廣東省東莞市人民檢察院

起?訴?書

東檢刑訴〔2019〕219號(hào)

被告人陳少林，男，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4425271965********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地廣東省東莞市**鎮(zhèn)**號(hào)，住本市**鎮(zhèn)**路**村**公寓**號(hào)。因涉嫌走私普通貨物罪，于2018年11月28日，被新沙海關(guān)緝私分局刑事拘留，2019年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被新沙海關(guān)緝私分局逮捕。

被告人莊某某，男，1960年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405271960********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省普寧市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住本市**鎮(zhèn)**路**公寓**房。因涉嫌走私普通貨物罪，于2018年11月28日，被新沙海關(guān)緝私分局刑事拘留，2019年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被新沙海關(guān)緝私分局逮捕。

辯護(hù)人王斌，湖南人和（東莞）律師事務(wù)所律師。

本案由新沙海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告人陳少林涉嫌走私普通貨物罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，被告人莊某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年3月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查兩次（2019年4月16日至同年5月14日、2019年6月29日至同年7月26日）；因案情復(fù)雜，延長審查期限三次（2019年4月2日至同年4月16日、2019年6月15日至同年6月29日、2019年8月27日至同年9月10日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人陳少林伙同他人走私普通貨物犯罪事實(shí)

2017年2月起，陳少林、鐘某某、盧某某（三人均另案處理）三人合股并分工合作，先后購買粵港澳流動(dòng)漁船惠澳3240324*船、惠澳3241324*船，開往香港油躉購買“紅油”并經(jīng)東莞市中堂鎮(zhèn)、麻涌鎮(zhèn)等地偷運(yùn)入境銷售，該走私犯罪行為直至同年10月許結(jié)束。2017年7月起，陳少林、鐘某某、盧某某三人先后雇請廖某某、陳某乙（兩人均另案處理）負(fù)責(zé)在卸貨碼頭望風(fēng)，幫忙將走私油口過駁至油罐車，聯(lián)系銷售客戶，以及過駁后的油品運(yùn)輸?shù)?。廖某某、陳某乙還提供個(gè)人銀行賬戶給陳少林用于收付走私油款。

2017年7月，被告人陳少林、常某某與梁某某（兩人均另案處理）合伙在廣州市花都區(qū)經(jīng)營走私“紅油”脫色加工場期間，該脫色加工場向陳少林、鐘某某、盧某某團(tuán)伙購買走私“紅油”，經(jīng)脫色加工后在境內(nèi)銷售謀利。其中，常某某負(fù)責(zé)聯(lián)系購買“紅油”、支付貨款和聯(lián)系買家等，陳少林負(fù)責(zé)聯(lián)系買家、銷售脫色后的成品油和看磅等。根據(jù)陳少林與常某某的微信聊天記錄中的手寫付款記錄，陳少林、常某某與梁某某三人在7月4日到7月20日期間共購買“紅油”745.03噸，經(jīng)海關(guān)關(guān)稅部門核定，涉嫌偷逃應(yīng)繳稅額共計(jì)人民幣177.279492萬元。

二、被告人陳少林單獨(dú)或伙同莊某某掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪事實(shí)

（一）2017年12月至2018年4月3日，宋某某、侯某某（兩人均另案處理）在廣州市花都區(qū)經(jīng)營“紅油”脫色加工場期間，被告人陳少林向宋、侯兩人介紹“紅油”脫色加工業(yè)務(wù)，每噸賺取20元人民幣差價(jià)利潤；還從該加工場購買脫色“紅油”，倒賣給境內(nèi)客戶，每噸賺取20元人民幣差價(jià)利潤。經(jīng)核實(shí)，陳少林介紹脫色加工“紅油”共計(jì)1412.76噸，倒賣脫色“紅油”共計(jì)725.79噸。?

（二）2018年10月3日至同年11月27日，被告人陳少林向“阿權(quán)”（另案處理）購買脫色“紅油”，倒賣給境內(nèi)客戶賺取差價(jià)，并通過陳某丙的銀行賬戶收付貨款。經(jīng)核實(shí)，陳少林倒賣脫色“紅油”共支付“阿權(quán)”人民幣528.66342萬元。?

（三）2018年10月3日至同年11月27日，被告人陳少林與被告人莊某某共同倒賣脫色“紅油”賺取差價(jià)，陳少林負(fù)責(zé)向“阿權(quán)”或“和記”（另案處理）訂購，莊某某負(fù)責(zé)報(bào)價(jià)給境內(nèi)客戶，然后陳少林或莊某某通知客戶的油罐車到“阿權(quán)”指定地址裝載脫色“紅油”。莊某某或陳某丙（另案處理）收到客戶支付的貨款后，再轉(zhuǎn)賬到“阿權(quán)”指定的銀行賬戶。經(jīng)核實(shí)，陳少林與莊某某共同倒賣脫色“紅油”共支付“阿權(quán)”人民幣568.5343萬元。

被告人陳少林、莊某某到案后均如實(shí)供述自己罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

海關(guān)核定證明書等鑒定意見，陳某丙等人的證言，手機(jī)等物證，銀行賬戶交易流水等書證，微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)，被告人陳少林、莊某某的供述。

本院認(rèn)為，被告人陳少林無視國家法律，伙同他人直接向走私團(tuán)伙非法收購走私進(jìn)口的“紅油”，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百五十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任；陳少林明知“紅油”和脫色“紅油”系犯罪所得，仍單獨(dú)或伙同被告人莊某某，通過介紹脫色加工、收購、銷售等方式掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，其二人行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其二人刑事責(zé)任。陳少林在走私共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省東莞市中級(jí)人民法院?

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?檢?察?員：陳靖文

2019年9月9日

附：

1.被告人陳少林、莊某某現(xiàn)押于東莞市第二看守所。?

2.移送案卷材料15冊（含檢察卷）。