無錫市濱湖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

錫濱檢刑訴〔2019〕485號(hào)　

被告人陳某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4290061995********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省武漢市洪山區(qū)**路**?號(hào)附**號(hào)**，租住湖北省武漢市洪山區(qū)**城**區(qū)**幢**室。被告人陳某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年11月21日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年12月21日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)我院決定，于2019年12月6日被無錫市公安局濱湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209211997********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**組，住湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人胡某甲因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年11月21日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年12月21日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)我院決定，于2019年12月6日被無錫市公安局濱湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人周某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4210831993********，漢族，大學(xué)文化，**局**項(xiàng)目部合同工，戶籍所在地湖北省洪湖市**鎮(zhèn)**村**組**?號(hào)，住湖北省洪湖市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人周某甲因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年11月21日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年12月21日被該分局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣性p騙罪，經(jīng)我院決定，于2019年12月6日被無錫市公安局濱湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209221995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省孝感市大悟縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住湖北省孝感市大悟縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人徐某某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年11月21日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年12月21日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)我院決定，于2019年12月6日被無錫市公安局濱湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人周某乙，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209211987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**灣，住湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**灣。被告人周某乙因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年11月21日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年12月21日被該分局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣性p騙罪，經(jīng)我院決定，于2019年12月6日被無錫市公安局濱湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4211811993********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省麻城市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住深圳市寶安區(qū)**街道**廣場(chǎng)**路。被告人胡某乙因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年11月21日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年12月21日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)我院決定，于2019年12月6日被無錫市公安局濱湖分局取保候?qū)彙?/span>

本案由無錫市公安局濱湖分局偵查終結(jié)，以被告人陳某、胡某甲、周某甲、徐某某、周某乙、胡某乙涉嫌詐騙罪，于2019年12月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某于2018年9月底，與石某某、余某某（均在逃）合謀以辦理網(wǎng)上貸款收取服務(wù)費(fèi)、客戶資質(zhì)不穩(wěn)定需購(gòu)買商務(wù)機(jī)進(jìn)行人臉識(shí)別等為名騙取他人財(cái)物，具體由余某某提供虛假的網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)、群呼系統(tǒng)、客戶名單等詐騙工具，被告人陳某及石某某負(fù)責(zé)招募人員實(shí)施詐騙，詐騙所得余某某得20%，剩余部分被告人陳某及石某某平分，同時(shí)被告人陳某及石某某向余某某支付一定數(shù)額的押金。后被告人陳某及石某某租用武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷總部國(guó)際2棟1110室作為實(shí)施詐騙的場(chǎng)所，以“**科技”公司的名義，先后聘用被告人胡某甲及王某甲擔(dān)任業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，聘用被告人周某甲、徐某某、周某乙、胡某乙及吳某某（另案處理）、袁某某、姚某某、江某某、劉某某等人擔(dān)任業(yè)務(wù)員。被告人胡某甲作為業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，在自己開發(fā)客戶的同時(shí)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)組內(nèi)業(yè)務(wù)員被告人周某甲、徐某某、周某乙、胡某乙及吳某某等人開發(fā)客戶，工資為底薪和本人及組內(nèi)業(yè)務(wù)員的業(yè)績(jī)提成（本人業(yè)績(jī)部分10%的提成，組內(nèi)業(yè)務(wù)員業(yè)績(jī)部分2%的提成），被告人周某甲、徐某某、周某乙、胡某乙及吳某某等業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)開發(fā)客戶，工資為底薪和各自業(yè)績(jī)部分10%的提成。

該詐騙團(tuán)伙先由業(yè)務(wù)員通過電話群呼系統(tǒng)隨機(jī)撥打客戶電話，利用公司提供的話術(shù)，通過電話、微信和客戶聯(lián)系，以低利息、客戶資質(zhì)差可以包裝客戶、貸款額度下來才收服務(wù)費(fèi)等為名，吸引客戶至該公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)辦理貸款，隨后業(yè)務(wù)員建立微信群，將意向客戶、被告人陳某、胡某甲及石某某、余某某拉入微信群，后業(yè)務(wù)員退群，由被告人陳某、胡某甲及石某某、余某某等人冒充公司技術(shù)部工作人員幫客戶提升貸款額度，具體由被告人陳某及石某某負(fù)責(zé)指導(dǎo)客戶下載、注冊(cè)虛假的“巨蟻貸”APP貸款平臺(tái)（后期更名為“流星貸”），余某某負(fù)責(zé)根據(jù)客戶需求通過后臺(tái)操作修改客戶放款額度，后上述人員向客戶謊稱支付10%的服務(wù)費(fèi)即可放款，并由業(yè)務(wù)員將公司收款的銀行卡賬號(hào)、微信、支付寶二維碼發(fā)送給客戶，客戶轉(zhuǎn)賬付款后將轉(zhuǎn)賬截圖發(fā)送給業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員再將上述截圖發(fā)送至公司“慧和科技”微信工作群，由被告人胡某甲等經(jīng)理負(fù)責(zé)登記各自組內(nèi)業(yè)績(jī)。之后，在已支付服務(wù)費(fèi)的客戶向業(yè)務(wù)員或在上述微信群內(nèi)詢問為何未放款時(shí)，被告人陳某、胡某甲及石某某等人則以客戶資質(zhì)不穩(wěn)定虛構(gòu)購(gòu)買商務(wù)機(jī)進(jìn)行人臉識(shí)別才能放款為由，繼續(xù)誘騙客戶付款購(gòu)買商務(wù)機(jī)，客戶付款后由余某某負(fù)責(zé)安排發(fā)貨。若后期客戶再次詢問為何未放款，被告人胡某甲等人則以需要交保證金等為名繼續(xù)騙取客戶錢財(cái)或不予理睬。

2018年10月至11月間，被告人陳某、胡某甲、周某甲、徐某某、周某乙、胡某乙等人根據(jù)上述分工，采用上述手法，先后騙取家住本市濱湖區(qū)的李某甲、江蘇省宿遷市宿遷經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的王某乙、江西省定南縣的廖某某等50余人貸款服務(wù)費(fèi)、商務(wù)機(jī)費(fèi)用、保證金等共計(jì)人民幣（下同）260000余元。其中被告人陳某作為公司負(fù)責(zé)人，對(duì)全部詐騙數(shù)額負(fù)責(zé)，詐騙數(shù)額共計(jì)260000余元，被告人胡某甲作為業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，對(duì)其本人及小組成員的詐騙數(shù)額負(fù)責(zé)，詐騙數(shù)額共計(jì)220000余元；被告人周某甲參與詐騙王某丙、李某乙、李某丙等6人，詐騙數(shù)額共計(jì)26000余元；被告人徐某某參與李某甲、陳某甲、許某某等5人，詐騙數(shù)額共計(jì)28000余元；被告人周某乙參與詐騙李某丁、李某戊、鐵某某等3人，詐騙數(shù)額共計(jì)12000余元；被告人胡某乙參與詐騙李某己、李某庚2人，詐騙數(shù)額共計(jì)10000余元。

被告人陳某于2018年11月21日主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，歸案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)；被告人胡某甲、周某甲、徐某某、周某乙歸案后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

被告人陳某于2018年11月20日主動(dòng)退還被害人李某甲人民幣5000元；歸案后，被告人陳某及其家屬退出贓款48674元，其中4288元、9188元、5800元、6000元、7998元、3800元、11600元已發(fā)還被害人王某丙、戴某某、廖某某、王某乙、僧某某、李某庚、雷某某，余款由公安機(jī)關(guān)扣押；涉案人員吳某某退出贓款人民幣10388元，由公安機(jī)關(guān)扣押。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：無錫市公安局濱湖分局從被告人胡某甲處查獲的筆記本電腦；

2.書證：無錫市公安局濱湖分局收集的話術(shù)單、業(yè)績(jī)表、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡交易明細(xì)等書證；

3.證人證言：證人劉某某、陳某辛、羅某某等人的證言；

4.被害人陳述：被害人王某乙、李某甲、僧某某、王某丙、雷某某等人的陳述；

5.犯罪嫌疑人的供述與辯解：被告人陳某、胡某甲、周某甲、徐某某、周某乙、胡某乙及涉案人員吳某某的供述與辯解。

6.辨認(rèn)筆錄：無錫市公安局濱湖分局制作的被告人陳某等人的辨認(rèn)筆錄。

7.電子數(shù)據(jù)：無錫市公安局濱湖分局提取的業(yè)績(jī)表。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某、胡某甲、周某甲、徐某某、周某乙、胡某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某、胡某甲、周某甲、徐某某、周某乙、胡某乙以非法占有為目的，結(jié)伙虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財(cái)物，其中被告人陳某、胡某甲詐騙數(shù)額巨大，被告人周某甲、徐某某、周某乙、胡某乙詐騙數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，被告人胡某甲、周某甲、徐某某、周某乙、胡某乙在共同詐騙犯罪中其次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人陳某犯罪后有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的的，可以從輕或者減輕處罰；被告人胡某甲、周某甲、徐某某、周某乙歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，均可以從輕處罰；被告人陳某、胡某甲、周某甲、徐某某、周某乙、胡某乙均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

無錫市濱湖區(qū)人民法院　

檢察員：郭曉杰

2019年12月31日　

附：

1.被告人陳某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>湖北省武漢市洪山區(qū)**城**區(qū)**幢**室；被告人胡某甲現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**組；被告人周某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔『楹?/span>**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)；被告人徐某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔⌒⒏惺写笪蚩h**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)；被告人周某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔⌒⒉h**鎮(zhèn)**村**；被告人胡某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔÷槌鞘?/span>**鎮(zhèn)**村一**?號(hào)。

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》和《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》各6份。