廈門市翔安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

翔檢一部刑訴〔2020〕325號(hào)

被告人陳志達(dá)，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506271990********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍地福建省南靖縣**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月26日被廈門市公安局翔安分局監(jiān)視居住，6月2日被廈門市公安局翔安分局刑事拘留，7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由廈門市公安局翔安分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5130231987********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍地四川省開江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月26日被廈門市公安局翔安分局監(jiān)視居住，6月13日被廈門市公安局翔安分局刑事拘留，7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由廈門市公安局翔安分局執(zhí)行逮捕。

被告人張嘉豪，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4416211991********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍地廣東省紫金縣**居委會(huì)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月23日被廈門市公安局翔安分局刑事拘留，7月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由廈門市公安局翔安分局執(zhí)行逮捕。

被告人秦炳寧，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4503221991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地廣西桂林市臨桂區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月3日被廈門市公安局翔安分局刑事拘留，同月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局翔安分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊道軍，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3424221983********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地安徽省壽縣**鎮(zhèn)**村**組。2004年11月29日因犯故意傷害罪被安徽省淮南市謝家集區(qū)人民法院判處有期徒刑五年；2011年3月8日因犯尋釁滋事罪被安徽省淮南市八公山區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，同年4月26日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月26日被廈門市公安局翔安分局監(jiān)視居住，6月1日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?0月21日經(jīng)本院決定逮捕，次日由廈門市公安局翔安分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫輝，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3404041987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地安徽省淮南市謝家集區(qū)**村**號(hào)。2008年因犯販賣毒品罪被安徽省淮南市八公山區(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元，2011年10月29日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月26日被廈門市公安局翔安分局監(jiān)視居住，6月1日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?0月21日經(jīng)本院決定逮捕，次日由廈門市公安局翔安分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506281991********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍地廈門市思明區(qū)**路**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月27日被廈門市公安局翔安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人蘇某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505211990********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍地福建省惠安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月26日被廈門市公安局翔安分局監(jiān)視居住，6月4日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?0月20日經(jīng)本院決定逮捕，次日由廈門市公安局翔安分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506811990********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍地福建省龍海市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月23日被廈門市公安局翔安分局取保候?qū)彛?0月20日經(jīng)本院決定逮捕，次日由廈門市公安局翔安分局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3403221994********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍地安徽省五河縣**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月24日被廈門市公安局翔安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳志達(dá)、陳某某等39人涉嫌敲詐勒索罪一案由廈門市公安局翔安分局偵查終結(jié)，以被告人陳志達(dá)、陳某某、張嘉豪、秦炳寧、楊道軍、孫輝、林某某、蘇某某、李某甲、肖某某及馮某某、胡某某、衷某某、王某丙、吳某乙、劉某丙、李某乙、李某丙、陳某庚、陳某乙、洪某某、曾某乙、王某丁、吳某丙、張某某、賴某某、陳某丙、陳某丁、陳某戊、孟某某、李某丙、藍(lán)某甲、李某丁、藍(lán)某乙、藍(lán)某丙、陳某己、藍(lán)某丁、劉某丁、李某戊涉嫌敲詐勒索罪，于2020年9月9日向本院移送起訴。本院受理后，于同日或次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料，并于10月10日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年以來，陳某己（綽號(hào)**，另案處理）等人為了非法獲利，在印度尼西亞雅加達(dá)成立了專門通過視頻裸聊實(shí)施敲詐勒索的犯罪集團(tuán)，主要針對(duì)中國境內(nèi)的公務(wù)員、醫(yī)生、教師等行政事業(yè)單位工作人員實(shí)施敲詐，并雇用被告人陳志達(dá)、陳某某、張嘉豪、秦炳寧、楊道軍、孫輝、林某某、蘇某某、李某甲、肖某某等人為集團(tuán)成員參與作案。該集團(tuán)內(nèi)，陳某己等人為老板，負(fù)責(zé)整體運(yùn)營管理，租賃作案及住宿場(chǎng)所，購買作案用的手機(jī)、微信號(hào)碼、被害人信息資料等；其余人員分為一線、二線和三線，分工合作；并另設(shè)房間管理員，負(fù)責(zé)管理自己糾集的及相應(yīng)作案套間的一線、二線人員，并參與發(fā)放一線、二線人員的非法所得。

在實(shí)施敲詐勒索過程中，陳某己等人購買被害人信息資料，交給團(tuán)伙成員分步操作：先由一線人員以女性身份通過微信添加被害人為好友，引誘被害人進(jìn)行視頻裸聊；被害人同意后，由二線人員與被害人視頻裸聊，誘使被害人露臉和生殖器并錄制視頻，同時(shí)發(fā)送以“**直播APP”為名實(shí)則系木馬軟件的二維碼給被害人掃描，借此獲取被害人的手機(jī)通訊錄；后由馮某某（另案處理）等人對(duì)錄制的裸聊視頻及盜取的手機(jī)通訊錄進(jìn)行剪接、整理，做成視頻和圖像資料，交由三線人員；隨后，三線人員以向手機(jī)通訊錄上的人員、被害人所在單位、上級(jí)部門發(fā)送或在互聯(lián)網(wǎng)上公布裸聊視頻為要挾，向被害人索要錢款。所得贓款，一線人員提成13%，二線人員提成7%，糾集他人參加該犯罪集團(tuán)的可對(duì)他人的業(yè)績按比例提成，其余錢款在扣除成員往返機(jī)票、簽證、租房、伙食等費(fèi)用后，由陳某己及三線人員瓜分。2019年3月至10月間，該犯罪集團(tuán)共成功敲詐勒索被害人100余名，得款人民幣4340216元以上（以下幣種同）。

被告人陳志達(dá)，于2019年6月19日至10月10日在該犯罪集團(tuán)，從事一線及房間管理工作，代號(hào)“**”，糾集了蘇某某、林某某、陳某庚、洪某某等人（均另案處理）參加該犯罪集團(tuán)，參與的敲詐勒索金額共計(jì)129999元以上。

被告人陳某某，于2019年2月16日至12月27日在該犯罪集團(tuán)（其間6月14日至7月17日回國休息），從事一線工作，代號(hào)“**”“**”等，伙同他人共同實(shí)施了對(duì)被害人奧某某、蔡某某、程某甲、王某甲、吳某甲、袁某某等人的敲詐勒索，2019年8月至10月間參與的敲詐勒索金額達(dá)352000元以上，金額共計(jì)372350元以上。

被告人張嘉豪，于2019年7月17日至2020年1月12日在該犯罪集團(tuán)，從事一線工作，代號(hào)“**”，伙同他人共同實(shí)施了對(duì)被害人丁某某、王某乙等人的敲詐勒索，2019年8月至10月間參與的敲詐勒索金額共計(jì)409300元以上。

被告人秦炳寧，于2019年2月16日至10月22日在該犯罪集團(tuán)，從事一線工作，代號(hào)“**”，伙同他人共同實(shí)施了對(duì)被害人陳某甲、程某乙、劉某甲等人的敲詐勒索，金額共計(jì)103890元以上。

被告人楊道軍，于2019年7月6日至11月19日在該犯罪集團(tuán)，從事一線工作，代號(hào)“**”“**”，伙同他人共同實(shí)施了對(duì)被害人楊某某等人的敲詐勒索，2019年8月至10月間參與的敲詐勒索金額共計(jì)116000元以上。

被告人孫輝，于2019年9月29日至2020年3月13日在該犯罪集團(tuán)，從事一線工作，代號(hào)“**”，2019年8月至10月間參與的敲詐勒索金額共計(jì)114000元以上。

被告人林某某，于2019年6月多”，伙同他人共同實(shí)施了對(duì)被害人劉某乙等人的敲詐勒索，金額共計(jì)72000元以上。

被告人蘇某某，于2019年6月19日至12月15日在該犯罪集團(tuán)，從事一線工作，代號(hào)“**”，伙同他人共同實(shí)施了對(duì)被害人曾某甲等人的敲詐勒索，金額共計(jì)57999元以上。

被告人李某甲，于2019年3月8日至7月29日在該犯罪集團(tuán)，從事一線工作，代號(hào)“**”，伙同他人共同實(shí)施了對(duì)被害人畢某某等人的敲詐勒索，金額共計(jì)9000元以上。

被告人肖某某，于2019年3月15日至6月13日在該犯罪集團(tuán)，從事一線工作，代號(hào)“**”，伙同他人共同實(shí)施了對(duì)被害人鮑某某等人的敲詐勒索，金額共計(jì)5000元以上。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.臺(tái)賬、微信聊天記錄、微信支付賬單詳情、微信賬單詳情、支付寶賬單詳情、手機(jī)銀行交易明細(xì)、銀行卡交易明細(xì)、自動(dòng)柜員機(jī)客戶憑條、出入境情況表等書證；

2.被害人奧某某、蔡某某、程某甲、王某甲、吳某甲、袁某某、丁某某、王某乙、陳某甲、程某乙、劉某甲、楊某某、劉某乙、曾某甲、畢某某、鮑某某等人的陳述；

3.被告人陳志達(dá)、陳某某、張嘉豪、秦炳寧、楊道軍、孫輝、林某某、蘇某某、李某甲、肖某某及同案犯馮某某、胡某某、衷某某、王某丙、吳某乙、劉某丙、李某乙、陳某乙、曾某乙、王某丁、吳某丙、張某某、賴某某、陳某丙、陳某丁、陳某戊、孟某某、李某丙、藍(lán)某甲、李某丁、藍(lán)某乙、藍(lán)某丙、陳某己、藍(lán)某丁、劉某丁、李某戊的供述和辯解；

4.司法鑒定意見書；

5.電子數(shù)據(jù)檢查筆錄及辨認(rèn)筆錄；

6.視頻；

7.戶籍證明、常住人口登記表、戶籍資料查詢結(jié)果、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說明、刑事判決書、刑滿釋放證明書、行政處罰決定書、強(qiáng)制隔離戒毒決定書、到案經(jīng)過、鑒定聘請(qǐng)書、接受證據(jù)材料清單、提取筆錄、扣押筆錄、扣押清單、扣押決定書及相關(guān)法律文書等其他綜合證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳志達(dá)、陳某某、張嘉豪、秦炳寧、楊道軍、孫輝、林某某、蘇某某、李某甲、肖某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，陳某己積極糾集、網(wǎng)羅被告人陳志達(dá)、陳某某、張嘉豪、秦炳寧、楊道軍、孫輝、林某某、蘇某某、李某甲、肖某某等人，有組織地實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，人員基本固定，層級(jí)分明，分工明確，形成了以陳某己等人為首要分子，以被告人陳志達(dá)及馮某某、李某丙、王某丙、藍(lán)某甲、陳鎮(zhèn)強(qiáng)、吳躍森、黃躍東、張志賢等人（均另案處理）為重要組織成員，以被告人陳某某、張嘉豪、秦炳寧、楊道軍、孫輝、林某某、蘇某某、李某甲、肖某某及胡某某、衷某某、吳某乙、劉某丙、李某乙、陳某乙、曾某乙、王某丁、吳某丙、張某某、賴某某、陳某丙、陳某丁、陳某戊、孟某某、李某丁、藍(lán)某乙、藍(lán)某丙、陳某己、藍(lán)某丁、劉某丁、李某戊等人（均另案處理）為一般成員的較為固定的犯罪組織，系犯罪集團(tuán)，且以威脅手段多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，嚴(yán)重侵犯遍布國內(nèi)各地眾多被害人利某某，擾亂社會(huì)生活秩序，造成惡劣的社會(huì)影響，系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

被告人陳志達(dá)、陳某某、張嘉豪、秦炳寧、楊道軍、孫輝、林某某、蘇某某、李某甲、肖某某伙同他人以非法占有為目的，多次采用言語威脅等方法，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，其中，被告人陳志達(dá)參與金額共計(jì)129999元以上，數(shù)額巨大；被告人陳某某參與金額共計(jì)322350元以上，數(shù)額特別巨大；被告人張嘉豪參與金額共計(jì)409300元以上，數(shù)額特別巨大；被告人秦炳寧參與金額共計(jì)103890元以上，數(shù)額巨大；被告人楊道軍參與金額共計(jì)116000元以上，數(shù)額巨大；被告人孫輝參與金額共計(jì)114000元以上，數(shù)額巨大；被告人林某某參與金額共計(jì)72000元以上，數(shù)額巨大；被告人蘇某某參與金額共計(jì)57999元以上，數(shù)額巨大；被告人李某甲參與金額共計(jì)9000元以上，數(shù)額較大；被告人肖某某參與金額共計(jì)5000元以上，數(shù)額較大；其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，本案系共同犯罪。其中，被告人陳志達(dá)等人在共同犯罪中起主要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所犯的全部罪行處罰；被告人陳某某、張嘉豪、秦炳寧、楊道軍、孫輝、林某某、蘇某某、李某甲、肖某某等人在共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。

被告人陳志達(dá)、陳某某、張嘉豪、秦炳寧、楊道軍、孫輝、林某某、蘇某某、李某甲、肖某某到案后均能如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。

建議對(duì)被告人陳志達(dá)在有期徒刑四年三個(gè)月至四年九個(gè)月幅度內(nèi)量刑，并處罰金；對(duì)被告人陳某某、張嘉豪均在有期徒刑五年至五年六個(gè)月幅度內(nèi)量刑，并處罰金；對(duì)被告人秦炳寧、楊道軍均在有期徒刑二年九個(gè)月至三年三個(gè)月幅度內(nèi)量刑，并處罰金；對(duì)被告人孫輝在有期徒刑二年六個(gè)月至三年幅度內(nèi)量刑，并處罰金；對(duì)被告人林某某在有期徒刑一年九個(gè)月至二年三個(gè)月幅度內(nèi)量刑，并處罰金；對(duì)被告人蘇某某在有期徒刑一年三個(gè)月至二年幅度內(nèi)量刑，并處罰金；對(duì)被告人李某甲、肖某某均判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廈門市翔安區(qū)人民法院

檢察官邱華軍

檢察官助理黃瑛

2020年10月23日

附件：1.被告人陳志達(dá)、陳某某、張嘉豪、秦炳寧、楊道軍、孫輝、蘇某某、李某甲現(xiàn)均被羈押于廈門市第二看守所；被告人林某某、肖某某現(xiàn)均被取保候?qū)彛?lián)系電話分別為：林某某1395926****、肖某某1571581****）

2.案卷材料和證據(jù)54冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》10份

4.隨案移送相關(guān)物證（詳見移交物品清單）

5.本案相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百七十四條

敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。

第二十五條第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條

組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條

在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。