涉嫌盜竊罪被尤某某公安局刑事拘留；同年12月27日被尤某某公安局取保候?qū)彛?020年3月5日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號碼：3504261995********，漢族，中專文化，無業(yè)，出生地福建省尤某某，現(xiàn)住尤某某**鎮(zhèn)**街安置房*幢***室（戶籍所在地：福建省尤某某**鎮(zhèn)**村**號）。2019年12月17日被尤某某公安局取保候?qū)彛?020年3月5日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由尤某某公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某丙涉嫌妨害信用卡管理罪、盜竊罪，被告人陳某某、張某甲、朱某某涉嫌盜竊罪，于2020年3月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。2020年3月31日，本院將本案退回尤某某公安局補充偵查，同年4月28日，尤某某公安局將本案再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明:?

2019年5月至6月期間，被告人陳某丙為了牟取非法利益，伙同被告人陳某某、朱某某、張某甲和陳某戊（另案處理）等人，共同預(yù)謀使用本人或親友的身份證辦理銀行卡出售給實施違法犯罪活動的不法分子。再由被告人陳某丙等人各自通過微信關(guān)注相關(guān)銀行的微信公眾號并在公眾號里綁定銀行卡賬號，掌握銀行卡余額變動信息，當發(fā)現(xiàn)已出售的銀行內(nèi)有大額錢款存入時，通過掛失并補辦新的銀行卡的方式，將銀行卡內(nèi)的錢款取出占為己有。其中，被告人陳某丙用自己的身份證辦理了中國銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行4張銀行卡；向其哥哥陳某甲無償索要了農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行2張銀行卡；向被告人陳某某收購了工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行2張銀行卡；通過被告人陳某某的介紹，向被告人張某甲收購了工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行3張銀行卡；向被告人朱某某收購了朱某某本人的工商銀行、建設(shè)銀行及其妻子陳某乙辦理的建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行4張銀行卡；向陳某戊收購了的農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行2張銀行卡。2019年5月26日，被告人陳某丙將上述銀行卡通過郵寄的方式，出售給實施違法犯罪活動的不法分子。具體事實如下：

1.2019年6月7日，被告人陳某丙按照上述方式從自己已出售的工商銀行卡內(nèi)，竊取人民幣（幣種，下同）51779.36元。同年6月9日，被告人陳某丙按上述方式將陳某甲已出售的工商銀行卡予以掛失，并讓陳某甲幫忙到銀行柜臺補辦新卡，從銀行卡中取款7128.83元。

2.2019年6月8日、6月10日，被告人朱某某通過上述方式分別從自己已出售的工商銀行卡內(nèi)竊取1397元，從建設(shè)銀行卡內(nèi)竊取1284.9元；并讓妻子陳某乙通過相同方式從陳某乙已出售的建設(shè)銀行卡內(nèi)竊取43500元。事后，被告人朱某某按事先約定將其中9000元交給被告人陳某丙作為好處費。

3.2019年6月8日，被告人張某甲通過上述方式從自己已售的工商銀行卡中，竊取51082.48元。事后，被告人張某甲按事先約定將其中的30000元交給被告人陳某某，再由被告人陳某某將其中的10000元交給被告人陳某丙作為好處費。

4.2019年6月10日，被告人陳某某通過上述方式從自己已售的工商銀行卡中，竊取12217.76元。

5.2019年6月8日、6月10日，陳某戊通過上述方式分別從自己已出售的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)竊取52035元，從工商銀行卡內(nèi)竊取25577.87元。事后，被告人朱某某將其中12000元交給被告人陳某丙作為好處費。

2019年12月4日，尤某某公安局民警在尤某某**鎮(zhèn)**佳園小區(qū)內(nèi)將被告人陳某丙抓獲歸案；同年12月11日，尤某某公安局民警在尤某某**鎮(zhèn)**路附近將被告人陳某某抓獲歸案。同年12月17日，被告人張某甲主動到尤某某公安局投案。同年12月21日，被告人朱某某經(jīng)尤某某公安局民警電話通知并傳喚到案。案發(fā)后，被告人陳某丙的家屬代為向尤某某公安局退出違法所得71547元；被告人陳某某的家屬代為向尤某某公安局退出違法所得12217元；被告人朱某某向尤某某公安局退出違法所得44897元；被告人張某甲向尤某某公安局退出違法所得51082元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表、刑事判決書、罪犯檔案資料、福州順豐速運有限公司寄件記錄、扣押決定書、扣押清單、福建省行政暫時扣留財物收據(jù)、銀行賬單等書證;2.證人陳某甲、陳某乙、張某某、劉某某、肖某某、傅某某等人的證言；3.被告人陳某丙、陳某某、張某甲、朱某某的供述和辯解;4.辨認筆錄、檢查筆錄、提取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某丙、陳某某、朱某某、張某甲均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某丙、陳某某、朱某某、張某甲以非法占有為目的，使用秘密手段竊取他人財物，其中，被告人陳某丙涉案金額達人民幣246003.2元，數(shù)額巨大；被告人陳某某涉案金額達人民幣63300.24元，數(shù)額巨大；被告人朱某某涉案金額達人民幣46181.9元，數(shù)額較大；被告人張某甲涉案金額達人民幣51082.48元，數(shù)額較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百六十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某丙、陳某某在共同犯罪中起主要作用，其行為適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款，系主犯；被告人朱某某、張某甲在共同犯罪中起次要作用，其行為適用《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款，系從犯，應(yīng)當從輕或減輕處罰。被告人張某甲自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，且自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人陳某丙、陳某某、朱某某到案后如實供述自己的罪行，且自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人陳某丙有期徒刑四年六個月，并處罰金。建議判處被告人陳某某有期徒刑三年，并處罰金。建議判處被告人朱某某有期徒刑七個月，并處罰金；建議判處被告人張某甲有期徒刑六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省尤某某人民法院

檢察員：胡曉青

檢察員：邱玉清

2020年5月25日

附：

1.被告人陳某丙、陳某某現(xiàn)羈押于尤某某看守所。被告人朱某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：1585982****）。被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：1895039****）。

2.案卷材料和證據(jù)七冊，光盤十九張。

3.證人（鑒定人）名單一份。

4.《認罪認罰具結(jié)書》四份。

5.涉案贓款人民幣179743元由尤某某公安局依法扣押。_?