云南省蒙某市人民檢察院

起?訴?書

蒙檢一部刑訴〔2019〕484號

被告人陳某某，男，1991年**月**日生，居民身份證號碼3508221991********，漢族，福建省永定縣人，初中文化，農(nóng)民，住福建省龍巖市永定區(qū)**鎮(zhèn)**村**樓**號。2013年8月26日因涉犯故意傷害罪被福建省龍巖市永定區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月緩刑一年。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年3月7日被蒙某市公安局刑事拘留，后于同年4月12日經(jīng)蒙某市人民檢察院批準，同日由蒙某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1990年**月**日生，居民身份證號碼3508221990********，漢族，福建省永定縣人，中專文化，農(nóng)民，住福建省龍巖市永定區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年3月7日被蒙某市公安局刑事拘留，后于同年4月12日經(jīng)蒙某市人民檢察院批準，同日由蒙某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張周委，男，1991年**月**日生，居民身份證號碼3505211991********，漢族，福建省惠安縣人，大學(xué)本科文化，農(nóng)民，住福建省泉州市惠安縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被蒙某市公安局刑事拘留，后于同年6月28日經(jīng)蒙某市人民檢察院批準，同日由蒙某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人普某某，男，1985年**月**日生，居民身份證號碼5325281985********，彝族，云南省元陽縣人，高中文化，居民，住元陽縣**街鄉(xiāng)**街村委**街村。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年3月24日被蒙某市公安局刑事拘留，后于同年4月12日經(jīng)蒙某市人民檢察院批準，同日由蒙某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1989年**月**日生，居民身份證號碼3508221989********，漢族，福建省永定縣人，初中，農(nóng)民，住福建省龍巖市永定區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年3月7日被蒙某市公安局刑事拘留，后于同年4月12日經(jīng)蒙某市人民檢察院批準，同日由蒙某市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由云南省蒙某市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、陳某某、吳某某、張周委、普某某涉嫌敲詐勒索罪，于2019年7月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因事實不清楚、證據(jù)不足，本院于2019年8月27日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于同年9月27日第一次補查重報；2019年10月25日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于同年11月25日補查重報。因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2019年8月13日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月，被告人陳某某、陳某某、張周委共同出資發(fā)起成立“**公司”，以蒙某市**路**小區(qū)*幢*層*號商鋪為據(jù)點，并先后吸納被告人吳某某、普某某進入公司作為股東共同實施“套路貸”行為。在行為過程中，被告人陳某某負責公司的全面工作，被告人張周委負責傳授套路運營模式、被告人陳某某主要負責招攬業(yè)務(wù)，吳某某主要負責公司財務(wù)管理，被告人普某某負責開走被害人車輛?！?*公司”在運營過程中，以“鑰匙貸”、“抵押車貸”為“套路貸”業(yè)務(wù)類型，在與被害人商定借款金某某后，以所謂的走過程、行規(guī)與被害人簽訂虛高金某某的借款協(xié)議以及車輛抵押借款合同、車輛處理委托協(xié)議書等材料，并在約定借款金某某的基礎(chǔ)上扣減保證金、服務(wù)費、GPS安裝費等名義的費用后作為實際借貸錢款支付給被害人。在簽訂借款協(xié)議等材料時，被告人陳某某、陳某某、張周委等人告知被害人借款以口頭約定執(zhí)行，書面材料簽訂僅系行規(guī)操作。在借款成為既定事實后，部分被害人按約支付了利息并償還了約定的借款金某某，部分被害人則因支付利息逾期、在其他公司有借款等原因被被告人陳某某、陳某某、張周委等人肆意認定為違約，并要求被害人償還虛高的借款合同金某某。在催討借款過程中，被告人陳某某、陳某某、張周委、普某某等人以威脅、通過GPS定位找到車輛私自開走被害人車輛等方式逼迫被害人支付高額違約金、拖車費、虛高合同借款金某某等錢款。部分被害人車輛被普某某安排人通過GPS定位找到車輛私自開回“**公司”，后因為被害人無力償還高額“贖車費”而被陳某某、陳某某等人轉(zhuǎn)賣。

具體事實如下：

1.2018年7月14日，被害人呂某某通過朋友介紹向“**公司”以“抵押貸”形式借款人民幣2.5萬元，并通過被告人張周委簽訂借款協(xié)議，“**公司”以需要扣除相關(guān)費用為由，實際打給被害人呂某某借款人民幣1.8萬元。后被告人陳某某、張周委等人以被害人呂某某逾期支付錢款為由肆意認定被害人呂某某違約，并開走了被害人名下云******號汽車，以此逼迫被害人呂某某支付高達8萬元的違約金、拖車費及借款，呂某某無力支付相關(guān)費用后，該車被“**公司”以人民幣4萬元價格賣給被告人吳某某。經(jīng)蒙某市價格認證中心認定，被害人呂某某的云******號汽車被開走時的價格為人民幣11萬元。

2.2018年6月20日，被害人余某某以其名下云******號車到“**公司”以“抵押貸”形式借款人民幣3萬元，被告人張周委以需要扣除相關(guān)費用為由，實際轉(zhuǎn)賬連同現(xiàn)金支付被害人余某某借款人民幣2.25萬元。同年8月29日被告人陳某某、張周委等人以被害人余某某逾期為由肆意認定被害人余某某違約，并語言威脅被害人余某某逼迫其每日支付300元費用給“**公司”。同年9月9日余某某無力繼續(xù)還款，其名下云******號車被“**公司”人員開走，陳某某、張周委等人以此逼迫被害人余某某支付高達3.1萬元的贖車費，被害人余某某被迫支付2.35萬（現(xiàn)金1萬、紅包累計1.35萬）給**公司將該車贖回。

3.2018年8月1日，被害人祁某某以其名下云******號車到“**公司”以“抵押貸”形式借款人民幣3萬元，被告人張周委以需要扣除相關(guān)費用為由，實際轉(zhuǎn)賬支付被害人祁某某借款人民幣21450元。同年10月被告人陳某某、張周委等人以被害人祁某某逾期為由肆意認定被害人祁某某違約，并由被告人普某某安排人到建水開走被害人名下云******號車，以此逼迫被害人祁某某支付高達8萬元的違約金、拖車費及借款，祁某某無力支付相關(guān)費用后，該車被被告人陳某某以人民幣6.5萬元價格轉(zhuǎn)賣給他人。經(jīng)蒙某市價格認證中心認定，被害人祁某某的云******號車被開走時的價格為人民幣146177元。

4.2018年6月16日，被害人周某某以其名下云******號車到“**公司”以“抵押貸”形式借款人民幣2.5萬元，被告人陳某某以需要扣除相關(guān)費用為由，實際轉(zhuǎn)賬支付被害人周某某借款人民幣1.92萬元。同年7月被告人陳某某等人以被害人周某某逾期為由肆意認定被害人周某某違約，并開走被害人名下云******號車，以此逼迫被害人周某某支付高達4萬元的違約金、拖車費及借款，被害人周某某無力支付相關(guān)費用后，該車被被告人陳某某轉(zhuǎn)賣給他人。經(jīng)蒙某市價格認證中心認定，被害人周某某的云******號車被開走時的價格為人民幣107311元。

5.2018年7月，被害人李某甲以其名下云******號車到“**公司”以“抵押貸”形式借款人民幣3萬元，被告人陳某某等人以需要扣除相關(guān)費用為由，實際轉(zhuǎn)賬支付被害人李某甲借款人民幣2.4元。后被告人陳某某等人以被害人李某甲逾期為由肆意認定被害人李某甲違約，并開走被害人名下云******號車，后將李某甲名下車輛轉(zhuǎn)賣給“花旗資產(chǎn).曹”，被害人李某甲支付高達5.53萬元后將車贖回。經(jīng)蒙某市價格認證中心認定，被害人李某甲的云******號車被開走時的價格為人民幣125643元。

6.2018年12月13日，被害人陶某某以其名下云******號車到“**公司”以“抵押貸”形式借款人民幣1.5萬元，被告人陳某某等人以需要扣除相關(guān)費用為由，實際轉(zhuǎn)賬支付被害人陶某某借款人民幣10500元。后被告人陳某某等人以被害人陶某某逾期為由肆意認定被害人陶某某違約，并由被告人普某某帶人開走被害人名下云******號車，以此逼迫被害人陶某某支付高達3萬元的違約金、拖車費及借款。被害人陶某某無力支付相關(guān)費用后，該車被被告人陳某某轉(zhuǎn)賣給他人。經(jīng)蒙某市價格認證中心認定，被害人陶某某的云******號車被開走時的價格為人民幣81716元。

7.2018年11月12日，被害人劉某某以其名下云******號車到“**公司”以“抵押貸”形式借款人民幣1.5萬元，被告人陳某某等人以需要扣除相關(guān)費用為由，實際轉(zhuǎn)賬支付被害人劉某某借款人民幣9595元。后被告人陳某某、張周委等人以被害人劉某某逾期為由肆意認定被害人劉某某違約，并開走被害人名下云******號車，以此逼迫被害人劉某某支付高達2.8萬元的違約金、拖車費及借款。被害人劉某某無力支付相關(guān)費用后，該車被被告人陳某某轉(zhuǎn)賣給他人。經(jīng)經(jīng)蒙某市價格認證中心認定，被害人劉某某的云******號車被開走時的價格為人民幣67997元。

8.2018年6月14日，被害人李某乙以其名下云******號車到“**公司”以“抵押貸”形式借款人民幣1萬元，陳某某通過微信支付1萬元給被害人李某乙后以需要支付相關(guān)費用為由，讓被害人支付4200元給自己，被害人李某乙實際借款。后被告人陳某某、陳某某、張周委等人以被害人李某乙以該車到其他貸款公司貸款為由肆意認定被害人李某乙違約，并開走被害人名下云******號車，以此逼迫被害人李某乙支付高達3.2萬元的違約金、拖車費及借款。被害人李某乙無力支付相關(guān)費用后，該車被被告人陳某某轉(zhuǎn)賣給他人。經(jīng)蒙某市價格認證中心認定，被害人李某乙的云******號車被開走時的價格為人民幣81424元。

9.2018年6月21日，被害人王某某以其名下云******號車到“**公司”以“抵押貸”形式借款人民幣3萬元，被告人陳某某等人以需要扣除相關(guān)費用為由，實際轉(zhuǎn)賬支付被害人王某某借款人民幣21200元。后被告人陳某某、張周委等人以被害人王某某逾期為由肆意認定被害人王某某違約，并開走被害人名下云******號車，以此逼迫被害人王某某支付高達2萬元的違約金、拖車費及借款，后被害人王某某支付“**公司”2.3萬元后將車贖回。

10.2018年11月18日，被害人陸某某以其名下云******號車到“**公司”以“抵押貸”形式借款人民幣1.5萬元，被告人陳某某、吳某某、陳某某等人以需要扣除相關(guān)費用為由，實際轉(zhuǎn)賬支付被害人陸某某借款人民幣9975元。2019年1月6日被告人陳某某等人以被害人陸某某逾期為由肆意認定被害人陸某某違約，并由被告人普某某安排人到金平開走被害人名下云******號車，以此逼迫被害人陸某某支付高達3萬元的違約金、拖車費及借款。經(jīng)蒙某市價格認證中心認定，被害人陸某某的云******號車被開走時的價格為人民幣6.6萬元。

11.2018年12月13日，被害人茍某某以其名下云******號車到“**公司”以“抵押貸”形式借款人民幣1萬元，被告人陳某某等人以需要扣除相關(guān)費用為由，實際轉(zhuǎn)賬支付被害人茍某某借款人民幣6050元。后被告人陳某某等人以被害人茍某某逾期為由肆意認定被害人茍某某違約，并由被告人陳某某安排人開走被害人名下云******號車，以此逼迫被害人茍某某支付高達1.5萬元的違約金、拖車費及借款。經(jīng)蒙某市價格認證中心認定，被害人茍某某的云******號車被開走時的價格為人民幣3.6萬元。

12.2018年11月24日，被害人白某某以其名下云******號車到“**公司”以“抵押貸”形式借款人民幣1萬元，被告人陳某某、陳某某、吳某某等人以需要扣除相關(guān)費用為由，實際轉(zhuǎn)賬支付被害人白某某借款人民幣7200元。后被害人又以該車作為抵押向四海公司貸款1.2萬元。2019年2月25日被告人陳某某等人以被害人白某某逾期為由肆意認定被害人白某某違約，并從四海公司以1.6萬元贖走該車并停放于**公司的停車場中，以此逼迫被害人白某某支付高達4萬元的違約金、拖車費及借款。支付經(jīng)蒙某市價格認證中心認定，被害人白某某的云******號車被開走時的價格為人民幣5.3萬元。

13.2018年11月15日，被害人楊某某以其名下云******號車到“**公司”以“抵押貸”形式借款人民幣1.5萬元，被告人陳某某等人以需要扣除相關(guān)費用為由，實際轉(zhuǎn)賬支付被害人楊某某借款人民幣7500元。后被告人陳某某、張周委等人以被害人楊某某逾期為由肆意認定被害人楊某某違約，并開走被害人名下云******號車，以此逼迫被害人楊某某支付高達2.9萬元的違約金、拖車費及借款，后被害人楊某某支付“**公司”1.5萬元現(xiàn)金及簽下1.1萬元的借條后將車贖回。

14.2018年8月22日，被害人徐某某以其名下云******號車到“**公司”以“抵押貸”形式借款人民幣1.1萬元，張周委以需要扣除相關(guān)費用為由，讓被害人支付1.02萬元給自己。后被告人陳某某、陳某某、張周委等人以被害人徐某某以該車到其他貸款公司貸款為由肆意認定被害人徐某某違約，并開走被害人徐某某名下云******號車，以此逼迫被害人徐某某支付高達2.8萬元的違約金、拖車費及借款。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.立案決定書、受案登記表、借條、二手車交易協(xié)議書、**公司收支情況等書證；

2.證人馬某某、郭某某、趙某某、李進峰等人的證言；

3.被害人呂某某、余某某、祁某某等人的陳述；

4.被告人陳某某、陳某某、吳某某、張周委、普某某的供述與辯解；

5.鑒定意見；

6.現(xiàn)場辨認、人像辨認、搜查、電子物證勘查筆錄及照片；

7.電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人陳某某、陳某某、張周委、普某某、吳某某，以非法占有為目的，以語言威脅、要挾等手段敲詐勒索他人財物，數(shù)額特別巨大，五人行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以敲詐勒索罪追究五人刑事責任。被告人陳某某、陳某某、張周委、吳某某、普某某到案后如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省蒙某市人民法院

檢察員：繆志英

2019年12月25日

附：

1.被告人陳某某、陳某某、張周委、普某某、吳某某現(xiàn)羈押于蒙某市看守所

2.案卷材料和證據(jù)拾冊、光盤貳拾壹張。

3.隨案移送財物詳見清單。_?