廈門市翔安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

翔檢一部刑訴〔2020〕325號

被告人陳志達，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3506271990********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍地福建省南靖縣**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月26日被廈門市公安局翔安分局監(jiān)視居住，6月2日被廈門市公安局翔安分局刑事拘留，7月9日經(jīng)本院批準逮捕，同日由廈門市公安局翔安分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼5130231987********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍地四川省開江縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月26日被廈門市公安局翔安分局監(jiān)視居住，6月13日被廈門市公安局翔安分局刑事拘留，7月9日經(jīng)本院批準逮捕，同日由廈門市公安局翔安分局執(zhí)行逮捕。

被告人張嘉豪，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4416211991********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍地廣東省紫金縣**居委會**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月23日被廈門市公安局翔安分局刑事拘留，7月27日經(jīng)本院批準逮捕，同日由廈門市公安局翔安分局執(zhí)行逮捕。

被告人秦炳寧，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4503221991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地廣西桂林市臨桂區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月3日被廈門市公安局翔安分局刑事拘留，同月19日經(jīng)本院批準逮捕，次日由廈門市公安局翔安分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊道軍，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3424221983********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地安徽省壽縣**鎮(zhèn)**村**組。2004年11月29日因犯故意傷害罪被安徽省淮南市謝家集區(qū)人民法院判處有期徒刑五年；2011年3月8日因犯尋釁滋事罪被安徽省淮南市八公山區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，同年4月26日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月26日被廈門市公安局翔安分局監(jiān)視居住，6月1日被變更強制措施為取保候?qū)彛?0月21日經(jīng)本院決定逮捕，次日由廈門市公安局翔安分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫輝，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3404041987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地安徽省淮南市謝家集區(qū)**村**號。2008年因犯販賣毒品罪被安徽省淮南市八公山區(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣一萬元，2011年10月29日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月26日被廈門市公安局翔安分局監(jiān)視居住，6月1日被變更強制措施為取保候?qū)彛?0月21日經(jīng)本院決定逮捕，次日由廈門市公安局翔安分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3506281991********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍地廈門市思明區(qū)**路**號**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月27日被廈門市公安局翔安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人蘇某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3505211990********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍地福建省惠安縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月26日被廈門市公安局翔安分局監(jiān)視居住，6月4日被變更強制措施為取保候?qū)彛?0月20日經(jīng)本院決定逮捕，次日由廈門市公安局翔安分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3506811990********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍地福建省龍海市**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月23日被廈門市公安局翔安分局取保候?qū)彛?0月20日經(jīng)本院決定逮捕，次日由廈門市公安局翔安分局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3403221994********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍地安徽省五河縣**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月24日被廈門市公安局翔安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳志達、陳某某等39人涉嫌敲詐勒索罪一案由廈門市公安局翔安分局偵查終結(jié)，以被告人陳志達、陳某某、張嘉豪、秦炳寧、楊道軍、孫輝、林某某、蘇某某、李某甲、肖某某及馮某某、胡某某、衷某某、王某丙、吳某乙、劉某丙、李某乙、李某丙、陳某庚、陳某乙、洪某某、曾某乙、王某丁、吳某丙、張某某、賴某某、陳某丙、陳某丁、陳某戊、孟某某、李某丙、藍某甲、李某丁、藍某乙、藍某丙、陳某己、藍某丁、劉某丁、李某戊涉嫌敲詐勒索罪，于2020年9月9日向本院移送起訴。本院受理后，于同日或次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料，并于10月10日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年以來，陳某己（綽號**，另案處理）等人為了非法獲利，在印度尼西亞雅加達成立了專門通過視頻裸聊實施敲詐勒索的犯罪集團，主要針對中國境內(nèi)的公務(wù)員、醫(yī)生、教師等行政事業(yè)單位工作人員實施敲詐，并雇用被告人陳志達、陳某某、張嘉豪、秦炳寧、楊道軍、孫輝、林某某、蘇某某、李某甲、肖某某等人為集團成員參與作案。該集團內(nèi)，陳某己等人為老板，負責整體運營管理，租賃作案及住宿場所，購買作案用的手機、微信號碼、被害人信息資料等；其余人員分為一線、二線和三線，分工合作；并另設(shè)房間管理員，負責管理自己糾集的及相應(yīng)作案套間的一線、二線人員，并參與發(fā)放一線、二線人員的非法所得。

在實施敲詐勒索過程中，陳某己等人購買被害人信息資料，交給團伙成員分步操作：先由一線人員以女性身份通過微信添加被害人為好友，引誘被害人進行視頻裸聊；被害人同意后，由二線人員與被害人視頻裸聊，誘使被害人露臉和生殖器并錄制視頻，同時發(fā)送以“**直播APP”為名實則系木馬軟件的二維碼給被害人掃描，借此獲取被害人的手機通訊錄；后由馮某某（另案處理）等人對錄制的裸聊視頻及盜取的手機通訊錄進行剪接、整理，做成視頻和圖像資料，交由三線人員；隨后，三線人員以向手機通訊錄上的人員、被害人所在單位、上級部門發(fā)送或在互聯(lián)網(wǎng)上公布裸聊視頻為要挾，向被害人索要錢款。所得贓款，一線人員提成13%，二線人員提成7%，糾集他人參加該犯罪集團的可對他人的業(yè)績按比例提成，其余錢款在扣除成員往返機票、簽證、租房、伙食等費用后，由陳某己及三線人員瓜分。2019年3月至10月間，該犯罪集團共成功敲詐勒索被害人100余名，得款人民幣4340216元以上（以下幣種同）。

被告人陳志達，于2019年6月19日至10月10日在該犯罪集團，從事一線及房間管理工作，代號“**”，糾集了蘇某某、林某某、陳某庚、洪某某等人（均另案處理）參加該犯罪集團，參與的敲詐勒索金額共計129999元以上。

被告人陳某某，于2019年2月16日至12月27日在該犯罪集團（其間6月14日至7月17日回國休息），從事一線工作，代號“**”“**”等，伙同他人共同實施了對被害人奧某某、蔡某某、程某甲、王某甲、吳某甲、袁某某等人的敲詐勒索，2019年8月至10月間參與的敲詐勒索金額達352000元以上，金額共計372350元以上。

被告人張嘉豪，于2019年7月17日至2020年1月12日在該犯罪集團，從事一線工作，代號“**”，伙同他人共同實施了對被害人丁某某、王某乙等人的敲詐勒索，2019年8月至10月間參與的敲詐勒索金額共計409300元以上。

被告人秦炳寧，于2019年2月16日至10月22日在該犯罪集團，從事一線工作，代號“**”，伙同他人共同實施了對被害人陳某甲、程某乙、劉某甲等人的敲詐勒索，金額共計103890元以上。

被告人楊道軍，于2019年7月6日至11月19日在該犯罪集團，從事一線工作，代號“**”“**”，伙同他人共同實施了對被害人楊某某等人的敲詐勒索，2019年8月至10月間參與的敲詐勒索金額共計116000元以上。

被告人孫輝，于2019年9月29日至2020年3月13日在該犯罪集團，從事一線工作，代號“**”，2019年8月至10月間參與的敲詐勒索金額共計114000元以上。

被告人林某某，于2019年6月多”，伙同他人共同實施了對被害人劉某乙等人的敲詐勒索，金額共計72000元以上。

被告人蘇某某，于2019年6月19日至12月15日在該犯罪集團，從事一線工作，代號“**”，伙同他人共同實施了對被害人曾某甲等人的敲詐勒索，金額共計57999元以上。

被告人李某甲，于2019年3月8日至7月29日在該犯罪集團，從事一線工作，代號“**”，伙同他人共同實施了對被害人畢某某等人的敲詐勒索，金額共計9000元以上。

被告人肖某某，于2019年3月15日至6月13日在該犯罪集團，從事一線工作，代號“**”，伙同他人共同實施了對被害人鮑某某等人的敲詐勒索，金額共計5000元以上。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.臺賬、微信聊天記錄、微信支付賬單詳情、微信賬單詳情、支付寶賬單詳情、手機銀行交易明細、銀行卡交易明細、自動柜員機客戶憑條、出入境情況表等書證；

2.被害人奧某某、蔡某某、程某甲、王某甲、吳某甲、袁某某、丁某某、王某乙、陳某甲、程某乙、劉某甲、楊某某、劉某乙、曾某甲、畢某某、鮑某某等人的陳述；

3.被告人陳志達、陳某某、張嘉豪、秦炳寧、楊道軍、孫輝、林某某、蘇某某、李某甲、肖某某及同案犯馮某某、胡某某、衷某某、王某丙、吳某乙、劉某丙、李某乙、陳某乙、曾某乙、王某丁、吳某丙、張某某、賴某某、陳某丙、陳某丁、陳某戊、孟某某、李某丙、藍某甲、李某丁、藍某乙、藍某丙、陳某己、藍某丁、劉某丁、李某戊的供述和辯解；

4.司法鑒定意見書；

5.電子數(shù)據(jù)檢查筆錄及辨認筆錄；

6.視頻；

7.戶籍證明、常住人口登記表、戶籍資料查詢結(jié)果、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說明、刑事判決書、刑滿釋放證明書、行政處罰決定書、強制隔離戒毒決定書、到案經(jīng)過、鑒定聘請書、接受證據(jù)材料清單、提取筆錄、扣押筆錄、扣押清單、扣押決定書及相關(guān)法律文書等其他綜合證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳志達、陳某某、張嘉豪、秦炳寧、楊道軍、孫輝、林某某、蘇某某、李某甲、肖某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，陳某己積極糾集、網(wǎng)羅被告人陳志達、陳某某、張嘉豪、秦炳寧、楊道軍、孫輝、林某某、蘇某某、李某甲、肖某某等人，有組織地實施違法犯罪活動，人員基本固定，層級分明，分工明確，形成了以陳某己等人為首要分子，以被告人陳志達及馮某某、李某丙、王某丙、藍某甲、陳鎮(zhèn)強、吳躍森、黃躍東、張志賢等人（均另案處理）為重要組織成員，以被告人陳某某、張嘉豪、秦炳寧、楊道軍、孫輝、林某某、蘇某某、李某甲、肖某某及胡某某、衷某某、吳某乙、劉某丙、李某乙、陳某乙、曾某乙、王某丁、吳某丙、張某某、賴某某、陳某丙、陳某丁、陳某戊、孟某某、李某丁、藍某乙、藍某丙、陳某己、藍某丁、劉某丁、李某戊等人（均另案處理）為一般成員的較為固定的犯罪組織，系犯罪集團，且以威脅手段多次實施違法犯罪活動，為非作惡，嚴重侵犯遍布國內(nèi)各地眾多被害人利某某，擾亂社會生活秩序，造成惡劣的社會影響，系惡勢力犯罪集團。

被告人陳志達、陳某某、張嘉豪、秦炳寧、楊道軍、孫輝、林某某、蘇某某、李某甲、肖某某伙同他人以非法占有為目的，多次采用言語威脅等方法，強行索取他人財物，其中，被告人陳志達參與金額共計129999元以上，數(shù)額巨大；被告人陳某某參與金額共計322350元以上，數(shù)額特別巨大；被告人張嘉豪參與金額共計409300元以上，數(shù)額特別巨大；被告人秦炳寧參與金額共計103890元以上，數(shù)額巨大；被告人楊道軍參與金額共計116000元以上，數(shù)額巨大；被告人孫輝參與金額共計114000元以上，數(shù)額巨大；被告人林某某參與金額共計72000元以上，數(shù)額巨大；被告人蘇某某參與金額共計57999元以上，數(shù)額巨大；被告人李某甲參與金額共計9000元以上，數(shù)額較大；被告人肖某某參與金額共計5000元以上，數(shù)額較大；其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。

依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，本案系共同犯罪。其中，被告人陳志達等人在共同犯罪中起主要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，系主犯，應(yīng)當按照其所犯的全部罪行處罰；被告人陳某某、張嘉豪、秦炳寧、楊道軍、孫輝、林某某、蘇某某、李某甲、肖某某等人在共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。

被告人陳志達、陳某某、張嘉豪、秦炳寧、楊道軍、孫輝、林某某、蘇某某、李某甲、肖某某到案后均能如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。

建議對被告人陳志達在有期徒刑四年三個月至四年九個月幅度內(nèi)量刑，并處罰金；對被告人陳某某、張嘉豪均在有期徒刑五年至五年六個月幅度內(nèi)量刑，并處罰金；對被告人秦炳寧、楊道軍均在有期徒刑二年九個月至三年三個月幅度內(nèi)量刑，并處罰金；對被告人孫輝在有期徒刑二年六個月至三年幅度內(nèi)量刑，并處罰金；對被告人林某某在有期徒刑一年九個月至二年三個月幅度內(nèi)量刑，并處罰金；對被告人蘇某某在有期徒刑一年三個月至二年幅度內(nèi)量刑，并處罰金；對被告人李某甲、肖某某均判處有期徒刑六個月，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廈門市翔安區(qū)人民法院

檢察官邱華軍

檢察官助理黃瑛

2020年10月23日

附件：1.被告人陳志達、陳某某、張嘉豪、秦炳寧、楊道軍、孫輝、蘇某某、李某甲現(xiàn)均被羈押于廈門市第二看守所；被告人林某某、肖某某現(xiàn)均被取保候?qū)彛?lián)系電話分別為：林某某1395926****、肖某某1571581****）

2.案卷材料和證據(jù)54冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》10份

4.隨案移送相關(guān)物證（詳見移交物品清單）

5.本案相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百七十四條

敲詐勒索公私財物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。

第二十五條第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條

組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條

在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。