無錫市錫山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

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錫山檢訴刑訴〔2019〕790號(hào)

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被告人陳某某，曾用名陳云中，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4416111975********，漢族，高中文化，出生地廣東省河源市，無業(yè)，住廣東省深圳市羅湖區(qū)**路**號(hào)**華庭**閣**E。被告人陳某某曾因吸毒，于2014年11月被河北省涿州市公安局行政拘留十五日，并處罰款二千元，強(qiáng)制隔離戒毒二年。被告人陳某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被無錫市公安局錫山分局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人皮某某，綽號(hào)豪哥，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3624241982********，漢族，大專文化，出生地江西省新干縣，無業(yè)，住廣東省深圳市龍崗區(qū)**公園里**期**棟**室（戶籍所在地廣東省深圳市羅湖區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**棟）。被告人皮某某曾因吸毒，于2014年11月被河北省涿州市公安局行政拘留十五日，并處罰款二千元，強(qiáng)制隔離戒毒二年。被告人皮某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被無錫市公安局錫山分局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊連國，曾用名楊曉明，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4290051969********，漢族，高中文化，出生地湖北省潛江市，無業(yè)，住廣東省深圳市龍崗區(qū)**花園**棟**室（戶籍所在地湖北省潛江市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人楊連國因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被無錫市公安局錫山分局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人溫文新，男，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4414241962********，漢族，小學(xué)文化，出生地廣東省五華縣，無業(yè)，戶籍所在地廣東省五華縣**鎮(zhèn)**村**前。被告人溫文新因涉嫌詐騙罪，于2019年8月27日被無錫市公安局錫山分局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人石中賢，曾用名石賢巖，綽號(hào)小古，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3729261984********，漢族，高中文化，出生地山東省巨野縣，無業(yè)，住廣東省深圳市龍崗區(qū)**花園**棟**室（戶籍所在地山東省巨野縣**街道辦事處**街**號(hào)）。被告人石中賢因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被無錫市公安局錫山分局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人裴國文，綽號(hào)姚光頭，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4331231968********，土家族，中專文化，出生地湖南省鳳凰縣，無業(yè)，住廣東省深圳市羅湖區(qū)**山莊**路**號(hào)**樓**C（戶籍所在地湖南省鳳凰縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**宿舍）。被告人裴國文因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被無錫市公安局錫山分局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃越，綽號(hào)靚仔，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409811992********，漢族，小學(xué)文化，出生地廣東省高州市，無業(yè)，住廣東省深圳市龍崗區(qū)**花園**棟**室（戶籍所在地廣東省高州市**路**號(hào)大院）。被告人黃越因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被無錫市公安局錫山分局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人周輝，曾用名周愛芳，綽號(hào)大姐，女，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4107261973********，漢族，初中文化，出生地河南省新鄉(xiāng)市，無業(yè)，住廣東省深圳市龍崗區(qū)**花園**棟**室（戶籍所在地河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人周輝因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被無錫市公安局錫山分局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人韓燕，曾用名張燕岳楠，女，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5137221989********，漢族，中專文化，出生地四川省南江縣，無業(yè)，戶籍所在地四川省南江縣**鎮(zhèn)**大道**段**路**號(hào)**室。被告人韓燕因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被無錫市公安局錫山分局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由該分局執(zhí)行逮捕，2019年12月13日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭利雄，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3623231990********，漢族，大學(xué)文化，出生地江西省玉山縣，無業(yè)，戶籍所在地江西省玉山縣**鎮(zhèn)**村**亭**號(hào)。被告人鄭利雄因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被無錫市公安局錫山分局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由該分局執(zhí)行逮捕，2019年12月13日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由無錫市公安局錫山分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、皮某某、楊連國、溫文新、石中賢、黃越、裴國文、周輝、韓燕、鄭利雄涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月13日，延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年上半年，被告人陳某某、皮某某與“明哥”（另案處理）等人經(jīng)預(yù)謀，合伙成立一詐騙團(tuán)伙，由被告人石中賢在租住地培訓(xùn)、管理業(yè)務(wù)員工作，被告人裴國文、黃越、周輝冒充印尼金光集團(tuán)、印尼三林集團(tuán)等國外知名公司工作人員，在租住地通過網(wǎng)絡(luò)、香港電話等方式，假稱需要采購產(chǎn)品或合作開發(fā)，與國內(nèi)企業(yè)老板聯(lián)系。隨后被告人楊連國、溫文新冒充印尼公司業(yè)務(wù)考察員上門考察，假稱需要與印尼公司老板直接面談將被害人騙至泰國，并安排被告人韓燕、鄭利雄負(fù)責(zé)后勤準(zhǔn)備、接待客戶、陪同翻譯,使客戶相信其所稱公司及生意為真實(shí)存在，在與客戶“談生意”過程中，被告人陳某某、皮某某與“明哥”誘騙被害人賭博，后通過“出老千”的手法，騙取4名被害人人民幣共計(jì)425萬余元。其中，被告人陳某某、皮某某、韓燕、鄭利雄參與詐騙人民幣400萬元，被告人楊連國參與詐騙人民幣325萬余元，被告人溫文新參與詐騙人民幣100萬元，被告人石中賢參與詐騙人民幣260萬元，被告人裴國文參與詐騙人民幣160萬元，被告人黃越參與詐騙160萬元，被告人周輝參與詐騙人民幣100萬元。具體分述如下：

1.2018年11月，被告人裴國文假冒印尼金光集團(tuán)業(yè)務(wù)員通過郵件、電話聯(lián)系無錫市碧順機(jī)械制造有限公司老板姚某某，以需要采購離心機(jī)為名引誘對(duì)方。隨后被告人楊連國冒充金光集團(tuán)總裁助理戴杰至碧順公司考察，假稱碧順公司產(chǎn)品、價(jià)格符合規(guī)定，需要姚某某至泰國與總裁直接面談，收取姚某某軟中華香煙5條。2018年12月21日，姚某某應(yīng)約至泰國一酒店房間內(nèi)面談，期間，被告人楊連國聯(lián)手冒充金光集團(tuán)主席的“六叔”（另案處理）等人誘騙姚某某賭博，然后通過“出老千”讓姚某某輸?shù)裘涝?7萬元，后姚某某通知家屬打款人民幣20萬元至對(duì)方指定銀行卡。事后，被告人楊連國分得港幣39000元、被告人裴國文分得港幣20000元。

2.2019年4月，被告人周輝假冒印尼三林集團(tuán)業(yè)務(wù)員蔡莉通過郵件、電話聯(lián)系江西融源鋁業(yè)有限公司老板曹某某，以合作開發(fā)為名引誘對(duì)方，待曹某某表現(xiàn)出合作意向后，被告人周輝把此信息交給石中賢。隨后被告人石中賢安排被告人溫文新冒充三林集團(tuán)業(yè)務(wù)總監(jiān)林錫錦至融源公司考察，溫假稱融源公司符合規(guī)定，需要曹某某至泰國與總裁直接面談。雙方約定時(shí)間后，被告人陳某某、皮某某、溫文新、韓燕、鄭利雄與“明哥”提前至泰國訂好房間做好準(zhǔn)備。2019年5月9日，曹某某被騙至泰國一酒店房間內(nèi)面談，期間，被告人陳某某冒稱三林集團(tuán)林副主席，被告人皮某某冒充澳門朋友，“明哥”冒稱新加坡朋友誘騙曹某某賭博，然后通過“出老千”讓曹某某輸?shù)羧嗣駧?70萬元，后曹某某通知家屬打款人民幣100萬元至對(duì)方指定的銀行卡。事后，被告人陳某某、皮某某、溫文新、石中賢、周輝、韓燕、鄭利雄等人按照約定分贓。

3.2019年4月，被告人裴國文假冒印尼金光集團(tuán)業(yè)務(wù)員何潤豪通過郵件、電話聯(lián)系江蘇巨能機(jī)械有限公司老板牟某某，以需要采購離心機(jī)為名引誘對(duì)方。隨后被告人楊連國冒充金光集團(tuán)總裁助理戴杰至巨能公司考察，假稱巨能公司產(chǎn)品、價(jià)格符合規(guī)定，需要牟某某至泰國與總裁直接面談。雙方約定時(shí)間后，被告人陳某某、皮某某、楊連國、韓燕、鄭利雄與“明哥”提前至泰國訂好房間做好準(zhǔn)備。2019年6月17日，牟某某被騙至泰國一酒店房間內(nèi)面談，期間，被告人陳某某冒充金光集團(tuán)總裁黃總，被告人皮某某冒充澳門朋友，“明哥”冒稱新加坡朋友誘騙牟某某賭博，然后通過“出老千”讓牟某某輸?shù)裘涝?0萬元，后牟某某通知家屬打款人民幣140萬元至對(duì)方指定的銀行卡。在此過程中，被告人楊連國以需要傭金為名，在泰國騙取牟某某人民幣50000元。事后，被告人陳某某、皮某某、楊連國、裴國文、韓燕、鄭利雄等人按照約定分贓。

4.2019年5月，被告人黃越假冒印尼三林集團(tuán)業(yè)務(wù)員葉鍵龍通過郵件、電話聯(lián)系江蘇寶時(shí)達(dá)動(dòng)力科技有限公司老板常某某，以合作生產(chǎn)為名引誘對(duì)方。隨后被告人石中賢安排被告人楊連國冒充三林集團(tuán)林主席助理戴杰至寶時(shí)達(dá)公司考察，楊假稱寶時(shí)達(dá)公司符合規(guī)定，需要常某某至泰國與總裁直接面談。雙方約定時(shí)間后，被告人陳某某、皮某某、楊連國、韓燕、鄭利雄與“明哥”提前至泰國訂好房間做好準(zhǔn)備。2019年6月18日，常某某被騙至泰國一酒店房間內(nèi)面談，期間，被告人陳某某冒充三林集團(tuán)林副主席，皮某某冒充澳門朋友，“明哥”冒稱新加坡朋友誘騙常某某賭博，然后通過“出老千”讓常某某輸?shù)裘涝?0萬元，后常某某通知家屬打款人民幣160萬元至對(duì)方指定的銀行卡。事后，被告人陳某某、皮某某、楊連國、石中賢、黃越、韓燕、鄭利雄等人按照約定分贓。

2019年8月9日，公安機(jī)關(guān)在廣東省深圳市將被告人陳某某、皮某某、楊連國、石中賢、黃越、裴國文、周輝、韓燕抓獲，在江西省玉山縣將被告人鄭利雄抓獲；同月27日，在廣東省廣州市將被告人溫文新抓獲。被告人陳某某、皮某某、楊連國、溫文新、石中賢、裴國文、韓燕、鄭利雄歸案后，如實(shí)供述了自己的罪行。

案發(fā)后，被告人韓燕退出贓款人民幣40000元，被告人鄭利雄退出贓款人民幣20000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.刑事案件偵破經(jīng)過、常住人口基本信息、出入境記錄等書證；

2.證人胡某某的證言；

3.被害人姚某某、牟某某、曹某某、常某某的陳述；

4.被告人陳某某、皮某某、楊連國、溫文新、石中賢、裴國文、黃越、周輝、韓燕、鄭利雄的供述與辯解；

5.無錫市公安局錫山分局制作的辨認(rèn)、搜查、提取等筆錄；

6.?無錫市公安局錫山分局調(diào)取的酒店監(jiān)控錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、楊連國、溫文新、石中賢、裴國文、韓燕、鄭利雄對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、皮某某、楊連國、溫文新、石中賢、裴國文、黃越、周輝、韓燕、鄭利雄以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人陳某某、皮某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯；被告人楊連國、溫文新、石中賢、黃越、裴國文、周輝、韓燕、鄭利雄起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人陳某某、皮某某、楊連國、溫文新、石中賢、裴國文、韓燕、鄭利雄歸案后，如實(shí)供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第十五條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

無錫市錫山區(qū)人民法院

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檢察員：黃曉東

2019年12月17日?

附：

1.被告人陳某某、皮某某、楊連國、溫文新、石中賢、黃越、裴國文現(xiàn)羈押于無錫市第一看守所，被告人周輝現(xiàn)羈押于無錫市第二看守所，被告人韓燕現(xiàn)取保候?qū)徲谒拇ㄊ∧辖h**鎮(zhèn)**大道**段**路**號(hào)**室，被告人鄭利雄現(xiàn)取保候?qū)徲诮魇∮裆娇h**鎮(zhèn)**村**亭**號(hào)。

2.全部卷宗材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》七份。