富某某人民檢察院?

起?訴?書

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富檢公訴刑訴〔2019〕325號?

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??　被告人陳某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼5106231976********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省德陽市中江縣，住四川省德陽市中江縣**鎮(zhèn)**街**號，因涉嫌集資詐騙罪，于2019年9月2日被富某某公安局刑事拘留；同年9月30日被富某某公安局逮捕，現(xiàn)羈押于富某某看守所。

本案由富某某公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某涉嫌集資詐騙罪罪，于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月2９日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2019年11月2９日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2010年11月23日，林某某（已判）、被告人陳某邀約黃某某（已判）到成都共同商議辦假公司賣保健品找錢，由黃某某冒用張磊身份當總經(jīng)理，公司名稱為成都綠珠商貿(mào)有限公司。隨后，由林某某出資8500元，聯(lián)系他人用張磊身份信息在成都市武侯區(qū)工商行政管理局注冊登記，辦理了公司營業(yè)執(zhí)照，公司所在地為成都市武侯區(qū)龍江路18號附2號。隨后，被告人陳某提議三人到自貢來做集資業(yè)務，林某某安排黃某某以張磊的名義到工商部門辦理了成都綠珠商貿(mào)有限公司自貢分公司的營業(yè)執(zhí)照，陳某通過網(wǎng)購買來高電位保健器放在店鋪里。黃某某化名為張磊任綠珠公司法人代表及總經(jīng)理，林某某化名為趙波任綠珠公司自貢地區(qū)經(jīng)理，被告人陳某化名為陳剛?cè)尉G珠公司經(jīng)理，三人以銷售保健品為名，即以高電位產(chǎn)品每臺售價5000元，客戶可認購多臺后不拿走產(chǎn)品，公司收到客戶購買產(chǎn)品的現(xiàn)金后，每月派發(fā)給客戶2分的利息，每季度領(lǐng)取3分紅利，一年期滿后，除退還客戶的本金外每臺折價1000元返給客戶，編造化名為張磊的黃某某是富二代，其父親是房產(chǎn)老總，綠珠公司今后要上市等謊言，在群眾中實施非法集資活動。2011年3月至5月，林某某、被告人陳某等人先后邀約稅某某（已判）、何某某（已判）二人參與到非法集資活動中，稅某某化名為劉維林為綠珠公司員工,何某某化名為王俊負責綠珠公司內(nèi)江地區(qū)業(yè)務.在此期間,林某某、陳某叫黃某某在富某某辦理了綠珠健康器材經(jīng)營部的營業(yè)執(zhí)照。隨后，5人以各自化名后的公司人員身份，在自貢市區(qū)、富某某城、內(nèi)江市區(qū)大肆實施非法集資活動。

自2011年以來，該團伙在富某某城發(fā)展客戶34人，非法集資達131.5萬余元,支付受害人利息、紅利等14.38萬余元；在自貢市區(qū)發(fā)展客戶70人，非法集資144.49萬余元,支付受害人利息、紅利17.51萬余元；在內(nèi)江市區(qū)發(fā)展客戶20人，非法集資25.80萬余元，支付受害人利息、紅利0.88萬余元。合計非法集資金額為301.79萬余元，扣除支付受害人利息、紅利共計32.78萬余元，至案發(fā)尚有269.01萬余元不能歸還。其中，林某某、陳某、黃某某非法集資金額269.01萬余元，稅某某非法集資金額23.04萬余元；何某某非法集資金額25.42萬余元。2012年1月，林某某、陳某等五人攜帶集資款潛逃。后公安機關(guān)接群眾報案后立案偵查，被告人陳某于2019年9月２日投案自首。

認定上述事實的證據(jù)如下：

１、書證：有受案登記表、立案決定書、拘留證、逮捕證、合同、收據(jù)、戶籍材料、到案經(jīng)過、刑事判決書等書證；

２、證人證言：有證人鄒某某、王某某、陳某甲、陳某乙等人的證言材料；

３、被害人的陳述；

４、被告人的供述及辯解；

５、鑒定意見；

６、辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某伙同他人以非法占有為目的，使用高額利息為誘餌的欺詐方式，非法集資數(shù)額特別巨大的行為，已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某主動投案，到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)刑法第六十七條第一款之規(guī)定，應當認定為自首，可以從輕或者減輕處罰，其自愿認罪認罰，可以依法從寬處理，建議判處被告陳某十至十三年有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

富某某人民法院?

檢察員：許真洪??

2019年12月18日?

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附：1．被告人現(xiàn)羈押于富某某看守所。

2．案卷材料和證據(jù)12冊，起訴意見書１份。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份，起訴書１３份。