安徽省銅陵市銅官區(qū)人民檢察院

起?訴?書

銅官檢刑訴〔2020〕166號

被告人陳有為，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3407211987********，漢族，初中文化，銅陵縣****有限公司****人、安徽****有限公司**（實際***），戶籍所在地安徽省銅陵市義安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住安徽省銅陵市銅官區(qū)****小區(qū)**棟**室。2006年11月因犯故意傷害罪被判處有期徒刑三年；2009年6月因犯賭博罪被判處管制二年，并處罰金人民幣二萬元。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月20日被銅陵市公安局義安分局刑事拘留。經(jīng)銅陵市義安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月26日被銅陵市公安局義安分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3407211987********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省銅陵市銅官區(qū)**新村**棟**號，住該處。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年9月3日被銅陵市公安局義安分局刑事拘留。經(jīng)銅陵市義安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月26日被銅陵市公安局義安分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3407211991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省銅陵市義安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住安徽省銅陵市銅官區(qū)****小區(qū)**棟**室。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年8月20日被銅陵市公安局義安分局刑事拘留。經(jīng)銅陵市義安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月26日被銅陵市公安局義安分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼3407211969********，中共黨員，漢族，初中文化，安徽******有限公司股東，戶籍所在地安徽省銅陵市義安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住安徽省銅陵市義安區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月21日被銅陵市公安局義安分局取保候?qū)彙Ｒ蛏嫦娱_設(shè)賭場罪，于2019年9月17日被銅陵市公安局義安分局刑事拘留。經(jīng)銅陵市義安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月22日被銅陵市公安局義安分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼3407211972********，漢族，初中文化，安徽******有限公司股東，戶籍所在地安徽省銅陵市義安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住該處。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月21日被銅陵市公安局義安分局取保候?qū)彙Ｒ蛏嫦娱_設(shè)賭場罪，于2019年9月17日被銅陵市公安局義安分局刑事拘留。經(jīng)銅陵市義安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月22日被銅陵市公安局義安分局執(zhí)行逮捕。

被告人繆某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼3407211975********，漢族，初中文化，安徽*******有限公司股東，戶籍所在地安徽省銅陵市義安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住安徽省銅陵市義安區(qū)**鎮(zhèn)**街道***路**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月21日被銅陵市公安局義安分局取保候?qū)彙Ｒ蛏嫦娱_設(shè)賭場罪，于2019年9月17日被銅陵市公安局義安分局刑事拘留。經(jīng)銅陵市義安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月22日被銅陵市公安局義安分局執(zhí)行逮捕。

被告人周光耀，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼3407211980********，漢族，初中文化，安徽*******有限公司****人，戶籍所在地安徽省銅陵市義安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住安徽省銅陵市銅官區(qū)****小區(qū)**棟**室。2014年2月因犯聚眾斗毆罪被判處有期徒刑三年。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年8月20日被銅陵市公安局義安分局刑事拘留。經(jīng)銅陵市義安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月26日被銅陵市公安局義安分局執(zhí)行逮捕。

被告人汪守青，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼3407211980********，漢族，初中文化，銅陵縣****有限公司及安徽*******有限公司股東，戶籍所在地安徽省銅陵市義安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住安徽省銅陵市銅官區(qū)****小區(qū)**棟**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月29日被銅陵市公安局義安分局依法刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月3日被銅陵市公安局銅官分局執(zhí)行逮捕。

被告人慈云峰，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3407211979********，漢族，初中文化，銅陵縣****有限公司及安徽*******有限公司股東，戶籍所在地安徽省銅陵市義安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住該處。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月21日被銅陵市公安局義安分局取保候?qū)?。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月29日被銅陵市公安局義安分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月3日被銅陵市公安局銅官分局執(zhí)行逮捕。

被告人花某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3407211987********，漢族，初中文化，個體經(jīng)營者，戶籍所在地安徽省銅陵市義安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住該處。2013年3月因犯聚眾斗毆罪、故意傷害罪被判處有期徒刑六年零六個月。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年11月28日被銅陵市公安局義安分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月3日被銅陵市公安局銅官分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3407211986********，漢族，初中文化，個體經(jīng)營者，戶籍所在地安徽省銅陵市義安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住該處。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年11月28日被銅陵市公安局義安分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月3日被銅陵市公安局銅官分局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼3407211986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省銅陵市義安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住安徽省銅陵市銅官區(qū)****小區(qū)**棟**室。2013年3月因犯聚眾斗毆罪被判處有期徒刑三年。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年11月27日被銅陵市公安局義安分局刑事拘留，2019年12月19日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人吳善旗，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼3407211976********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省銅陵市義安區(qū)**鎮(zhèn)***組**號，住該處。2005年6月因犯尋釁滋事罪被判處有期徒刑八個月；2010年5月因犯尋釁滋事罪、敲詐勒索罪被判處有期徒刑一年零十個月。2016年8月因犯開設(shè)賭場罪被判處有期徒刑三年零六個月，并處罰金人民幣四萬元。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年12月13日被銅陵市公安局義安分局監(jiān)視居住。

本案由銅陵市公安局銅官分局偵查終結(jié)，以被告人陳有為涉嫌開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，被告人吳某某涉嫌開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪、強(qiáng)迫交易罪，被告人孫某某涉嫌開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，被告人陳某甲、陳某乙、繆某某、周光耀涉嫌開設(shè)賭場罪、強(qiáng)迫交易罪，被告人汪守青、慈云峰涉嫌強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪，被告人花某某、周某甲、潘某某、吳善旗涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年2月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同日已依法告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年4月10日至同年5月9日），?2020年3月27日、2020年6月10日本案分別延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳有為曾因犯故意傷害罪被判處刑罰，2009年刑滿釋放后糾集社會閑散、刑滿釋放人員，在本市義安區(qū)**鎮(zhèn)境內(nèi)通過開設(shè)賭場違法犯罪活動攫取不法經(jīng)濟(jì)利益，并多次通過暴力、脅迫及其他手段，有組織的實施了敲詐勒索、非法拘禁、尋釁滋事、強(qiáng)迫交易等違法犯罪活動，擾亂當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，形成了以陳有為為首要分子，被告人吳某某、孫某某、陳某甲、陳某乙、繆某某、周光耀、汪守青、慈云峰為重要成員，被告人周某甲、花某某、潘某某、吳善旗為一般參加者的惡勢力犯罪集團(tuán)。

該組織實施的具體違法犯罪活動如下：

一、開設(shè)賭場罪

2009年至2012年5月間，被告人陳有為糾集被告人吳某某、陳某乙、陳某甲、周光耀、繆某某、孫某某、吳善旗、潘某某、周某甲、花某某等人先后在本市義安區(qū)**街道的“****家”、王某某家、河灘等地，以及**鎮(zhèn)**村原***飯店附近民房內(nèi)開設(shè)賭場，組織人員以推牌九方式進(jìn)行賭博活動，參賭人數(shù)累計達(dá)2000余人。

2009年至2011年下半年，賭場地點位于**街道，賭場主要由陳某乙、陳某甲負(fù)責(zé)，陳有為安排吳某某、孫某某等人向參賭人員提供資金，繆某某、潘某某、周某甲、花某某等人主要負(fù)責(zé)看場望風(fēng)。

2011年下半年至2012年5月間，陳有為伙同吳善旗在**鎮(zhèn)**村原***飯店附近民房內(nèi)開設(shè)賭場，該賭場前期由吳善旗負(fù)責(zé)，后期由周光耀負(fù)責(zé)。

二、敲詐勒索罪

2009年12月份，被告人陳有為成立了銅陵縣****有限公司（以下簡稱****公司），被告人汪守青、慈云峰負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營管理。2012年至2013年期間，為攫取非法利益，被告人陳有為糾集汪守青、慈云峰以****公司名義，在實際未提供信息服務(wù)的情況下，以攔截、堵路、言語威脅等手段，強(qiáng)迫到**境內(nèi)***廠運輸膨潤土的被害人樊某甲等貨車司機(jī)按每車100元至200元不等的標(biāo)準(zhǔn)交納“信息費”，累計達(dá)52000余元。

三、非法拘禁罪

被害人董某甲與被告人陳有為有債務(wù)關(guān)系。2014年1月28日，陳有為打電話通知董某甲到其位于本市銅官區(qū)****B座**號的***建筑公司辦公室商談債務(wù)償還問題。當(dāng)日13時許，董某甲來到財富廣場辦公室，被告人陳有為糾集吳某某、孫某某等人向董某甲強(qiáng)行索要債務(wù)，并安排陳某某和徐某某（均另行處理）看管董某甲。當(dāng)天晚上，董某甲在孫某某等人控制下至徽商銀行長江路支行ATM機(jī)取現(xiàn)2萬元用以償還債務(wù)。隨后董某甲被帶至**大酒店**號房間與陳有為同住，吳某某、陳某某和徐某某等人則在另一房間陪同入住。次日上午10時許，董某甲又被陳有為帶回財富廣場辦公室，吳某某、孫某某、陳某某和徐某某等人也陸續(xù)返回辦公室。后董某甲在徐某某的控制下再次取現(xiàn)2萬元償還債務(wù)。至1月29日17時許，董某甲才得以離開財富廣場辦公室。

四、尋釁滋事罪

（一）?2011年4月8日22時許，被告人陳有為飲酒后駕駛皖G*****號保時捷轎車駛?cè)氡臼秀~官區(qū)萬泰翡翠城紫金苑C3車庫時，與被害人劉某某和趙某某停放在車庫附近的車輛發(fā)生剮蹭。陳有為為發(fā)泄情緒，遂持窨井蓋將兩車車身多處砸毀。經(jīng)鑒定，被損毀車輛修復(fù)損失價格共計人民幣10392元。案發(fā)后陳有為賠償了被害人的經(jīng)濟(jì)損失。

（二）被告人陳有為糾集被告人孫某某等人為謀取不法利益，多次使用暴力和軟暴力討債，嚴(yán)重擾亂他人正常的工作、生活秩序。

?1．2011年間，被害人姚某某因工程資金周轉(zhuǎn)需要向被告人陳有為借款40萬元，姚某某按期償還高額利息至2013年底，還款數(shù)額已遠(yuǎn)超借款本金。后姚某某未按期支付高額利息。為索要債務(wù)，被告人孫某某于2014年間將姚某某名下的一輛大眾帕薩特轎車強(qiáng)行扣押并使用數(shù)月之久，在姚某某支付5萬元后才得以將車輛贖回。

2．2015年4月18日10時許，陳有為約姚某某在本市義安區(qū)**鎮(zhèn)**坡**苑茶樓見面，向其索要債務(wù)。期間雙方發(fā)生爭執(zhí)，陳有為伙同孫某某、潘某某對姚某某實施了毆打，后雙方達(dá)成調(diào)解協(xié)議。

3．被害人洪某某欠被告人陳有為30萬元賭債，并且為其朋友呂某某欠吳某某的10萬元賭債作為擔(dān)保人。2015年9月7日，孫某某等人向洪某某索要債務(wù)，強(qiáng)行將其車輛扣押。次日，洪某某與妻子邢某某至陳有為公司，在償還了部分債務(wù)，并且向陳有為出具了一張借條后，陳有為才將車輛予以返還。

4．2012年8月份，池某某因工程資金周轉(zhuǎn)需要向被告人陳有為借款10萬元，陳某丙、董某乙先后作為擔(dān)保人。池某某按期償還高額利息數(shù)額已遠(yuǎn)超借款本金，后池某某無力繼續(xù)償還債務(wù)。2014年9月30日上午，陳有為在本市銅官區(qū)**茶樓強(qiáng)迫池某某夫妻簽訂房屋買賣合同，將池某某夫妻位于**鎮(zhèn)**家園小區(qū)的一套拆遷安置房過戶給陳有為。隨后陳有為安排吳某某帶池某某夫妻至原銅陵縣公證處辦理過戶公證手續(xù)，因該房屋未辦理房產(chǎn)證，過戶公證未遂。

5.?為向擔(dān)保人陳某丙索要其所擔(dān)保債務(wù)，2014年9月30日，陳有為在易購茶樓限制陳某丙離開，并安排唐某某對其跟隨。當(dāng)晚，陳某丙入住順安鎮(zhèn)白楊坡金瑞賓館，唐某某糾集王某某與陳某丙一同入住賓館，以看管陳某丙。次日早上，唐某某、王某某繼續(xù)對陳某丙實施跟蹤貼靠，一起至池某某家中尋找池某某未果，直至迫使陳某丙電話告知陳有為同意先償還部分利息后，唐某某和王某某才離開。隨后陳某丙向陳有為銀行卡內(nèi)存入1.6萬元。

五、強(qiáng)迫交易罪

被告人陳有為與陳某甲、陳某乙、汪守青、慈云峰、繆某某共同商議，為免付銅陵***建筑公司名下駕駛員的部分運費和工資，在年終結(jié)賬時，向駕駛員發(fā)放僅限在其公司名下的***飯店進(jìn)行消費使用的現(xiàn)金券，用來折抵部分應(yīng)付運費和工資。2015年至2017年年終結(jié)賬時，被告人陳有為、陳某甲、陳某乙、汪守青、慈云峰、繆某某和周光耀等人在公司對賬、發(fā)放、登記、安排人員于現(xiàn)場聚勢維持秩序，并以不領(lǐng)券不給結(jié)賬相要挾，強(qiáng)迫數(shù)十名駕駛員放棄部分運費和工資領(lǐng)取了價值不等的現(xiàn)金券。案發(fā)后公安機(jī)關(guān)依法對***飯店進(jìn)行搜查，查獲并扣押已消費使用過的現(xiàn)金券共計19余萬元。

其他強(qiáng)迫交易違法事實

中鐵二十四局安徽分公司在本市義安區(qū)**鎮(zhèn)境內(nèi)承建**高鐵項目工程。被害人胡某某承接了該項目附屬的部分**村便道工程。為強(qiáng)迫胡某某退出該部分便道工程，2011年1月13日，被告人陳有為指使吳某某、程某某（另行處理）等人至施工現(xiàn)場對胡某某實施毆打，致胡某某受傷住院治療，迫使胡某某退出該段工程。后陳有為及其合伙人桂某甲承接了該段工程并從中獲利。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行取款記錄、扣車字條、前科材料等書證；

2.證人符某某、陳某某、何某某、秦某某、盧某某、劉某某等人的證言；

3.被害人董某甲、余某某、劉某某、胡某某、樊某甲、姚某某等人的陳述；

4.被告人陳有為、吳某某、孫某某、陳某甲、陳某乙、繆某某、周光耀、汪守青、慈云峰、周某甲、花某某、潘某某、吳善旗的供述和辯解；

5.鑒定意見；

6.搜查、辨認(rèn)等筆錄。?

本院認(rèn)為，被告人陳有為開設(shè)賭場謀取非法利益，情節(jié)嚴(yán)重；敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大；為索取債務(wù)非法拘禁他人；任意損毀他人財物，情節(jié)嚴(yán)重；為謀取不法利益，多次以毆打、貼靠等手段恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣；以威脅手段強(qiáng)迫他人接受服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二百七十四條、第二百三十八條、第二百九十三條、第二百二十六條、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。

被告人孫某某開設(shè)賭場，情節(jié)嚴(yán)重；為索取債務(wù)非法拘禁他人；隨意毆打他人、兩次扣押他人車輛，破壞社會秩序；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二百三十八條、第二百九十三條、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人陳某甲、陳某乙、繆某某、周光耀開設(shè)賭場，情節(jié)嚴(yán)重；以威脅手段強(qiáng)迫他人接受飯店現(xiàn)金券折抵運費，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二百二十六條、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪、強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。

被告人汪守青、慈云峰敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大；以威脅手段強(qiáng)迫他人接受飯店現(xiàn)金券折抵運費，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百二十六條、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。

被告人吳某某、周某甲、花某某、潘某某、吳善旗開設(shè)賭場，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。

被告人陳有為、吳某某、孫某某、陳某甲、陳某乙、繆某某、周光耀、汪守青、慈云峰、周某甲、花某某、潘某某、吳善旗為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，系犯罪集團(tuán)，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款；陳有為系組織、領(lǐng)導(dǎo)該犯罪集團(tuán)的首要分子，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款，應(yīng)當(dāng)按照該組織所犯的全部罪行處罰。在開設(shè)賭場共同犯罪中，吳某某、孫某某、陳某甲、陳某乙、繆某某、周光耀、周某甲、花某某、潘某某、吳善旗起次要作用；在強(qiáng)迫交易共同犯罪中，周光耀起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人吳善旗犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。被告人潘某某、周某甲、花某某能夠如實供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人陳有為、周光耀、吳善旗曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，應(yīng)當(dāng)從重處罰。各被告人的違法所得，適用《中華人民共和國刑法》第六十四條，應(yīng)當(dāng)予以追繳。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省銅陵市銅官區(qū)人民法院

檢察員：?夏樂安

解立志

2020年6月24日

附：

????1.被告人陳有為、吳某某、孫某某、陳某甲、陳某乙、繆某某、周光耀、汪守青、慈云峰、周某甲、花某某現(xiàn)羈押于銅陵市看守所，被告人潘某某現(xiàn)在其住處取保候?qū)?，被告人吳善旗現(xiàn)在其住處監(jiān)視居住。

2.案卷材料和證據(jù)26冊、光盤38張。

3.證人名單1份。

4.查封、扣押被告人陳有為名下房產(chǎn)三處、車輛一輛，扣押被告人陳某乙、繆某某、周光耀、汪守青、慈云峰、周某甲名下車輛各一輛。