四川省崇州市人民檢察院　

起?訴?書

崇檢一部刑訴〔2020〕43號(hào)　

被告人陳某，男性，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101281971********，漢族，大專文化程度，曾就職于四川省崇州市國(guó)家稅務(wù)局，2015年5月29日被辭退，住四川省崇州市崇陽(yáng)鎮(zhèn)**街**巷**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。2019年11月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被崇州市公安局執(zhí)行刑事拘留，同年12月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由崇州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由四川省崇州市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人陳某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年以來(lái)，被告人陳某以做生意資金周轉(zhuǎn)或者借款給他人經(jīng)商能穩(wěn)定賺取利息，并能夠給予高額回報(bào)為名，直接或者通過(guò)羅某某等人向社會(huì)不特定主體宣傳并以借款的方式吸收資金，借到顏某某、楊某某、鄭某某、文某甲、周某某、黃某甲、鐘某某、文某乙、張某某、吳某某、陳某某、曹某某、丁某某、郭某某、黃某乙、劉某某、易某某等36人共計(jì)2271.55余萬(wàn)元。直至案發(fā)，尚有410余萬(wàn)元未歸還。另查明，陳某銀行賬戶中消費(fèi)590余萬(wàn)元，歸還信用卡138余萬(wàn)元。

被告人陳某歸案后自愿如實(shí)供述全部犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：書證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見(jiàn)。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某以做生意需要資金為名，在不具有吸收公眾存款主體資格的情況下，采取承諾以高額利息穩(wěn)定回報(bào)的方式，以借款的形式在社會(huì)上向不特定的對(duì)象吸收資金2271.55余萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。其歸案后坦白，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定的從輕處罰情節(jié)。其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，具有《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定的從寬處罰情節(jié)。根據(jù)以上犯罪事實(shí)與情節(jié)，建議判處被告人有期徒刑四年至四年六個(gè)月，并處罰金8萬(wàn)元至10萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省崇州市人民法院

檢察員：高媛

2020年3月11日

附：1.被告人陳某現(xiàn)羈押于崇州市看守所；

2.隨案移送案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。