浙江省平陽縣人民檢察院　

起?訴?書

溫平檢一部刑訴〔2020〕1951號　

被告人陳某（曾用名陳憲聰），男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3303031990********，漢族，大學(xué)文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省溫州市龍灣區(qū)**街道**村**道**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月2日被平陽縣公安局刑事拘留，2020年4月7日經(jīng)本院批準，于次日被平陽縣公安局逮捕。

本案由平陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某涉嫌詐騙罪，于2020年6月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年7月3日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年7月31日補查重報；本院于2020年9月1日延長審查起訴期限。被告人陳某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2019年期間，李某甲、楊某某等人（均另案處理）先后在溫州市鹿城區(qū)**大道**商務(wù)樓**樓、**大廈**樓成立浙江夠么網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱浙江夠么公司）、溫州微創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)有限公司（以下簡稱溫州微創(chuàng)公司）、溫州微達網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、溫州帝壹投資管理有限公司等公司，招募被告人陳某等人加入公司，并由被告人陳某等人到臺州等地開設(shè)公司代理購低網(wǎng)等業(yè)務(wù)，以犯罪集團的形式實施詐騙。該犯罪集團統(tǒng)一管理、分工明確，分設(shè)老板、總經(jīng)理、財務(wù)、業(yè)務(wù)主管、談單手、話務(wù)員等崗位。先由各話務(wù)員逐一致電被害人，以可辦理低利息、無抵押貸款、購低網(wǎng)代代卡有貸款功能等理由，引誘被害人前來公司辦理貸款業(yè)務(wù)。在被害人按約來到公司后，由各談單手向其推薦公司的購低網(wǎng)代代卡，并故意混淆辦理代代卡與申請貸款之間的關(guān)系，引誘被害人簽訂辦卡合同，繼而騙取被害人“貸款費用”人民幣5800元（溫州帝壹公司為人民幣6800元，以下貨幣均為人民幣）。在被害人事后質(zhì)疑貸款未能發(fā)放時，業(yè)務(wù)主管就以被害人征信存在問題、所核查的親朋好友沒有接聽電話等為由，將貸款不能按約發(fā)放的責(zé)任推脫給被害人一方，并告知被害人可過段時間再次申請貸款，以此搪塞被害人，其間，集團詐騙數(shù)額超過1000萬元。經(jīng)查，被害人黃某某、王某丙均系在平陽縣內(nèi)被騙。被告人陳某于2017年2、3月至2018年12月期間在該集團先后擔(dān)任浙江夠么公司業(yè)務(wù)主管及臺州購低網(wǎng)絡(luò)科技有限公司負責(zé)人，個人非法獲利16萬元，個人業(yè)績100余萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：購低網(wǎng)金卡；

2.書證：戶籍信息、銀行賬戶明細、工商登記信息、微信聊天記錄、銷售合同、收款收據(jù)、客戶知悉書；

3.證人證言：證人蔡某某、潘某某、周某甲、林某甲、夏某某的證言及公安民警出具的到案經(jīng)過；

4.被害人陳述：被害人黃某某、蔣某某、吳某某、賀某某、李某乙、陳某丙、林某乙、屠某某、繆某某、林某丙、姚某某、徐某某、管某某、陳某丁等人的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人陳某及同案犯蘭某某、王某甲、陳某戊、葉某某、鮑某某、王某乙、周某乙、張某甲、劉某某等人的供述和辯解；

6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：電子證物檢查工作記錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：轉(zhuǎn)賬記錄、手機中提取的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某結(jié)伙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當減輕處罰。被告人陳某歸案后如實供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平陽縣人民法院　

檢察官?張存勇

??2020年9月15日　

附件：

1.被告人陳某現(xiàn)羈押于平陽縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊408頁。

3.《認罪認罰具結(jié)書》1份。

4.《量刑建議書》2份。