韶關(guān)市湞某某人民檢察院

起?訴?書

湞檢訴刑訴〔2018〕209號

被告人陳建明，男，1962年**月**日出生，居民身份證號碼4402031962********，漢族，大專文化，個體，戶籍地韶關(guān)市武江區(qū)**路**號**棟**房，現(xiàn)住韶關(guān)市武江區(qū)**路**棟**房。2002年12月17日因犯違法向關(guān)系人發(fā)放貸款罪被廣東省高級人民法院判處有期徒刑十五年，2008年7月25日假釋，假釋考驗期至2013年3月15日。2018年1月11日因涉嫌拒不支付勞動報酬罪被刑事拘留，同年2月14日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于韶關(guān)市看守所。

本案由韶關(guān)市公安局湞江分局偵查終結(jié)，以被告人陳建明涉嫌合同詐騙罪、拒不支付勞動報酬罪，于2018年4月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，經(jīng)依法訊問被告人，審查了全部案件材料。2018年5月20日至6月3日延長審查起訴期限半個月，同年6月1日一次退回補(bǔ)充偵查，6月27日補(bǔ)查重報，7月28日至8月11日延長審查起訴期限半個月，8月10日二次退回補(bǔ)充偵查，9月4日補(bǔ)查重報，10月5日至10月19日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙犯罪事實

2011年5月10日，甲方東莞（韶關(guān)）**產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園管理委員會（以下簡稱**工業(yè)園管委會）與乙方韶關(guān)**實業(yè)有限公司（以下簡稱**公司）就土地轉(zhuǎn)讓簽訂《合同》，被告人陳建明作為乙方授權(quán)代表在合同上簽名。合同約定甲方以287.55萬元轉(zhuǎn)讓**科技園道路土地21.3畝給乙方，合同簽訂后三天內(nèi)乙方支付230.04萬元。

同日，陳建明作為乙方借款人，歐某某作為甲方貸款人，**公司作為丙方保證人，簽訂一份《借款擔(dān)保協(xié)議書》，約定陳建明向歐某某借款人民幣287.5萬元用于購買**科技園道路土地，第一期借款230萬元。后歐某某通過周某某名下的工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬給陳建明230萬元。陳建明在收到該款后，一直沒有支付給**工業(yè)園管委會，而是謊稱資金困難，以先用收據(jù)辦理有關(guān)報建手續(xù)為由讓**工業(yè)園管委會開具了一張編號為NO181****的收據(jù)，并在收據(jù)背面寫上“此票只用于辦理有關(guān)報建手續(xù)”。陳建明隨后只復(fù)印了該收據(jù)的正面，并將該收據(jù)復(fù)印件帶回**公司，謊稱230萬元已經(jīng)支付給了**工業(yè)園管委會。后陳建明將該230萬元用于個人開支，截至案發(fā)拒不歸還。

二、合同詐騙犯罪事實

韶關(guān)**酒店是一家臺港澳法人獨資的有限責(zé)任公司，投資者為**企業(yè)。2012年10月至11月，被告人陳建明在沒有**公司股份且未經(jīng)授權(quán)的情況下，冒用**公司股東名義，安排潘某某作為乙方，與甲方**企業(yè)法定代表人陳某某就**酒店的轉(zhuǎn)讓先后簽訂了《酒店股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》、《補(bǔ)充協(xié)議書》、《<酒店股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書>補(bǔ)充協(xié)議書》，并在《補(bǔ)充協(xié)議書》上加蓋了偽造的**公司印章，約定甲方將**酒店100%的股份以人民幣1100萬元的價格轉(zhuǎn)讓給乙方。后陳建明通過潘某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)了50萬元給陳某某作為前期轉(zhuǎn)讓款。2012年11月13日，陳建明正式接手經(jīng)營**酒店，截至2014年7月31日，陳建明均未履行前述協(xié)議，致使**企業(yè)損失**酒店承包經(jīng)營款人民幣362萬元。

2013年1月24日，陳建明與陳某某口頭約定，由陳建明向陳某某借用**酒店的四套員工宿舍房屋產(chǎn)權(quán)證（證號分別為粵房地證字第******5號、粵房地證字第******7號、粵房地證字第******8號、粵房地證字第******9號）向銀行抵押借款，所借款項用于**酒店經(jīng)營和支付陳某某的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。后陳建明安排**酒店員工羅某某從陳某某處拿走該四套房屋產(chǎn)權(quán)證。同年5月，陳建明用該四套房屋產(chǎn)權(quán)證向中國工商銀行股份有限公司韶關(guān)南門支行抵押借款人民幣200萬元，后陳建明將該200萬元轉(zhuǎn)入其所控制的湞某某**貿(mào)易商行用于個人開支。截至案發(fā)，陳建明未能歸還借款200萬元，致使該四套房屋被法院查封。

三、拒不支付勞動報酬犯罪事實

被告人陳建明在經(jīng)營**酒店期間，未支付張某某、何某某等146名員工2013年10月至11月的工資共計人民幣470323.14元。2013年12月5日，**酒店員工就陳建明拖欠工資的問題到韶關(guān)市湞某某人力資源和社會保障局投訴。該局受理投訴后，同日發(fā)出《勞動保障監(jiān)察詢問通知書》，陳建明在指定時間內(nèi)未配合調(diào)查。同年12月18日，該局通過留置送達(dá)發(fā)出《勞動保障監(jiān)察限期改正指令書》，責(zé)令**酒店（法定代表人陳建明）在2013年12月27日前足額支付工人工資，但陳建明逾期仍不支付工人工資。

2014年1月16日，韶關(guān)市湞某某人力資源和社會保障局將陳建明拒不支付勞動報酬的線索移交給韶關(guān)市公安局湞江分局辦理。2015年2月，陳某某委托廣東韶華律師事務(wù)所先行墊付了**酒店拖欠的員工工資共計人民幣449629.8元。

2018年1月11日，陳建明到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：戶籍證明、銀行賬戶交易明細(xì)、合同等書證；何某某等證人證言；陳某某等人陳述；被告人陳建明供述和辯解；現(xiàn)場勘驗、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人陳建明以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大；在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額特別巨大；以逃匿的方法逃避支付勞動者的勞動報酬，數(shù)額較大，經(jīng)政府有關(guān)部門責(zé)令支付仍不支付，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百二十四條、第二百七十六條之一、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、合同詐騙罪、拒不支付勞動報酬罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。陳建明在假釋考驗期內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第八十六條第一款、第七十一條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷假釋，在對新罪作出判決后，與前罪沒有執(zhí)行的刑罰并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。?

此致

韶關(guān)市湞某某人民法院

代理檢察員：曹恒

2018年10月18日

附：案卷材料和證據(jù)八冊。???