江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕958號(hào)

被告人陳某某，男，1990年**月**日生，身份證號(hào)碼4600281990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住海南省臨高縣**村**號(hào)。被告人陳某某曾因犯販賣(mài)毒品罪，于2016年8月被判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣一千元，于2017年4月8日刑滿(mǎn)釋放。被告人陳某某因涉嫌詐騙罪，于2020年8月7日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年9月8日被本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人陳某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人陳某某，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月至7月，被告人陳某某明知匯入的資金系犯罪所得，仍伙同李某某（另案處理）提供銀行賬戶(hù)收取錢(qián)款并持其本人或他人的銀行卡取錢(qián)。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1．2019年6月27日，被害人朱某某被他人以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款需要充值為由騙取人民幣9000元。該錢(qián)款轉(zhuǎn)入涉案銀行賬戶(hù)后，經(jīng)楊某甲、吳某某（均另案處理）等人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、無(wú)卡存款等操作，最終由李某某及被告人陳某某取款，并將錢(qián)款交付給上游犯罪分子；?????

2.?2019年6月28日至30日，被害人梁某某被他人以繳納貸款保證金、解凍金為由騙取人民幣11000元。該錢(qián)款轉(zhuǎn)入涉案銀行賬戶(hù)后，經(jīng)楊某甲、吳某某等人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、無(wú)卡存款等操作，最終由李某某及被告人陳某某取款，并將錢(qián)款交付給上游犯罪分子；?

?3.?2019?年6月29日，被害人陳某某被他人以辦理貸款需繳納保證金為由騙取人民幣3000元。該錢(qián)款轉(zhuǎn)入涉案銀行卡后，經(jīng)楊某乙（另案處理）、楊某甲等人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、無(wú)卡存款等操作，最終由李某某及被告人陳某某取款，并將錢(qián)款交付給上游犯罪分子；?

?4.?2019?年6月29日，被害人宋某某被他人以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款為由騙取人民幣20000元。該錢(qián)款轉(zhuǎn)入涉案銀行卡后，經(jīng)楊某乙、吳某某等人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、無(wú)卡存款等操作，最終由李某某及被告人陳某某取款，并將錢(qián)款交付給上游犯罪分子；?

?5.?2019年7月1日至7月3日，被害人羅某某被他人以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款需繳納保證金為由騙取人民幣11000元。該錢(qián)款轉(zhuǎn)入涉案的銀行賬戶(hù)后，其中的6000元經(jīng)楊某乙、吳某某、江某某（另案處理）等人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、無(wú)卡存款等操作，最終由李某某及被告人陳某某取款，并將錢(qián)款交付給上游犯罪分子；?

?6.?2019年7月2日，被害人代某某被他人以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款為由騙取人民幣11000元。該錢(qián)款轉(zhuǎn)入涉案的銀行賬戶(hù)后，該錢(qián)款經(jīng)楊某乙、吳某某、江某某等人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、無(wú)卡存款等操作，最終由李某某及被告人陳某某取款，并將錢(qián)款交付給上游犯罪分子；?

?7.?2019年7月3日，被害人熊某某被他人以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款需繳納保證金為由騙取人民幣3000元。該錢(qián)款轉(zhuǎn)入涉案銀行賬戶(hù)后，經(jīng)孫某某（另案處理）、楊某乙、吳某某等人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、無(wú)卡存款等操作，最終由李某某及被告人陳某某取款，并將錢(qián)款交付給上游犯罪分子；??

8.?2019年7月3日，被害人魏某某被他人以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款需繳納保證金為由騙取人民幣20000元。該錢(qián)款轉(zhuǎn)入涉案銀行賬戶(hù)后，經(jīng)孫某某、楊某乙、吳某某等人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、無(wú)卡存款等操作，最終由李某某及被告人陳某某取款，并將錢(qián)款交付給上游犯罪分子；?

?9.?2019年7月3日至7月4日，被害人周某某被他人以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款為由騙取人民幣19000元。該錢(qián)款轉(zhuǎn)入涉案銀行賬戶(hù)后，其中的16000元經(jīng)孫某某、楊某乙、吳某某等人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、無(wú)卡存款等操作，最終由李某某安排被告人陳某某取款，并將錢(qián)款交付給上游犯罪分子。

綜上，被告人陳某某掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額共計(jì)人民幣99000元。

2020年8月7日23時(shí)許，被告人陳某某在?？谑旋埲A區(qū)KIKA酒吧內(nèi)被民警抓獲。到案后，陳某某如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人口信息，案發(fā)到案經(jīng)過(guò)，銀行賬戶(hù)流水等書(shū)證；

2.證人李某某、吳某某等人的證言；

3.被告人陳某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)、搜查、檢查筆錄；

5.視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人陳某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

??????????????????????????????????檢察官：費(fèi)曉燕

檢察官助理：王卓群

?????????????????????????????????2020年11月26日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于南京市第二看守所；

2.全部案卷材料；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份；

4.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份。