無錫市錫山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

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錫山檢訴刑訴〔2019〕790號

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被告人陳某某，曾用名陳云中，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼4416111975********，漢族，高中文化，出生地廣東省河源市，無業(yè)，住廣東省深圳市羅湖區(qū)**路**號**華庭**閣**E。被告人陳某某曾因吸毒，于2014年11月被河北省涿州市公安局行政拘留十五日，并處罰款二千元，強制隔離戒毒二年。被告人陳某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被無錫市公安局錫山分局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準，并由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人皮某某，綽號豪哥，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3624241982********，漢族，大專文化，出生地江西省新干縣，無業(yè)，住廣東省深圳市龍崗區(qū)**公園里**期**棟**室（戶籍所在地廣東省深圳市羅湖區(qū)**路**號**小區(qū)**棟）。被告人皮某某曾因吸毒，于2014年11月被河北省涿州市公安局行政拘留十五日，并處罰款二千元，強制隔離戒毒二年。被告人皮某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被無錫市公安局錫山分局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準，并由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊連國，曾用名楊曉明，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼4290051969********，漢族，高中文化，出生地湖北省潛江市，無業(yè)，住廣東省深圳市龍崗區(qū)**花園**棟**室（戶籍所在地湖北省潛江市**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人楊連國因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被無錫市公安局錫山分局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準，并由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人溫文新，男，1962年**月**日出生，居民身份證號碼4414241962********，漢族，小學文化，出生地廣東省五華縣，無業(yè)，戶籍所在地廣東省五華縣**鎮(zhèn)**村**前。被告人溫文新因涉嫌詐騙罪，于2019年8月27日被無錫市公安局錫山分局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準，并由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人石中賢，曾用名石賢巖，綽號小古，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3729261984********，漢族，高中文化，出生地山東省巨野縣，無業(yè)，住廣東省深圳市龍崗區(qū)**花園**棟**室（戶籍所在地山東省巨野縣**街道辦事處**街**號）。被告人石中賢因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被無錫市公安局錫山分局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準，并由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人裴國文，綽號姚光頭，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼4331231968********，土家族，中專文化，出生地湖南省鳳凰縣，無業(yè)，住廣東省深圳市羅湖區(qū)**山莊**路**號**樓**C（戶籍所在地湖南省鳳凰縣**鎮(zhèn)**居委會**宿舍）。被告人裴國文因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被無錫市公安局錫山分局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準，并由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃越，綽號靚仔，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4409811992********，漢族，小學文化，出生地廣東省高州市，無業(yè)，住廣東省深圳市龍崗區(qū)**花園**棟**室（戶籍所在地廣東省高州市**路**號大院）。被告人黃越因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被無錫市公安局錫山分局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準，并由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人周輝，曾用名周愛芳，綽號大姐，女，1973年**月**日出生，居民身份證號碼4107261973********，漢族，初中文化，出生地河南省新鄉(xiāng)市，無業(yè)，住廣東省深圳市龍崗區(qū)**花園**棟**室（戶籍所在地河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)**鎮(zhèn)**村**號）。被告人周輝因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被無錫市公安局錫山分局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準，并由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人韓燕，曾用名張燕岳楠，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼5137221989********，漢族，中專文化，出生地四川省南江縣，無業(yè)，戶籍所在地四川省南江縣**鎮(zhèn)**大道**段**路**號**室。被告人韓燕因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被無錫市公安局錫山分局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準，并由該分局執(zhí)行逮捕，2019年12月13日被本院取保候審。

被告人鄭利雄，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3623231990********，漢族，大學文化，出生地江西省玉山縣，無業(yè)，戶籍所在地江西省玉山縣**鎮(zhèn)**村**亭**號。被告人鄭利雄因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被無錫市公安局錫山分局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準，并由該分局執(zhí)行逮捕，2019年12月13日被本院取保候審。

本案由無錫市公安局錫山分局偵查終結，以被告人陳某某、皮某某、楊連國、溫文新、石中賢、黃越、裴國文、周輝、韓燕、鄭利雄涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月13日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人（值班律師）、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月13日，延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年上半年，被告人陳某某、皮某某與“明哥”（另案處理）等人經(jīng)預謀，合伙成立一詐騙團伙，由被告人石中賢在租住地培訓、管理業(yè)務員工作，被告人裴國文、黃越、周輝冒充印尼金光集團、印尼三林集團等國外知名公司工作人員，在租住地通過網(wǎng)絡、香港電話等方式，假稱需要采購產(chǎn)品或合作開發(fā)，與國內(nèi)企業(yè)老板聯(lián)系。隨后被告人楊連國、溫文新冒充印尼公司業(yè)務考察員上門考察，假稱需要與印尼公司老板直接面談將被害人騙至泰國，并安排被告人韓燕、鄭利雄負責后勤準備、接待客戶、陪同翻譯,使客戶相信其所稱公司及生意為真實存在，在與客戶“談生意”過程中，被告人陳某某、皮某某與“明哥”誘騙被害人賭博，后通過“出老千”的手法，騙取4名被害人人民幣共計425萬余元。其中，被告人陳某某、皮某某、韓燕、鄭利雄參與詐騙人民幣400萬元，被告人楊連國參與詐騙人民幣325萬余元，被告人溫文新參與詐騙人民幣100萬元，被告人石中賢參與詐騙人民幣260萬元，被告人裴國文參與詐騙人民幣160萬元，被告人黃越參與詐騙160萬元，被告人周輝參與詐騙人民幣100萬元。具體分述如下：

1.2018年11月，被告人裴國文假冒印尼金光集團業(yè)務員通過郵件、電話聯(lián)系無錫市碧順機械制造有限公司老板姚某某，以需要采購離心機為名引誘對方。隨后被告人楊連國冒充金光集團總裁助理戴杰至碧順公司考察，假稱碧順公司產(chǎn)品、價格符合規(guī)定，需要姚某某至泰國與總裁直接面談，收取姚某某軟中華香煙5條。2018年12月21日，姚某某應約至泰國一酒店房間內(nèi)面談，期間，被告人楊連國聯(lián)手冒充金光集團主席的“六叔”（另案處理）等人誘騙姚某某賭博，然后通過“出老千”讓姚某某輸?shù)裘涝?7萬元，后姚某某通知家屬打款人民幣20萬元至對方指定銀行卡。事后，被告人楊連國分得港幣39000元、被告人裴國文分得港幣20000元。

2.2019年4月，被告人周輝假冒印尼三林集團業(yè)務員蔡莉通過郵件、電話聯(lián)系江西融源鋁業(yè)有限公司老板曹某某，以合作開發(fā)為名引誘對方，待曹某某表現(xiàn)出合作意向后，被告人周輝把此信息交給石中賢。隨后被告人石中賢安排被告人溫文新冒充三林集團業(yè)務總監(jiān)林錫錦至融源公司考察，溫假稱融源公司符合規(guī)定，需要曹某某至泰國與總裁直接面談。雙方約定時間后，被告人陳某某、皮某某、溫文新、韓燕、鄭利雄與“明哥”提前至泰國訂好房間做好準備。2019年5月9日，曹某某被騙至泰國一酒店房間內(nèi)面談，期間，被告人陳某某冒稱三林集團林副主席，被告人皮某某冒充澳門朋友，“明哥”冒稱新加坡朋友誘騙曹某某賭博，然后通過“出老千”讓曹某某輸?shù)羧嗣駧?70萬元，后曹某某通知家屬打款人民幣100萬元至對方指定的銀行卡。事后，被告人陳某某、皮某某、溫文新、石中賢、周輝、韓燕、鄭利雄等人按照約定分贓。

3.2019年4月，被告人裴國文假冒印尼金光集團業(yè)務員何潤豪通過郵件、電話聯(lián)系江蘇巨能機械有限公司老板牟某某，以需要采購離心機為名引誘對方。隨后被告人楊連國冒充金光集團總裁助理戴杰至巨能公司考察，假稱巨能公司產(chǎn)品、價格符合規(guī)定，需要牟某某至泰國與總裁直接面談。雙方約定時間后，被告人陳某某、皮某某、楊連國、韓燕、鄭利雄與“明哥”提前至泰國訂好房間做好準備。2019年6月17日，牟某某被騙至泰國一酒店房間內(nèi)面談，期間，被告人陳某某冒充金光集團總裁黃總，被告人皮某某冒充澳門朋友，“明哥”冒稱新加坡朋友誘騙牟某某賭博，然后通過“出老千”讓牟某某輸?shù)裘涝?0萬元，后牟某某通知家屬打款人民幣140萬元至對方指定的銀行卡。在此過程中，被告人楊連國以需要傭金為名，在泰國騙取牟某某人民幣50000元。事后，被告人陳某某、皮某某、楊連國、裴國文、韓燕、鄭利雄等人按照約定分贓。

4.2019年5月，被告人黃越假冒印尼三林集團業(yè)務員葉鍵龍通過郵件、電話聯(lián)系江蘇寶時達動力科技有限公司老板常某某，以合作生產(chǎn)為名引誘對方。隨后被告人石中賢安排被告人楊連國冒充三林集團林主席助理戴杰至寶時達公司考察，楊假稱寶時達公司符合規(guī)定，需要常某某至泰國與總裁直接面談。雙方約定時間后，被告人陳某某、皮某某、楊連國、韓燕、鄭利雄與“明哥”提前至泰國訂好房間做好準備。2019年6月18日，常某某被騙至泰國一酒店房間內(nèi)面談，期間，被告人陳某某冒充三林集團林副主席，皮某某冒充澳門朋友，“明哥”冒稱新加坡朋友誘騙常某某賭博，然后通過“出老千”讓常某某輸?shù)裘涝?0萬元，后常某某通知家屬打款人民幣160萬元至對方指定的銀行卡。事后，被告人陳某某、皮某某、楊連國、石中賢、黃越、韓燕、鄭利雄等人按照約定分贓。

2019年8月9日，公安機關在廣東省深圳市將被告人陳某某、皮某某、楊連國、石中賢、黃越、裴國文、周輝、韓燕抓獲，在江西省玉山縣將被告人鄭利雄抓獲；同月27日，在廣東省廣州市將被告人溫文新抓獲。被告人陳某某、皮某某、楊連國、溫文新、石中賢、裴國文、韓燕、鄭利雄歸案后，如實供述了自己的罪行。

案發(fā)后，被告人韓燕退出贓款人民幣40000元，被告人鄭利雄退出贓款人民幣20000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.刑事案件偵破經(jīng)過、常住人口基本信息、出入境記錄等書證；

2.證人胡某某的證言；

3.被害人姚某某、牟某某、曹某某、常某某的陳述；

4.被告人陳某某、皮某某、楊連國、溫文新、石中賢、裴國文、黃越、周輝、韓燕、鄭利雄的供述與辯解；

5.無錫市公安局錫山分局制作的辨認、搜查、提取等筆錄；

6.?無錫市公安局錫山分局調(diào)取的酒店監(jiān)控錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某、楊連國、溫文新、石中賢、裴國文、韓燕、鄭利雄對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某、皮某某、楊連國、溫文新、石中賢、裴國文、黃越、周輝、韓燕、鄭利雄以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人陳某某、皮某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯；被告人楊連國、溫文新、石中賢、黃越、裴國文、周輝、韓燕、鄭利雄起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕、減輕處罰。被告人陳某某、皮某某、楊連國、溫文新、石中賢、裴國文、韓燕、鄭利雄歸案后，如實供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第十五條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

無錫市錫山區(qū)人民法院

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檢察員：黃曉東

2019年12月17日?

附：

1.被告人陳某某、皮某某、楊連國、溫文新、石中賢、黃越、裴國文現(xiàn)羈押于無錫市第一看守所，被告人周輝現(xiàn)羈押于無錫市第二看守所，被告人韓燕現(xiàn)取保候審于四川省南江縣**鎮(zhèn)**大道**段**路**號**室，被告人鄭利雄現(xiàn)取保候審于江西省玉山縣**鎮(zhèn)**村**亭**號。

2.全部卷宗材料。

3.《認罪認罰具結書》七份。