遂寧市船山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

遂船檢公刑訴〔2020〕63號(hào)

被告人陳某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5110231988********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地四川省遂寧市船山區(qū)，現(xiàn)住遂寧市船山區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪、收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年8月1日被遂寧市公安局船山分局刑事拘留；同年9月6日經(jīng)我院批準(zhǔn)，同日被遂寧市公安局船山分局逮捕。

被告人唐某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5109021993********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地四川省遂寧市船山區(qū)，現(xiàn)住遂寧市船山區(qū)**街**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪、收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年8月1日被遂寧市公安局船山分局刑事拘留；同年9月6日經(jīng)我院批準(zhǔn)，同日被遂寧市公安局船山分局逮捕。

被告人楊某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5109021996********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地四川省遂寧市船山區(qū)，現(xiàn)住遂寧市船山區(qū)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪、收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年8月1日被遂寧市公安局船山分局刑事拘留，同年9月6日被取保候?qū)?；同?0月17日經(jīng)我院批準(zhǔn)，同日被遂寧市公安局船山分局逮捕。

楊某乙，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼5109021998********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地四川省遂寧市船山區(qū)，現(xiàn)住遂寧市船山區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪、收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年8月19日被遂寧市公安局船山分局刑事拘留；同年9月6日經(jīng)我院批準(zhǔn)，同日被遂寧市公安局船山分局逮捕。

本案由遂寧市公安局船山分局偵查終結(jié)，以被告人陳某、唐某某、楊某甲、楊某乙涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪、妨害信用卡管理罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。被告人楊某甲同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年以來(lái)，被告人陳某、唐某某、楊某甲、楊某乙以牟利為目的，用自己身份信息辦理銀行卡、U盾、電話卡，并指使他人辦理銀行卡、U盾、電話卡，收買他人銀行卡及U盾、電話號(hào)碼、密碼等信息資料后，將自己和他人的銀行卡及信息資料出售給上家用于非法活動(dòng)。

被告人陳某收買、非法提供他人銀行卡信息資料27套，提供自己銀行卡信息資料2套。被告人唐某某收買、非法提供他人銀行卡信息資料15套，提供自己銀行卡信息資料2套。被告人楊某甲收買、非法提供他人銀行卡信息資料6套，提供自己銀行卡信息資料2套。被告人楊某乙收買、非法提供他人銀行卡信息資料2套，提供自己銀行卡信息資料2套。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人陳某位于遂寧市船山區(qū)**路**公寓**房間及其車內(nèi)搜出8套銀行卡、U盾、電話卡，5份工商銀行辦理收款二維碼手續(xù)的信息登記資料。從被告人楊某甲位于船山區(qū)**小區(qū)**棟**單元**樓**號(hào)家中及車內(nèi)查獲3套銀行卡、U盾、電話卡。公安機(jī)關(guān)將楊某乙抓獲歸案后，被告人楊某乙?guī)ьI(lǐng)偵查員到其朋友漆某某位于遂寧市船山區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**樓**號(hào)的住所，查獲楊某乙存放的35套銀行卡、U盾、電話卡等物品。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被告人供述與辯解、辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)在卷為證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某、唐某某、楊某甲以牟利為目的，收買他人信用卡信息資料后非法提供給他人，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某乙以牟利為目的，收買他人信用卡信息資料后非法提供給他人，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某乙非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某乙一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人唐某某、楊某甲、楊某乙到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，并自愿認(rèn)罪，系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

遂寧市船山區(qū)人民法院

檢察員：黃海林

2020年5月15日

附：

1.被告人陳某、唐某某、楊某甲、楊某乙現(xiàn)羈押于遂寧市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)七冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰文書一份?！?