浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鹿檢一部刑訴〔2020〕1026號(hào)

被告人陳某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303211979********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地浙江省溫州市鹿城區(qū)**街道**大樓**幢**室。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年4月4日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局抓獲，于2019年4月5日被刑事拘留，于2019年5月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月11日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人陳某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303041982********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地浙江省溫州市鹿城區(qū)**街道**村**路**號(hào)。曾因涉嫌交通肇事罪，于2006年3月20日被浙江省永嘉縣人民檢察院相對(duì)不起訴；因犯非法拘禁罪，于2011年6月2日被浙江省平陽縣人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年4月4日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局抓獲，于2019年4月5日被刑事拘留，于2019年5月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月11日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人陳某某，男，1952年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303211952********，漢族，文盲，無業(yè)，戶籍所在地浙江省溫州市鹿城區(qū)**街道**大樓**幢503**室。曾因賭博，于2008年10月15日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局行政拘留十二日并處罰款3000元，于2011年8月24日被溫州市公安局龍灣區(qū)分局行政拘留十二日并處罰款1000元，于2015年3月13日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局行政拘留六日。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年4月9日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局抓獲，于同日被刑事拘留，于2019年5月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人向某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5108241998********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地四川省蒼溪縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。曾因涉嫌盜竊罪，于2017年12月7日被浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院相對(duì)不起訴。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年4月4日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局抓獲，于2019年4月5日被刑事拘留，于2019年5月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕，于2020年4月3日經(jīng)本院決定，于同日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人嚴(yán)某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303281999********，漢族，高中肄業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地浙江省文成縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年4月4日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局抓獲，于2019年4月5日被刑事拘留，于2019年5月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕，于2020年4月3日經(jīng)本院決定，于同日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、陳某某、陳某某涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪，被告人向某甲、嚴(yán)某甲涉嫌尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪，于2019年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年11月25日至12月25日、自2020年2月9日至2020年3月9日）；因案情重大、復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2019年11月11日至11月25日、自2020年1月26日至2月9日、自2020年4月10日至4月24日）。

經(jīng)依法審查查明：

2013年9月，被告人陳某某與溫州市**村股份經(jīng)濟(jì)合作社簽訂合作協(xié)議，約定溫州市**農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作社提供本區(qū)**路旁**服裝批發(fā)市場(chǎng)內(nèi)經(jīng)營(yíng)商戶的所有貨物運(yùn)輸和南大門入口內(nèi)的路段作為代理點(diǎn)合作出資物，陳某某每年向溫州市**農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作社交納固定利潤(rùn)15000元（2018年9月再次簽訂協(xié)議改為每年交納固定利潤(rùn)30000元）。同時(shí)，被告人陳某某注冊(cè)成立溫州市**物流有限公司，辦公地點(diǎn)位于**服裝批發(fā)市場(chǎng)內(nèi)的**路**號(hào)，后又成立溫州**快遞有限公司**服務(wù)部，與溫州市**物流有限公司合署辦公。被告人陳某某、陳某某、陳某某在經(jīng)營(yíng)或幫助經(jīng)營(yíng)該物流公司過程中，直接參與或者雇傭、指使被告人向某甲、嚴(yán)某甲等人以暴力、威脅等手段對(duì)**服裝批發(fā)市場(chǎng)內(nèi)的運(yùn)輸、搬運(yùn)、快遞等物流服務(wù)業(yè)務(wù)進(jìn)行壟斷，強(qiáng)迫其他物流業(yè)服務(wù)主體退出市場(chǎng)，強(qiáng)迫市場(chǎng)內(nèi)的拉包工、商戶等接受“服務(wù)”，欺行霸市，擾亂市場(chǎng)秩序，逐步形成惡勢(shì)力團(tuán)伙。現(xiàn)能查明的具體事實(shí)如下：

一、強(qiáng)迫市場(chǎng)內(nèi)拉包工的事實(shí)

本區(qū)**服裝批發(fā)市場(chǎng)內(nèi)常年有被害人黃某甲、劉某甲、金某甲、汪某甲、汪某乙、汪某丙、曾某甲、麻某某、葉某甲、崔某甲等拉包工從事服裝包裹的打包、拉包工作，2013年9月前，該些拉包工在市場(chǎng)內(nèi)工作每人每月需向**村繳納管理費(fèi)并接受管理。2013年9月后，該些拉包工與溫州市**物流有限公司簽訂管理協(xié)議書，轉(zhuǎn)為接受被告人方的管理，每月100元管理費(fèi)亦改向被告人方繳納。此后，被告人方通過發(fā)布公告和播放廣播的方式要求市場(chǎng)內(nèi)商戶由其公司承包服裝打包、托運(yùn)等服務(wù)，不得將貨物交由其他物流公司承運(yùn)，同時(shí)設(shè)置專門的貨物堆放點(diǎn)，采用暴力、威脅等手段禁止市場(chǎng)外貨物隨意運(yùn)入市場(chǎng)，禁止非市場(chǎng)內(nèi)拉包工在市場(chǎng)內(nèi)甚至周邊隨意拉包，形成對(duì)市場(chǎng)內(nèi)貨物運(yùn)輸?shù)膲艛唷?016年左右開始，被告人方公司無故要求所有市場(chǎng)內(nèi)拉包工在繳納管理費(fèi)的基礎(chǔ)上另繳納每次拉包費(fèi)收入的20%作為提成，市場(chǎng)內(nèi)拉包工為了能繼續(xù)在市場(chǎng)內(nèi)拉包而被迫上繳該拉包費(fèi)提成。經(jīng)審計(jì)，2016年1月至2019年1月間，被告人方公司從拉包工拉包費(fèi)中提成累計(jì)達(dá)111425元。其間，被告人方存在隨意毆打非市場(chǎng)內(nèi)拉包工、卸貨工的行為，現(xiàn)能查明的具體事實(shí)如下：

1、2014年10月7日，市場(chǎng)外的卸貨工梁某某跟車至本區(qū)**服裝批發(fā)市場(chǎng)內(nèi)卸貨時(shí)，被被告人方人員戴某某發(fā)現(xiàn)并阻止，后發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)和肢體沖突，導(dǎo)致梁某某報(bào)警。最終被告人陳某某代為與梁某某進(jìn)行調(diào)解，并賠償梁某某300元。

2、2015年5月23日，市場(chǎng)外的拉包工任某某至本區(qū)**服裝批發(fā)市場(chǎng)內(nèi)準(zhǔn)備將一商戶的包裹搬出去托運(yùn)時(shí)，被被告人方的人員發(fā)現(xiàn)后阻止并毆打。

3、2016年5月至6月間，市場(chǎng)外的拉包工惠某甲因在本區(qū)**服裝批發(fā)市場(chǎng)西門附近拉包，被被告人陳某某毆打三次以上。2016年9月至10月間的一天，拉包工惠某甲因在本區(qū)**服裝批發(fā)市場(chǎng)西門附近拉包，被被告人陳某某、陳某某阻止并用礦泉水瓶砸頭警告。

二、強(qiáng)迫其他快遞公司和市場(chǎng)內(nèi)商戶的事實(shí)

在經(jīng)營(yíng)溫州市**物流有限公司過程中，被告人陳某某、陳某某、陳某某涉足**服裝批發(fā)市場(chǎng)內(nèi)及周邊的快遞業(yè)務(wù)，并于2017年7月成立溫州**快遞有限公司**服務(wù)部，雇傭被告人嚴(yán)某甲、向某甲等快遞員專門從事申通快遞業(yè)務(wù)。其間，被告人方通過市場(chǎng)公告和廣播，并采用暴力、威脅等手段阻止其他快遞公司快遞員進(jìn)入市場(chǎng)，最終迫使**、**、**、**等其他快遞退出市場(chǎng)或者通過被告人方代收的方式參與經(jīng)營(yíng)，同時(shí)采用威脅、滋擾等手段強(qiáng)迫市場(chǎng)內(nèi)部分商戶使用申通快遞，最終形成了對(duì)**服裝批發(fā)市場(chǎng)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)的壟斷，現(xiàn)能查明的具體事實(shí)如下：

1、毆打其他快遞公司快遞員

2016年10月7日，**快遞員董某某至本區(qū)**服裝批發(fā)市場(chǎng)收快遞時(shí)被發(fā)現(xiàn)，被告人方人員警告并毆打董某某，致使董某某報(bào)警。最終被告人陳某某代為與董某某進(jìn)行調(diào)解，并賠償董某某醫(yī)療費(fèi)2500元。

2、強(qiáng)迫**快遞退出市場(chǎng)

2018年4月12日，**快遞員李某甲、姜某某至本區(qū)**服裝批發(fā)市場(chǎng)收快遞時(shí)被發(fā)現(xiàn)，被告人陳某某伙同他人，在市場(chǎng)門口毆打李某甲、姜某某致其二人受傷。經(jīng)法醫(yī)鑒定，被害人姜某某外傷致雙眼挫傷及右側(cè)眶內(nèi)壁單純性骨折，傷勢(shì)程度評(píng)定為輕微傷；被害人李某甲外傷致左眼挫傷，傷勢(shì)程度評(píng)定為輕微傷。

2018年5月左右開始，被告人陳某某、陳某某指使被告人嚴(yán)某甲、向某甲在本區(qū)**服裝批發(fā)市場(chǎng)內(nèi)跟蹤尾隨**快遞員，將市場(chǎng)內(nèi)使用**快遞的商戶門牌號(hào)記下發(fā)給陳某某和陳某某，并在跟蹤時(shí)故意實(shí)施碰撞**快遞員等找茬、為難的行為。

2018年6月11日，**快遞員周某甲在本區(qū)**服裝批發(fā)市場(chǎng)內(nèi)收發(fā)快遞時(shí)被發(fā)現(xiàn)，被告人陳某某與之發(fā)生口角并發(fā)生肢體沖突，致使周某甲報(bào)警解決。

2019年2月，被告人陳某某等人經(jīng)與**快遞火車站公司負(fù)責(zé)人卓某某、李某乙協(xié)商，就上述被告人陳某某等人毆打被害人李某甲、姜某某以及**快遞是否繼續(xù)在該市場(chǎng)內(nèi)經(jīng)營(yíng)達(dá)成協(xié)議，最終被告人方支付卓某某、李某乙4萬元，卓某某、李某乙經(jīng)營(yíng)的**快遞退出**服裝批發(fā)市場(chǎng)。

3、強(qiáng)迫市場(chǎng)內(nèi)商戶使用申通快遞

2018年5月份以來，被告人方采用不斷上門勸說、播放以取消次年租店優(yōu)先權(quán)為內(nèi)容的廣播相威脅、扣包或者以扣包相威脅等手段和方式，強(qiáng)迫**服裝批發(fā)市場(chǎng)內(nèi)被害人李某丙、惠某乙、金某乙、楊某某、韓某某、鄭某某、馬某甲等大量商戶使用申通快遞。

2018年7月24日上午9時(shí)許，被告人嚴(yán)某甲、向某甲及向俊、肖某某等人受被告人陳某某所指使的丁某某糾集，至**服裝批發(fā)市場(chǎng)內(nèi)被害人金某乙經(jīng)營(yíng)的**攤位，通過堵門、口頭威脅以及最后由丁某某和向某甲強(qiáng)行拿走該攤位里**快遞袋的方式強(qiáng)迫被害人金某乙的放棄**快遞而改用申通快遞。后被告人向某甲和丁某某于當(dāng)日被公安機(jī)關(guān)行政拘留三日。

2019年4月4日，被告人陳某某、陳某某、向某甲、嚴(yán)某甲分別在本區(qū)**路附近各處被公安人員抓獲。2019年4月9日，被告人陳某某在本區(qū)**服裝批發(fā)市場(chǎng)內(nèi)被公安人員抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、全國(guó)常住人口詳情、行政處罰決定書、刑事判決書、不起訴決定書、歸案情況說明、扣押清單、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、調(diào)取證據(jù)清單、接受證據(jù)清單、公司設(shè)立材料、合作協(xié)議、承包協(xié)議、賬本、審核報(bào)告、手寫拉包費(fèi)統(tǒng)計(jì)清單、公告、通告、通知、背包工管理協(xié)議書、受案登記表、報(bào)警單詳情、接警單詳情、反饋單詳情、矛盾糾紛移送調(diào)解通知單、調(diào)解申請(qǐng)書、調(diào)解筆錄、人民調(diào)解協(xié)議書、收條、行政處罰決定書、撤銷公安行政處罰決定書、行政復(fù)議終止決定書、病歷本、體表原始傷情記錄表、傷情照片、現(xiàn)場(chǎng)照片、個(gè)人交明細(xì)、賠償協(xié)議書、特許經(jīng)營(yíng)（加盟）合同、溫州申峰快件服務(wù)有限公司授權(quán)經(jīng)營(yíng)合同、業(yè)務(wù)區(qū)域拆分通知、汽車南站二部面單領(lǐng)用明細(xì)、**服裝批發(fā)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶使用快遞調(diào)查表、情況說明；

2.證人證言：證人向某乙、肖某某、丁某某、王某甲、陳某甲、陳某乙、向某丙、周某乙、陳某丙、葉某乙、胡某某、周某丙、陳某丁、任某某、蔡某某、沈某某、王某乙、葉某丙、陳某戊、金某丙、張某某、朱某甲、謝某某、覃某某、劉某乙、林某某、井某某、葉某丁、李某丙、陳某己、馬某乙、江某某、劉某丙的證言；

3.被害人陳述：被害人黃某甲、劉某甲、金某甲、汪某甲、汪某乙、汪某丙、曾某甲、麻某某、葉某甲、崔某甲、惠某甲、董某某、李某乙、卓某某、李某甲、姜某某、周某甲、李某丙、惠某乙、馬某甲、金某乙、楊某某、鄭某某、韓某某、黃某乙、向某丁、陳某庚、朱某乙、嚴(yán)某乙的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人陳某某、陳某某、陳某某、向某甲、嚴(yán)某甲的供述和辯解；

5.鑒定意見：法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定書；

6.搜查、辨認(rèn)等筆錄：電子證據(jù)提取筆錄、地點(diǎn)搜查筆錄、人員辨認(rèn)筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：監(jiān)控錄像、視頻錄像、錄音、微信截圖、銀行卡交易明細(xì)。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、陳某某、陳某某、向某甲、嚴(yán)某甲結(jié)伙以暴力、威脅手段強(qiáng)迫他人接受服務(wù),強(qiáng)迫他人退出特定的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，其中被告人陳某某、陳某某、陳某某屬于情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人向某甲、嚴(yán)某甲屬于情節(jié)嚴(yán)重，并形成惡勢(shì)力，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條第（二）、（五）項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人向某甲、嚴(yán)某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；歸案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?

此?致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢察員：陳律成

2020年4月24日

附：

1.被告人陳某某、陳某某、陳某某現(xiàn)羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所，被告人向某甲（1305788****）、嚴(yán)某甲（1367651***）現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>

2.案卷壹拾貳冊(cè)、賬本壹拾柒本、取保候?qū)彌Q定書貳頁。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》貳頁、《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》貳頁。