江西省九江市人民檢察院

起?訴?書

九檢一部刑訴〔2020〕3號(hào)

被告人陳某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3601031980********，漢族，大專文化程度，修水縣**集團(tuán)公司合同工，修水縣**咨詢公司法定代表人，現(xiàn)住修水縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪于2019年8月29日被修水縣公安局刑事拘留，同年9月29日經(jīng)修水縣人民檢察院批準(zhǔn)，次日由修水縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由修水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪于2019年11月29日向修水縣人民檢察院移送審查起訴。該院于2019年12月26日報(bào)送本院。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，三次延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：被告人陳某某于2015年6月獨(dú)資注冊設(shè)立修水縣**咨詢有限公司，從事信用卡代辦、資金過橋等業(yè)務(wù)。因之前幫助他人擔(dān)保而承擔(dān)了債務(wù)，導(dǎo)致支付利息困難。為了支付高額利息來維持其生意做得好、講信譽(yù)的形象，陳某某從2016年底開始，以做銀行過橋業(yè)務(wù)需要資金為由，允諾和支付高額利息向不特定多數(shù)人借款，用于歸還之前借款的本金和利息。到2019年8月底案發(fā)前，查明陳某某集資詐騙行為導(dǎo)致借款人胡某甲、彭某某、余某某、胡某乙等20人共計(jì)3921.799萬元無法歸還。

2019年8月28日，被告人陳某某到修水縣公安局投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪行為。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)有被告人陳某某的供述，被害人胡某甲、彭某某、余某某、周某甲、周某乙、胡某乙、匡某某、陳某乙的陳述，證人冷某某、陳某甲、吳某某等人陳述，會(huì)計(jì)事務(wù)所報(bào)告書、賬戶交易明細(xì)、借條、查封、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)決定書、扣押物品清單、歸案情況說明等書證予以證實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資致使集資款不能返還，數(shù)額特別巨大，其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究刑事責(zé)任。其認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。其具有《中華人民共和國刑法》第六十七條規(guī)定之情形，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省九江市中級(jí)人民法院

檢察官：龔健

2020年7月6日

附：1、被告人陳某某羈押于修水縣看守所。

2、案卷材料十四冊，光碟23張。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《量刑建議書》各一份。?