湖北省荊州市沙市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂荊沙檢二部刑訴〔2019〕72號

被告人陳某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼4303221972********，漢族，高中，無業(yè)。戶籍所在地湖南省湘潭市湘鄉(xiāng)市，現(xiàn)住湖南省湘鄉(xiāng)市**社區(qū)**村**號。因犯非法吸收公眾存款罪，于2017年12月25日被廣東省廣州市越秀區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個月。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月17日被荊州市公安局沙市區(qū)分局刑事拘留經沙市區(qū)人民檢察院批準逮捕，于2019年6月24日被荊州市公安局沙市區(qū)分局執(zhí)行。

本案由荊州市公安局沙市區(qū)分局偵查終結，以被告人陳某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月21日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

被告人陳某作為廣州**物流有限公司的法人，因公司缺乏資金，于2015年7月，找到聶某甲（另處）與孫某某（另處）商定在荊州市沙市區(qū)向社會募集資金。

被告人陳某于2015年7月8日，在沙市區(qū)**路**長途車站旁的**注冊成立廣州**物流有限公司荊州分公司。公司設立后，陳某任分公司公司**，聘請孫某某與聶某甲分別任總**。該公司由聶某甲聘請業(yè)務員在荊州城區(qū)大肆發(fā)放宣傳單、發(fā)放小禮品、紅包等方式吸引投資者，以月利率2%，按月支付高額利息為誘餌，以廣州**物流有限公司的名義與被害人簽訂《借款合同》的形式非法向社會募集資金。

經湖北永德有限責任會計師事務所審計報告鑒定：在2015年7月至8月間，廣州**物流有限公司荊州分公司共非法吸收郭錫華等51名投資人（62份合同）的存款共計937,500.00元，支付利息21,832.00元，實際造成損失915,668.00元。

案發(fā)后，陳某投案自首。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：廣州**物流有限公司經營資格認定的復函、陳某判決材料、廣州**物流有限公司借款合同、客戶利息表、收據(jù)、廣州**物流荊州分公司廣告材料、租賃合同、營業(yè)執(zhí)照；2.證人證言：陳某投案自首經過，孫某某（另處），化名“夏某某”、聶某甲（另處），業(yè)務員：饒某某、周某某、章某某、馮某某、江某某；4.被害人陳述：郭某甲、郭某乙、聶某乙、郭某丙、劉某某、杜某某、鐘某某；5.鑒定意見：審計報告??鄂永德審字（2019）082號；6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：同案犯：孫某某辨認聶某甲、周某某、姚某某；孫某某辨認楊某某；證人：饒某某辨認孫某某（夏某某）、陳某；周某某辨認陳某；馮某某辨認孫某某；章某某辨認周某某、姚某某、聶某甲、孫某某；受害人：郭某乙辨認楊某乙、周某某；楊某甲辨認楊某乙；劉某某辨認楊某某；王某某辨認周某某；趙某某辨認孫某某；7.被告人陳某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某在不具備資質的情況下，面向社會公眾進行非法集資，嚴重擾亂金融秩序，造成投資人重大損失。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省荊州市沙市區(qū)人民法院

??????檢察員：齊濤

2019年11月5日

附：

1．被告人陳某現(xiàn)羈押于松滋市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)6冊。

3．《認罪認罰具結書》一份。