浙江省樂清市人民檢察院

起?訴?書

樂檢一部刑訴〔2020〕10870號(hào)

被告人陳某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303221978********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省樂清市**鎮(zhèn)**村。因吸毒，分別于2001年9月11日被樂清市公安局決定強(qiáng)制戒毒6個(gè)月；于2008年4月29日被樂清市公安局行政拘留15日；于2008年5月23日被樂清市公安局行政拘留15日，后被強(qiáng)制隔離戒毒6個(gè)月。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月14日被樂清市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月12日被樂清市公安局逮捕，經(jīng)溫州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限至2020年9月12日。

被告人陳某乙，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3412262000********，漢族，初中文化程度，美發(fā)師，戶籍所在地安徽省潁上縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)樂清市公安局于2020年5月25日被樂清市公安局刑事拘留，于2020年6月11日被樂清市公安局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2020年9月11日被樂清市公安局繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人祝某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3623011998********，漢族，初中文化程度，公司職員，戶籍所在地江西省上饒市信州區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月21日被樂清市公安局刑事拘留；于2020年6月11日被樂清市公安局取保候?qū)?經(jīng)本院決定，于2020年9月11日被樂清市公安局繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，女，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303821982********，漢族，初中文化程度，家務(wù)，戶籍所在地浙江省樂清市**街道**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)樂清市公安局決定，于2020年5月12日被樂清市公安局刑事拘留，于2020年6月11日被樂清市公安局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2020年9月11日被樂清市公安局繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人賈某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6228271997********，漢族，小學(xué)文化程度，公司職員，戶籍所在地甘肅省慶陽市鎮(zhèn)原縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月25日被樂清市公安局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2020年9月11日被樂清市公安局繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303821985********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地浙江省樂清市鹽盆街道鹽城社區(qū)，因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月25日被樂清市公安局刑事拘留，于2020年6月11日被樂清市公安局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2020年9月11日被樂清市公安局繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由樂清市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、陳某乙、祝某某、徐某某、賈某某、王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月11日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人或值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清，退回補(bǔ)充偵查一次（自2020年10月10日至2020年11月9日）。被告人陳某某、陳某乙、祝某某、徐某某、賈某某、王某某均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3-4月份，被告人陳某某伙同鄭某甲（“阿特”，另案處理）、鄭某乙（“阿甘”，另案處理）等人先后在樂清市柳市鎮(zhèn)黃華金棚頭村甌潮中路15號(hào)、柳市鎮(zhèn)現(xiàn)代廣場(chǎng)附近田垟路5號(hào)405室、柳市鎮(zhèn)柳某某612號(hào)七樓出租房?jī)?nèi)，組織被告人陳某乙、祝某某、徐某某等人，通過層級(jí)介紹、支付報(bào)酬的方式，發(fā)展被告人賈某某、王某某以及周某某、韋某甲、楊某甲（均另案處理）等數(shù)十人出借華夏銀行、浦發(fā)銀行卡、支付寶賬戶，由汪某某、馮某某（另案處理）等人通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)移上游犯罪所得至少人民幣（下同）1億元。

1.2020年3月底止4月份期間，明知他人為上游犯罪掩飾、轉(zhuǎn)移犯罪所得，被告人徐某某介紹王某某、黃某乙（另案處理）等人出借自己的銀行卡、支付寶賬戶供陳某某犯罪團(tuán)伙使用，轉(zhuǎn)移被害人易某某、余某某、應(yīng)某某等人被詐騙的資金。其中，通過王某某、黃某乙銀行賬戶分別轉(zhuǎn)移的犯罪所得至少445.8萬元、91.2萬元。被告人徐某某、王某某、黃某乙分別獲利至少1465元、2475元、728元。

2.?2020年4月份期間，明知他人為上游犯罪掩飾、轉(zhuǎn)移犯罪所得，通過施某某（另案處理）的介紹，被告人祝某某、陳某乙分別出借自己的銀行卡、支付寶賬戶供陳某某犯罪團(tuán)伙使用，轉(zhuǎn)移被害人唐某某、楊某乙、溫某某等人被詐騙的資金。其中，通過被告人祝某某、陳某乙的銀行賬戶分別轉(zhuǎn)移的犯罪收益至少494.5萬元、339.5萬元。此外，被告人陳某乙介紹被告人賈某某以及韋某甲、楊學(xué)文、楊某甲、周某某、黃某丙等人（均另案處理）出借銀行卡、支付寶賬戶供陳某某犯罪團(tuán)伙使用，轉(zhuǎn)移犯罪所得合計(jì)至少2298.3萬元；被告人祝某某介紹朱某某、韋某乙、黃某戊（均另案處理）出借銀行卡、支付寶賬戶供供陳某某犯罪團(tuán)伙使用，轉(zhuǎn)移犯罪所得合計(jì)至少604.9萬。被告人祝某某、陳某乙分別獲利至少12191元、19448元。

3.2020年4月中下旬，明知他人為上游犯罪掩飾、轉(zhuǎn)移犯罪所得，通過被告人陳某乙的介紹，被告人賈某某出借自己的銀行卡、支付寶賬戶供他人操作，轉(zhuǎn)移被害人應(yīng)某某、倪某某、林某甲等人被詐騙的資金。其中，通過被告人賈某某銀行卡轉(zhuǎn)移的犯罪所得至少685.2萬元，被告人賈某某獲利至少2130元。?

到案后，被告人陳某某、陳某乙、祝某某、徐某某、王某某、賈某某已分別退贓1萬元、19448元、12191元、2865元、2475元、2130元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)、銀行卡；

2.書證：扣押決定書、物證照片、轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、報(bào)警記錄、戶籍信息、前科情況核實(shí)證明、協(xié)查函、無犯罪記錄證明、行政處罰決定書、強(qiáng)制隔離戒毒決定書、租賃合同；

3.證人證言：證人陳某丙的證言、到案經(jīng)過、情況說明；

4.被害人陳述：被害人易某某、楊某丙、陶某某、倪某某、應(yīng)某某、任某某、余某某、唐某某、諸某某、楊某乙、張某某、崔某某、林某甲、胡某某、連某某、蔣某某、溫某某等人的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人陳某某、陳某乙、祝某某、徐某某、賈某某、王某某及同案犯黃某丁、鄭某丙、黃某乙、韋某甲、周某某、黃某丙、朱某某、韋某乙、黃某戊等人的供述和辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、提取筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、陳某乙、祝某某、徐某某、賈某某、王某某對(duì)指控的犯罪和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、陳某乙、祝某某、徐某某、賈某某、王某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯。被告人陳某乙、祝某某、徐某某、賈某某、王某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人陳某某、陳某乙、祝某某、徐某某、賈某某、王某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某乙、祝某某、徐某某、賈某某、王某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某乙、祝某某、徐某某、賈某某、王某某均系初犯、已退贓，酌情從輕處罰。被告人陳某某有劣跡，酌情從重處罰；已部分退贓，酌情從輕處罰。建議判處被告人陳某某有期徒刑五年，并處罰金。判處被告人陳某乙有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金；判處被告人祝某某有期徒刑一年六個(gè)月，適用緩刑，并處罰金；判處被告人徐某某有期徒刑一年，適用緩刑，并處罰金；判處被告人王某某、賈某某有期徒刑七個(gè)月，適用緩刑，并處罰金。判處根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省樂清市人民法院

檢察官：林宏熾

2020年12月7日

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附件：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于樂清市看守所，陳某乙（聯(lián)系電話199********）、祝某某（131*******）、徐某某（138********）、賈某某（183********、王某某（139********）。

2.適用簡(jiǎn)易程序建議書1份、取保候?qū)彌Q定書5份；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書6份、律師提供法律幫助工作記錄表2份。

4.物證手機(jī)、銀行卡暫存于溫州物證中心。