???貴州省仁某某人民檢察院

起?訴?書

仁懷檢刑訴〔2020〕222號

被告人陳某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼5221301991********，漢族，高中文化，貴州**酒廠工人，戶籍所在地貴州省仁某某，住貴州省仁某某**鎮(zhèn)**村**組**號。2009年12月17日，因犯盜竊罪被仁某某人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金1000元。2017年因賭博被仁某某公安局行政拘留。因涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪、開設(shè)賭場罪，經(jīng)仁某某公安局決定，2020年7月10日被仁某某公安局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪、開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院批準，于2020年8月14日被仁某某公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于遵義市第三看守所。

被告人陳某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼5221301991********，漢族，初中文化，貴州**酒廠工人，戶籍所在地貴州省仁某某，住貴州省仁某某**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，經(jīng)仁某某公安局決定，2020年7月10日被仁某某公安局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準，2020年8月14日被仁某某公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于遵義市第一看守所。

被告人付某某，綽號小宇，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼5221211993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省遵義市播州區(qū)，住貴州省遵義市播州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。2013年因犯盜竊罪被遵義縣人民法院判處有期徒刑六個月。2014年因吸毒先后被遵義市播州區(qū)公安局強制隔離戒毒、社區(qū)戒毒三年。2015年因吸毒先后被仁某某公安局強制隔離戒毒、責令強制隔離戒毒二年。2019年因詐騙被遵義市公安局行政拘留十日，不予執(zhí)行。因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，經(jīng)仁某某公安局決定，2020年7月10日被仁某某公安局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準，2020年8月14日被仁某某公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于仁某某看守所。

被告人李成，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼5221301998********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省仁某某，現(xiàn)住貴州省仁某某**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪、開設(shè)賭場罪，經(jīng)仁某某公安局決定，2020年8月7日被仁某某公安局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪、開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院批準，2020年9月11日被仁某某公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于仁某某看守所。

被告人羅銀飛，綽號小胖，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼5221301993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省仁某某，住貴州省仁某某**鎮(zhèn)**街道**組**號。2015年8月12日因犯盜竊罪被仁某某人民法院判處有期徒刑9個月。2013年因吸毒先后被仁某某公安局行政拘留、接受社區(qū)戒毒。2015年因吸毒被仁某某公安局強制戒毒兩年。因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，經(jīng)仁某某公安局決定，2020年7月10日被仁某某公安局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準，2020年8月14日被仁某某公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于仁某某看守所。

被告人王某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼5222251992********，漢族，?？莆幕瑹o業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市思南縣，住貴州省思南縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年因犯開設(shè)賭場罪被仁某某人民法院判處有期徒刑七個月，因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，經(jīng)仁某某公安局決定，2020年7月10日被仁某某公安局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準，2020年8月14日被仁某某公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于遵義市第一看守所。

?被告人向某甲，曾用名向某乙，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼5221301993********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省仁某某，住仁某某**鎮(zhèn)**村**組**號。2010年因故意傷害被行政拘留。2017年因?qū)め呑淌卤恍姓辛舨⑻幜P金。2018年因?qū)め呑淌卤恍姓辛舨⑻幜P金。因涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪，經(jīng)仁某某公安局決定，2020年7月10日被仁某某公安局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪，經(jīng)本院批準，2020年8月14日被仁某某公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于遵義市第三看守所。

?本案由仁某某公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、向某甲等7人涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪、開設(shè)賭場罪等，于2020年10月15日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月15日告知被告人有權(quán)委托辯護人，同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

一、惡勢力犯罪集團違法犯罪事實

2015年至2018年期間，陳某某、陳某、李成等人分別向陳某甲、趙某甲、邱某某、夏某甲、趙某乙、吳某某、蔡某某、張某甲、陳某乙、何某某等共計13人實施高利放貸，通過口頭約定或者事后告知被害人利率，以日利率2%至3%不等預(yù)先扣除“砍頭息”后，通過微信、支付寶、現(xiàn)金等方式支付給被害人。在催收還款過程中，陳某某、陳某二人以利滾利的方式虛增債務(wù)，并據(jù)此索債，以此牟取非法利益。為了保障借出的高利息借款本息能夠追回，陳某某和陳某先后糾集、組織有違法犯罪劣跡的社會無業(yè)人員羅銀飛、付某某、王某甲、向某甲及社會閑散人員李成等人負責追債。陳某某組建了以陳某、向某甲、付某某、羅銀飛、王某甲、李成等人相對穩(wěn)定的“討債隊伍”。上述人員在向借款人追債過程中，伴隨實施了非法拘禁、強拿硬要、威脅、辱罵、腳跟腳等“軟暴力”手段，追逐攔截借款人車輛，長時間滯留在借款人家中或工作單位，利用小喇叭喊話滋擾，發(fā)微信朋友圈謾罵羞辱、詆毀借款人等行為，給借款人及其親屬身心造成壓力，威逼借款人妥協(xié)及時清償高利本息，從而達到獲取非法利益的目的。已具備以被告人陳某某為首要分子，陳某、李成、付某某、羅銀飛、向某甲、王某甲為成員的共同犯罪組織，已具備惡勢力犯罪組織特征。

?在實施違法犯罪活動中，首要分子陳某某負責提供借貸資金，放貸、追債工作總體安排，同時又從成員陳某處獲得部分資金支持，與陳某形成共同利益體，陳某亦從中獲取非法利益。陳某某以向組織成員李成、付某某、羅銀飛、向某甲、王某甲等人給予好處，出資請其吃喝玩樂、給團伙成員買送衣服，以約定俗成的方式規(guī)定團伙成員之間互幫互助、內(nèi)部人員有事要人人到位等方式籠絡(luò)團伙服從其安排，團伙成員均稱陳某某為“星哥”、陳某為“濤哥”。在實施放貸、追債過程中，陳某、李成、付某某、羅銀飛、向某甲、王某甲等人均要向陳某某匯報，收債現(xiàn)場要聽陳某某安排，陳某某不在現(xiàn)場的情況下，要聽陳某安排，犯罪組織分工明確，職責清楚。自2016年以來，被告人陳某某、陳某等人在追收高利息貸款的過程中，有組織地共同實施了多起尋釁滋事違法行為；先后共同實施了非法拘禁罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪等多起犯罪行為。在仁某某內(nèi)為非作惡，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。已形成了以被告人陳某某為首要分子，陳某、付某某、李成、羅銀飛、向某甲、王某甲為成員的惡勢力犯罪集團。具體實施的違法犯罪事實如下：

(一)犯罪事實

1.非法拘禁罪

2017年3月份的一天，陳某乙向在賭場放高利息的陳某某借款2萬元用于賭博，陳某某確定日利息3%，并扣除“砍頭息”600元，陳某乙實得現(xiàn)金1.94萬元。事后，陳某乙支付部分利息后無力繼續(xù)償還高利本息。2017年4月11日，陳某某帶領(lǐng)陳某、付某某等人在仁某某鹽津街道辦事處香榭花都小區(qū)后門逼迫陳某乙寫下2.2萬元的借條。

2017年5月的一天15時許，陳某某帶著陳某、付某某、王某甲、李成等人到仁某某**街道辦事處**小區(qū)**樓**單元**號陳某乙家中追債，陳某某等人到后見大門緊鎖，就猛敲大門并大喊:“陳某乙還錢，快點還錢”，將陳某乙的兩個幼子嚇哭，陳某乙因害怕被毆打不敢開門，即撥打110報警，鹽津派出所出警將陳某乙及陳某某帶至鹽津所處理，明確債務(wù)糾紛按司法程序處理。當天16時許，陳某某等人和陳某乙從鹽津派出所出來后，陳某某就打電話通知羅銀飛過來參與收債，陳某某安排陳某、王某甲、付某某、李成和羅銀飛等人對陳某乙進行腳跟腳，陳某某帶人坐在陳某乙的車內(nèi)，威脅如不還錢就一直跟著；陳某坐在自己的車內(nèi)同其他人員一起跟在陳某乙的車后。陳某某等人為了逼陳某乙還錢，在鹽津派出所門前一直跟隨控制陳某乙約5個小時。陳某乙無奈之下駕車到仁某某羅家壩鑫浩天地洗腳城前的停車場，陳某某安排陳某、羅銀飛、付某某、李成、王某甲等人跟隨而至，并要求其他人一直跟隨不讓陳某乙離開，整夜輪流安排人員看守，在陳某乙要睡著時，被看守的人將其搖醒逼其還債。期間，羅銀飛試圖將陳某乙拉下車到?jīng)]有監(jiān)控的地方進行毆打，被鄒某某勸阻；后陳某某、付某某等人又逼陳某乙打電話到處借錢還賬。為了讓陳某乙還款，付某某、李成、王某甲將陳某乙?guī)ブ袠薪值擂k事處二轉(zhuǎn)盤壘城的摩托車行付某某處辦理貸款還債，未果。陳某某、陳某、羅銀飛、付某某、李成、王某甲等人一直控制陳某乙到第二天晚上19時許，在陳某乙不斷表示盡快籌款還錢后才得以離開。陳某乙被陳某某等人非法限制人身自由時間持續(xù)長達26小時之久。

2.尋釁滋事罪

（1）李某某、趙某甲被尋釁滋事犯罪事實

?2017年2月左右，趙某甲先后向賭場放水錢的陳某某高利借款共計10萬元。為了還款有保障，陳某某要求趙某甲的原女友李某某以其名義寫借條。2017年5月一天，陳某某打電話給李某某得知其在街心花園朋友家打麻將，陳某某即組織陳某、向某甲、羅銀飛、付某某、王某甲、李成等十余人，約趙某甲到在中樞街心花園逼迫二人還錢。后經(jīng)警察到場問清事由，明確按司法程序處理，并將聚集在街心花園的陳某某等十幾人驅(qū)散而未果。

2017年5月底，在街心花園逼債后十余天，陳某某帶著付某某到李某某上班的**酒廠**車間**班逼李某某還錢，持續(xù)20多分鐘，陳某某、付某某經(jīng)人勸說才離開，致李某某當日無法正常上班。

2017年5月底的一天晚上，陳某某電話約趙某甲到皇信茶樓商量還錢，李某某跟著趙某甲一起到皇信茶樓，陳某某要求趙某甲和李某某償還10萬元本金和1萬元利息，向某甲在旁邊催促趙某甲和李某某快點還錢，為此李某某、向某甲發(fā)生爭吵。陳某某當即就讓向某甲打電話喊人過來，后陳某、李成、付某某等人陸續(xù)趕到皇信茶樓門口的公路邊，李某某因害怕被打，便打電話喊朋友雷某某過來幫忙說好話求情，后雷某某趕到現(xiàn)場，在雷某某的勸說下，陳某某限期要求李某某和趙某甲分期還款，雙方達成口頭約定后，陳某某等人才離開。

（2）夏某甲被尋釁滋事犯罪事實

2017年2月，夏某甲在賭館向陳某某借款10萬余元，確定1萬元日利息為300元。借款后夏某甲償還部分借款利息后，無力支付高利本息，陳某某便組織陳某、付某某等人多次到夏某甲的家中收債，在中樞城區(qū)對夏某甲采取腳跟腳的方式逼債。具體行為如下:

①?2017年5月15日，夏某甲和王某乙到一轉(zhuǎn)盤老祥和酒樓吃酒，陳某某打電話詢問地點后帶陳某和付某某找到夏某甲，并安排人坐在夏某甲朋友王某乙的車內(nèi)，明確夏某甲去哪兒就跟到那兒。王某乙將車開到中樞派出所報警，警察明確債務(wù)關(guān)系通過訴訟途徑解決。離開中樞派出所后，王某乙因有事先行離開。夏某甲走在路上被陳某某等人駕車和安排的人以腳跟腳的形式跟著，直到21時，夏某甲不敢回家，就到海闊天空洗浴中心，陳某某便安排四名男子跟隨到海闊天空，不允許夏某甲睡覺逼其還錢。直至凌晨2時，為了脫身，夏某甲悄悄聯(lián)系曾某某，曾某某聯(lián)系夏某甲的老公潘某某，兩人開車至海闊天空察看發(fā)現(xiàn)海闊天空男賓區(qū)的后門有通道，便告知夏某甲，夏某甲便穿著浴袍悄悄從海闊天空男賓區(qū)跑出坐上曾某某的車離開。因害怕被陳某某等人逼債，夏某甲當晚乘坐曾某某的車至遵義高橋一賓館內(nèi)躲避多日。

②2017年5月17日18時許，陳某某和陳某到家中詢問潘某某有關(guān)夏某甲是否在家，潘某某未理會，陳某某等人就到潘某某家中的廁所、臥室等房間內(nèi)隨意查找，在夏某甲家滯留20多分鐘后離開。

③2018年2月15日（大年三十）9時許，陳某某、陳某、羅銀飛、付某某等人到仁某某**街道**社區(qū)**組夏某甲的家中收債，陳某某等人在夏某甲家的一樓喊:“夏某甲，你欠我們的錢還不還的，你在家沒有，我們要來家中搜哦”，夏某乙聽見后從樓上下來，被羅銀飛堵在樓梯口，陳某某手持一個小喇叭威脅逼債。夏某乙被迫表示一年內(nèi)替夏某甲還錢。陳某某、陳某、羅銀飛等人在家中持續(xù)滯留2個多小時才離開。

（3）趙某甲被尋釁滋事犯罪事實

①2018年4至5月，趙某甲在陳某丙的麻將館內(nèi)向陳某某借款6萬；2018年7至8月，趙某甲先后兩次向陳某借款共計6.5萬元。約定1萬元日利息均為200元。事后，趙某甲正常支付借款利息。2018年10月的一天，因趙某甲在一麻將賭場打牌贏錢后，陳某某強行索要2000元的紅錢，遭趙某甲拒絕，陳某某便一直跟趙某甲從仁某某老市醫(yī)院至解放廣場打車至其家里逼其還錢。并電話通知陳某、羅銀飛和李成等人過來幫忙收債。其間，陳某某辱罵趙某甲及其妻子張某某，后經(jīng)張某某報警警察出警處理而未果。

②2018年10月一天，陳某在仁某某二號路友哥羊肉旁的公路邊找到張某某當即攔著張某某的車，李成和另外兩名男子強行進入張某某車輛后排，威脅張某某還錢。明確表示如果張某某不還錢，張某某到哪里，他們就到哪里。張某某報警鹽津派出所，鹽津所民警明確雙方債務(wù)關(guān)系通過訴訟途徑解決才得以離開。

③2018年10月底的一天，陳某帶著四、五名男子到人民銀行找到趙某甲收債，并安排人對趙某甲進行腳跟腳的形式逼債。一直跟隨趙某甲到海闊天空、至趙某甲住處遭到保安阻止才離開。

?3.開設(shè)賭場罪

2018年5月至6月，陳某某在仁某某***街道**公寓**單元**房內(nèi)開設(shè)賭場打100元一炮的麻將。開設(shè)賭場期間，陳某某按照中午至18時參賭人員交茶錢400元，18時吃完飯后繼續(xù)打牌的再交茶錢400元，凌晨00時繼續(xù)打牌的再交茶錢400元的方式抽頭漁利共計14000余元，李成在賭場內(nèi)幫忙買送東西，協(xié)助端茶倒水，在該賭場內(nèi)放水，獲取非法利益。

??(二)違法行為

1.陳某乙被尋釁滋事案

2017年4月11日，陳某某帶著陳某、王某甲、李成、付某某到**鎮(zhèn)**村**小學找正在上課的陳某乙要賬，將正在備課的陳某乙?guī)У叫Ｍ?，逼其還錢。陳某乙提出上完最后一節(jié)課后回中樞想辦法還錢，遭到陳某某等人拒絕。陳某某、王某甲、李成、付某某以腳跟腳的形式跟著陳某乙坐車到中樞城區(qū)城北高速下站口，陳某某邀約人到高速下站口逼陳某乙找錢還賬，給陳某乙造成強大的精神壓力。后，陳某某、陳某、王某甲、李成、付某某等人跟隨陳某乙到香榭花都小區(qū)后門，在陳某乙朋友鄒某某說情下，陳某乙被迫寫下金額虛高的2.2萬元借條給陳某某后，才得以離開。

2.黃某甲被尋釁滋事案

2018年7月至8月，黃某甲先后多次在陳某某處借款共計4萬元賭博，確定1萬元日利息200元。借款時均已扣除砍頭息，黃某甲實得現(xiàn)金3.92萬元。為了收取借款，2018年10月一天，陳某某帶一男子到黃某甲家中，向程某某逼問黃某甲下落未果離開。2018年11月一天，陳某某帶陳某、羅銀飛、王某甲、付某某、李成等人到黃某甲家中逼債，逼問程某某什么時候還錢，追問黃某甲的下落，途中將程某某的兩個孫子嚇哭，陳某某等人在黃某甲家中滯留兩個小時，見程某某實在沒錢還賬才離開。2019年2月的一天，陳某某等人去黃某甲家中逼債，在向黃某甲討債的過程中與黃某甲、黃某乙發(fā)生爭吵。陳某某等人強行拉走黃某甲，帶到仁某某中樞街道辦事處新朝陽醫(yī)院門口，黃某甲被迫寫給陳某某虛高5000元利息的1.5萬元借條才得以離開。?.

?3.邱某某被尋釁滋事案

2016年上半年，邱某某在仁某某中樞城區(qū)的麻將賭場和釣魚兒賭場內(nèi)共向陳某某借款10萬元，確定1萬元日利息200元。事后邱某某支付部分利息給陳某某。2016年下半年，因邱某某要到北京務(wù)工，陳某某要求邱某某寫借款32萬元（含共同賭博差欠的錢）的借條，邱某某為了有寬松的時間還款，主動要求增加金額4萬元，寫下36萬元的借條給陳某某。2016年4、5月一天，陳某某打電話催邱某某還錢，并和向某甲趕到仁某某老市醫(yī)院路口處逼邱某某還錢，邱某某表示差自己錢的徐某某還錢后就還給陳某某。于是陳某某和向某甲就要求邱某某帶著一起去徐某某家里收債，邱某某拒絕，在陳某某和向某甲強硬要求下，邱某某便帶著他們到仁某某**街道**組徐某某的樓下，陳某某和向某甲在徐某某家樓下談了很久沒有上去，邱某某才得以離開。2016年10月，邱某某回到仁懷，陳某某要求邱某某將之前寫的36萬元的借條轉(zhuǎn)為3張金額共計35萬元的借條，優(yōu)惠1萬元。邱某某因害怕陳某某等人的追債，按照陳某某要求將36萬元的借條轉(zhuǎn)為差欠陳某某20萬元，差欠陳某10萬元，差欠王某甲5萬元三張借條。后陳某某安排王某甲到仁某某人民法院起訴邱某某還款5萬元，2018年6月13日，因開庭時王某甲未出庭，仁某某人民法院裁定原告王某甲撤回起訴結(jié)案。2018年10月一天，陳某某安排付某某打電話辱罵邱某某還債，并約邱某某到街心花園，邱某某從茅臺坐車到街心花園，見到陳某某和付某某在場，邱某某對付某某辱罵，陳某某催債的行為敢怒不敢言。?

4.任某某被收債行為

2013年5月，任某某向陳某某、陳某借2萬元現(xiàn)金，約定月息為1萬元10%，扣除砍頭息后實得現(xiàn)金1.8萬元，事后任某某實際支付部分利息。2013年10月，陳某打電話向任某某索要利息，后同陳某某一起到任某某工作的**酒廠包裝車間食堂向其催債，為此，陳某、陳某某和任某某發(fā)生爭執(zhí)，陳某一拳打在任某某左邊臉部，任某某用碗砸陳某，并報警處理，任某某在醫(yī)院檢查時收到陳某父親支付的1000元醫(yī)療費。后陳某某、陳某起訴任某某并扣其工資還清債務(wù)。

5.徐某某被尋釁滋事案

2016年左右，徐某某通過陳某某向陳某借3萬元水錢，甘某某作為擔保人，每月利息3000元，寫有6萬的借條。借款期間，陳某某在微信朋友圈宣揚徐某某借錢不還，打電話辱罵，并用其親人安全威逼徐某某還債，與徐某某在電話中發(fā)生吵鬧，致徐某某曾產(chǎn)生與其同歸于盡的念頭，給徐某某造成巨大的精神壓力。后陳某到仁某某人民法院起訴徐某某，徐某某現(xiàn)已經(jīng)還清債務(wù)3萬元。

6.馮某某被尋釁滋事案

2017年9月，陳某某向馮某某借款2000元。事后一天，馮某某打電話催陳某某還債，陳某某約馮某某到中樞一轉(zhuǎn)盤帝茅公館旁，馮某某到帝茅公館樓下看到陳某某跟三名男子及2名女子坐著喝酒，陳某某對馮某某說:“我才差到你幾個錢，就是2000塊錢而已，你還真的來找我要了啊”。為此，雙方發(fā)生爭吵，陳某某和他一起的三名男子與馮某某發(fā)生抓扯，將馮某某打到在地，致馮某某牙齒將其舌頭咬破。后經(jīng)中樞派出所調(diào)解處理。?

7.蔡某某被尋釁滋事案

2018年3月左右，蔡某某在彭某某的麻將館里向陳某某借3萬元水錢，事后支付了部分利息。后因蔡某某因無力還本付息被陳某某打電話、發(fā)信息辱罵等逼其還錢。并以要到蔡某某工作單位要賬相威脅；陳某也打電話向蔡某某要債，雖沒有威脅語言，但語氣較重，給蔡某某造成重大精神壓力，被迫從孫某某處借錢還款。

8.張某甲被尋釁滋事案

2018年6月，張某甲向李成借高利息1萬元，扣除砍頭息200元，實得現(xiàn)金9800元。借錢后支付部分利息。后陳某、李成以不繼續(xù)收張某甲利息為由，要求張某甲寫下1.2萬元的借條給李成。事后陳某多次電話向張某甲追債，并在電話里面辱罵張某甲。2018年8月16日，張某甲的媽媽去世辦喪事期間，陳某仍打電話給張某甲催其還款，并以安排人到張某甲家要賬相威脅，給張某甲造成強大的心理負擔。2018年9月張某甲已全部清償債務(wù)1.2萬元。

通過審計統(tǒng)計，陳某某、陳某、李成、付某某、羅銀飛、向某甲、王某甲等人分別向陳某乙、羅某某、趙某甲、邱某某、夏某甲、趙某乙等共計13人放貸33次，金額共計100萬元，扣除砍頭息共計6100元，獲得借款利息金額13.88萬元，收回本金62.66萬元，未收回本金37.34萬元。

其他犯罪

（1）羅某某被尋釁滋事犯罪事實

2012年、2018年期間，羅某某在陳某丁處多次借款，余款12萬元未歸還。2019年期間，羅某某為了收回借款，委托向某甲幫其收債。為了向某甲收賬方便，同年2月，陳某丁將羅某某差欠的12萬元債權(quán)轉(zhuǎn)到向某甲名下。為此，向某甲先后糾集向星星、肖某某、熊某某等人多次到羅某某上班的國酒新城旁馮某某診所內(nèi)，采用辱罵、滋事、小喇叭喊債威脅、發(fā)朋友圈威脅等行為逼債。具體情況如下:

①2019年2月至3月(春節(jié)后)，向某甲多次糾集人員到羅某某診所里討債，開初未發(fā)生矛盾，后向某甲以要關(guān)羅某某的店，向某甲等人躺在店內(nèi)沙發(fā)上，看見有病人來店看病就喊還錢，影響診所的正常經(jīng)營的方式威逼羅某某還錢。

②2019年2月一天15時許，向某甲等人到羅某某所在診所逼債，聲稱不還錢有病人來不允許好好做生意。為此，向某甲和羅某某的女兒鄒某某發(fā)生爭執(zhí)，羅某某報警，警察處警時明確雙方通過司法途徑解決，向星星等人方才離開。

③2019年3月底，向某甲糾集向星星等人到馮某某診所內(nèi)對羅某某收債，向星星手持一個小喇叭，并威脅不還錢就用小喇叭宣傳，一看見有病人到診所里看病就喊羅某某還錢，影響診所的正常經(jīng)營。羅某某被迫找點錢給向某甲，向某甲收到錢后才離開，整個過程持續(xù)半個小時之久。

④2019年4月15日，向某甲等人到馮某某診所，采取躺在沙發(fā)上不走，到診所門外辱罵羅某某，揚言要發(fā)朋友圈宣揚羅某某是癩子等方式逼債。當天向某甲將羅某某的照片發(fā)微信朋友圈，配發(fā)辱罵羅某某欠債不還錢的文字羞辱羅某某，并將微信朋友圈附有評論內(nèi)容的截圖發(fā)給給羅某某，以“我現(xiàn)在每天喊人轉(zhuǎn)發(fā)你的”“我看哈你全家丟人不”“大家都不要好過”等話語在微信中威脅羅某某，逼其還錢。

羅某某在身心承受巨大壓力的情況下返還借款6萬元給向某甲。

（2）胡某甲被尋釁滋事犯罪事實

2020年6月16日凌晨，胡某乙（另案處理）、趙某乙（另案處理）、熊某某（另案處理）等人到仁某某鹽津街道辦事處名仕匯KTV內(nèi)消費，胡某乙等人拒絕全額支付消費費用，并下樓準備駕車離開。名仕匯KTV經(jīng)理胡某甲知曉客人不買單的情況后，同KTV主管趙某甲下樓追問客人為何不買單，其中趙某乙未置可否直接開車離開，胡某甲上前詢問熊某某和胡某乙過程中，熊某某當即下車打電話喊調(diào)人過來，并堅持不買單付款，為此雙方發(fā)生抓扯。熊某某拿出匕首對著胡某甲的背部劃了兩刀，名仕匯KTV黃某丙和朱某某看見后，持棍到熊某某和胡某乙的車前，黃某丙持棍打了熊某某駕駛的車輛，朱某某將熊某某手中的匕首奪下。雙方在等待警察的過程中，向某甲趕到場，同趙某乙、熊某某和胡某乙等人對胡某甲、馬某某、趙某甲實施毆打，造成胡某甲、馬某某和趙某甲不同程度受傷。胡某甲所受損傷經(jīng)遵義醫(yī)學院法醫(yī)鑒定中心鑒定為輕傷一級。?

案發(fā)后，2020年7月9日，8月7日，陳某某、陳某、付某某、向某甲、王某甲、李成被公安干警抓獲歸案；2020年7月9日，羅銀飛被電話傳喚后主動到五馬派出所接受訊問，如實交代了非法拘禁的全部犯罪事實。

本案查封、扣押、凍結(jié)的涉案財物

仁某某公安局立案偵查本案后，從涉案人員處扣押手機六部，借條6張，收據(jù)3張，和解協(xié)議1份，身份復(fù)印件3份，法院文書11份，銀行憑條3張，筆記本2本，POS機1個，凍結(jié)2家公司股份，凍結(jié)銀行卡16張，查封車輛一輛，查封1套房產(chǎn)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機等；2.書證：立案登記表、報警記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄等；3.證人證言：證人鄒某某、付某某、陳某乙、潘某某等人的證言；4.被害人陳述：被害人陳某乙、趙某乙、趙某丙等人的陳述；5.被告人陳某某、陳某、羅銀飛、付某某、李成、王某甲、向某甲的供述和辯解；6.鑒定意見：遵醫(yī)司鑒（2020）臨鑒字第2180號鑒定意見；7.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：視頻光盤43張。

本院認為，被告人陳某某、陳某在組織人員追討債務(wù)過程中，已形成成員相對固定，多次實施違法犯罪活動，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序的惡勢力犯罪集團,本案系惡勢力犯罪集團犯罪。

被告人陳某某、陳某為非法催討債務(wù)，組織王某甲、付某某、羅銀飛、李成等人非法剝奪他人自由持續(xù)26個小時，被告人陳某某、陳某、付某某、羅銀飛、李成、王某甲的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，應(yīng)以非法拘禁罪追究其刑事責任。

被告人陳某某、李成為非法牟取利益，組織方某某、楊某某等十余人聚眾賭博，并抽頭漁利1.4萬余元，陳某某、李成的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條之規(guī)定，應(yīng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責任。

被告人陳某某多次糾集陳某、羅銀飛、付某某、李成、王某甲、向某甲對被害人夏某甲、李某某、趙某乙、張某某、趙某甲等人非法討債，在經(jīng)有關(guān)部門批評制止并處理后，仍繼續(xù)采用辱罵、滋事威脅、腳跟腳等方式索債。被告人陳某、羅銀飛、付某某、李成、王某甲、向某甲的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）項規(guī)定；被告人陳某某糾集他人多次實施上述行為，嚴重破壞社會秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第二款規(guī)定；被告人向某甲在公共場合，隨意毆打他人，致人輕傷一級；糾集他人多次采用辱罵、威脅恐嚇等行為非法向羅某某索債，情節(jié)惡劣，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（一）（二）項的規(guī)定，均應(yīng)以尋釁滋事罪追究其刑事責任。?

案發(fā)后，被告人陳某某、付某某、向某甲、李成能如實供述自己的犯罪事實，具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。被告人羅銀飛在未受到訊問時，主動到公安機關(guān)如實交代非法拘禁的全部犯罪事實，其對該起犯罪具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；羅銀飛于2015年因故意傷害罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，應(yīng)當從重處罰。陳某某、付某某有犯罪前科，陳某某曾因違法被行政處罰，付某某曾因吸毒、違法被行政處罰，向某甲曾因吸毒、違法被行政處罰，羅銀飛曾因吸毒、違法被行政處罰，陳某、李成沒有違法犯罪劣跡，陳某、王某甲在本案偵辦過程中未如實供述自己的犯罪事實，以上情節(jié)，在量刑時應(yīng)綜合考量。王某甲于2019年因開設(shè)賭場罪被判處有期徒刑，王某甲在刑罰執(zhí)行完畢前又犯罪，陳某某、陳某、羅銀飛、付字、李成、王某甲等一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十一條規(guī)定，應(yīng)當數(shù)罪并罰。在該惡勢力集團犯罪過程中，陳某某是犯罪集團的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款規(guī)定，按照集團所犯的全部罪行處罰，陳某、付某某、羅銀飛、李成、王某甲、向某甲是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，應(yīng)當從輕、減輕處罰。被告人向某甲自愿認罪認罰，并簽署認罪認罰具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。上述犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以依法追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省仁某某人民法院

檢??察??官?吳連智

檢??察??官?楊存勤

????????????????????????????????????檢察官助理?余??靜

??????????????????????????????2020年11月13日

附件：1.被告人陳某某、向某甲現(xiàn)羈押于貴州遵義市第三看守所；被告人王某甲、陳某現(xiàn)羈押于貴州省遵義市第一看守所；被告人付某某、羅銀飛、李成現(xiàn)羈押于貴州省仁某某看守所

2.案卷材料和證據(jù)14冊、光盤43張

3.查封、扣押、凍結(jié)的涉案財產(chǎn)清單

4.認罪認罰具結(jié)書1份