福建省南安市人民檢察院

起?訴?書

南檢訴刑訴〔2020〕34號

被告人陳成就（別名陳志剛），男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3505831998********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地和戶籍地福建省南安市，現(xiàn)住南安市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年7月2日被南安市公安局刑事拘留，同年8月8日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人任某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4503241999********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地廣西省全州縣，戶籍地廣西省全州縣**鎮(zhèn)**村委**村**號，現(xiàn)住南安市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年7月2日被南安市公安局刑事拘留，同年8月8日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南安市公安局偵查終結(jié),以被告人陳成就、任某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同日已告知各被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回南安市公安局補充偵查二次（2019年11月8日至2019年12月6日、2020年1月19日至2020年2月19日）；因案情復雜，延長審查起訴期限二次（2019年10月26日至2019年11月9日、2020年1月7日至2020年1月21日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月份，被告人陳成就以每套價格人民幣1000元向“吳某某”（身份不清）收購8張分別名為李某某、楊某某、周某某、秦某某、陳某某、鄧某某、李某某的銀行卡及配套的U盾、手機卡、身份證照片，后通過被告人任某某將上述8套銀行卡以每套價格人民幣1300元賣給“張某某”（另案處理），被告人任某某每套銀行卡從中獲利人民幣50元。經(jīng)對上述8張銀行卡的開戶信息等進行查詢，其中7張銀行卡卡主信息與被告人任某某被扣押紙張上登記的銀行卡卡主信息一致。

2019年7月1日，南安市公安局在南安市九都鎮(zhèn)一鞋廠內(nèi)抓獲被告人陳成就并從其身上扣押4部手機；在南安市**鎮(zhèn)一火鍋店內(nèi)抓獲被告人任某某，并從其身上扣押2部手機、1張登記8張銀行卡詳細信息（包括戶名、卡號、卡密、U密、手機號碼）的紙張。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押決定書、扣押清單、扣押照片等物證；

2.戶籍信息及前科材料、抓獲經(jīng)過、接受證據(jù)清單、手機照片截圖、借記卡產(chǎn)品資料查詢、銀行卡交易明細、工作說明、補偵報告書等書證；

3.證人傅某某、陳某某、楊某某等人的證言；

4.被告人陳成就、任某某的供述及辯解；

5.電子證物檢查工作記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人陳成就、任某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，妨害信用卡管理，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

南安市人民法院

檢察員：劉培卿

2020年3月9日

附：

1.被告人陳成就、任某某現(xiàn)均羈押于南安市看守所。

2.本案卷宗四冊、光盤十一張。

3.證人（鑒定人）名單一份。