上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢三部刑訴〔2019〕293號(hào)

被告人陳某，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101071988********，漢族，高中文化，無業(yè)，住本市普陀區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年1月3日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年2月1日由該局取保候?qū)?，同?月9日因涉嫌合同詐騙罪由該局刑事拘留，同年8月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人陳某涉嫌詐騙罪，于2019年9月30日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年9月30日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人陳某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某于2017年2月至2018年6月，使用虛假的投資基金合同和自行辦理的POS機(jī)，虛構(gòu)向**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的事實(shí)，先后騙取被害人張某甲、張某乙、張某丙、牛某某、黃某某的錢某某計(jì)人民幣660,000元，用于歸還個(gè)人債務(wù)、個(gè)人消費(fèi)及高利放貸，后以利息為名歸還上述被害人共計(jì)人民幣30,500元。具體分述如下：

1、被告人陳某于2017年2月21日采用上述手法騙取被害人張某乙人民幣90,000元，后以利息為名歸還人民幣9,900元；

2、被告人陳某于2017年2月22日采用上述手法騙取被害人張某甲人民幣100,000元，后以利息為名歸還人民幣11,000元；

3、被告人陳某于2017年3月6日采用上述手法騙取被害人牛某某人民幣110,000元，后以利息為名歸還人民幣1,000元；

4、被告人陳某于2017年7月7日采用上述手法騙取被害人張某甲人民幣60,000元，后以利息為名歸還人民幣6,600元；

5、被告人陳某于2018年3月6日采用上述手法騙取被害人張某甲人民幣50,000元；

6、被告人陳某于2018年4月24日采用上述手法騙取被害人張某丙人民幣100,000元，后以利息為名歸還人民幣2000元；

7、被告人陳某于2018年5月24日采用上述手法騙取被害人黃某某人民幣100,000元；

8、被告人陳某于2018年6月8日采用上述手法騙取被害人張某甲人民幣50,000元。

2019年7月9日，被告人陳某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚而主動(dòng)投案，到案后如實(shí)交代了上述事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、被害人張某甲、張某乙、張某丙、牛某某、黃某某的陳述及提供的投資基金合同、銀行賬戶歷史明細(xì)等書證，證實(shí)被告人陳某以向**公司購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品為名先后騙取上述被害人錢某某計(jì)人民幣660,000元，后以利息為名歸還共計(jì)人民幣30,500元的事實(shí)。

2、證人徐某某的證言，證實(shí)被告人陳某使用的涉案投資基金合同并非**公司真實(shí)合同的事實(shí)。

3、上海司法會(huì)計(jì)中心有限公司出具的司法會(huì)計(jì)鑒定意見及公安機(jī)關(guān)調(diào)取的銀行賬戶交易明細(xì)、無線銷售點(diǎn)終端交易明細(xì)等書證，證實(shí)被告人陳某的犯罪金額及資金走向情況。

4、公安機(jī)關(guān)出具的工作情況，證實(shí)被告人陳某系主動(dòng)投案的情況。

5、被告人陳某到案后的多次供述，證實(shí)其對(duì)上述事實(shí)均供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的方法騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某犯罪后能自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可從輕處罰。建議對(duì)被告人陳某在有期徒刑十年以上十一年以下予以量刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢??察??員：??柳文彬

2019年10月17日

附：

1、被告人陳某現(xiàn)被羈押在上海市虹口區(qū)看守所。

2、偵查卷宗二冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4、《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

5、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。