廣東省東莞市人民檢察院

起?訴?書

東檢刑訴〔2019〕219號

被告人陳少林，男，1965年**月**日出生，公民身份號碼4425271965********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地廣東省東莞市**鎮(zhèn)**號，住本市**鎮(zhèn)**路**村**公寓**號。因涉嫌走私普通貨物罪，于2018年11月28日，被新沙海關緝私分局刑事拘留，2019年1月3日經本院批準，于同日被新沙海關緝私分局逮捕。

被告人莊某某，男，1960年**月**日出生，公民身份號碼4405271960********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省普寧市**鎮(zhèn)**村**號，住本市**鎮(zhèn)**路**公寓**房。因涉嫌走私普通貨物罪，于2018年11月28日，被新沙海關緝私分局刑事拘留，2019年1月3日經本院批準，于同日被新沙海關緝私分局逮捕。

辯護人王斌，湖南人和（東莞）律師事務所律師。

本案由新沙海關緝私分局偵查終結，以被告人陳少林涉嫌走私普通貨物罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，被告人莊某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年3月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于同日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回補充偵查兩次（2019年4月16日至同年5月14日、2019年6月29日至同年7月26日）；因案情復雜，延長審查期限三次（2019年4月2日至同年4月16日、2019年6月15日至同年6月29日、2019年8月27日至同年9月10日）。

經依法審查查明：

一、被告人陳少林伙同他人走私普通貨物犯罪事實

2017年2月起，陳少林、鐘某某、盧某某（三人均另案處理）三人合股并分工合作，先后購買粵港澳流動漁船惠澳3240324*船、惠澳3241324*船，開往香港油躉購買“紅油”并經東莞市中堂鎮(zhèn)、麻涌鎮(zhèn)等地偷運入境銷售，該走私犯罪行為直至同年10月許結束。2017年7月起，陳少林、鐘某某、盧某某三人先后雇請廖某某、陳某乙（兩人均另案處理）負責在卸貨碼頭望風，幫忙將走私油口過駁至油罐車，聯系銷售客戶，以及過駁后的油品運輸等。廖某某、陳某乙還提供個人銀行賬戶給陳少林用于收付走私油款。

2017年7月，被告人陳少林、常某某與梁某某（兩人均另案處理）合伙在廣州市花都區(qū)經營走私“紅油”脫色加工場期間，該脫色加工場向陳少林、鐘某某、盧某某團伙購買走私“紅油”，經脫色加工后在境內銷售謀利。其中，常某某負責聯系購買“紅油”、支付貨款和聯系買家等，陳少林負責聯系買家、銷售脫色后的成品油和看磅等。根據陳少林與常某某的微信聊天記錄中的手寫付款記錄，陳少林、常某某與梁某某三人在7月4日到7月20日期間共購買“紅油”745.03噸，經海關關稅部門核定，涉嫌偷逃應繳稅額共計人民幣177.279492萬元。

二、被告人陳少林單獨或伙同莊某某掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪事實

（一）2017年12月至2018年4月3日，宋某某、侯某某（兩人均另案處理）在廣州市花都區(qū)經營“紅油”脫色加工場期間，被告人陳少林向宋、侯兩人介紹“紅油”脫色加工業(yè)務，每噸賺取20元人民幣差價利潤；還從該加工場購買脫色“紅油”，倒賣給境內客戶，每噸賺取20元人民幣差價利潤。經核實，陳少林介紹脫色加工“紅油”共計1412.76噸，倒賣脫色“紅油”共計725.79噸。?

（二）2018年10月3日至同年11月27日，被告人陳少林向“阿權”（另案處理）購買脫色“紅油”，倒賣給境內客戶賺取差價，并通過陳某丙的銀行賬戶收付貨款。經核實，陳少林倒賣脫色“紅油”共支付“阿權”人民幣528.66342萬元。?

（三）2018年10月3日至同年11月27日，被告人陳少林與被告人莊某某共同倒賣脫色“紅油”賺取差價，陳少林負責向“阿權”或“和記”（另案處理）訂購，莊某某負責報價給境內客戶，然后陳少林或莊某某通知客戶的油罐車到“阿權”指定地址裝載脫色“紅油”。莊某某或陳某丙（另案處理）收到客戶支付的貨款后，再轉賬到“阿權”指定的銀行賬戶。經核實，陳少林與莊某某共同倒賣脫色“紅油”共支付“阿權”人民幣568.5343萬元。

被告人陳少林、莊某某到案后均如實供述自己罪行。

認定上述事實的證據如下：

海關核定證明書等鑒定意見，陳某丙等人的證言，手機等物證，銀行賬戶交易流水等書證，微信聊天記錄等電子數據，被告人陳少林、莊某某的供述。

本院認為，被告人陳少林無視國家法律，伙同他人直接向走私團伙非法收購走私進口的“紅油”，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百五十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以走私普通貨物罪追究其刑事責任；陳少林明知“紅油”和脫色“紅油”系犯罪所得，仍單獨或伙同被告人莊某某，通過介紹脫色加工、收購、銷售等方式掩飾、隱瞞其來源和性質，其二人行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其二人刑事責任。陳少林在走私共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省東莞市中級人民法院?

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?檢?察?員：陳靖文

2019年9月9日

附：

1.被告人陳少林、莊某某現押于東莞市第二看守所。?

2.移送案卷材料15冊（含檢察卷）。