山東省冠縣人民檢察院

起?訴?書

冠檢二部刑訴〔2020〕33號

被告人陳某某，男，1981年**月**日生，公民身份號碼3526011981********，漢族，中專文化，群眾，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣，住福建省漳州市**道**號**幢**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2020年6月16日被冠縣公安局刑事拘留；因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年7月22日被冠縣人民檢察院批準逮捕，同日由冠縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1982年**月**日生，公民身份號碼3506231982********，漢族，高中文化，群眾，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣，住福建省漳州市漳浦縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年6月16日被冠縣公安局刑事拘留；因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年7月22日被冠縣人民檢察院批準逮捕，同日由冠縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由山東省冠縣公安局偵查終結，以被告人陳某某、王某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年9月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案普通程序審理。

經依法審查查明：

2020年5月15日，被告人陳某某、王某某伙同張某某（已取保候審）注冊成立山東某某技術開發(fā)有限公司，陳某某負責財務和技術開發(fā)，王某某負責公司運營，張某某負責組織接待考察團隊，下設申某某、張某、白某等多名市場團隊領導人。公司對外以“投資數(shù)字貨幣，響應區(qū)塊鏈建設”為幌子，推出“某某APP”，用公司員工銀行卡號作為收款入單賬號,以“太陽線”模式面向全國發(fā)展會員投資，以發(fā)展會員數(shù)量和傘下收益總量為進階條件，將會員按青銅、白銀、黃金、鉑金、鉆石、王者、至尊、榮耀、霸主等層級排列順序，層層提高返利標準，刺激會員發(fā)展下線，增加投資額。會員投資資金并未用于數(shù)字貨幣交易市場，而是經過該公司內部員工個人賬戶間轉換返利給投資人，誘使更多投資人加入。該公司已發(fā)展注冊會員2900余人、層級91級，涉及資金30799281.31元。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：筆記本電腦、U盤等；2.書證：戶籍證明、到案經過等；3.證人證言：證人沈某某、袁某某的證言；4.被告人的供述和辯解：被告人陳某某、王某某的供述和辯解；5.鑒定意見：司法鑒定意見書、審計報告等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某、王某某組織、領導傳銷活動，發(fā)展人員2800余人，涉及資金30799281.31元，犯罪情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人陳某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

冠縣人民法院

檢察官：杜爭鳴

檢察官助理：張樹亮

2020年10月22日

附件：

1.被告人陳某某、王某某現(xiàn)羈押于聊城市看守所。

2.案卷材料三冊、司法鑒定意見書一份、審計報告一份、物證一宗。

3.《認罪認罰具結書》一份。

4.《量刑建議書》一份。

5.證人名單一份。

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