湖北省江陵縣人民檢察院

起?訴?書

鄂江檢刑訴〔2019〕82號

被告人陳某，男，1980年**月**日出生，身份證號碼4210021980********，漢族，中專文化，湖北**商貿(mào)有限公司股東。戶籍所在地湖北省荊州市荊州區(qū)，住荊州市**棟**單元**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年12月28日被江陵縣公安局刑事拘留，2019年2月1日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陵縣公安局執(zhí)行。

被告人徐某某，男，1983年**月**日出生，身份證號碼4210021983********，漢族，初中文化，湖北**商貿(mào)有限公司股東。戶籍所在地湖北省荊州市荊州區(qū)，住荊州市**園**棟**門**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年12月28日被江陵縣公安局刑事拘留，2019年2月1日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陵縣公安局執(zhí)行。

被告人樊小虎，男，1985年**月**日出生，身份證號碼4210021985********，漢族，中專文化，湖北**商貿(mào)有限公司股東。戶籍所在地湖北省荊州市荊州區(qū)，住荊州市**園**棟**單元**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年12月28日被江陵縣公安局刑事拘留，2019年2月1日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陵縣公安局執(zhí)行。

被告人樊友國，男，1963年**月**日出生，身份證號碼4204001963********，漢族，初中文化，湖北**商貿(mào)有限公司股東。戶籍所在地湖北省荊州市荊州區(qū)，住荊州市**街**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年12月28日被江陵縣公安局刑事拘留，2019年2月1日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陵縣公安局執(zhí)行。

被告人代恩德，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4210021990********，漢族，初中文化，湖北**商貿(mào)有限公司股東。戶籍所在地湖北省荊州市荊州區(qū)，住湖北省荊州市**街**號**樓**號。2011年因故意傷害罪被沙市區(qū)人民法院判處拘役五個月。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月5日被江陵縣公安局刑事拘留，同年6月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陵縣公安局執(zhí)行。

被告人代恩龍，男，1986年**月**日出生，身份證號碼4201111986********，漢族，中專文化，湖北**商貿(mào)有限公司股東。戶籍所在地湖北省荊州市荊州區(qū),住湖北省荊州市**巷**棟**單元**。2009年因販賣毒品罪被沙市區(qū)人民法院判處拘役四個月。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年12月28日被江陵縣公安局刑事拘留，2019年2月1日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陵縣公安局執(zhí)行。

被告人朱小康，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4210021988********，漢族，高中文化，湖北**商貿(mào)有限公司**。戶籍所在地湖北省荊州市荊州區(qū)，住荊州市沙市**。2018年12月28日因吸毒被江陵縣公安局行政拘留10日，因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年1月4日被江陵縣公安局刑事拘留，同年2月1日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陵縣公安局執(zhí)行。

被告人張小龍，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4210021988********，漢族，高中文化，湖北**商貿(mào)有限公司**。戶籍所在地湖北省荊州市荊州區(qū)，住湖北省荊州市**路**號**棟**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年2月25日被江陵縣公安局刑事拘留，同年3月26日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陵縣公安局執(zhí)行。

被告人葛夢波，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4210021991********，漢族，初中文化，湖北**商貿(mào)有限公司**。戶籍所在地湖北省荊州市荊州區(qū)，住荊州市**棟**單元**室。2012年因犯故意傷害罪被沙市區(qū)人民法院判處有期徒刑一年四個月，緩刑兩年。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年12月28日被江陵縣公安局刑事拘留，2019年2月1日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陵縣公安局執(zhí)行。

本案由江陵縣公安局偵查終結(jié)，以被告人樊友國、陳某、代恩德、代恩龍、樊小虎、徐某某、朱小康、葛夢波、張小龍涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2019年4月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月至2018年4月期間，被告人陳某、徐某某、樊小虎、樊友國、代恩德、代恩龍伙同朱小康、葛夢波、張小龍等人假借汽車抵押小額貸款的名義，以扣除“居間服務(wù)費(fèi)”、“咨詢服務(wù)費(fèi)”、“代收手續(xù)費(fèi)”、“平臺費(fèi)”、“GPS安裝費(fèi)”、“下戶費(fèi)”、“GPS流量費(fèi)”等名目與被害人簽訂虛高借款合同，制造相應(yīng)資金走賬流水，致使部分受害人支付虛高借款本息，同時以被害人逾期未能還款、涉嫌二次抵押為由，在被害人不知情的情況下，用備用鑰匙將車輛開走，以不支付拖車費(fèi)、違約金等費(fèi)用不歸還車輛相要挾，向被害人索要高額拖車費(fèi)、違約金等費(fèi)用。2017年3月8日，被告人陳某、徐某某、樊小虎、樊友國、代恩德、代恩龍合股成立了湖北**商貿(mào)有限公司荊州分公司（以下簡稱“*甲公司”），其中陳某、徐某某、代恩德、代恩龍分別占股20%，樊友國和樊小虎合計(jì)占股20%。*甲公司法人代表為代恩德，陳某負(fù)責(zé)公司日常運(yùn)營，徐某某負(fù)責(zé)貸后業(yè)務(wù)，樊小虎負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)，租賃荊州市**廣場沙市古玩城一樓門面、荊州市**廣場**座**辦公室作為辦公地點(diǎn)，并與**（武漢）商務(wù)顧問有限公司（以下簡稱“*乙公司”）簽訂合作協(xié)議書，專門從事上述事務(wù)，逐步形成以被告人陳某、徐某某、樊小虎、樊友國、代恩德、代恩龍為首，朱小康、葛夢波、張小龍為成員的惡勢力犯罪集團(tuán)，實(shí)施上述以“放貸”名義非法獲取被害人財(cái)物的行為?，F(xiàn)具體查明犯罪事實(shí)如下：

一、詐騙罪

1、2017年5月24日，被告人陳某、徐某某、樊小虎、樊友國、代恩德、代恩龍經(jīng)業(yè)務(wù)員介紹在*甲公司以陳某甲（*乙公司代表人）的名義與被害人張某甲簽訂了金額為112114元借款合同，扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際給予92195元。此后，被害人張某甲于同年6月至2019年4月每月還款5536元，還款23期共計(jì)支付127328元。該起詐騙既遂35133元，未遂5536元。

2、2017年6月8日，被告人樊友國、陳某、代恩德、代恩龍、樊小虎、徐某某在*乙公司以陳某甲（*乙公司代表人）的名義與被害人熊某某簽訂金額為56057元的借款合同，扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際給予47680元。此后，被害人熊某某于同年7月至2019年4月每月還款2818元，還款22期共計(jì)支付61996元。該起詐騙既遂14316元，詐騙未遂5636元。

3、2017年6月9日，被告人樊友國、陳某、代恩德、代恩龍、樊小虎、徐某某在*乙公司以陳某甲（*乙公司代表人）的名義與被害人毛某甲簽訂金額為120425元的借款合同，扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際給予87971元。此后，被害人毛某甲于同年7月至2019年1月每月還款5939元，還款19期共計(jì)支付112841元。該起詐騙既遂24870元，詐騙未遂29695元。

4、2017年6月12日，被告人樊友國、陳某、代恩德、代恩龍、樊小虎、徐某某在*乙公司以陳某甲（*乙公司代表人）的名義與被害人劉某甲簽訂金額為45766元的借款合同，扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際給予37307元。此后，被害人劉某甲于同年7月至2019年5月每月還款2319元，還款23期共計(jì)支付53337元。該起詐騙既遂16030元，詐騙未遂2319元。

5、2017年6月21日，被告人樊友國、陳某、代恩德、代恩龍、樊小虎、徐某某在*乙公司以陳某甲（*乙公司代表人）的名義與被害人陳某乙簽訂金額為482339元的借款合同，扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際給予398180元。此后，被害人陳某乙于同年7月至2019年4月每月還款23487元，還款22期共計(jì)支付516714元。該起詐騙既遂118534元，詐騙未遂46974元。

6、2017年6月23日，被告人樊友國、陳某、代恩德、代恩龍、樊小虎、徐某某在*乙公司以陳某甲（*乙公司代表人）的名義與被害人史某某簽訂金額為149000元的借款合同，扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際給予143805元。此后，被害人史某某于同年7月至8月每月還款利息3875元，9月還款本金149000元，合計(jì)還款156750元。該起詐騙既遂12945元。

7、2017年6月23日，被告人樊友國、陳某、代恩德、代恩龍、樊小虎、徐某某在*乙公司以陳某甲（*乙公司代表人）的名義與被害人時某某簽訂金額為59089元的借款合同，扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際給予44725元。此后，被害人時某某簽于同年7月至2019年4月每月還款利息2965元，還款22期共計(jì)支付65230元。該起詐騙既遂20505元，詐騙未遂5930元。

8、2017年6月27日，被告人樊友國、陳某、代恩德、代恩龍、樊小虎、徐某某在*乙公司以陳某甲（*乙公司代表人）的名義與被害人張某乙簽訂金額為90438元的借款合同，扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際給予69158元。此后，被害人張某乙于同年7月至2018年12月每月還款利息4485元，還款18期共計(jì)支付80730元。該起詐騙既遂11572元。

9、2017年6月28日，被告人樊友國、陳某、代恩德、代恩龍、樊小虎、徐某某在*乙公司以陳某甲（*乙公司代表人）的名義與被害人劉某乙簽訂金額為66369元的借款合同，扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際給予56680元。此后，被害人劉某乙于同年7月至2019年4月每月還款利息3318元，還款22期共計(jì)支付72996元。該起詐騙既遂16316元，詐騙未遂6636元。

10、2017年7月6日，被告人樊友國、陳某、代恩德、代恩龍、樊小虎、徐某某在*乙公司以陳某甲（*乙公司代表人）的名義與被害人毛某乙簽訂金額為124946元的借款合同，扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際給予92132元。此后，被害人毛某乙于同年8月至2018年1月每月還款利息7836元，還款18期共計(jì)支付141048元結(jié)清債務(wù)。該起詐騙既遂48916元。

11、2017年7月19日，被告人樊友國、陳某、代恩德、代恩龍、樊小虎、徐某某在*乙公司以陳某甲（*乙公司代表人）的名義與被害人毛某丙簽訂金額為176562元的借款合同，扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際給予143383元。此后，被害人毛某丙于同年8月至2018年7月每月還款15870元，還款12期共計(jì)支付190440元結(jié)清債務(wù)。該起詐騙既遂47057元。

12、2017年7月19日，被告人樊友國、陳某、代恩德、代恩龍、樊小虎、徐某某在*乙公司以陳某甲（*乙公司代表人）的名義與被害人肖某某簽訂金額為94000借款合同，扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際給予90180元。此后，被害人肖某某于同年8月和9月每月還款2500元利息，10月還款94000元，還款3期共計(jì)支付99000元結(jié)清債務(wù)。該起詐騙既遂8820元。

13、2017年11月17日，犯罪嫌疑人樊友國、陳某、代恩德、代恩龍、樊小虎、徐某某在*乙公司以陳某甲（*乙公司代表人）的名義與被害人某某甲簽訂金額為48502元的借款合同，扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際給予38254元。此后，被害人某某甲于同年12月至2018年10月，除2018年1月還款4821元，其余每月還款4432元，還款11期共計(jì)支付49141元。該起詐騙既遂10887元，詐騙未遂4432元。

14、2017年12月21日，被告人樊友國、陳某、代恩德、代恩龍、樊小虎、徐某某在*乙公司以陳某甲（*乙公司代表人）的名義與被害人頓某某簽訂金額為32626元的借款合同，扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際給予27700元。此后，被害人頓某某于2018年1月至8月每月還款3014元，還款8期共計(jì)支付24112元。該起詐騙未遂8468元。

15、2018年1月30日，被告人樊友國、陳某、代恩德、代恩龍、樊小虎、徐某某在*乙公司以陳某甲（*乙公司代表人）的名義與被害人吳某甲簽訂金額為48000元的借款合同，扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際給予31636元。此后，被害人吳某甲于同年2月至11月每月還款3885元，還款10期共計(jì)支付38850元。該起詐騙既遂7214元，詐騙未遂7770元。

被告人陳某、徐某某、樊小虎、樊友國、代恩德、代恩龍?jiān)p騙金額均為既遂393115元，未遂123442元。

二、敲詐勒索

1.2017年4月18日，被害人王某某與*乙公司在荊州市**廣場簽訂合同金額為120590元的借款合同，在被扣除“居間服務(wù)費(fèi)”、“咨詢服務(wù)費(fèi)”、“代收服務(wù)費(fèi)”、“GPS流量費(fèi)”、“GPS安裝費(fèi)”、“平臺費(fèi)”、“下戶費(fèi)”等費(fèi)用后，實(shí)際收到96188元的貸款金額，此后被害人王某某每月支付本金和利息5947元至2017年6月16日，共計(jì)支付11894元。

2017年7月24日，*乙公司以被害人王某某逾期未還款為由認(rèn)定違約，*乙公司貸后人員扣押王某某的豐田漢蘭達(dá)越野車，朱小康要挾其支付違約金、拖車費(fèi)、逾期費(fèi)及本金共計(jì)165000元，同年7月25日，被害人王某某被迫支付140000元贖回上述車輛。另支付5000元好處費(fèi)給*乙公司的貸后人員朱小康。該起敲詐勒索既遂60706元。

2.2017年6月15日，被害人梁某某與*乙公司在荊州市**廣場簽訂合同金額為241180元的借款合同，在被扣除各項(xiàng)費(fèi)用后，實(shí)際收到192856元的貸款金額，此后被害人梁某某每月支付本金和利息11800元至2017年12月16日，共計(jì)支付70800元。

2017年12月份的一天，*乙公司以被害人梁某某涉嫌二次抵押車輛為由認(rèn)定違約，*乙公司貸后人員扣押梁某某的雷克薩斯牌270越野車（經(jīng)鑒定價值246214元），徐某某、張小龍、代恩德要挾其支付240000元贖車。該起敲詐勒索既遂124158元。

3.2017年5月9日，被害人趙某某與*乙公司在荊州市**廣場簽訂合同金額為60636元的借款合同，在被扣除各項(xiàng)費(fèi)用后，實(shí)際收到48648元的貸款金額。

2017年6月的一天，*乙公司以被害人趙某某涉嫌二次抵押車輛為由認(rèn)定違約，*乙公司貸后人員扣押趙某某的福特?？怂罐I車（經(jīng)鑒定價值66931元），要求其支付70000元贖車。同年6月22日，趙某某父親迫于無奈將車輛過戶給*乙公司貸后負(fù)責(zé)人徐某某。該起敲詐勒索既遂18283元。

4.2017年5月8日，被害人簡某某與*乙公司在荊州市**廣場簽訂合同金額為132656元的借款合同，在被扣除各項(xiàng)費(fèi)用后，實(shí)際收到102047元的貸款金額。

2017年11月的一天，*乙公司以被害人簡某某涉嫌二次抵押車輛為由認(rèn)定違約，*乙公司貸后人員扣押簡某某的豐田RAV4越野車（經(jīng)鑒定價值108714元），樊友國、葛夢波要挾其支付60000元贖車。該起敲詐勒索既遂6667元。

5.2017年7月4日，被害人張某丙與*乙公司在荊州市**廣場簽訂合同金額為91531元的借款合同，在被扣除各項(xiàng)費(fèi)用后，實(shí)際收到74103元的貸款金額，此后被害人張某丙每月支付本金和利息4538元至2017年10月02日，共計(jì)支付13614元。

2017年11月的一天，*乙公司以被害人張某丙涉嫌二押為由認(rèn)定違約，*乙公司貸后人員扣押張某丙的大眾高爾夫轎車（經(jīng)鑒定價值104320元），朱小康要挾其支付110000元。該起敲詐勒索既遂43831元。

6.2017年7月14日，被害人李某甲與*乙公司在荊州市**廣場簽訂合同金額為132717元的借款合同，在被扣除各項(xiàng)費(fèi)用后，實(shí)際收到108044元的貸款金額，此后被害人李某甲每月支付本金和利息9500元至2017年09月，共計(jì)支付19000元。

2017年10月一天，*乙公司以被害人李某甲逾期未還款為由認(rèn)定違約，*乙公司貸后人員扣押李某甲本田CRV越野車進(jìn)行要挾，朱小康要挾其支付150000元。同年10月17日，被害人李某甲被迫支付150000元贖回上述車輛。該起敲詐勒索既遂60956元。

7.2017年05月15日，被害人李某乙與*乙公司在荊州市**廣場簽訂合同金額為109957元的借款合同，在被扣除各項(xiàng)費(fèi)用后，實(shí)際收到83081元的貸款金額，此后被害人李某乙每月支付利息6908元至2018年5月13日，共計(jì)支付82896元。

2017年12月的一天，*乙公司以被害人李某乙逾期未還款為由認(rèn)定違約，樊小虎、葛夢波等人扣押李某乙的凱迪拉克小轎車，張小龍、徐某某、代恩龍、樊友國其支付29000元贖車。李某乙報(bào)警后，*乙公司將車輛退還。該起敲詐勒索未遂28815元。

8.?2017年06月22日，被害人周某某與*乙公司在荊州市**廣場簽訂合同金額為157075元的借款合同，在被扣除各項(xiàng)費(fèi)用后，實(shí)際收到113673元的貸款金額，此后被害人周某某每月支付本金和利息7716元至2018年5月20日，共計(jì)支付84876元。

2018年6月的一天，*乙公司以被害人周某某逾期未還款為由認(rèn)定違約，*乙公司貸后人員扣押周某某的豐田霸道越野車，張小龍、樊小虎、樊友國要挾其支付130000元贖車。同年6月28日，周某某被迫向*乙公司支付120000元贖回上述車輛。該起敲詐勒索既遂91203元。

9.?2017年05月25日，被害人彭某某與*乙公司在荊州市**廣場簽訂合同金額為88000元的借款合同，在被扣除各項(xiàng)費(fèi)用后，實(shí)際收到81091元的貸款金額，此后被害人彭某某每月支付本金和利息2949元至2017年07月25日，共計(jì)支付5898元。

2017年08月的一天，*乙公司以被害人彭某某逾期未還款為由認(rèn)定違約，*乙公司貸后人員扣押彭某某的奔馳小轎車，陳某要挾其支付110000元贖車。同年6月28日，彭某某被迫向*乙公司支付110000元贖回上述車輛。該起敲詐勒索既遂34807元。

10．2017年05月24日，被害人朱某某與*乙公司在荊州市**廣場簽訂合同金額為130000余元的借款合同，在被扣除各項(xiàng)費(fèi)用后，實(shí)際收到102387元的貸款金額，此后被害人朱某某每月支付本金和利息6202元至2017年10月23日，共計(jì)支付31010元。

2017年11月25日，*乙公司以被害人朱某某逾期未還款為由認(rèn)定違約，*乙公司貸后人員扣押朱某某的馬自達(dá)CX-4轎車，徐某某、朱小康、張小龍要挾其除正常利息，另支付4萬元的拖車費(fèi)、逾期費(fèi)、違約金。同年12月1日，朱某某被迫向*乙公司支付11萬元贖回上述車輛結(jié)清債務(wù)。該起敲詐勒索既遂38623元。

11.?2017年06月21日，被害人蘇某某與*乙公司在荊州市**廣場簽訂合同金額為88087元的借款合同，在被扣除各項(xiàng)費(fèi)用后，實(shí)際收到74799元的貸款金額，此后被害人蘇某某每月支付本金和利息4371元至2017年09月21日，共計(jì)支付13113元。

2017年10月的一天，*乙公司以被害人蘇某某逾期未還款為由認(rèn)定違約，*乙公司貸后人員扣押蘇某某的起亞智跑越野車，代恩德、朱小康要挾其支付130000元贖車。同年10月的一天，蘇某某被迫向*乙公司支付95000元贖回上述車輛。該起敲詐勒索既遂33314元。

12.?2017年06月14日，被害人楊某甲與*乙公司在荊州市**廣場寫字樓簽訂合同金額為82403元的借款合同，在被扣除各項(xiàng)費(fèi)用后，實(shí)際收到64259元的貸款金額，此后被害人楊某甲每月支付本金和利息7460元至2017年08月13日，共計(jì)支付14920元。

2017年9月的一天，*乙公司以被害人楊某甲車輛涉嫌二押為由認(rèn)定違約，*乙公司貸后人員扣押楊某甲的福特銳界牌越野車，樊友國、代恩德要挾其支付110000元贖車。同年9月11日，楊某甲被迫向*乙公司支付75000元贖回上述車輛。該起敲詐勒索既遂25661元。

13.?2017年05月25日，被害人吳某乙與*乙公司在荊州市**廣場簽訂合同金額為48241元的借款合同，在被扣除各項(xiàng)費(fèi)用后，實(shí)際收到38680元的貸款金額，此后被害人吳某乙每月支付本金和利息2439元至2017年08月22日，共計(jì)支付7317元。

2017年9月的一天，*乙公司以被害人吳某乙車輛涉嫌二押為由認(rèn)定違約，*乙公司貸后人員扣押吳某乙的沃爾沃轎車，徐某某、代恩龍、朱小康要挾其支付50000元贖車。同年9月18日，吳某乙被迫向*乙公司支付47000元贖回上述車輛。該起敲詐勒索既遂15637元。

14.?2017年7月20日，被害人談某某與*乙公司在荊州市**廣場簽訂合同金額為24000元的借款合同，在被扣除各項(xiàng)費(fèi)用后，實(shí)際收到20580元的貸款金額，此后被害人談某某共計(jì)支付本金和利息19218元。

2018年4月的一天，*乙公司以被害人談某某車輛涉嫌二押為由認(rèn)定違約，*乙公司貸后人員扣押談某某的東風(fēng)啟辰轎車，張小龍要挾其支付20000元贖車。同年4月25日，談某某被迫向*乙公司支付17600元贖回上述車輛。該起敲詐勒索既遂16238元。

15.?2017年05月11日，被害人鄒某某與*乙公司在荊州市**廣場簽訂合同金額為35313元的借款合同，在被扣除各項(xiàng)費(fèi)用后，實(shí)際收到26614元的貸款金額，此后被害人鄒某某每月支付本金和利息3254元至2017年07月10日，共計(jì)支付6508元。

2017年5月25日，*乙公司以無法查看鄒某某車輛GPS定位為由，找鄒某某索取10000元的保證金，同日，鄒某某以支付寶轉(zhuǎn)賬的形式給*乙公司交納10000元的保證金。后鄒某某將車輛變賣。樊友國、代恩德、徐某某得知后找鄒某某索要34500元的違約金。2017年8月11日，鄒某某被迫向*乙公司共計(jì)支付34500元結(jié)清貸款。該起敲詐勒索既遂24394元。

16.?2018年01月10日，被害人覃某某與*乙公司在荊州市**廣場一寫字樓簽訂合同金額為36175元的借款合同，在被扣除各項(xiàng)費(fèi)用后，實(shí)際收到26508元的貸款金額，此后被害人覃某某每月支付本金和利息1854元至2018年11月13日，共計(jì)支付18540元。

2018年4月的一天，*乙公司以被害人覃某某車輛涉嫌二押為由認(rèn)定違約，*乙公司貸后人員扣押覃某某的現(xiàn)代朗動(經(jīng)鑒定價值27999元)轎車進(jìn)行要挾，葛夢波要挾其支付25000元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)已追回該車輛并發(fā)還給受害人覃某某。該起敲詐勒索既遂10364元。

被告人陳某、徐某某、樊小虎、樊友國、代恩德、代恩龍敲詐勒索金額均為既遂604842元，未遂28815元；被告人朱小康敲詐勒索金額為既遂253070元；被告人張小龍敲詐勒索金額為既遂270225元，未遂28815元；被告人葛夢波敲詐勒索金額為既遂17031元，未遂28815元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行流水、借款合同等書證；2.證人張某丁、毛某丁等人的證言；3.被害人楊某乙、李某乙等人的陳述；4.價格鑒定意見書；5.電子證據(jù)勘驗(yàn)報(bào)告；6.被告人陳某、徐某某等人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人葛夢波對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某、徐某某、樊小虎、樊友國、代恩德、代恩龍以違法占有為目的，結(jié)伙采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，以套路貸的手段，多次騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某、徐某某、樊小虎、樊友國、代恩德、代恩龍以非法占有為目的，結(jié)伙采用要挾方法多次強(qiáng)行索要他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，被告人朱小康、張小龍、葛夢波以非法占有為目的，結(jié)伙采用要挾方法多次強(qiáng)行索要他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人葛夢波系累犯適用《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，被告人葛夢波自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。建議判處被告人葛夢波有期徒刑一年六個月至兩年，并處罰金5000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省江陵縣人民法院

檢??察??員：??謝歡

2019年7月25日

附：

1.被告人陳某、徐某某、樊小虎、樊友國、代恩德、代恩龍、朱小康、葛夢波、張小龍現(xiàn)羈押于江陵縣看守所。

2.案卷材料12冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。