起 訴 書
被告人陳某，綽號(hào)光頭，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4228021985********，漢族，初中文化，無業(yè)，家住湖北省利川市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因犯聚眾斗毆罪、開設(shè)賭場罪于2008年4月8日被玉某市人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。因涉嫌尋釁滋事罪于2018年5月8日被玉某市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月14日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕；經(jīng)臺(tái)州市人民檢察院批準(zhǔn)于2018年8月15日延長偵查羈押期限一個(gè)月。2018年9月14日因在偵查期間發(fā)現(xiàn)涉嫌新罪重新計(jì)算偵查羈押期限。
本案由玉某市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某涉嫌聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪，于2018年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年12月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同日補(bǔ)查重報(bào)，并補(bǔ)充移送涉嫌黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪案件材料；本院于2019年2月10日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月8日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2018年12月14日、2019年1月27日、2019年4月9日延長審查起訴期限十五日。
經(jīng)依法審查查明：
一、黑社會(huì)性質(zhì)組織下的違法犯罪事實(shí)
（一）參加黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪事實(shí)
多年以來，在玉某港北一帶，湖北籍外來人口大量集聚，部分閑散人員混跡社會(huì)為非作歹，使得湖北籍人在港北一帶惡名遠(yuǎn)揚(yáng)。2006年12月，劉某甲等湖北籍人因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織等罪名被判刑；2008年，被告人陳某和周某甲（綽號(hào)湖某甲）、王某甲等多名湖北利川籍人被判刑，在玉某港北一帶產(chǎn)生重大影響。此后，被告人陳某等湖北利川籍人常在周某乙（綽號(hào)湖某乙，另案處理）的“**飯店”、按摩店聚集。于是，周某乙“湖某乙”的名聲在玉某港北一帶混社會(huì)的湖北利川籍人中逐漸樹立威信，擴(kuò)大影響。
2012年10月以來，張某甲為籠絡(luò)人員、發(fā)展組織、攫取利益，拉籠池某某、張某乙（原均為公安協(xié)警，另案處理），網(wǎng)羅周某乙和被告人陳某等人，利用湖北籍人長期混跡一方的社會(huì)惡名，開始在港北一帶通過有組織的實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，形成以張某甲為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，以被告人陳某和池某某、周某乙為骨干成員，以周某丙、張某丙（均另案處理）等湖北籍人為一般參加者的較為穩(wěn)定的黑社會(huì)性質(zhì)組織。
該組織結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，層級(jí)分明，實(shí)行逐級(jí)指揮。組織成員平時(shí)稱張某甲為“大某某”、“夫某某”或“老某某”，在從事非法活動(dòng)過程中，張某甲要求成員隨叫隨到、聽從指揮。該組織成立后，通過“以黑護(hù)商”，“以商養(yǎng)黑”的方式，大肆攫取非法經(jīng)濟(jì)利益。到2016年上半年，該組織成員使用暴力、威脅等手段插手玉某港北一帶的工程建設(shè)項(xiàng)目，利用組織的惡名和影響力，強(qiáng)攬涂料粉刷和泥漿工程、暴力“護(hù)航”混凝土入市、強(qiáng)行壟斷鋼管租賃市場等方式，在涂料粉刷、混凝土供應(yīng)、鋼管租賃、泥漿挖土等領(lǐng)域攫取經(jīng)濟(jì)利益近人民幣300萬元。張某甲以股份分紅、支助生活費(fèi)、紅包獎(jiǎng)勵(lì)、宴請(qǐng)成員、看望服刑成員等形式，籠絡(luò)安撫組織成員，維系組織發(fā)展壯大。自該組織成立以來，以暴力、威脅等手段，有組織地多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作歹，欺行霸市，欺壓群眾。被告人陳某在該組織中共同實(shí)施的違法犯罪行為共8起，涉及強(qiáng)迫交易犯罪4起、敲詐勒索犯罪1起、違法行為3起；另實(shí)施尋釁滋事犯罪1起、聚眾斗毆犯罪1起、開設(shè)賭場犯罪1起，嚴(yán)重?cái)_亂了當(dāng)?shù)卣５纳鐣?huì)管理秩序和生產(chǎn)經(jīng)營秩序，特別是對(duì)玉某港北一帶的工程建設(shè)領(lǐng)域造成了惡劣的社會(huì)影響。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
（1）書證：戶籍證明、調(diào)取證據(jù)清單及材料、混凝土結(jié)算及對(duì)賬單、施工合同、刑事判決書、民事判決書、領(lǐng)款收據(jù)、銀行對(duì)賬單、工商登記資料、情況說明等書證；
（2）證人劉某甲、黃某甲、顧某某、舒某甲、林某甲、張某丁、胡某甲、胡某乙、邵某甲、蔣某甲、詹某某、葉某甲、郭某甲、吳某甲、陳某甲、李某甲、葉某乙、吳某乙、鄭某甲、王某甲、彭某某、張某戊、包某某、陳某乙、戴某甲、林某乙、林某丙、蔣某甲、張某己、王某乙、盛某某、張某庚、郭某乙、舒某乙、趙某甲、陳某丙、金某甲、黃某乙、趙某乙、林某丙等人的證言；
（3）被害人顏某某、王某丙、陳某丁、吳某丙、陳某戊、林某丁、林某戊的陳述：
（4）被告人陳某的供述與辯解，同案犯張某甲、池某某、周某乙、張某乙等人的供述與辯解；
（5）辨認(rèn)筆錄。
（二）強(qiáng)迫交易犯罪事實(shí)
1.2012年下半年，張某甲、池某某、周某乙、張某乙共同商量在玉某港北一帶強(qiáng)攬涂料粉刷生意非法斂財(cái)，后四人糾集被告人陳某和周某丙來到本市楚門的臺(tái)州**環(huán)保設(shè)備有限公司廠房工地，以言語威脅迫使被害人陳某丁退出該廠房的涂料粉刷工程，后再從被害人陳某己處強(qiáng)攬?jiān)搹S房涂料粉刷工程轉(zhuǎn)包給他人牟利，從中非法獲利2萬余元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
（1）書證：接受證據(jù)清單、外墻涂料承包協(xié)議書、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、協(xié)議書、工程款支付憑證、土地權(quán)證、房產(chǎn)證等書證；
（2）證人邵某乙、林某甲、陳某戊、嚴(yán)某某等人的證
言；
（3）被害人陳某丁、陳某己的陳述；
（4）被告人陳某的供述與辯解，同案犯張某甲、池某某、周某乙、張某乙的供述與辯解。
2.2012年年底，被告人陳某伙同張某甲、池某某、周某乙、周某丙來到本市楚門的玉某**家私廠房工地，得知王某丙承建的該廠房外墻涂料粉刷工程已承包給被害人吳某丙。于是，被告人陳某和張某甲、池某某、周某乙、周某丙、熊某某（另案處理）等人多次找到被害人吳某丙，被害人吳某丙受言語威脅后被迫接受合作。事后，被告人陳某和張某甲等人將該工程轉(zhuǎn)包給他人牟利，從中非法獲利人民幣5萬元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
（1）書證：建設(shè)工程規(guī)劃許可證、房產(chǎn)權(quán)證、銀行憑證等；
（2）證人王某丙、楚某某、葉某丙、林某甲、嚴(yán)某某的證言；
（3）被害人吳某丙的陳述；
（4）被告人陳某的供述與辯解，同案犯張某甲、池某某、周某乙的供述與辯解。
3.2013年上半年，被告人陳某伙同張某甲、周某乙、池某某、周某丙來到玉某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)被害人顏某某承建的玉某**家具有限公司廠房工地，以言語威脅等手段強(qiáng)攬?jiān)搹S房的外墻涂料粉刷工程后轉(zhuǎn)包他人牟利。事后，被告人陳某和張某甲等人同樣用威脅等手段從被害人顏某某處強(qiáng)攬臺(tái)州**醫(yī)藥包裝有限公司的外墻涂料粉刷工程后轉(zhuǎn)包給他人牟利，共從中非法獲利6萬余元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
（1）書證：**家具有限公司房產(chǎn)證、工程施工協(xié)議書、農(nóng)業(yè)銀行憑證等書證；
（2）證人張某丁、陳某戊、黃某丙的證言；
（3）被害人顏某某的陳述；
（4）被告人陳某的供述與辯解，同案犯張某甲、池某某、周某乙的供述與辯解。
（三）敲詐勒索、強(qiáng)迫交易犯罪事實(shí)
2015年8月份左右，張某甲擅自雇傭挖土機(jī)強(qiáng)行進(jìn)駐到本市楚門的浙江**家具有限公司的**家具廣場土建工程工地實(shí)施挖土作業(yè)，被告人陳某受張某甲的指使帶劉某甲等手下人員負(fù)責(zé)看管工地現(xiàn)場，阻止承建方玉某**垃圾清運(yùn)有限公司的施工人員入場施工。被害人林某戊要求張某甲等人退出該工地，被索要十余萬元才同意退出。在被告人陳某和張某甲等人強(qiáng)行挖土作業(yè)四天后，被害人林某戊一方被迫同意支付工程款人民幣3萬元。
此外，張某甲再向被害人林某戊一方強(qiáng)行索要9萬元后才退出該工地。2016年2月6日，張某甲獲得上述9萬元工程款，被告人陳某從中分得5000元好處費(fèi)。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
（1）書證：調(diào)取證據(jù)清單 、建筑工程承包協(xié)議、分部分項(xiàng)工程費(fèi)計(jì)算表、土方外運(yùn)承包協(xié)議、收款收據(jù)、領(lǐng)款憑單、結(jié)算單等書證；
（2）證人王某丁、張某壬、金某乙、施某甲、施某乙、鐘某某、邱某某等人的證言；
（3）被害人林某丁、林某戊的陳述；
（4）被告人陳某的供述與辯解，同案犯張某甲、池某某、劉某甲的供述與辯解。
（四）黑社會(huì)性質(zhì)組織下的違法事實(shí)
1.2014年，張某甲帶被告人陳某等人來到本市**鎮(zhèn)**村委會(huì)因**村安置小區(qū)混凝土供應(yīng)問題與蘇某某、黃某丁發(fā)生爭執(zhí)，并對(duì)兩人實(shí)施毆打，后被在場人員拉開。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
（1）證人蘇某某、黃某丁、盧某某、黃某戊的證言；
（2）被告人陳某的供述與辯解，同案犯張某甲、周某乙、池某某的供述與辯解。
2.2014年3月份，林某丙（另案處理）等人為了壟斷玉某市場的鋼管租賃生意，阻止溫嶺等外地鋼管進(jìn)入玉某市場，遂成立玉某鋼管租賃協(xié)會(huì)，讓張某甲擔(dān)任副會(huì)長。被告人陳某受張某甲糾集伙同池某某、周某乙、吳某甲等人在溫嶺開往玉某的**、清港路段，非法攔截李某甲、吳某乙、彭某某等溫嶺租賃商的鋼管運(yùn)輸車輛。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
（1）證人詹某某、林某丙、江某甲、尤某某、鄭某甲、葉某乙、吳某乙、王某甲、張某戊、彭某某、包某某、陳某甲、戴某甲、林某丙、林某乙、蔣某甲、陳某甲、張某己、吳某甲等人的證言；
（2）被告人陳某的供述與辯解、同案犯張某甲、池某某、周某乙的供述和辯解。
3. 2015年，顏某某承包本市**鎮(zhèn)**村的浙江**銅業(yè)有限公司廠房建設(shè)工程，因施工問題與**村村民黃某己、陳某辛等人發(fā)生爭執(zhí)。后顏某某懷疑其妻子張某丁被黃某己毆打，遂通過張某甲讓被告人陳某出面教訓(xùn)黃某己，后被告人陳某打電話給黃某己表示要對(duì)其教訓(xùn)，因未找到而放棄；事后，被告人陳某又因陳某辛等人在顏某某工地阻擾車輛進(jìn)場施工等問題，通過言語威脅，迫使陳某辛等人離開。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
（1）證人顏某某、張某丁、黃某己、江某乙、陳某辛、王某戊的證言；
（2）被告人陳某的供述與辯解，同案犯張某甲的供述與辯解；
二、黑社會(huì)性質(zhì)組織外的犯罪事實(shí)
（一）開設(shè)賭場犯罪事實(shí)
2014年上半年，被告人陳某和孔某某（另案處理）合伙在本市**鎮(zhèn)**村山腳下的房子內(nèi)以捺“六名”方式開設(shè)賭場，并以200元一天的好處費(fèi)雇傭劉某甲、周某?。戆柑幚恚┑热藶橘€場望風(fēng)。該賭場每天做莊二到三場，被告人陳某和孔某某向做莊人員平均每場抽頭人民幣六七百元，該賭場經(jīng)營了近一個(gè)月，共抽頭獲利人民幣3萬余元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
（1）書證：常住人口基本信息、取保候?qū)彌Q定書等；
（2）證人梁某某、劉某乙、蔣某乙、王某己、葉某丁、孫某甲、吳某丁、張某辛、陳某庚的證言；
（3）被告人陳某的供述和辯解，同案犯孔某某、劉某甲、周某丁的供述和辯解；
（4）辨認(rèn)筆錄。
（二）聚眾斗毆犯罪事實(shí)
2017年7月27日晚，被告人陳某、覃某某（另案處理）等人在本市**鎮(zhèn)**KTV與李某乙（另案處理）等人發(fā)生爭執(zhí)，被在場的王某甲（另案處理）等人拉開。后李某乙、王某甲、張某丙（另案處理）等人前往張某甲位于本市**鎮(zhèn)**村的住處，張某丙還糾集了楊某甲、楊某乙（均另案處理）等人。期間，被告人陳某和張某甲、李某乙等人在電話中再次發(fā)生爭吵，李某乙又因覃某某跟隨鄭某乙（另案處理）而和鄭某乙發(fā)生爭吵，雙方約定在清港港泰商城前互毆。次日凌晨，被告人陳某接到覃某某的電話后，隨即趕到港泰商城，后因李某乙一方未來而放棄。事后，被告人陳某電話聯(lián)系張某甲，約定雙方在清港觀光國際酒店談事。被告人陳某和覃某某、劉某甲（另案處理）準(zhǔn)備刀具后，開車趕到清港觀光國際酒店停車場時(shí)，見楊某乙手持鋼叉、楊某甲手持刀具在酒店門口。隨后被告人陳某與覃某某、劉某甲便從車后備箱拿出刀具與楊某乙持鋼叉發(fā)生互毆，而楊某甲等人發(fā)現(xiàn)對(duì)方系老鄉(xiāng)便放棄打架，造成被告人陳某和劉某甲、楊某乙均受傷的后果。經(jīng)法醫(yī)鑒定，被告人陳某的損傷未達(dá)到輕微傷標(biāo)準(zhǔn)；楊某乙的損傷為左上肢單條創(chuàng)1.5cm長，已達(dá)到輕微傷程度；劉某甲的損傷為體表創(chuàng)口累計(jì)3.5cm，左側(cè)氣胸，肺萎縮未達(dá)30%，已達(dá)到輕傷二級(jí)程度。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.書證：戶籍證明、人口基本信息、六查一聯(lián)系、通話記錄、情況說明、隨案移送清單；
2.證人張某甲、李某乙、張某丙、王某庚、楊某甲、王某甲、黃某甲、張某乙、文某某、黃某乙、周某戊、喬某某、陳某壬等人的證言；
3.被害人楊某乙的供述與辯解
4.被告人陳某的供述與辯解，同案犯覃某某、劉某甲、鄭某乙的供述與辯解；
5.鑒定意見：法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定書；
6.現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場辨認(rèn)筆錄、圖、照片、辨認(rèn)筆錄；
7.視聽資料：光盤。
（三）尋釁滋事犯罪事實(shí)
2018年1月29日晚20時(shí)許，被告人陳某為陳某癸（另案處理）高利放貸討債一事，糾集周某己、戴某乙（均另案處理）等人來到本市**鎮(zhèn)**大酒店后被害人孫某乙家門前，對(duì)欠債人員被害人孫某乙等人進(jìn)行毆打，造成被害人孫某乙一家四人不同程度受傷。經(jīng)法醫(yī)鑒定，被害人孫某丙的損傷為口唇全層裂創(chuàng)，肋骨三處骨折、右眼眶內(nèi)側(cè)壁骨折、左胸部劃傷，已達(dá)到輕傷二級(jí)；被害人蔣某丙的損傷為右手挫傷面積72平方厘米，已達(dá)到輕微傷；被害人孫某乙、孫某丁的傷勢未達(dá)到輕微傷標(biāo)準(zhǔn)。
案發(fā)后，陳某子等人家屬已賠償被害人孫某乙等人民幣二十五萬元，并獲得諒解。2018年5月7日17時(shí)許，公安民警在本市**鎮(zhèn)**菜場附近的麻將館內(nèi)將被告人陳某抓獲歸案。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.書證：起訴書、諒解書、情況說明、查詢單、人員信息、調(diào)取證據(jù)清單、車輛軌跡照片、圖、視頻監(jiān)控光盤說明；
2.證人金某丙、范某甲、葉某戊、潘某某、李某丙、林某己的證言，公安民警出具的歸案經(jīng)過；
3.被害人孫某乙、孫某丙、孫某丁、蔣某丙的陳述；
4.被告人陳某的供述與辯解，同案犯陳某子、陳某丑、樂某某、周某己、牟某某、范某乙的供述與辯解；
5.鑒定意見：法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定書；
6.辨認(rèn)筆錄；
7.視聽資料：光盤。
本院認(rèn)為，被告人陳某積極參加以暴力、威脅等手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，稱霸一方，為非作惡，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序；以暴力、威脅手段，強(qiáng)迫他人接受服務(wù)、退出經(jīng)營活動(dòng),情節(jié)特別嚴(yán)重；以非法占有為目的，采取以暴力、威脅等手段，強(qiáng)索他人財(cái)物，數(shù)額巨大；結(jié)伙持械與他人互毆，致一人輕傷、一人輕微傷；結(jié)伙隨意毆打他人，致一人輕傷、一人輕微傷，情節(jié)惡劣；以營利為目的，開設(shè)賭場，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二、四款、二百二十六條第（二）、（五）項(xiàng)、二百七十四條、第二百九十二條第一款第（四）項(xiàng)、二百九十三條第一款第（一）項(xiàng)、第二百九十四條第一、五款、三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，依法應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某犯有數(shù)罪，依法應(yīng)當(dāng)實(shí)行數(shù)罪并罰。
根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
玉某市人民法院
檢察員：林維國
2019年4月23日
附：
1.被告人陳某現(xiàn)羈押于玉某市看守所。
2.案卷材料和證據(jù)36冊(cè)。
3.證人名單2份。
成為第一個(gè)評(píng)論者