云南省蒙某市人民檢察院

起?訴?書(shū)

蒙檢一部刑訴〔2019〕484號(hào)

被告人陳某某，男，1991年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3508221991********，漢族，福建省永定縣人，初中文化，農(nóng)民，住福建省龍巖市永定區(qū)**鎮(zhèn)**村**樓**號(hào)。2013年8月26日因涉犯故意傷害罪被福建省龍巖市永定區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月緩刑一年。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年3月7日被蒙某市公安局刑事拘留，后于同年4月12日經(jīng)蒙某市人民檢察院批準(zhǔn)，同日由蒙某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1990年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3508221990********，漢族，福建省永定縣人，中專(zhuān)文化，農(nóng)民，住福建省龍巖市永定區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年3月7日被蒙某市公安局刑事拘留，后于同年4月12日經(jīng)蒙某市人民檢察院批準(zhǔn)，同日由蒙某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張周委，男，1991年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3505211991********，漢族，福建省惠安縣人，大學(xué)本科文化，農(nóng)民，住福建省泉州市惠安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被蒙某市公安局刑事拘留，后于同年6月28日經(jīng)蒙某市人民檢察院批準(zhǔn)，同日由蒙某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人普某某，男，1985年**月**日生，居民身份證號(hào)碼5325281985********，彝族，云南省元陽(yáng)縣人，高中文化，居民，住元陽(yáng)縣**街鄉(xiāng)**街村委**街村。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年3月24日被蒙某市公安局刑事拘留，后于同年4月12日經(jīng)蒙某市人民檢察院批準(zhǔn)，同日由蒙某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1989年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3508221989********，漢族，福建省永定縣人，初中，農(nóng)民，住福建省龍巖市永定區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年3月7日被蒙某市公安局刑事拘留，后于同年4月12日經(jīng)蒙某市人民檢察院批準(zhǔn)，同日由蒙某市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由云南省蒙某市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、陳某某、吳某某、張周委、普某某涉嫌敲詐勒索罪，于2019年7月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清楚、證據(jù)不足，本院于2019年8月27日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年9月27日第一次補(bǔ)查重報(bào)；2019年10月25日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年11月25日補(bǔ)查重報(bào)。因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2019年8月13日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月，被告人陳某某、陳某某、張周委共同出資發(fā)起成立“**公司”，以蒙某市**路**小區(qū)*幢*層*號(hào)商鋪為據(jù)點(diǎn)，并先后吸納被告人吳某某、普某某進(jìn)入公司作為股東共同實(shí)施“套路貸”行為。在行為過(guò)程中，被告人陳某某負(fù)責(zé)公司的全面工作，被告人張周委負(fù)責(zé)傳授套路運(yùn)營(yíng)模式、被告人陳某某主要負(fù)責(zé)招攬業(yè)務(wù)，吳某某主要負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理，被告人普某某負(fù)責(zé)開(kāi)走被害人車(chē)輛?！?*公司”在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，以“鑰匙貸”、“抵押車(chē)貸”為“套路貸”業(yè)務(wù)類(lèi)型，在與被害人商定借款金某某后，以所謂的走過(guò)程、行規(guī)與被害人簽訂虛高金某某的借款協(xié)議以及車(chē)輛抵押借款合同、車(chē)輛處理委托協(xié)議書(shū)等材料，并在約定借款金某某的基礎(chǔ)上扣減保證金、服務(wù)費(fèi)、GPS安裝費(fèi)等名義的費(fèi)用后作為實(shí)際借貸錢(qián)款支付給被害人。在簽訂借款協(xié)議等材料時(shí)，被告人陳某某、陳某某、張周委等人告知被害人借款以口頭約定執(zhí)行，書(shū)面材料簽訂僅系行規(guī)操作。在借款成為既定事實(shí)后，部分被害人按約支付了利息并償還了約定的借款金某某，部分被害人則因支付利息逾期、在其他公司有借款等原因被被告人陳某某、陳某某、張周委等人肆意認(rèn)定為違約，并要求被害人償還虛高的借款合同金某某。在催討借款過(guò)程中，被告人陳某某、陳某某、張周委、普某某等人以威脅、通過(guò)GPS定位找到車(chē)輛私自開(kāi)走被害人車(chē)輛等方式逼迫被害人支付高額違約金、拖車(chē)費(fèi)、虛高合同借款金某某等錢(qián)款。部分被害人車(chē)輛被普某某安排人通過(guò)GPS定位找到車(chē)輛私自開(kāi)回“**公司”，后因?yàn)楸缓θ藷o(wú)力償還高額“贖車(chē)費(fèi)”而被陳某某、陳某某等人轉(zhuǎn)賣(mài)。

具體事實(shí)如下：

1.2018年7月14日，被害人呂某某通過(guò)朋友介紹向“**公司”以“抵押貸”形式借款人民幣2.5萬(wàn)元，并通過(guò)被告人張周委簽訂借款協(xié)議，“**公司”以需要扣除相關(guān)費(fèi)用為由，實(shí)際打給被害人呂某某借款人民幣1.8萬(wàn)元。后被告人陳某某、張周委等人以被害人呂某某逾期支付錢(qián)款為由肆意認(rèn)定被害人呂某某違約，并開(kāi)走了被害人名下云******號(hào)汽車(chē)，以此逼迫被害人呂某某支付高達(dá)8萬(wàn)元的違約金、拖車(chē)費(fèi)及借款，呂某某無(wú)力支付相關(guān)費(fèi)用后，該車(chē)被“**公司”以人民幣4萬(wàn)元價(jià)格賣(mài)給被告人吳某某。經(jīng)蒙某市價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，被害人呂某某的云******號(hào)汽車(chē)被開(kāi)走時(shí)的價(jià)格為人民幣11萬(wàn)元。

2.2018年6月20日，被害人余某某以其名下云******號(hào)車(chē)到“**公司”以“抵押貸”形式借款人民幣3萬(wàn)元，被告人張周委以需要扣除相關(guān)費(fèi)用為由，實(shí)際轉(zhuǎn)賬連同現(xiàn)金支付被害人余某某借款人民幣2.25萬(wàn)元。同年8月29日被告人陳某某、張周委等人以被害人余某某逾期為由肆意認(rèn)定被害人余某某違約，并語(yǔ)言威脅被害人余某某逼迫其每日支付300元費(fèi)用給“**公司”。同年9月9日余某某無(wú)力繼續(xù)還款，其名下云******號(hào)車(chē)被“**公司”人員開(kāi)走，陳某某、張周委等人以此逼迫被害人余某某支付高達(dá)3.1萬(wàn)元的贖車(chē)費(fèi)，被害人余某某被迫支付2.35萬(wàn)（現(xiàn)金1萬(wàn)、紅包累計(jì)1.35萬(wàn)）給**公司將該車(chē)贖回。

3.2018年8月1日，被害人祁某某以其名下云******號(hào)車(chē)到“**公司”以“抵押貸”形式借款人民幣3萬(wàn)元，被告人張周委以需要扣除相關(guān)費(fèi)用為由，實(shí)際轉(zhuǎn)賬支付被害人祁某某借款人民幣21450元。同年10月被告人陳某某、張周委等人以被害人祁某某逾期為由肆意認(rèn)定被害人祁某某違約，并由被告人普某某安排人到建水開(kāi)走被害人名下云******號(hào)車(chē)，以此逼迫被害人祁某某支付高達(dá)8萬(wàn)元的違約金、拖車(chē)費(fèi)及借款，祁某某無(wú)力支付相關(guān)費(fèi)用后，該車(chē)被被告人陳某某以人民幣6.5萬(wàn)元價(jià)格轉(zhuǎn)賣(mài)給他人。經(jīng)蒙某市價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，被害人祁某某的云******號(hào)車(chē)被開(kāi)走時(shí)的價(jià)格為人民幣146177元。

4.2018年6月16日，被害人周某某以其名下云******號(hào)車(chē)到“**公司”以“抵押貸”形式借款人民幣2.5萬(wàn)元，被告人陳某某以需要扣除相關(guān)費(fèi)用為由，實(shí)際轉(zhuǎn)賬支付被害人周某某借款人民幣1.92萬(wàn)元。同年7月被告人陳某某等人以被害人周某某逾期為由肆意認(rèn)定被害人周某某違約，并開(kāi)走被害人名下云******號(hào)車(chē)，以此逼迫被害人周某某支付高達(dá)4萬(wàn)元的違約金、拖車(chē)費(fèi)及借款，被害人周某某無(wú)力支付相關(guān)費(fèi)用后，該車(chē)被被告人陳某某轉(zhuǎn)賣(mài)給他人。經(jīng)蒙某市價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，被害人周某某的云******號(hào)車(chē)被開(kāi)走時(shí)的價(jià)格為人民幣107311元。

5.2018年7月，被害人李某甲以其名下云******號(hào)車(chē)到“**公司”以“抵押貸”形式借款人民幣3萬(wàn)元，被告人陳某某等人以需要扣除相關(guān)費(fèi)用為由，實(shí)際轉(zhuǎn)賬支付被害人李某甲借款人民幣2.4元。后被告人陳某某等人以被害人李某甲逾期為由肆意認(rèn)定被害人李某甲違約，并開(kāi)走被害人名下云******號(hào)車(chē)，后將李某甲名下車(chē)輛轉(zhuǎn)賣(mài)給“花旗資產(chǎn).曹”，被害人李某甲支付高達(dá)5.53萬(wàn)元后將車(chē)贖回。經(jīng)蒙某市價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，被害人李某甲的云******號(hào)車(chē)被開(kāi)走時(shí)的價(jià)格為人民幣125643元。

6.2018年12月13日，被害人陶某某以其名下云******號(hào)車(chē)到“**公司”以“抵押貸”形式借款人民幣1.5萬(wàn)元，被告人陳某某等人以需要扣除相關(guān)費(fèi)用為由，實(shí)際轉(zhuǎn)賬支付被害人陶某某借款人民幣10500元。后被告人陳某某等人以被害人陶某某逾期為由肆意認(rèn)定被害人陶某某違約，并由被告人普某某帶人開(kāi)走被害人名下云******號(hào)車(chē)，以此逼迫被害人陶某某支付高達(dá)3萬(wàn)元的違約金、拖車(chē)費(fèi)及借款。被害人陶某某無(wú)力支付相關(guān)費(fèi)用后，該車(chē)被被告人陳某某轉(zhuǎn)賣(mài)給他人。經(jīng)蒙某市價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，被害人陶某某的云******號(hào)車(chē)被開(kāi)走時(shí)的價(jià)格為人民幣81716元。

7.2018年11月12日，被害人劉某某以其名下云******號(hào)車(chē)到“**公司”以“抵押貸”形式借款人民幣1.5萬(wàn)元，被告人陳某某等人以需要扣除相關(guān)費(fèi)用為由，實(shí)際轉(zhuǎn)賬支付被害人劉某某借款人民幣9595元。后被告人陳某某、張周委等人以被害人劉某某逾期為由肆意認(rèn)定被害人劉某某違約，并開(kāi)走被害人名下云******號(hào)車(chē)，以此逼迫被害人劉某某支付高達(dá)2.8萬(wàn)元的違約金、拖車(chē)費(fèi)及借款。被害人劉某某無(wú)力支付相關(guān)費(fèi)用后，該車(chē)被被告人陳某某轉(zhuǎn)賣(mài)給他人。經(jīng)經(jīng)蒙某市價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，被害人劉某某的云******號(hào)車(chē)被開(kāi)走時(shí)的價(jià)格為人民幣67997元。

8.2018年6月14日，被害人李某乙以其名下云******號(hào)車(chē)到“**公司”以“抵押貸”形式借款人民幣1萬(wàn)元，陳某某通過(guò)微信支付1萬(wàn)元給被害人李某乙后以需要支付相關(guān)費(fèi)用為由，讓被害人支付4200元給自己，被害人李某乙實(shí)際借款。后被告人陳某某、陳某某、張周委等人以被害人李某乙以該車(chē)到其他貸款公司貸款為由肆意認(rèn)定被害人李某乙違約，并開(kāi)走被害人名下云******號(hào)車(chē)，以此逼迫被害人李某乙支付高達(dá)3.2萬(wàn)元的違約金、拖車(chē)費(fèi)及借款。被害人李某乙無(wú)力支付相關(guān)費(fèi)用后，該車(chē)被被告人陳某某轉(zhuǎn)賣(mài)給他人。經(jīng)蒙某市價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，被害人李某乙的云******號(hào)車(chē)被開(kāi)走時(shí)的價(jià)格為人民幣81424元。

9.2018年6月21日，被害人王某某以其名下云******號(hào)車(chē)到“**公司”以“抵押貸”形式借款人民幣3萬(wàn)元，被告人陳某某等人以需要扣除相關(guān)費(fèi)用為由，實(shí)際轉(zhuǎn)賬支付被害人王某某借款人民幣21200元。后被告人陳某某、張周委等人以被害人王某某逾期為由肆意認(rèn)定被害人王某某違約，并開(kāi)走被害人名下云******號(hào)車(chē)，以此逼迫被害人王某某支付高達(dá)2萬(wàn)元的違約金、拖車(chē)費(fèi)及借款，后被害人王某某支付“**公司”2.3萬(wàn)元后將車(chē)贖回。

10.2018年11月18日，被害人陸某某以其名下云******號(hào)車(chē)到“**公司”以“抵押貸”形式借款人民幣1.5萬(wàn)元，被告人陳某某、吳某某、陳某某等人以需要扣除相關(guān)費(fèi)用為由，實(shí)際轉(zhuǎn)賬支付被害人陸某某借款人民幣9975元。2019年1月6日被告人陳某某等人以被害人陸某某逾期為由肆意認(rèn)定被害人陸某某違約，并由被告人普某某安排人到金平開(kāi)走被害人名下云******號(hào)車(chē)，以此逼迫被害人陸某某支付高達(dá)3萬(wàn)元的違約金、拖車(chē)費(fèi)及借款。經(jīng)蒙某市價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，被害人陸某某的云******號(hào)車(chē)被開(kāi)走時(shí)的價(jià)格為人民幣6.6萬(wàn)元。

11.2018年12月13日，被害人茍某某以其名下云******號(hào)車(chē)到“**公司”以“抵押貸”形式借款人民幣1萬(wàn)元，被告人陳某某等人以需要扣除相關(guān)費(fèi)用為由，實(shí)際轉(zhuǎn)賬支付被害人茍某某借款人民幣6050元。后被告人陳某某等人以被害人茍某某逾期為由肆意認(rèn)定被害人茍某某違約，并由被告人陳某某安排人開(kāi)走被害人名下云******號(hào)車(chē)，以此逼迫被害人茍某某支付高達(dá)1.5萬(wàn)元的違約金、拖車(chē)費(fèi)及借款。經(jīng)蒙某市價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，被害人茍某某的云******號(hào)車(chē)被開(kāi)走時(shí)的價(jià)格為人民幣3.6萬(wàn)元。

12.2018年11月24日，被害人白某某以其名下云******號(hào)車(chē)到“**公司”以“抵押貸”形式借款人民幣1萬(wàn)元，被告人陳某某、陳某某、吳某某等人以需要扣除相關(guān)費(fèi)用為由，實(shí)際轉(zhuǎn)賬支付被害人白某某借款人民幣7200元。后被害人又以該車(chē)作為抵押向四海公司貸款1.2萬(wàn)元。2019年2月25日被告人陳某某等人以被害人白某某逾期為由肆意認(rèn)定被害人白某某違約，并從四海公司以1.6萬(wàn)元贖走該車(chē)并停放于**公司的停車(chē)場(chǎng)中，以此逼迫被害人白某某支付高達(dá)4萬(wàn)元的違約金、拖車(chē)費(fèi)及借款。支付經(jīng)蒙某市價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，被害人白某某的云******號(hào)車(chē)被開(kāi)走時(shí)的價(jià)格為人民幣5.3萬(wàn)元。

13.2018年11月15日，被害人楊某某以其名下云******號(hào)車(chē)到“**公司”以“抵押貸”形式借款人民幣1.5萬(wàn)元，被告人陳某某等人以需要扣除相關(guān)費(fèi)用為由，實(shí)際轉(zhuǎn)賬支付被害人楊某某借款人民幣7500元。后被告人陳某某、張周委等人以被害人楊某某逾期為由肆意認(rèn)定被害人楊某某違約，并開(kāi)走被害人名下云******號(hào)車(chē)，以此逼迫被害人楊某某支付高達(dá)2.9萬(wàn)元的違約金、拖車(chē)費(fèi)及借款，后被害人楊某某支付“**公司”1.5萬(wàn)元現(xiàn)金及簽下1.1萬(wàn)元的借條后將車(chē)贖回。

14.2018年8月22日，被害人徐某某以其名下云******號(hào)車(chē)到“**公司”以“抵押貸”形式借款人民幣1.1萬(wàn)元，張周委以需要扣除相關(guān)費(fèi)用為由，讓被害人支付1.02萬(wàn)元給自己。后被告人陳某某、陳某某、張周委等人以被害人徐某某以該車(chē)到其他貸款公司貸款為由肆意認(rèn)定被害人徐某某違約，并開(kāi)走被害人徐某某名下云******號(hào)車(chē)，以此逼迫被害人徐某某支付高達(dá)2.8萬(wàn)元的違約金、拖車(chē)費(fèi)及借款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.立案決定書(shū)、受案登記表、借條、二手車(chē)交易協(xié)議書(shū)、**公司收支情況等書(shū)證；

2.證人馬某某、郭某某、趙某某、李進(jìn)峰等人的證言；

3.被害人呂某某、余某某、祁某某等人的陳述；

4.被告人陳某某、陳某某、吳某某、張周委、普某某的供述與辯解；

5.鑒定意見(jiàn)；

6.現(xiàn)場(chǎng)辨認(rèn)、人像辨認(rèn)、搜查、電子物證勘查筆錄及照片；

7.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、陳某某、張周委、普某某、吳某某，以非法占有為目的，以語(yǔ)言威脅、要挾等手段敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，五人行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究五人刑事責(zé)任。被告人陳某某、陳某某、張周委、吳某某、普某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省蒙某市人民法院

檢察員：繆志英

2019年12月25日

附：

1.被告人陳某某、陳某某、張周委、普某某、吳某某現(xiàn)羈押于蒙某市看守所

2.案卷材料和證據(jù)拾冊(cè)、光盤(pán)貳拾壹張。

3.隨案移送財(cái)物詳見(jiàn)清單。_?