湖南省株洲市人民檢察院

起?訴?書

株檢公刑訴〔2019〕27號

被告人陳某李，男性，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3501811979********，漢族，大專文化，戶籍所在地福建省福州市**路**號**座花園**座**單元，現(xiàn)住福建省福州市**路**號**座花園**座**單元，福建**建設工程有限公司法人代表。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)株洲市公安局天元分局決定，于2019年1月21日被采取監(jiān)視居住措施，于2019年1月29日被株洲市公安局天元分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)株洲市天元區(qū)檢察院批準，于2019年3月7日被株洲市公安局天元分局執(zhí)行逮捕。

本案由株洲市公安局天元分局偵查終結，以被告人陳某李涉嫌詐騙罪，于2019年6月4日向株洲市天元區(qū)檢察院移送審查起訴。天元區(qū)檢察院審查后，認為涉案數(shù)額特別巨大，可能判處無期徒刑刑罰，于2019年7月8日報送至我院審查起訴。本院受理后，于2019年7月8日已告知被告人陳某李有權委托辯護人，于2019年7月10日已告知被害單位有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害單位及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月2日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年9月2日補查重報；本院于2019年10月17日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年11月15日補查重報；因本案重大、復雜，本院分別于2019年10月3日、2019年12月16日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某李因欠下巨額債務、無力償還，遂起意詐騙湖南**建設集團股份有限公司（2017年12月21日前名為株洲市**建設有限公司，以下簡稱**公司）的投標保證金。2017年11月，被告人陳某李來到**公司市場經(jīng)營部部長邱某某的辦公室，以借用**公司的名義與施工資質，由本人參與福州等地市政工程項目的競標并負責實際施工，但是其本人資金短缺無力支付投標保證金為由，要求**公司先行墊付投標保證金。因**公司與被告人陳某李于2016年在福州市合作**路工程項目，出于對他的信任，公司同意了其以**公司的名義參與項目的報名、投標，**公司代出投標保證金，競標成功后收取一定比例管理費的合作模式。得到**公司同意后，被告人陳某李就找到朋友林某某，要求林某某幫其“提錢”，并許諾給林某某千分之七的傭金。2017年12月至2018年11月期間，陳某李安排其**公司員工劉某某在福州、漳州、廈門公共資源中心官網(wǎng)先后下載了16個施工項目的招標文件，并自行或指使劉某某將招標文件中的招標代理公司和收取投標保證金公司名稱及銀行賬號篡改為林某某提供給他的漳州**咨詢有限公司等十家“轉賬公司”，發(fā)送給**公司市場經(jīng)營部員工，從而騙取**公司投標保證金共計2160萬元。

具體詐騙過程：

1、被告人陳某李篡改了福州市城區(qū)**工程五個標段的招標文件并發(fā)送給株洲市**建設有限公司，株洲市**建設有限公司于2017年12月11日向招標文件上的漳州**咨詢有限公司（賬號350501***********1108）匯?去5筆投標保證金，每筆80萬元，共計400萬元；

2、被告人陳某李篡改了福州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**工程的招標文件并發(fā)送給**公司，**公司于2018年3月26日向招標文件上的廈門**投資咨詢有限公司（賬號403510*******5987）匯去2筆投標保證金，每筆80萬元，共計160萬元；

3、被告人陳某李篡改了霞浦縣**工程的招標文件并發(fā)送給**公司，**公司于2018年3月27日向招標文件上的廈門**企業(yè)管理有限公司（賬號403240*******5063）匯去3筆投標保證金，每筆80萬元，共計240萬元；

4、被告人陳某李篡改了**工程的招標文件并發(fā)送給**公司，**公司于2018年4月2日向招標文件上的廈門**投資管理有限公司(賬號351501*******0380）匯去2筆投標保證金，每筆80萬元，共計160萬元；

5、被告人陳某李篡改了**工程招標文件并發(fā)送給**公司，**公司于2018年4月4日向招標文件上的廈門**投資管理有限公司（賬號418272***3017）匯去投標保證金80萬元；

6、被告人陳某李篡改了**工程項目招標文件并發(fā)送給**公司，**公司于2018年4月8日向招標文件上的廈門**投資咨詢有限公司匯去2筆投標保證金，每筆80萬元，共計160萬元；

7、被告人陳某李篡改了**工程招標文件并發(fā)送給**公司，**公司于2018年4月8日向招標文件上的廈門**企業(yè)管理有限公（賬號403090*******2342）匯去2筆投標保證金，每筆80萬元，共計160萬元；

8、被告人陳某李篡改了漳州華安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**工程招標文件并發(fā)送給**公司，**公司于2018年4月12日向招標文件上的廈門**投資咨詢有限公司匯去投標保證金80萬元；

9、被告人陳某李篡改了**工程招標文件并發(fā)送給**公司，**公司于2018年4月12日向招標文件上的廈門市**投資管理有限公司（賬號403280*******3005）匯去投標保證金80萬元；

10、被告人陳某李篡改了福州市**工程招標文件并發(fā)送給**公司，**公司于2018年4月19日向招標文件上的廈門**企業(yè)管理有限公司（賬號403090*******2912）匯去投標保證金80萬元；

11、被告人陳某李篡改了**工程招標文件并發(fā)送給**公司，**公司于2018年4月19日向招標文件上的廈門市**投資管理有限公司匯去投標保證金80萬元；

12、被告人陳某李篡改了莆田市**工程招標文件并發(fā)送給**公司，**公司于2018年4月23日向招標文件上的廈門*丙企業(yè)管理有限公司（賬號403470*******8276）匯去投標保證金80萬元；

13、被告人陳某李篡改了福州濱海新城**工程招標文件并發(fā)送給**公司，**公司于2018年5月4日向招標文件上的廈門**投資管理有限公司匯去投標保證金80萬元；

14、被告人陳某李篡改了福州市**工程招標文件并發(fā)送給**公司，**公司于2018年5月4日向招標文件上的廈門**投資管理有限公司匯去投標保證金80萬元；

15、被告人陳某李篡改了福州市**工程招標文件并發(fā)送給**公司，**公司于2018年6月6日向招標文件上的廈門**企業(yè)管理有限公司匯去2筆投標保證金，每筆80萬元，共計160萬元；

16、被告人陳某李篡改了**工程招標文件并發(fā)送給**公司，**公司于2018年11月22日向招標文件上的廈門**咨詢有限公司（賬號351501*******0194）匯去投標保證金80萬元。

以上詐騙所得錢款，經(jīng)由林某某以及其所提供的漳州**咨詢有限公司等“轉賬公司”的銀行賬戶轉移至被告人陳某李的卡號為623058*******3490平安銀行賬戶和卡號為434062*******4413建設銀行賬戶中，扣除傭金后共計收到2135.44萬元。陳某李收到詐騙**公司的錢后，用于償還個人債務、投入工程項目、手機博彩、個人消費等。

另查明，被告人陳某李于2019年1月21日向公安機關投案自首。2019年1月8日至17日，被告人陳某李分5次向**公司共計歸還210萬元，在天元公安分局立案偵查后，被告人陳某李于2019年1月21日至23日分3次向**公司共計歸還300萬元。2019年7月2日**公司收到福州市**建設有限公司撥付的9824946.95元，該款項為**公司與陳某李于2016年合作的**項目部分尾款，現(xiàn)仍留存于**公司賬戶中。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：陳某李、林某某等人、漳州**咨詢有限公司等公司的銀行賬戶交易明細，福州市城區(qū)**工程等項目的招標文件，到案經(jīng)過，自首案件審批表，匯款憑證等書證；2.證人證言：證人劉某某、林某某等人的證言：3.被害人陳述：被害單位員工邱某某、曾某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人陳某李的供述與辯解。

本院認為，被告人陳某李以非法占有為目的，采取虛構事實、隱瞞真相的手段，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某李犯罪以后主動投案，如實供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人陳某李主動退繳了部分違法所得，可以酌情從輕處罰。被告人自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

株洲市中級人民法院

檢察員：李霜

2019年12月27日

附：

1.被告人陳某李現(xiàn)羈押于株洲市第一看守所。

2.案卷材料21冊，光盤5張。

3.認罪認罰具結書。